Сызранский бывший прокурор Вадим Федорин стал вторым в стране, кто вслед за бывшим главным гособвинителем Саратовской области Владимиром Чечиным получил серьезный приговор по уголовному делу о взяточничестве. Само коррупционное преступление Федорин совершил в 2021 году. Сначала ему пришла в голову идея, что он может нажиться за счет частной клиники «Гиппократ». Как прокурор он обещал, что за выдачу фиктивных справок водителям уголовной ответственности не последует. Эту услугу он оценил в три миллиона рублей, которые должны были передать два посредника. Федорина не взяли с поличным, как это обычно происходит в подобных случаях. Вся доказательная база в материалах дела опирается на показания свидетелей и записи прослушки.
Первые 600 тысяч рублей изъяли у собирающегося передать их прокурору адвоката Дмитрия Фомина. Федорин заявил, что учредители «Гиппократа» вместе с юристом его подставили. Он собирался возбудить против клиники целых четыре уголовных дела. В учреждении на поток была поставлена торговля фиктивными справками о прохождении психиатра и нарколога. Федорин располагал сведениями, что как минимум 14 допущенных ими клиентов состояли на спецучете. Это уголовное дело должно было стать одним из ряда возбужденных прокурором дел о крупных мошенничествах известных сызранских предпринимателей. Между тем частная клиника «Гиппократ» известна на всю страну в самой худшей стороны. О ней столичным телевидением был снят ряд разоблачительных сюжетов.
Организация оказалась задействована в производстве спиртосодержащих настоек и сопутствующем загрязнении окружающей среды. Директор полукриминального бизнеса Дмитрий Островский пытался дать взятку журналисту центрального телевидения, но не получилось. Зато этой весной на отравляющем производстве уже демонтировали оборудование по решению суда. У компании не было лицензии на этиловый спирт. В адвокатской среде Сызрани есть мнение, что Федорин стал жертвой внутрикорпоративного разлада, перейдя некие грани.
Тем более, что стандарты по коррупционным уголовным делам постоянно снижаются. Раньше, чтобы возбудить уголовное дело, подозреваемого взяточника нужно было взять с поличным, а теперь достаточно показаний одного свидетеля, даже явно заинтересованного. И это при том, что процедура возбуждения самого дела довольно сложная. Данное решение принимает руководство регионального управления, а не рядовой следователь. Так или иначе, Владимира Федорина признали виновным в покушение на получение особо крупной взятки, и приговорили его к десяти с половиной годам колонии, а также штрафу в 15 миллионов рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд раскрыл очередные подробности конфликта компании «ТехноПарк» (ранее была связана с семейством челябинского бизнесмена Сергея Вильшенко) с «Промсвязьбанком» (ПАО «ПСБ»). Первоначально компания обращалась с иском к банку «Северный морской путь» (СМП), на тот момент подконтрольному братьям-олигархам Аркадию и Борису Ротенбергам. Именно это кредитное учреждение выпустило вексель стоимостью 115,4 млн рублей, ставший причиной разбирательств. Позже в «СМП» прошла реорганизация в форме присоединения к ПАО «ПСБ».
Суд первой инстанции отказал «ТехноПарку» во взыскании средств, сославшись на пропуск сроков исковой давности, но это решение отменила апелляция: стало известно, что вексель арестовывался в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал, в том числе, Сергей Вильшенко. Речь шла о хищении порядка 1,3 млрд рублей у подконтрольной РЖД «Центральной дирекции по ремонту пути». Одновременно сообщалось о другом уголовном деле, связанном с растратой почти 140 млн рублей в Нерудной компании «Бердяуш», принадлежавшей Артему Чайке, где основным фигурантом была Екатерина Краснихина, считавшаяся человеком Вильшенко.
На фоне конфликта Чайки и Вильшенко произошла отставка челябинского губернатора Бориса Дубровского: как выяснилось, чиновник и Вильшенко были бенефициарами компании «Южуралмост», которую вместе с региональным Миндортрансом, ФАС признала виновной в нарушении антимонопольного законодательства, вменив им антиконкурентное соглашение на миллиарды рублей. В итоге Дубровский выехал из России в Швейцарию. Что касается Вильшенко, то он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В сети появлялись сообщения о наличии у бизнесмена и его супруги паспортов Греции и Великобритании.
Скандально известная компания «Южуралмост» оказалась связана с ЗАО «Южуралавтобан», активно участвовавшим в «дорожной революции» другого бывшего челябинского губернатора – Михаила Юревича. После того, как ФНС доначислила «Южуралавтобану» сотни миллионов, установив незаконную налоговую схему и утечку средств за границу, бизнес предприятия «перевели» в «Южуралмост». Примечательно, что один из вменяемых Юревичу эпизодов касался получения взяток в общем размере 3,4 млрд рублей за покровительство дорожным компаниям. Кроме того, в свое время «Южуралмост», сегодня находящийся в процессе банкротства, также выставлял «СМП» связанные с векселем требования более чем на 31 млн.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В российский винодельческий рынок вступил новый игрок Валерий Пономарев – сенатор от Камчатского края. Сначала он прикупил 33% доли в Первом негоциантском винном доме, а потом, скинувшись всей семьей, выкупил другое кубанское винное хозяйство. Трудно сказать, что подвигло заядлого рыбопромышленника приобрести винный бизнес. Хотя в условиях санкций российские виноделы активно продвигают отечественные напитки, и это дело становится маржинальным. Напомним, что совладельцем крупнейшей рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Пономарев стал еще 20 лет назад. Это старейшее предприятие на Камчатке, чья выручка достигала 20 миллиардов в год, а чистая прибыль близилась к 15 миллиардам.
Известно, что успешный бизнесмен начинал с товароведа и по комсомольской линии дошел до завотделом пропаганды Камчатского обкома ВЛКСМ. В бизнес пришел в 90-е, возглавив компанию, производящую номерные знаки для автомобилей. В тот же период стажировался в Германии. В Совет Федерации вошел в 2011-м. Пономарев – богатейший член парламента, заработавший в 2021 году более 4 миллиардов рублей. Инвестиции в виноделии Пономарев с семьей нарастил в феврале этого года. Игристые вина в Краснодарском крае будет выпускать структура, подконтрольная «Океанрыбфлоту», «Азовские игристые», где 70% принадлежат Екатерине Пономаревой.
В купленный ею лот вошли комплекс по переработке винограда ООО «Приазовский винный дом», 10 гектаров земли и недвижимость на 37,6 миллиона рублей. Сам Пономарев приобрел треть «Первого негоциантского винного дома». Это новая структура, зарегистрированная в столице в 2022 году. Данная компания лишь закупает вино у производителей, которое будет еще дозревать в ее собственных погребах. За десяток лет стоимость напитка способна вырасти в сотню раз. Схема сверхприбыльная, особенно в условиях того, что отечественные виноделы собираются избавиться от иностранного вина на рынке.
Ассоциация виноградарей и виноделов вышла весной с предложением обложить вино из стран НАТО пошлиной в 200%. Власти выразили заинтересованность, однако действовать не спешат. Отечественные марки вин стоят не дешевле зарубежных, а могут и еще подорожать, поскольку летняя засуха способствовала потере порядка 20% урожая. Интерес отечественных производителей в том, чтобы на полках было как можно больше их продукции вполне понятен. Впрочем, виноделие – это традиционное хобби миллиардеров. Раньше они покупали виноградники в Европе. Это было престижно. Сейчас же престижно иметь два бизнеса, прекрасно сочетающиеся между собой в потребительской корзине: дальневосточные биоресурсы и дорогое вино.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Еще в 2021 году на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент поручил ведомству окончательно решить проблему обманутых дольщиков, позже обозначив и временные рамки: сделать это было необходимо до конца 2023 года. Вот только краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский указанную задачу не выполнили, хотя регулярно отчитываются перед вышестоящим начальством о собственных достижениях. Так, в едином федеральном реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится четыре ЖК: три в Краснодаре и один в Геленджике, в то время как дольщиков, не получивших, ни квартир, ни компенсаций, гораздо больше.
Более того, в регионе есть объекты, срок сдачи которых задержан на три года, но в федеральный реестр они не включены, так как возводящие их девелоперские компании пользуются особым расположением Кондратьева и Табельского. Причина задержки нередко кроется в банальном выводе застройщиками денег дольщиков, то есть, в их хищении. Например, в ходе судебного заседания в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа по делу о взыскании с «AVA GROUP» бизнесмена Вагана Арутюняна средств за земельный участок, на котором строится краснодарский ЖК «Режиссер», представитель компании-застройщика «ТелекомСтрой» Ирина Дашук подтвердила: деньги, вырученные от продажи квартир в «Режиссере», направляются на финансирование строительства ЖК «Мультиплекс Кино».
ООО «СЗ «ТелекомСтрой» принадлежит «AVA GROUP» и является застройщиком ЖК «Режиссер», в отношении которого заключен 851 договор участия в долевом строительстве с 539 гражданами, категорически несогласными с тем, что их финансы тратятся на строительство чужого жилого комплекса. Тем более, что соответствующий федеральный закон четко прописывает использование застройщиком денежных средств исключительно для возведения объекта, обозначенного в договоре долевого участия. Но ни губернатор, ни краевой прокурор усиленно «не замечают» нецелевого использования средств дольщиков «Режиссера».
Граждане высказывают закономерные опасения, что «ТелекомСтрою» банально не хватит денег для завершения строительства их ЖК и тогда на Кубани появятся сотни обманутых дольщиков, чьи проблемы придется решать за счет бюджета. Сам Ваган Арутюнян в беседе с владельцем земельного участка под ЖК «Режиссер», за который бизнесмен не пожелал рассчитываться, в ультимативной форме заявил, что на организованном им совещании в городской прокуратуре он поставит вопрос о своем выходе из проекта, остановке стройки и поиске другого инвестора. Таким образом, становятся понятны причины бездействия не только краевых чиновников, но и возглавляемой Александром Лихониным прокуратуры города Краснодара.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Громкими уголовными делами продолжается наведение порядка в здравоохранении Хабаровского края. Не так давно арестовали Евгения Никонова, зампреда регионального правительства по социальным вопросам. Пока что ему вменяют злоупотребление и взяточничество, однако, в расследовании могут появиться и другие эпизоды. На данный момент в материалах дела фигурирует сумма в 650 миллионов рублей. Именно столько получил Никонов, по мнению правоохранителей, но сам фигурант это отрицает. В оперативную разработку силовиков чиновник попал весной прошлого года, когда по обвинению в мошенничестве при закупке медицинского оборудования для краевого Минздрава, задержали двух его помощниц.
Никонов курирует ведомство с декабря 2020 года, с тех пор и начались постоянные скандалы. Вопрос о профпригодности местных чиновников чуть не вынесли на федеральный уровень. Произошло это после того, как в Хабаровском крае провалилась программа по борьбе с онкозаболеваниями. На это было выделено 3 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов так и не освоили, при том, что так и не достигли ни одного из целевых показателей. Местные антимонопольщики раскрыли и другую махинацию, провернутую с плавучим госпиталем «Здоровье». По реке Амур должен был курсировать теплоход и заходить для оказания первой медпомощи в отдаленные населенные пункты.
На эти цели за десяток лет из бюджета ушло 115,5 миллионов рублей, с расчетом на то, что теплоход должен иметь 70 посадочных мест. На деле госпиталь разместили на катере «Таежный», вмещающий только 30 человек. Было возбуждено административное дело. Войдет ли оно в послужной список Никонова, пока не известно. На своем посту чиновник этим и прославился – безудержной оптимизацией. С порога, заступив на должность, сократил число действующих медучреждений, объединив их между собой. Под эгидой загрузки Перинатального центра, объединил в нем все три хабаровских роддома. Как результат – врачи из региона массово стали выезжать. Даже врио главы региона Дмитрий Демешин возмущался тем, что ежегодно их покидают 30% выпускников медвузов.
Есть сведения, что Никонов проворачивал махинации и в сфере закупок медоборудования, получая от поставщиков 10% от каждой заключенной сделки. По завышенной стоимости прошли 29 госконтрактов, при этом технические характеристики оборудования оставляли желать лучшего. Из этой истории образовались шесть уголовных дел. Никонов заявил о готовности сотрудничать со следствием, предоставив всю имеющуюся документацию, однако все обвинения считает наветами. Суд решил, что чиновнику будет лучше находиться в следственном изоляторе, как минимум до конца сентября.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
На протяжении нескольких лет АО «Ульяновский» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Саратовской области – фактически подвергается разграблению при одновременном давлении силовиков на гендиректора Алексея Кондрашкина. Так, в минувшем апреле сотрудники полиции и миграционной службы провели розыскные мероприятия на животноводческой ферме, изъяв два бумажных листа без подписей, фигурирующие в материалах дела как «Табель учета рабочего времени», а также тетрадь с надписью «Наряд», опять-таки без подписей должностных лиц. Уполномоченные от «Ульяновского», равно как и понятые, во время «изъятия» отсутствовали.
Позже, в ходе судебных разбирательств, представители предприятия обратили внимание на то, что акт проверки не содержал сведений о дате, месте и времени проведения «розыскных мероприятий» и лицах, их проводивших. Суть же вменяемого нарушения заключалась в привлечении к работам гражданина Азербайджана по фамилии Алиев, якобы работавшего на ферме скотником и, таким образом, помогавшего отцу. При этом сотрудники «Ульяновского» настаивали, что работодатель никаких указаний данному гражданину не давал, не проводил с ним инструктаж, не выдавал инструментов и не производил оплату.
Вот только, по словам Кондрашкина, полицейские банально изменили показания работников. Тем не менее, в судебном заседании не менее шести свидетелей подтвердили: в их первоначальных объяснениях, данных на ферме, указывалось, что Алиев в «Ульяновском» не работает. Тем не менее, судья Ртищевского районного суда Павел Кулагин признал АО «Ульяновский» виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина, оштрафовав предприятие на 250 тыс. рублей.
На заявление в Следственный комитет, о привлечении виновных лиц к ответственности за совершение служебного подлога, спустя два месяца поступил ответ за подписью замруководителя Ртищевского межрайонного следственного отдела СК Кирилла Матыскина. В ответе подчеркивалось, что работники АО «Ульяновский» не указывают на конкретное преступление со стороны сотрудников МВД, а только «высказывают предположение», и содержалась рекомендация обратиться в прокуратуру, где действия полицейских признали абсолютно законными. Аналогичной позиции придерживается и судья Кулагин, констатировавший: «Нарушений при собирании доказательств сотрудниками МО МВД России «Ртищевский» не допущено».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Развитие разных видов спорта в регионах – дело, конечно, нужное. Главное, чтобы к нему был бесплатный доступ. Этого, кстати, требовал и президент России Владимир Путин. Но, к сожалению, реальная картина выглядит несколько иной, ведь большинство спорткомплексов то вынужденно, а то и ради того взимают плату на посещения. Причем, часто этому потворствуют и сами чиновники. Обратимся к «интересному» опыту Рязанской области, где фактически монополистами в региональном теннисе стали супруги Антон Князев и Елена Филатова. Муж возглавляет государственную Академию тенниса имени Озерова и федерацию судомодельного спорта. При этом у него две частные конторы и депутатский мандат в областной думе.
Супруга Князева Филатова тоже была в свое время облдепом. Успела оскандалиться на уголовной афере с чернобыльскими выплатами. Дама прописалась у своего сотрудника, проживающего в такой зоне. В итоге отделалась лишь небольшим штрафом. Сейчас ее контора строит ООО «Рязанский теннисный центр» мегапроект – Центр детского тенниса Рязанской области. Согласно плану, должны появиться 24 крытых и отрытых корта, тренажерка, столовка, гостиница и другие помещения. Жители поселка Варские, где и идет стройка, обеспокоены тем, что подрядчик начал рубить леса, расчищая площадку для огромного спорткомплекса. И есть подозрения у людей, что это проводится без всяких разрешений и согласований.
Кстати, по поводу разрешений. Госпожа Филатова возводит корты без разрешительных документов на стройку. Прокуратура вместе с Госстройнадзором завели административку и внесли даме представление, чтобы та устранила выявленные в ходе надзорной проверки нарушения. Сам проект уже окрестили важным и масштабным. Его даже презентовали уже бывшему министру спорта страны Олегу Матицыну. И делал это господин Князев. Только вот из масштабного проекта может получиться под стать ему скандал, который может перерасти и в уголовное дело. К слову сказать, прямые родственные связи Князева и Филатовой вообще смахивают на конфликт интересов. Также отметим, что две конторы, принадлежащие господину Князеву, занимаются управлением арендованной и собственной недвижимостью. Интересно, будут ли задействованы эти фирмы в теннисном центре для извлечения еще большей семейной выгоды.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Не только МВД, ФСБ и Следком могут похвастаться в кавычках своими бывшими сотрудниками-миллионерами. Теперь список ведомственных «олигархов» пополнил замглавы краснодарского ГУ МЧС России Сергей Симоненко. Генпрокуратура насчитала в его семействе незаконно приобретенных активов почти на 280 миллионов рублей. По понятным причинам более 50 объектов недвижимости и порядка 30 премиальных автомобилей были записаны не на самого спасателя. Ему же декларации надо было подавать, в конце концов. Так и спалиться можно было. Поэтмоу господин Симоненко действовал по отлаженной давно и многими схемой – запиши все на счет родни и друзей.
В списке владельцев активов значатся жена Симоненко, его сын и дочь, а также супруги обоих отпрысков. Генпрокуратура нехитрой арифметикой рассчитала, что все семейство почти за 20 лет заработало около 100 миллионов рублей. А стоимость активов почти втрое дороже. Плюс к тому, на счетах родни находятся еще более 120 миллионов рублей. Они скупали недвижимость и сдавали ее в аренду. Затем на вырученные средства покупали еще. Надзор подал иск в суд с требованиями арестовать все активы. Пока деталей по самому уголовному делу в отношении Сергея Симоненко особо нет. Известно, что после задержания в последний день июля его этапировали из Краснодара в Москву и закрыли в СИЗО. Ему инкриминируют коррупционные преступления.
Но дело не только в коррупции, как отмечают источники. Его также могут подозревать в покушении на убийство и поджогах. По слухам, Симоненко очень хотел себе генеральские погоны. И у него все для этого было. Должность замглавы краевого управления, кресло начальника с большой звездой пустовало с конца прошлого года, когда за превышение должностных полномочий был арестован шеф Симоненко Олег Волынкин. Последнему, кстати, недавно изменили меру пресечения СИЗО на домашний арест. Сергей Симоненко служил в пожарных структурах 30 лет. В 2018 году его отправили в отставку из-за возрастного предела. Но после четырехлетней передышки его снова приняли на службу замначальника одного из управлений главка. А через несколько месяцев он уже стал замглавы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бидзина Иванишвили, самый богатый человек Грузии и основатель партии «Грузинская мечта», продолжает сохранять и расширять свои активы в России, несмотря на обещания порвать связи с этой страной. В 2011 году, вступив в политику, Иванишвили заявил о намерении отказаться от российского гражданства и продать свой бизнес в России. Однако, как выяснилось, его супруга Екатерина Хведелидзе только увеличивает свои владения в Подмосковье, где у нее обнаружены активы на сумму $14,7 млн.
Первый российский дом семьи Иванишвили появился в 2013 году. Тогда бизнесмен записал на супругу и сына Уту большой дом в поселке художников у метро Сокол в Москве. Этот коттедж сейчас сдается в аренду. Недавно стало известно о новом приобретении — поместье за городом, записанное на Хведелидзе и компанию ООО «Аква-спейс», которой Иванишвили ранее владел через офшор VANITY OVERSEAS LIMITED. Это поместье находится рядом с «городком писателей» Переделкино, что подчеркивает интерес семьи к культурным местам.
С 1998 года земли, записанные на Хведелидзе, постепенно скупались. В настоящее время на ее имя оформлены дом и шесть участков общей площадью 2,5 гектара, а на «Аква-спейс» — еще три гектара. Один из участков был приобретен в этом году у двоюродного брата Иванишвили, Учи Мамацашвили, что свидетельствует о семейных связях в бизнесе.
Финансовые операции компании «Аква-спейс» также вызывают интерес. Деньги за аренду московского дома поступают на счета компании, а затем большая часть суммы переводится на счет Хведелидзе в подсанкционном ВТБ. Кроме того, «Аква-спейс» делает мультимилионные краткосрочные вклады в рублях в под санкционном Сбербанке, что помогает семье Иванишвили преумножать свои доходы. За такие действия им могут грозить вторичные санкции.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Судебная система Краснодарского края продолжает оставаться в центре внимания из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях. Одним из ярких примеров является Прикубанский районный суд Краснодара, где председателем служит Рустем Трахов, сын бывшего главы Верховного Суда Адыгеи Аслана Трахова. Рустем Трахов, по сообщениям, лично рассматривает наиболее «интересные» дела, которые могут принести финансовую выгоду, а также распределяет их среди доверенных судей, таких как Георгий Ермолов.
Схема взаимодействия между Траховым и Ермоловым предполагает, что заинтересованные стороны могут напрямую договариваться с любым из них. Если дело обсуждается с Ермоловым, то окончательное решение все равно зависит от Трахова, который утверждает бюджет. В случае, если обе стороны процесса пытаются договориться с разными судьями, преимущество всегда остается за Траховым. В таких ситуациях проигравшая сторона может не получить обратно свои деньги, а иногда и вовсе обе стороны могут заплатить, но победит только одна.
Особое внимание привлекает возможность «договориться» о сохранении решения Прикубанского суда в апелляции и кассации. Это делается заранее или во время слушания дела, и, как утверждают источники, Трахов или его подчиненные могут обеспечить нужный результат. Однако, если противная сторона имеет более влиятельных покровителей, Трахов может обратиться за помощью к своему отцу, чье влияние в судебной системе Краснодарского края остается значительным.
На федеральном уровне дела могут курироваться через судью Верховного Суда РФ Виктора Момотова, который имеет тесные связи с Траховыми и другими влиятельными фигурами в судебной системе. Момотов, занимая высокие посты в ВС РФ, может оказывать значительное влияние на исход дел, но такие услуги стоят очень дорого.
Кроме того, через Траховых можно решать вопросы не только в судах, но и в правоохранительных органах, таких как полиция, ФСБ и прокуратура. В этом им помогают посредники, такие как Влад Овчаренко, который ранее работал с «золотой судьей» Еленой Хахалевой и теперь перенаправляет клиентов к Трахову. Овчаренко также поддерживает связи с судьей Арбитражного суда Краснодарского края Георгием Непрановым и зампрокурора Краснодарского края Дмитрием Пантелеевым, что позволяет ему решать различные вопросы в интересах Траховых.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Выявлены серьезные налоговые нарушения со стороны компании, связанной с сыном главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, Станиславом Чемезовым. ООО «Лесная Компания «Тайга», в которой Станислав Чемезов владеет 33,22% доли, на май 2024 года накопила задолженность перед бюджетом более чем на 1 миллион рублей. В эту сумму входят недоимки по транспортному и земельному налогам, а также по госпошлине, что вызывает вопросы о финансовой дисциплине компании.
Не менее тревожная ситуация сложилась и в другой компании, связанной с Чемезовым. ООО «Стандартвкуса», занимающееся ресторанным бизнесом, на тот же период имело долг в размере 248 099 рублей. Станислав Чемезов участвует в этой компании через ООО «Генподрядгрупп» и ООО «Интербизнесгрупп», что подчеркивает его активное участие в различных бизнес-проектах.
ООО «Лесная Компания «Тайга», занимающаяся лесозаготовками в Иркутской области, также фигурировала в банкротном деле, инициированном налоговыми органами. Однако в июне 2024 года дело было прекращено. Кроме того , компания имеет претензии со стороны Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, которое выиграло несколько исков о взыскании неустойки за несвоевременное внесение платы по договору водопользования.
Интерес вызывает и партнерство другой компании Чемезова. В ООО «Вишневый Сад» и ООО «Холидэй Групп» партнером выступает кипрская компания DO CRAMUS INVESTMENTS LTD. Эти компании связаны с АО «Финансовые Системы», которое, в свою очередь, имеет отношение к Станиславу Чемезову и Тамаре Мантуровой, матери бывшего министра торговли РФ, ныне вице-премьера Дениса Мантурова.
Кроме того, доля в ООО «Интербизнесгрупп» перешла к Чемезову от белизского офшора УБЕРАБА ХОЛДИНГ С.А., который позднее был переименован в FLEMING BUSINES S.A. В других источниках эта компания также фигурировала под названием O'CARI MARKETING CORP. Такое обилие офшорных структур вокруг бизнеса сына главы «Ростеха» вызывает обоснованные вопросы о прозрачности и законности его финансовых операций.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь