В Сочи расследуют очередную строительную аферу, в результате которой могут пострадать сотни добросовестных покупателей. Речь идет о банкротстве ООО «Дипломат плюс», больше известном сочинцам, как жилой комплекс «Южное море» на улице Есауленко.
Застройщиком данного проекта являлись широко известные в г. Сочи адвокаты Вадим Демин и Месроп Муселимян. В сентябре 2016 года Муселимян купил в рассрочку компанию-застройщика ООО «Внешоптоторг», руководителем и собственником которой на тот момент являлся Федор Бердиков. Сумма сделки по нотариальному договору купли-продажи составила 292 млн руб.
На основании скомпилированной оценки (всего - 35 млн руб), Муселимян и Демин вывели земельный участок и недострой на свою новую фирму ООО «Дипломат плюс», даже не оплатив эти 35 млн руб, бросив ООО «Внешоптоторг» и начали застройку под новым названием. Естественно никакие 292 миллиона продавцу выплачены не были, а позднее самого Бердикова новые партнеры посадили в тюрьму, использовав старых дольщиков ООО «Внешоптоторг».
Возможно «партнеры» рассчитывали на то, что страдая несколькими серьезными заболеваниями в числе которых диабет, Бердиков просто не выберется из заключения живым. Однако, жизнь оказалась более непредсказуемой. Выйдя из колонии в 2021 году Бердиков, приступил по возврату своего имущества. Вернул контроль над ООО «Внешоптоторг» и начал истребовать свой земельный участок и объект незавершенного строительства.
В результате этих действий, начался процесс личного банкротства Муселимяна и продажа его имущества с торгов судебными приставами. Также начато банкротство ООО «Дипломат плюс», в рамках которого ООО «Внешоптоторг» истребует свой земельный участок у ООО «Дипломат плюс».
Следственный комитет Краснодарского края в данный момент проводит проверку в отношении Муселимяна и Демина, а также всех номинальных лиц, используемых последними, по признакам преступления ст. 159 ч. 4 УК РФ. Несмотря на все указанные судебные и уголовные перипетии возникает вопрос – что делать покупателям квартир в ЖК «Южное море», которые стали заложниками действий Муселимяна и Демина.
Перспективы у нынешних собственников квартир на сегодняшний день не самые радужные. Развитие ситуации скорее всего приведет к аресту приобретенных квартир на период следствия, а также истребование квартир в рамках банкротства ООО «Дипломат плюс» в адрес реального их собственника – ООО «Внешоптоторг».
***
Арбитражный суд ХМАО удовлетворил требование ООО «Арктикинвест» об обращении взыскания на имущество подконтрольной бизнесмену Сергею Шилову авиакомпании «Скол» общей стоимостью 937 млн рублей. Речь идет, главным образом, о вертолетах, сегодня находящихся в Сургуте, Тюмени, Калининграде, Красноярске и даже Уганде. Первоначально долг у «Скола» образовался перед «Сургутнефтегазбанком» (СНГБ), оценивавшим имущество авиакомпании в гораздо большую сумму – 2,1 млрд рублей.
Позже СНГБ передал права требования московскому «Арктикинвесту», зарегистрированному буквально накануне заключения договора цессии, что наводит на мысль о его создании специально под разбирательства, связанные с предстоящей продажей техники. На сегодняшний день долговые обязательства «Скола» по этому спору превышают 215 млн рублей. Но это далеко не единственный кредитор. Процесс банкротства был запущен судебными разбирательствами авиакомпании с подконтрольной федеральному Минтрансу «Государственной транспортной лизинговой компанией». Тогда «Скол» фактически лишился возможности исполнять контракты по линии санитарной авиации, оказался внесен в «черный список» ФАС, а затем в отношении него была введена процедура наблюдения.
Буквально на днях арбитраж удовлетворил заявление о включении в реестр кредиторов требований екатеринбургского ООО «Шефская 105» в размере более 100 млн рублей. Его владельцем является один из основателей строительной корпорации «Атомстройкомплекс» Павел Кузнецов. Известно, что компания получила права требования по договору уступки от ПАО Банк «Зенит», а под обязательства были заложены автоцентр «Пежо», расположенный в Екатеринбурге на пр-те Космонавтов и земельный участок площадью 4,1 тыс. кв метра.
В отношении Сергея Шилова в Арбитражный суд ХМАО поступило заявление о банкротстве: истцом выступает новосибирская областная общественная организация «Правозащита», долги перед которой составляют 33,2 млн рублей. В настоящее время суд оставил иск без движения. Что касается самого бенефициара авиакомпании «Скол», то он, как говорят, большую часть времени предпочитает проводить в Италии.
***
Проживающий в Лондоне петербургский бизнесмен Дмитрий Цветков сегодня заявляет, что у него нет оснований опасаться санкций, так как он уехал из России еще в 2005 году и никогда не испытывал симпатий к ее политической системе. Впрочем, до своего отъезда он был мало кому интересен в родном Питере, да и финансами особо не блистал, передвигаясь по северной столице «на почти новом» автомобиле ВАЗ-21093. Известность пришла к нему одновременно с богатством после женитьбы в 2009 году на Эльсине Хайровой – дочери депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова. Последний является значительной фигурой: ранее он работал в Министерстве обороны, а избравшись в парламент вошел в соответствующий комитет.
В 2010 году Цветков получил британское подданство. К этому времени он при помощи супруги уже активно встраивал личные коммерческие интересы в финансовую систему Республики Татарстан. Так в поле его зрения оказалось казанское ОКБ им. Симонова (в то время ОКБ «Сокол»), в 2011 году получившее почти миллиард рублей на разработку беспилотника «Альтиус» (как говорят, не без участия влиятельного Хайрова). Спустя три года последовал новый бюджетный транш в размере 3,6 миллиарда на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках того же проекта. Самое активное участие в освоении этих средств приняло семейство Цветкова-Хайровых: на счетах подконтрольных ему фирм «осело» порядка 50% финансов, выделенных «под «Альтиус».
Очень скоро супруги Цветковы обзавелись дорогостоящей недвижимостью в Великобритании и на Кипре, что не осталось без внимания журналистов. Вот только на все вопросы депутат Хайров неизменно отвечал: источником финансового благосостояния дочери является ее муж-бизнесмен. Сам Цветков рассказывал об успехах на рынке сделок с недвижимостью. Вскоре к схемам по выводу финансов из России подключился «профессор черного нала» Рустэм Магдеев, которого называли помощником главы Татарстана Рустама Миниханова.
Появление Магдеева свидетельствовало о наличии у лондонских супругов серьезных проблем. В частности, с треском провалился казанский проект беспилотника «Альтиус», который из-за банкротства ОКБ им. Симонова пришлось перенести в Екатеринбург и передать новому подрядчику – «Уральскому заводу гражданской авиации». Его испытания завершились в минувшем декабре, а разработка, при деятельном «участии» Цветкова, заняла порядка десяти лет.
***
Подконтрольные самарскому губернатору Дмитрию Азарову НКО разродились «Народной азбукой патриота», в которой на полном серьезе в начале 21 века называют основой патриотизма березку, хохлому, матрешку, новогоднюю елку и шапку-ушанку. Финансируется подобный бред Департаментом управделами главы региона. Курирует «ручные» НКО экс-депутат от «Единой России» Ирина Кочуева, сама зарегистрировавшая 16 подобных организаций. Кстати, это ее «подопечные» оплачивают топовые места Азарова в рейтингах «Агентства политических и экономических коммуникаций» политтехнолога Дмитрия Орлова.
Кочуева выступает организатором совместных «семинаров-тренингов» для НКО, проводимых в замысловатых форматах «хакатон», «питчинг», «печакуча» и прочих тому подобных. Возможно, после одного из таких тренингов предисловие к «Азбуке патриота» написал Виталий Кузьминых, до этого в течение шести лет проработавший в ООО «Авиаланч» – комбинате бортового питания аэропорта Курумоч. На этом фоне дети самого Азарова особой любви к «березкам» и «ушанкам» явно не испытывают, предпочитая Бостон, в крайнем случае – Тбилиси.
Что касается детей очередной гражданской жены самарского губернатора Веры Щербачевой, то они «обучаются патриотизму» не у бутербродных дел мастера Виталия Кузьминых, а в Самарском филиале Международной школы молодежной дипломатии при МГИМО, которым руководит ее подруга Елена Панькова. Сама Щебачева успешно развивает за бюджетный счет такое направление, как «семейный туризм»: за время пандемии вместе с любимым губернатором она посетила Вену и Дубай.
Своим ученикам госпожа Панькова рассказывает, как они будут присутствовать на рабочих заседаниях международных организаций, посетят штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, увидят статую Свободы, Уолл-стрит, Белый дом, Капитолий и здание Пентагона. Про хохлому и матрешек – ни слова, все больше о «духовно прогнившем» Западе. Кстати, воспитанниками «Школы молодежной дипломатии» являются дети известного самарского энергетика Александра Розенцвайга – компаньона бизнесмена Владимира Аветисяна, в свое время тесно связанного с Анатолием Чубайсом. Розенцвайг и Аветисян стояли у истоков АДС «Волгопромгаз», давшей «путевку в жизнь» будущему губернатору Азарову и определенной части его команды.
Питомцами Паньковой являются также дети Марии Таубес и самарского экс-мэра Сергея Арсентьева, известных своей любовью к отдыху на курортах Майами. В число близких друзей этого семейства входит Екатерина Горбунова, эмигрировавшая в США и вышедшая там замуж за приятеля бывшего в то время сенатором Джона Маккейна. Наблюдая за происходящим, общественность Самары задается резонным вопросом: будет ли глава региона Азаров внедрять разработанную его «политруками» «Народную азбуку патриота» для изучения в «Международной школе молодежной дипломатии» Елены Паньковой?
***
Включение в санкционный список Евросоюза побудило миллиардера Дмитрия Мазепина продать 52% акций ООО «Базовая химическая компания «Уралхим», а также уйти из органов управления принадлежащих ему крупных коммерческих структур. Кроме того, подконтрольный бизнесмену крупный российский производитель аммиака завод «Тольяттиазот» (ТоАЗ) с началом проведения спецоперации на Украине был вынужден приостановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и начать поиск альтернативных маршрутов поставок.
Контроль над ТОАЗом Мазепин, входивший в число акционеров, получил после десятилетнего противостояния с бывшими бенефициарами предприятия отцом и сыном Владимиром и Сергеем Махлаями, которых он обвинил в продаже по заниженной стоимости продукции завода и причинении ему ущерба в размере 84 млрд рублей. В 2019 году суд вынес заочный обвинительный приговор Махлаям, признав их виновными в особо крупном мошенничестве.
В ноябре прошлого года Мазепин получил контроль над Советом директоров ТОАЗа, укомплектовав его исключительно представителями «Уралхима» и назначив на руководящие посты своих доверенных лиц Дмитрия Татьянина и Анатолия Шаблинского. Кроме того, в минувшем марте основным акционером ТОАЗа стало аффилированное с бизнесменом АО «Химактивинвест». Контроль над тольяттинским заводом, приносящим ежегодную миллиардную прибыль важен для Мазепина, предприятия которого годами декларируют убытки: так, по итогам 2020 года только АО «ОХК «Уралхим» ушло «в минус» на 45,94 млрд рублей.
Кроме того, у бизнесмена имеются почти 500-миллиардные долги, плюс претензии на сотни миллионов рублей «Уралхиму» предъявляют налоговые органы, сумевшие доказать свою правоту в судах. На этом фоне Мазепин может рассчитывать только на поддержку государства и прибыль ТОАЗа, которые позволят ему поправить крайне нестабильное финансовое положение, резко пошатнувшееся в период пандемии и грозящее еще большими проблемами в связи с введением экономических санкций.
***
Совладельца «Рынка на Спортивной» во Владивостоке Александра Ясина задержало ФСБ. В отношении не возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ – «Бандитизм». Дело при этом дело связано с давно минувшими днями – лихими 90-ми. А именно: с ОПГ «Трифоновские», которую контролировал Сергей Трифонов.
Александру Ясину принадлежит 38,9% в ООО «Буше», которое контролирует Спортивный рынок. Ему также подконтрольны несколько других фирм, в том числе ООО «Восток Развитие», в планах которой было и есть построить фантастический даже для Владивостока торговый центр со спортивными полями на крыше. Однако в результате топ-менеджерских перестановок на рынке начались разборки в стиле 90-х. Так, утром 22 января 2021 года во Владивостоке на рынке на улице Спортивной произошел конфликт между бизнесменами. Успокоить участников конкурирующих групп приехал ОМОН.
Разборки происходят на известном рынке Владивостока из-за денег. Их хотят собрать с арендаторов как бывшие, так и нынешние его владельцы. 15 января того же года подобный конфликт чуть не обернулся кровопролитием. А в конце 2020 года у фирмы – арендатора торговой зоны Спортивного рынка во Владивостоке ООО «Буше» сменился руководитель. Вместо Романа Люлькина был назначен владелец туристической фирмы «Восточное море» Юрий Шутов. В СМИ утверждалось, что он обратился к главе региона Олегу Кожемяко, чтобы рассказать о беззаконии, которое наблюдается на Спортивном рынке.
Так, Шутов заявил, что с целью уклонения от оплаты налогов прежнее руководство ООО «Буше» сдало все объекты предприятия в субаренду аффилированным ИП. Также он отметил, что некая группа спортсменов мешает ему заключать прямые договоры с арендаторами торговых павильонов.
Отметим, компания ООО «Буше» принадлежит трем известным предпринимателям, а именно Сергею Матвееву, Игорю Ковальчуку и Александру Ясину. Причем последний назначение нового генерального директора не одобрил. Он два раза обращался в суд с заявлением о признании решения собрания участников ООО «Буше» недействительным, однако в итоге отказывался от своих претензий.
Конфликты между владельцами рынка возникали и раньше. Так, Сергей Матвеев претендовал на дивиденды в размере 3,2 млн руб. за 2017 год. Общая сумма исковых требований достигла 62,2 млн руб. Но летом 2017 г. был заключен специальный договор между участниками ООО «Буше», согласно которому Матвеев отказался от части своих прав как участника общества в пользу Ясина и Ковальчука, а последние должны были каждый месяц перечислять ему 5 млн руб. Причем независимо от финансового положения компании. Позже от своих претензий Матвеев отказался.