Изымательный вояж продолжают органы российской прокуратуры по всей стране. На очереди – Краснодарский край. Здесь надзор намерен вернуть в государственную собственность почти восемь гектаров земли и несколько производственных зданий Краснодарского завода металлоконструкций. Некогда мощнейшее советское предприятие выпускало токарные санки для обработки больших деталей. На заводе трудились свыше пяти тысяч работников. Но наступили 90-е, и тогдашнему правительству не нужно станкостроение. Собственно, именно в тот период страна растеряла свой станкостроительный потенциал, который не может восстановить до сих пор. Естественно, мощности довели до разрухи, а затем поделили между несколькими юридическими лицами из холдинга «Седин».
В 2010 году холдинг русско-украинского олигарха Олега Мкртчана «Индустриальный союз Донбасса» выкупил производственные постройки и землю под ними. Начался выпуск различных наименований металлоконструкций, среди которых были элементы для мостовых сооружений, балки, опоры линий электропередач. Ежегодный объем выпускаемой продукции составлял порядка 100 тысяч тонн. По оценкам экспертов, Мкртчан вложил в завод не менее 3 миллиардов рублей. Но в прошлом году Минпромторг усомнился в законности приобретения производственных цехов и земли бывшего станкостроительного завода имени Седина в 1990 году. Министерство обратилось в прокуратуру, чтобы сделки 30-летней давности были аннулированы, а частная собственность стала государственной.
Надзор направил в суд пять исков. Четыре уже рассмотрены и удовлетворены. Холдинг «Седин» безуспешно пытался оспорить эти решения. Представители компании хотели добиться положительного для себя вердикта, апеллируя тем, что якобы сроки давности уже прошли. Но это обстоятельство не является аргументом, когда предприятие является стратегическим и используется не по назначению. По пятому же иску заседание назначено на завтра. Сам же Краснодарский завод металлоконструкций уже признан банкротом еще 4 года назад, когда Мкртчана признали виновным в многомиллиардных аферах и посадили на девять лет. На тот момент долг КЗМа составлял 1,3 миллиарда рублей. Сейчас имущество на правах аренды находится в руках одноименного ООО КЗМ. Сомневаться в том, что завод вернется в госсобственность, не приходится. Кто следующий?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и федерального Минпромторга к конкурсному управляющему обанкротившегося ОАО «Завод радиоаппаратуры» из Екатеринбурга Владимиру Тихонову, а также компании «Легион-Строй» и заводу «Электромаш», признав недействительными сделки по реализации имущественного комплекса предприятия, занимавшегося исполнением работ в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Договор купли-продажи имущества «Завода радиоаппаратуры» Тихонов подписал с нижегородским «Электромашем» в августе 2022 года, а в октябре новый владелец по условиям агентского договора передал его специализирующемуся на растениеводстве «Легион-Строю».
При этом не было соблюдено ключевое условие – сохранение целевой направленности предприятия, так как «Легион-Строй» не обладает компетенциями для работы в сфере ВПК, а имеющий соответствующие лицензии «Электромаш» использовался им в качестве прикрытия. Следствием сделки стали конфликты с собственниками и арендаторами находящихся на территории завода производственных помещений, в том числе структурами, работающими над исполнением ГОЗ. Их представители выражали уверенность, что «Легион-Строй» планирует использовать заводскую землю под коммерческую застройку.
На сомнительный характер сделки обратили внимание в Минпромторге и Генпрокуратуре, в судебном порядке потребовавших возвращения актива в собственность государства. В процессе разбирательств надзорное ведомство интересовало, с какой целью приобретенная «Электромашем» недвижимость была перепродана «Легион-Строю», не имевшему лицензий для работ по ГОЗ. В свою очередь, в «Легион-Строе» настаивали на том, что после реализации имущества обязательства по сохранению целевой направленности предприятия прекратили свое действие, но эта позиция не была поддержана арбитражем.
Кроме того, в процессе заседаний поднимался вопрос продажи активов по заниженной цене, вследствие чего самому «Заводу радиоаппаратуры», его учредителю и акционеру госкорпорации «Ростех» и кредиторам был причинен колоссальный имущественный ущерб. Известно, в частности, что «Электромаш» на основании агентского договора обеспечил снижение начальной цены имущественного комплекса в размере более 238 млн до минимальных 191,5 млн рублей. В итоге арбитраж вынес решение о признании недействительными договоров между «Заводом радиоаппаратуры» и заводом «Электромаш», а также «Электромашем» и «Легион-Строем», применив последствия недействительности сделок в виде взыскания имущества и объектов недвижимости в доход государства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Слитый в сеть архив почты Советника Председателя Верховного Суда РФ Станислава Федорова раскрыл не только коррупционные схемы, но и посредников, через которых велись переговоры. Одним из них был адвокат Московской городской коллегии адвокатов Владимир Коновалов. На его электронный адрес [email protected] с личного адреса Федорова [email protected] 19 июня 2020 года было направленно 6 писем. Все содержат Апелляционное определение Тульского областного суда по крупному спору о разделе совместно нажитого имущества. В результате рассмотрения спора решение суда первой инстанции было отменено, по делу принят новый судебный акт. Федорову это письмо отправил руководитель Управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного Суда РФ Алексей Лацейко, а к последнему, в свою очередь, обратился некто «Себостьян Перейро», который единственный в этой цепочке решил скрыть свои данные. Его электронный адрес [email protected]. Кто такой «Себостьян Перейро», ровно как и роли Федорова, Лацейко и Коновалова предстоит узнать уже компетентным органам. Разобраться стоит и в причинах нахождения данного судебного акта в их личных почтах.
Еще одно письмо, от 20 июня 2020 года, было получено Станиславом Федоровым на почту [email protected]. В нем содержалось заявление о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам. Судя по заявлению, клиент адвокатского бюро «Юстина» - ООО «ИнтерТрейдинг» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о пересмотре судебных актов. Дело было отправлено Оксане Паршуковой, которая славилась «решением» проблем по налоговым спорам. В связи с этим и вынесенными решениями есть все основания полагать, что Паршукова выносила судебные акты по многомиллиардному налоговому спору против интересов бюджета РФ и ФНС РФ не просто так, а за некую «благодарность». Это косвенно подтверждается отменой судебных актов кассационной и апелляционной инстанциями. В свою очередь, Федоров С.И. и Коновалов В.В. предприняли попытки пересмотреть судебный акт апелляционной инстанции по надуманным новым основаниям. Уровень наглости Станислава Федорова показывает тот факт, что заявление о пересмотре судебных актов редактировалось им за компьютером, который принадлежит Верховному Суду РФ, на своем рабочем месте.
Мы, в свою очередь, еще раз напомним, что согласно примечанию к ст. 291 УК РФ «Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки». А значит первый из вышеупомянутых, в том числе и таинственный «Себостьян Перейро», чье раскрытие лишь вопрос времени, все еще могут избежать уголовное наказание. Достаточно обратиться в правоохранительные органы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Не прошло и двух месяцев после начала судебного процесса по второму уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Напомним, что его уже осудили за два убийства и одно покушение, которые были совершены при его организации в начале нулевых. За это его отправили в колонию почти на максимальный в России срок – на 22 года. Правда, доехать до мест отбывания наказания ему все никак не дает экономическое дело, связанное с огромными финансовыми хищениями. Поэтому он до сих пор содержится в СИЗО «Лефортово». Формально «экономические» слушания начались еще два месяца назад. Но большая часть подсудимых, а их десять человек, находились в дальневосточных изоляторах, где со столицей разница в треть суток.
То есть, когда они уже собирались идти ужинать, московские суды начинали работу. Поэтому была взята пауза, чтобы доставить всех причастных в Москву. Почти всех поместили в СИЗО «Медведь», что соседствует с Бабушкинским судом, где и идет процесс. Вместе с Фургалом по делу проходят финансисты, связанные со сталелитейной группой компаний «Торэкс» Юрий Золочевский, Галина Алейникова и Владислав Кармашов, юрист Николай Шухов, замдиректора по безопасности входящего в ГК предприятия «Амурсталь» Дмитрий Козлов. Также под стражей находятся и два бизнесмена – участника организованной преступной группы, созданной, по мнению следствия, Сергеем Фургалом. Это коммерсанты и главы двух дальневосточных фирм Евгений Аверьянов и Геннадий Савочкин.
Но и на этом список не заканчивается. Имеются еще два фигуранта, которым повезло проводить время под домашним арестом – бывший предправления МСП-банка Дмитрий Голованов и экс-зам главбуха «Торэкса» Светлана Осипенко. Обвинения предъявлены по целому ряду уголовных статей. Защита, естественно, пытает добиться для всех подсудимых оправдания, заявляя, что в материалах дела нет доказательств вины их клиентов. Причем, адвокатов на процессе минимум три десятка. Похоже, что юрармия настроена решительно. Следствие считает, что Голованов по просьбе Фургала, который, в силу должности и влияния, обещал всяческое покровительство (но не сдержал слово), навыдавал миллиардные займы структурам «Торэкса». А затем эти деньги отмывались и распределялись по карманам соучастников.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Самарский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего первого вице-губернатора - председателя регионального правительства Виктора Кудряшова на содержание под стражей: ему предстоит оставаться в СИЗО как минимум до 12 января. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при финансировании строительства самарского метрополитена. Своей вины Кудряшов не признает, но заявляет о готовности сотрудничать со следствием. В свою очередь, его адвокат Артем Гладких квалифицирует деяния своего подзащитного всего лишь как административное правонарушение.
По версии следствия, бывший вице-губернатор состоял в ОПГ с другими должностными лицами, что позволяло создать видимость эффективного исполнения должностных обязанностей перед федеральным правительством при расходовании денежных средств, полученных регионом в рамках инфраструктурного кредита на реализацию госпрограмм. Сам Кудряшов уверяет, что не совершал никаких финансовых махинаций, а выделенные из резервного фонда деньги якобы до сих пор находятся в областном бюджете. По его мнению, в случае, если средства не будут освоены, область может остаться без инфраструктурного кредита, так как предназначенные для этого финансы перераспределят между другими субъектами федерации.
Между тем, на прошлой неделе уголовное дело Кудряшова передали в центральный аппарат МВД РФ, придав ему статус особой важности. В СМИ появились публикации, из которых следует, что при экономическом обосновании кредита экс-чиновник сознательно ввел в заблуждение президента и федеральное правительство. Вот только сам Кудряшов, в силу занимаемого положения, не имел прямого выхода на главу государства. Зато таковым пользовался действующий самарский губернатор Дмитрий Азаров, еще в минувшем марте рассказывавший Владимиру Путину о перспективности строительства станции метро «Театральная» и увеличении пассажиропотока на 30%.
После этой встречи, в пресс-службе Азарова сообщили о том, что возведение «Театральной» стало возможным после получения регионом бюджетного инфраструктурного кредита в размере почти 10,4 млрд рублей, одобренного федеральным центром благодаря губернаторским усилиям. Столь бурную «финансовую» активность главы региона объясняют деловыми связями его брата Олега Азарова с крупным бизнесменом Вячеславом Сониным – главой группы «Волготрансстрой» (ВТС), ставшей основным получателем денежных средств на строительство городского метро, в том числе, так и не реализованного проекта станции «Самарская».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Количество преступлений следственной группы по делу, связываемому следователями с кооперативом «Бест Вей», множится: 1 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынужден был признать незаконным фактический отказ кооперативу в ознакомлении с материалами уголовного дела. При рассмотрении дела выяснилось, что следственная группа ГСУ питерского главка МВД, формально руководимая замначальника ГСУ полковником юстиции А.Н. Винокуровым, а фактически — подполковником юстиции Е.А. Сапетовой, подделала документы. Жалоба была подана адвокатом кооператива в июле, много раз ее рассмотрение откладывалось, и вот, наконец, состоялось.
Уличенная адвокатами кооператива в нарушении УПК, следственная группа составила письмо об удовлетворении ходатайства задним числом и попыталась представить дело так, что кооператив не получил письмо по своей вине. Очередная грубая работа, выявленная, как ни парадоксально, в том числе и с помощью системы электронного документооборота самого питерского главка МВД. По фактам подделки документов заявление о преступлении направлено в Следственный комитет.
Подделка документов была вынужденным преступлением для сокрытия более серьезного: незаконного содержания под стражей. Если бы следствие 4 июля с. г., как оно пишет в поддельных документах, пригласило кооператив для ознакомления с материалами уголовного дела, оно бы не успело за 30 суток до истечения предельного срока содержания четверых обвиняемых под стражей начать ознакомление обвиняемых с материалами дела, а это было единственное основание продления им срока содержания под стражей.
Признание судом первой инстанции незаконности невыполнения 216-й статьи УПК уже сейчас открывает возможности оспаривать октябрьские постановления судов о продлении «стражи» четверым обвиняемым: Уголовно-процессуальный кодекс запрещает нарушение этапности и такое нарушение ведет к тому, что все этапы нужно осуществлять заново, а значит четверых обвиняемых нужно выпускать из СИЗО.
Нет сомнений, что и следственная группа, и прокуратура предпримут меры давления на суд второй инстанции, чтобы максимально затянуть рассмотрение апелляции и, по возможности, решение суда первой инстанции отменить или скорректировать. Давить на суд будут всей мощью административного веса руководства ГСУ.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В феврале 2019 года департамент земельных отношений администрации Приморского края своим распоряжением согласовал выделение земельного участка во Владивостоке под возведение многоквартирного жилого дома. Договор долгосрочной аренды был заключен с ООО «Корпорация строительства», однако краевой арбитраж признал и распоряжение, и договор недействительными. Вынесенное решение устояло в вышестоящих инстанциях и вступило в законную силу в августе 2021 года. В качестве третьего лица в процессе участвовала «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (АО «КРДВ»), зарегистрированная в Москве, на Краснопресненской набережной, 12. Эта структура являлась фактическим выгодополучателем девелоперского проекта, в то время, как «Корпорация строительства» представляла собой всего лишь своеобразную «ширму».
А в мае прошлого года действующий приморский губернатор Олег Кожемяко подписал распоряжение, в соответствии с которым тот же самый участок, без проведения торгов, передан в долгосрочную аренду компании «Специализированный застройщик «СИТИ-ВЛ» для реализации инвестпроекта по жилой застройке в районе д. №12 по ул. Корнилова. Договор аренды заключен сроком до 2028 года. Вот только в период с августа 2021-го по сентябрь 2022-го распоряжаться участком могла только администрация Владивостока, но бывший министр имущественных и земельных отношений региона Виктор Лунев заявлял, что основания для отмены губернаторского распоряжения отсутствуют.
Никаких нарушений в действиях главы региона, видимо, не усматривает и прокурор Приморья Сергей Столяров: в его ведомстве вообще не нашли нужным проводить соответствующую проверку. Показательно, что альтернативы для благоустройства региональные власти новому арендатору не предлагают. Хотя таковой могло бы стать расселение пяти признанных аварийными бараков, построенных еще в 1950-х гг. и расположенных во Владивостоке, вблизи музыкальной школы на ул. Волховская, на земельном участке площадью более чем в 6 тыс. «квадратов».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Благодаря анализу данных о закупаемых российскими компаниями объемах солода и хмеля, проведенного фискальным ведомством, Федеральной службе безопасности удалось выявить теневые схемы ухода от налогов. Речь, в первую очередь, идет о скрытом производстве пива. Для махинаций, естественно, приобретаются сырье и тара в количестве, существенно превышающем декларируемые объемы. Также тратится больше воды и света. Нестыковка показателей и помогла обнаружить неучтенку.
Видимо, с этим фактом связаны участившиеся проверки правоохранителей. Так, недавно сообщалось, что обыски прошли в Ставрополье, на площадке Ипатовского завода, где напитки разливают уже почти шесть десятков лет. Согласно только официальным сведениям, указанным на сайте известного производителя пенного, на сегодняшний день его мощности достигают 2400 тысяч дал по пиву и 1600 тысяч дал по безалкогольной продукции. Напомним, действующие в текущем году размеры акцизов на содержащие алкоголь напитки повышены. Они составляют 25 рублей за литр для напитков крепостью до 8,6 градусов, показатель сверх этого облагается 47 рублями за каждый литр.
Масштабы финансовых потерь государства выглядят более чем значительными, если предположить, что завод действительно уходит от налогов. Всего же пивоварением в нашей стране занимаются порядка полутора тысяч производителей. Второй способ сэкономить на отчислениях в бюджет связан с подменой выпускаемых безалкогольных напитков, которые согласно законодательству не облагаются налоговыми сборами, на алкогольные. То есть вместо кваса и лимонада с конвейера выходит продукт с градусами. Сбывают нелегальную продукцию чаще всего через собственные розничные сети. В итоге были вскрыты схемы по производству как минимум 2 миллиардов литров пива, которые нигде не учтены. А бюджет страны на этом теряет десятки миллиардов рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Таганском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела, в котором основными фигурантами являются бывшие высокопоставленные сотрудницы Минпромторга России. В частности, экс-главу департамента, отвечающего за развитие фармацевтической и медицинской промышленности, Ольгу Колотилову и в прошлом ее заместителя Ольгу Покидышеву обвиняют в крупном мошенничестве.
По версии следствия, государственные служащие, вступившие в сговор с бывшим руководителем ряда отечественных спортивных федераций Алексеем Власенко и несколькими предпринимателями, чей бизнес связан с фарминдустрией, похитили почти полмиллиарда бюджетных рублей. Столь значительные средства федеральная казна выделяла на реализацию мероприятий программы «Фарма-2020». Подозрения правоохранителей возникли на основании результатов аудита Счетной палаты. Усмотрев в действиях чиновниц состав преступления, Следственный комитет осенью 2020 года возбудил уголовное дело.
Как сказано в собранных материалах, идея незаконного заработка пришла в голову господину Власенко около десяти лет назад. В 2013 году экс-президент объединений водных видов спорта предложил Владимиру Зубкову обеспечить победу его компаний в конкурсе на право приобретения лекарств. Благодаря содействию бывших чиновниц подконтрольные Зубкову юридические лица «Цареброфарм», «Ист Стар Фарм» и «Конженикс» смогли получить контракты на 450 миллионов рублей. Обязательства по договорам фирмы не исполнили, а деньги просто исчезли.
Теперь суду предстоит определиться с судьбой не только Ольги Колотиловой, Ольги Покидышевой, Алексея Власенко, но также генеральных директоров структурных подразделений группы «Фармдискавери» Эльмиры Зубковой и Артема Вашурова. Сам же совладелец группы компаний Владимир Зубков до момента рассмотрения дела по существу не дожил. Его партнер Владимир Новаковский признал свою вину и пошел на сотрудничество с органами. Оказалось, что назначенное ему в рамках отдельного производства наказание после пересчета времени, проведенного в изоляторе, он уже отбыл.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Делегацию из числа сотрудников Генпрокуратуры, Следственного комитета и ФСБ России из Москвы нужно отправить с тотальными проверками в Иркутскую область. Там для них найдется множество поводов для увеличения статистики по нескольким показателям и статьям Уголовного кодекса. Достаточно наведаться в кабинет к заместителю губернатора Андрею Буневу, который до административной должности служил главой регионального следственного управления СКР. Отставной генерал, как передают источники, может быть связан со скандально известной «Русской лесной группой». РЛГ (почти что ОПГ) живет по законам 90-х и по старинке отжимает бизнес у других владельцев. И, возможно, это проходит при поддержке господина Бунева. Ведь его статус и связи позволяют многое.
Среди нашумевших скандалов оказалось дело предпринимателя Шлыкова, в отношении которого по надуманным причинам было возбуждено уголовное дело. А все потому, что тот решил влезть на торги по распределению аппетитных лесных участков. Аукцион тщательно скрывали, чтобы на них зашли РЛГ. А за этими махинациями стоял экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. Его вскоре и задержали, а потом осудили. Примечательно, что местные силовики не стали дальше раскручивать цепочку и замяли дело. Причем, Шеверда своих не сдал. Да и, видимо, никто и не просил, чтобы не добраться до самого верха. Еще одним из пострадавших от рук РЛГ оказалась компания «Ангара», у которой были привлекательные для рейдеров угодья и производственные мощности.
«Ангаре» устроили подставу. РЛГ предложили коллегам поработать на их делянке. А потом оказалось, что лесничие уничтожили документы, которые разрешали рубить лес на том участке. В итоге на владельца «Ангары» завели уголовное дело как на черного лесоруба. «Русская лесная группа» надеялась, что после посадки конкурента компания обанкротится, а они купят ее за бесценок на торгах. Но у главы «Ангары» нашлась копия разрешительных документов. И это дело развалилось. Тогда в ход пошли налоговики, которые уличили как «Ангару», так и Шлыкова в налоговых махинациях. Появились новые уголовные дела. В общем, ОПГ чиновников и коммерсантов на лицо. Только почему-то пока до этого никому нет дела. Может, у Бунева настолько большие связи везде, что к нему не подкопаться?
Бунева также связывают с бывшим губернатором региона Сергеем Ерощенко. Они вместе мутили разные дела, считают источники. Например, следственный генерал помогал главе региона расправляться с неугодными мэрами. Часть градоначальников закончила свою чиновничью карьеру за решеткой. А в награду Бунев вроде бы как получил особняк за 150 миллионов рублей в элитном поселке ГринЛэнд. Супруга Брунева открыла частную клинику «Байкал Медикал», а Ерощенко щедро спонсировал семейный медицинский бизнес партнера. Тем более что клиника находится в здании отеля «Интурист», который принадлежит Ерощенко. Не исключена связь Брунева с посадками двух региональных министров здравоохранения Натальи Ледяевой и Якова Сандакова. Оба где-то перешли дорогу замгубернатора. За это и расплачиваются. А когда же расплата придет к самому Бруневу?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь