В Ненецком автономном округе произошел очередной экологический инцидент, связанный с разливом нефти на объекте компании «ЛУКОЙЛ». На этот раз авария случилась на нефтепроводе «Тэдинское месторождение — Ардалинское». О происшествии власти региона узнали не от компании, а от местных жителей, что вызывает серьезные вопросы к системе мониторинга и уведомления о подобных инцидентах.
По предварительным данным, площадь загрязнения составила не менее 500 квадратных метров. Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров подчеркнул, что, по всей видимости, водные объекты не пострадали. Однако основная угроза заключается в образовании маслянистой пленки, которая нарушает естественный газо- и теплообмен, приводя к гибели живых организмов в зоне загрязнения.
Это уже не первый случай разлива нефти на объектах «ЛУКОЙЛа» в данном регионе. Всего за две недели произошло два подобных инцидента, и оба раза компания не уведомила экологические органы о происшествии. Предыдущий разлив произошел на реке Лука-Шор, где площадь загрязнения также была значительной. Оба раза утечки обнаруживались с задержкой, что указывает на возможные проблемы с системой контроля и датчиками нефтепроводов.
Ситуация с разливами нефти на объектах «ЛУКОЙЛа» не ограничивается только Ненецким автономным округом. Ранее аналогичный инцидент произошел в Коми, где загрязнение затронуло около тысячи квадратных километров территории. В тот раз авария случилась на нефтепроводе, соединяющем ППСН «Ярега» и ПСП «Ухта». С марта 2023 года по июнь 2024 на этом трубопроводе зафиксировано несколько инцидентов с разливами. В прошлый раз «ЛУКОЙЛ» также пыталась избежать ответственности, сославшись на дочернюю компанию «Яреганефть».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В российском обществе сложилось мнение, что чуть ли не единственным местом для успешного ведения бизнеса является столица, а в регионах денег не заработать. Ярким примером ошибочности таких суждений можно считать жизненный путь бывшего нижегородского муниципального служащего Дмитрия Дзепы. Экс-чиновнику средней руки, звучная фамилия которого для местных давно превратилась в синоним безнаказанности, удалось стать богатейшим в городе человеком, не попав за решетку. Хотя поводов лишить себя свободы за непродолжительную карьеру этот господин, казалось бы, дал немало.
Начав вести дела еще в 90-е, Дмитрий Дзепа и дальше продолжил действовать в духе того смутного времени. Видимо, именно уникально-радикальные навыки помогли мужчине на старте нового тысячелетия прорваться во власть. Административная должность в городской администрации, которую Дзепа занимал всего около трех лет, стала пропуском в мир роскоши и богатства для муниципального служащего, его родственников и друзей. За короткое время пребывания управляющим делами нижегородской мэрии супруга замглавы получила исключительное право торговать цветами на проходных площадях.
Отметим, что скандальная история о грубом нарушении антимонопольного законодательства хоть и заставила чиновника покинуть пост, но к серьезным юридическим последствиям не привела. Находясь в околовластных кругах, сам Дмитрий Дзепа через сомнительные схемы получил контроль над пансионатом «Лесной курорт». А после избавления от оков статуса слуги народа, но пристроив в нужный комитет свою дочь Эльвиру, бывший управленец приватизировал под прикрытием реализации инвестиционных контрактов десятки объектов недвижимости. Примерная стоимость принадлежащих Дзепе и аффилированным с ним лицам активов составляет миллиард рублей.
С правоохранительными органами экс-чиновник все-таки столкнулся, когда заявил, что его обманули в ходе сделки по покупке депутатского мандата местной думы. Фактически открыто признавшегося в коммерческом подкупе Дмитрия Дзепу к ответственности не привлекли. Безнаказанным остается и захват природоохраняемой территории в реликтовом Стригинском Бору, где участник многочисленных скандалов организовал катания на квадроциклах, перекрыв жителям доступ к водоему. Похоже, что на периферии полезные знакомства, семейственность по-прежнему остаются определяющим успех фактором.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В адрес контролирующей 60% уставного капитала ТБО «Экосервис» (регоператор по обращению с ТКО в Свердловской области) Анны Распоповой одним из миноритарных владельцев предприятия направлен судебный иск об оспаривании ряда сделок, через которые мог осуществляться вывод денежных средств. В частности, через договоры оказания услуг финансы «Экосервиса» перечислялись на счет ООО «ПКФ Азимут» из Москвы и далее – на счета ООО «Эко-Регул», единственным учредителем которого является Анна Распопова. В свою очередь, «Эко-Регул» использовал полученные средства для покупки имущества у ТБО «Экосервис».
Схему движения финансов по запросу суда подтвердил Сбербанк. Согласно полученной выписке, транзакции проводились с января по март 2024 года, их общая сумма составила 3,6 млн рублей. Учитывая, что суд не рассматривал выписки за более ранние периоды, указанная цифра может значительно вырасти: в материалах идет речь в целом о 15 млн рублей. Сам «Экосервис» получает доход только за счет тарифа на вывоз отходов, и если действия основного собственника регоператора подтвердятся, можно будет говорить об ущербе, причиненном жителям региона.
Между тем, стоимость услуг «Экосервиса» продолжает расти: с 1 июля тариф на обращение с ТКО составил 681,19 руб. за кубометр, соответственно, взимаемая с граждан плата увеличилась до 129,43 руб. с человека в частном домовладении и 114,44 руб. – в МКД. В свою очередь, жители муниципалитетов массово жалуются в Росприроднадзор и областную прокуратуру на неудовлетворительную работу регоператора и заваленные мусором контейнерные площадки. Наибольшее количество жалоб поступает из Ревды, Новоуральска, Полевского и Дегтярска.
Снижение качества оказываемых услуг эксперты связывают со сменой собственников предприятия, произошедшей во второй половине 2021 года. Тогда основным владельцем стала Анна Распопова, в 2016 году признанная банкротом как физлицо. Но это не помешало ей сначала стать бенефициаром «Экосервиса», а затем установить контроль над ООО «Эко-Регул», которое за счет тарифов и бюджетных источников должно построить мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в Красноуфимске, а также провести модернизацию комплекса в Первоуральске. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 4,3 млрд рублей, при этом по итогам 2023 года «Экосервис» отчитался о прибыли в 10 млн, а «Эко-Регул» задекларировал убытки в размере 800 тыс. рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Отгремел полувековой юбилей железнодорожной Байкало-Амурской магистрали. В свете праздничных торжеств звучали новые предложения по развитию этого вида транспортного сообщения. Но на всей территории огромной России рельсы не проложишь, конечно. Выход – авиаперелеты. Инфраструктура воздушных гаваней, как и любая другая, нуждается в обслуживании. Не так давно еще стоявший у руля Министерства транспорта Виталий Савельев на самом высоком уровне заявил, что реконструкция аэродромов обойдется более чем в 300 миллиардов рублей.
В качестве источника финансирования работ чиновник в начале года предлагал механизм государственно-частного партнерства, если речь идет о крупных проектах. Для менее затратных, по мнению господина Савельева, достаточным будет сбор средств с авиакомпаний. Бывший министр, а ныне вице-премьер правительства в новом амплуа пока публично эту тему не обсуждал. Однако замалчиванием проблему износа аэродромов не решить, а значит – придется определиться с приоритетами. Пока Виталий Савельев думает над извечным вопросом «что делать?», «обрадованные» перспективой раскошеливаться авиаперевозчики дружно высказались против идеи отчислять средства в ремонтный фонд.
Аргументом в борьбе за сохранение прибыли для «Аэрофлота» и S7 Airlines, например, стали интересы пассажиров. Компании пригрозили, по-другому и не скажешь, что собственные издержки переложат на покупателей билетов, стоимость которых и так не дешевая. Не выстроились в очередь к государству и инвесторы, способные потянуть финансирование мероприятий концессионных соглашений. С подобными Роману Троценко и Виктору Вексельбергу крупными игроками нужно уметь договариваться. Остается надеяться, что такой навык у Виталия Савельева есть.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, по факту нарушения прав хозяев квартир в ЖК «Горки Парк», строящемся Группой «Самолет». Как выяснилось, владельцы недвижимости в течение полугода не могут переехать в купленное жилье, поскольку оно занято рабочими-мигрантами. При этом работы практически не продвигаются, а застройщик регулярно переносит сроки выдачи ключей. По словам собственников, в апреле в ЖК смогли заселиться всего 500 человек из 3000 –владельцы квартир первой очереди. Вторая очередь планировалась к заселению в конце мая, но сроки сдачи объекта в очередной раз перенесли.
Теперь в «Самолете» уверяют, что выдадут ключи до 1 сентября. Вот только описанная ситуация – не единичная. Ранее гастарбайтеров выселяли из несданных квартир в ЖК «Алхимово» вблизи подмосковной Щербинки. А в минувшем декабре, после полугодовой задержки со сдачей дома, мигрантов обнаружили в квартирах ЖК бизнес-класса «Новое Внуково» в Новой Москве. Как правило, после пребывания незаконных обитателей квартиры требуют масштабного ремонта, включая замену ламината, обоев и даже сантехники.
С аналогичными проблемами сталкиваются и покупатели недвижимости у скандально известной Группы «ПИК». Так, купившая жилплощадь в одной из новостроек семья, ожидавшая заселения с 2021 года, обнаружила в квартире азиатских рабочих. После вмешательства ГСУ СК РФ по Москве, представители застройщика пообещали сдать квартиру в кратчайшие сроки. На этом фоне, юристы говорят о праве покупателей требовать от девелоперов компенсации за несоблюдение сроков выдачи ключей. Что касается гастарбайтеров, то здесь речь идет как об экономии застройщиков на жилье для работников, так и о коррупционных связях крупных строительных компаний с чиновниками.
Известно, что Группа «Самолет» по объему реализованных жилых объектов занимает второе место в Московской области и пятое в России. По итогам прошлого года доходы головной компании холдинга достигли 27,4 млрд рублей, а его земельный банк считается самым крупным в стране и составляет 31,4 млн «квадратов». Группа «ПИК» работает в 16 регионах, делая упор на Москву и Подмосковье. В общей сложности она построила свыше 30 млн кв метров жилья; в 2023 году выручка «ПИК» составила почти 40 млрд рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В 2018 году в 16 регионах России был запущен проект «Оздоровление Волги». Целью включенных в него мероприятий было снижение к нынешнему году объемов стоковых сбросов в три раза. На это ушло 127 миллиардов федеральных рублей. В прошлом месяце экологический депутат Госдумы Жанна Рябцева со своей группой проехала вдоль русла Волги 12 тысяч километров. За четыре недели они осмотрели 23 станции очистки талых и дождевых вод и 98 очистных сооружений. Результаты этой проверки оказались не самыми результативными. По итогу только на шести проектах достигнуты нормативные цифры. Речь идет о республике Марий Эл, Самарской области, Нижегородской и Вологодской.
Счетная палата РФ еще в прошлом году указала, что фактически бюджетные деньги потрачены впустую ввиду срыва сроков. Парламентская проверка же прошла только сейчас. Два с половиной десятка самых проблемных объектов нашли в Тверской, Ивановской, Самарской, Нижегородской областях и Чувашии. В этот список не вошла Саратовская область, но там группа Рябцевой не смогла проникнуть на один из объектов. Очистные сооружения в Хвалынске предстали перед проверяющими зрелищем плачевным. Их досрочно реконструировали еще в 2022 году. Подрядчик дал на объект 10 лет гарантии. Но оказалось, что его регулярно проверяла прокуратура.
Здесь и стоки без разрешения сбрасывались, в сточных водах даже после очистки вредные вещества превышали ПДК, а эксплуатирующая организация не нашла декларацию о вредном воздействии на окружающую среду. В этот раз надзор пригрозил-таки должностным лицам УПК. Уголовное же дело возбуждено только в отношении неустановленных чиновников, превысивших полномочия при реконструкции системы водоснабжения в ЗАТО Светлый. Они оплатили фактически невыполненные работы на сумму почти 60 миллионов рублей, но к местным жителям качественная питьевая вода так и не дошла. К слову, в Ярославской области возбуждено девять уголовных дел.
В свете вскрывшегося беспредела чиновников инициированы проверки более полусотни юридических лиц, отвечавших за объекты. До конца года регионы должны довести до нормативных показателей 42 объекта и закончить более трех десятков очистных сооружений. И, не смотря на то, что более 120 миллиардов канули в бездну, губернаторы не стесняются требовать на это новые миллиарды. Пока пресса освещает итоги проваленной программы, из-за чего экологическая катастрофа приблизилась к Волге еще сильнее, чиновники трясут положительным заключением Главгосэкспертизы и разрешением на ввод построенных объектов от федерального Минстроя.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Компания «Иксора», получающая доход от распознавания результатов работ в рамках школьных олимпиад, ЕГЭ и ОГЭ, оказалась связана с бывшим российским, а теперь американским IT-бизнесменом Давидом Яном, в апреле 2022 года опубликовавшим отчет о денежном переводе в пользу военного госпиталя украинского МВД, где проходят лечение раненые бойцы ВСУ. После начала СВО, Ян переименовал российский бизнес «ABBYY» в «Content AI» и формально вышел из числа контролирующих акционеров, передав его своим бывшим топ-менеджерам.
Программа для обработки экзаменационных бланков ЕГЭ ABBYY TestReader была разработана к 2008 году по заказу «Федерального центра тестирования» при Рособрнадзоре, а ее использование закрепили соответствующим указом. В 2017-м общая сумма госконтрактов ООО «Аби», занимавшегося обработкой бланков госэкзаменов, составила 66 млн рублей. В 2019 году было зарегистрировано ООО «Иксора», а в 2021-м программу ABBYY TestReader официально переименовали в Ixora TestReader.
Основным владельцем «Иксоры» стал москвич Александр Шульга (65%), работающий креативным директором в рекламном агентстве «Adkorn», а его компаньонами – юрист, никак не связанная с рынком IT Ольга Девятова и менеджер по поставкам для торговых сетей Алексей Лебедев. В сентябре прошлого года место Лебедева занял Дмитрий Шушкин, в 2017 - 2021 гг. бывший гендиректором ООО «Аби». «Иксора» активно зарабатывает на контрактах, связанных с госэкзаменами: в 2019 - 2022 гг. объем полученных компанией подрядов оценивался в 36 млн рублей, а в число ее заказчиков входили «Федеральный центр тестирования» и Институт управления образованием Российской академии образования.
Кроме того, Шушкин является совладельцем ООО «Инновейв АП» – сервиса цифровизации бизнеса, указывающего на своем сайте среди деловых партнеров «ABBYY» и «Content AI». Также в России функционирует компания «Смарткат», ранее называвшаяся «Аби Технологии Перевода» и до конце июня 2024 года официально принадлежавшая американской «Smartcat Group Inc». Ежегодная выручка ООО «Смарткат» достигает 200 млн рублей, а в 2019 году премьер-министр Татарстана Алексей Песошин рекомендовал муниципальным образованиям использовать систему для автоматизации перевода «Смарткат» с поддержкой русско-татарской языковой пары.
В 2020 году «дочерняя» структура «Ростелекома» АО «РТ Лабс» совместно с ООО «Иксора» зарегистрировали ООО «РТК-Иксора», где должность гендиректора занимает Алексей Калинин, с 2009 года работающий в группе «ABBYY» директором образовательных проектов. С 2022 года «РТК-Иксора» – участник-льготник проекта «Сколково», это позволяет компании дополнительно снизить налоговую нагрузку. Среди подрядчиков фирмы – связанная с Давидом Яном «Content AI», которой переводятся деньги за ключевые лицензии на «движки» для софта. Чистая прибыль ООО «РТК-Иксора» в 2023 году составила 23 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых прокомментировал признание его Кировским судом невиновным по уголовному делу о злоупотреблениях и превышении должностных полномочий.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Самарская Инвестиционная торгово-строительная компания в местном арбитраже выиграла иск к ООО «Назик». Между ними был заключен контракт на оказание услуг по получению муниципальных и госконтрактов. Расследование подробностей дела может вывести на мошенническую, а то и коррупционную схему в сфере закупок Самарской области. А за порядком в этом сегменте должен следить Юрий Рожин, руководящий местным департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. «Назик» по договору должен ИТСК не только основную сумму, но и проценты за пользование средствами.
Благодаря ИТСК «Назик» выиграл ряд тендеров. Это и капремонт кровли здания реабилитационного центра для детей и подростков «Светлячок» за 3,3 миллиона рублей, и капремонт Кинель-Черкасской ЦРБ за 2 с лишним миллиона, и обустройство дороги к новому кладбищу в селе Утевка за 3,2 миллиона рублей. Услуги посредника не были оплачены, так что ИТСК вышло в суд с требованием в 168,5 тысячи рублей. «Назик» иск не признал, заявив, что ИТСК не сопровождала его в решении непредвиденных и спорных задач в ходе исполнения всех этих контрактов, хотя запрос на это был.
После того, как просьба была якобы проигнорирована, «Назик» был вынужден обратиться к сторонней организации, чтобы решить с заказчиками возникшие конфликтные ситуации. Никаких реальных доказательств этому предъявлено не было. «Назик» ограничился декларацией возражений. Да и выдвинутое заявление не конкретизировало ни возникших споров, ни фирму их разрешившую. Доводы компании были признаны голословными. Гипотетическая способность ИТСК решать вопросы госзаказами предполагает наличие связей в сфере здравоохранения, образования, строительства, в общем, в региональной власти.
Организация консультирует по вопросам управления и коммерческой деятельности с 2015 года. «Назик» учредили в феврале прошлого года с целью строительства нежилых и жилых зданий. Не исключено, что его учредитель Абдумансур Вапаев узнал о возможностях ИТСК по сарафанному радио. Если серые варианты договоренностей действительно имели мест, то получается, что система региональной самарской власти построена на коррупции при распределении заказов. Это подтверждает, хоть и косвенно тот факт, что «Назик», молодая компания, не имеющая опыта на рынке, тут же получила госзаказы. Контролировать эту сферу и принимать меры по ликвидации «серой зоны» договоренностей должен Юрий Рожин. Только он занимается несвойственными ему задачами или закрывает на это глаза. Так или иначе деятельность ИТСК выглядит если не коррупционной, то уж точно мошеннической.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
По-своему уникальный чиновник работает в самарском поселке Волжский Виталий Фадин. Он возглавляет администрацию поселения. Однако при этом он очень любит ходить по судам, отстаивая свои личные интересы. Но если ранее он это делал по собственной инициативе, то теперь его туда пригласят в принудительном порядке, так как в мае этого года в отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, господин Фадин на протяжении пяти лет незаконно распоряжался землями лесного фонда. Свою вину чиновник, естественно, отрицает.
К слову, история с землей была и в его личной биографии, когда он отсудил участок почти в 10 соток. Фадин судился с имущественным комитетом Красноярского района, куда входит возглавляемый им поселок. Он обращался к имущественникам за выделением ему земельного надела под строительство дома общей площадью около 930 квадратных метров. Ему отказали. Тогда он обратился в суд. А в качестве аргументов он заявлял, что является инвалидом по военной травме, участником боевых действий, поэтому имеет полное право на предоставление участка. В итоге Фадин вышел победителем в этом споре. Ему выделили землю бесплатно.
Примечателен и тот факт, что после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, на сайте администрации Волжского начались контрвыпады в защиту своего главы. Мало того, что сначала чиновничьи писари написали, что с землей в поселке вообще полная неразбериха и есть проблемы с определением их подчиненности. А потом и вовсе позволили себе наезд на Следственный комитет, который обвинили в распространении ложной информации. В таких случаях кажется, что либо у Фадина большая «крыша», либо маленький уровень интеллекта. Не те времена, когда можно вот так обвинять силовиков. Тем более, через официальный сайт администрации.
Фадин и его административные защитники также успели прописать обо всех заслугах главы. Боевой подполковник, прошел огни и воды, получил госнаграды, ранение за страну. А тут, мол, такие нехорошие следователи на него посмели возбудить дело. Есть и еще один интересный факт из биографии Фадина. В 2018 году приговор вынесли депутату собрания представителей Волжского Егору Бажову. Его осудили за присвоение и растрату имущества. В суде была доказана его вина. Однако Фадин заявлял о невиновности данного гражданина. Видимо, закон для не него ничего не стоит, раз позволяет себе такие высказывания, да еще и наезжать на СК.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Санкт-Петербурге начался процесс ликвидации убыточной компании-производителя лекарственных препаратов «Среда», в число владельцев которой входит бизнесмен Марк Курцер, известный как «миллиардер-гинеколог». Свою деятельность Курцер начинал еще в 90-х как руководитель государственного «Центра планирования семьи и репродукции», а обзаведясь нужными связями и получив от мэрии Москвы на льготных условиях земельный участок площадью 1,36 гектара, открыл первый в столице частный роддом – «Перинатальный медицинский центр».
Сегодня главный актив Курцера – это сеть клиник «Мать и дитя», функционирующая в десятках российских городов. С клиниками связан ряд громких скандалов. Так, в 2019 году выяснилось, что в московском центре «Мать и дитя» почти шесть лет проживала маленькая девочка, от которой отказались родители. Имели место инциденты криминального характера. Например, в 2022 году врач-акушер клиники в Уфе Лариса Грачева была признана судом виновной в гибели младенца при родах. Еще в 2012 году в смерти ребенка Курцера обвиняли музыкальный продюсер Константин Зарецкий и его супруга Алевтина Смирнова.
Медицинский бизнес Курцера тесно связан с офшорами: долгое время его клиники контролировались кипрской компанией «MD Medical Group Investments Plc», но в текущем году произошла смена юрисдикции: в специальном административном районе острова Октябрьский в Калининградской области была зарегистрирована МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс». Тем не менее, офшорные учредители имеются у другой компании бизнесмена – «ДМ Холдинг». В число деловых партнеров Курцера входит ООО «Цифромед», «осваивающее» миллиарды на контрактах с Минздравом, Федеральным медико-биологическим агентством и подведомственными им учреждениями.
«Цифромед» создавался при непосредственном участии «Национального центра информатизации», связанного с «Ростехом». Сам Курцер поддерживает давние контакты с руководством госкорпорации: вместе с Сергеем Чемезовым и его замом Владимиром Артяковым он входил в число учредителей «Ассоциации медицинских инвесторов» и Союза охотников и рыболовов «Клуб времена года», в котором «засветились» такие VIP-персоны, как Сергей Ястржембский, Сергей Лисовский, Рубен Варданян, Виталий Мащицкий и др.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Скандал вокруг коррупционных сделок по поставке табака в армейские структуры на сумму в миллиарды рублей продолжает набирать обороты с появлением новых деталей. В текущем году, специально для СВО, АО «Военторг-Москва» осуществило две закупки табачных изделий на общую сумму 13 миллиардов рублей, включая закупки у единственного поставщика - ООО «ТД «Альянс», основанного в 2020 году. СВО превратилось в прибыльный бизнес, позволяющий зарабатывать миллиарды.
В июле 2023 года АО «Военторг-Москва» планировало заключить договор на поставку табачных изделий с ООО «Дары Атлантиды» на сумму 291 миллион рублей. Поставка от единственного поставщика осуществлялась в соответствии с 223-ФЗ, несмотря на отсутствие у ООО «Дары Атлантиды» предыдущего опыта выполнения государственных заказов. С 2022 по 2023 год доход компании увеличился на 442% до 2.3 миллиарда рублей, а прибыль - на 553% до 350 миллионов рублей.
В августе 2023 года по аналогичной схеме АО «Военторг-Москва» намеревалось заключить договор с ООО «ТД «Альянс» на поставку 6 миллионов пачек сигарет за 716 миллионов рублей. При этом следы данных контрактов в открытых источниках найти не удалось, однако имеется документация о закупке у этого поставщика на сумму более 2 миллиардов рублей. Также были закупки в апреле на сумму 608.7 миллиона рублей и в мае на 12.4 миллиарда рублей на табачную продукцию и карамель, и в августе на 1.3 миллиарда рублей.
ООО «ТД «Альянс», выступавшее поставщиком сигарет для АО «Военторг-Москва», было создано в 2020 году. С 2022 по 2023 год доход компании возрос на 1889% до 3.3 миллиарда рублей. По тому же адресу, что и ООО «ТД «Альянс», расположено ООО «Джи Эф Си», занимающееся оптовой торговлей, включая табачные изделия. Доход компании в 2023 году составил 7 миллиардов рублей, прибыль - 4 миллиона рублей. Генеральным директором является Виталий Начаркин, также руководящий АО «Сфера», учредителем ООО «Джи Эф Си». Возможно, его компания и является неизвестным поставщиком табачной продукции для АО «Военторг-Москва» на миллиарды руб., а ООО «ТД «Альянс» и «Дары Атлантиды» - лишь ширмы, прикрывающие сделки. Деятельность АО «Военторг-Москва», в самом ближайшем будущем может стать предметом расследования со стороны силовиков и привести к новому скандалу в Минобороны РФ.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Источник раскрыл информацию о ключевых фигурах в деле бывшего сенатора Александра Сабадаша, указывая на тесные связи с «кошельком» Михаила Мишустина, Александром Удодовым. Удодов и Сабадаш, по словам источника, были вовлечены в многочисленные схемы незаконного возмещения НДС и другие налоговые махинации. В освобождении Удодова от уголовного преследования по делу Сабадаша активную роль сыграли Иван Ткачев, в то время руководивший 6-й Службой УСБ ФСБ России, и его бывший начальник, 1-й заместитель руководителя УСБ ФСБ Олег Феоктистов.
Ситуация вокруг дела Сабадаша продолжает находиться под контролем Ивана Ткачева. После разрыва с Сабадашем, Удодов переключил свое внимание на «коньячного короля» Анатолия Яблонского, который, как утверждается, тесно связан с высокопоставленными чиновниками ФСБ, включая 1-го заместителя директора ФСБ Сергея Королева и начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Яблонский также назван одним из основных поставщиков клиентов для Удодова, помогающих в преступной минимизации налогооблагаемой базы и влияющих на проверки налоговыми органами.
Деятельность Удодова и его связи с налоговыми органами, в частности с Межрегионалкой № 3 ФНС России, под руководством Александра Шаурина и под ответственностью заместителя главы ФНС Юлии Шепелевой, подчеркиваются как ключевые элементы в схемах налоговой оптимизации. Источник подчеркивает, что без коррупционных связей Удодова и Ткачева, Удодов, вероятно, уже был бы осужден по показаниям Сабадаша, а Мишустин не занимал бы пост премьер-министра, а был бы свидетелем по делу. Однако, по мнению источника, ситуация может измениться, если к Сабадашу «случайно» обратятся оперативники, не находящиеся под контролем Ткачева.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь