"Еще годик и я начну зарабатывать на надзоре"
Владимир Васильевич Костюков ныне является замгенерального директора ВТБ Форекс, в прошлом (в 2010-2012 году) являлся сотрудником Центробанка. Но многим он известен несколько в ином свете. В 2013 году «успешный топ-менеджер» развел девушку на то, чтобы та заложила недвижимость и принесла ему 25 000 000 рублей, пообещав ей щедрый доход с Форекса. Обосновал все Костюков тем, что ему можно доверять, ведь у него опыт работы в ЦБ РФ. Получив деньги и пароли девушки, Костюков вывел все средства на офшор по схеме «закольцовка трейдер-брокер».
В ответ девушка потребовала объяснений. Однако Костюков убедил ее в том, что она - та единственная, у кого он деньги не выводил, а «честно слил». При этом поклялся их вернуть. Для этого девушка должна привести подругу, которая даст ему еще хотя бы 10 миллионов рублей. С помощью этих денег он через Форекс на этот раз точно сгенерирует прибыль и обязательно вернет долг.
Подругу с деньгами девушка не привела. Костюков, поняв, что ловить больше нечего, исчез.
Девушка обратилась в УВД на Лобачевского. Костюков приехал давать объяснение и сказал, что вообще девушку не знает. В этот же день начальнику УВД позвонили с приказом немедленно отказать в возбуждении, - об этом факте девушке по секрету сообщил дознаватель. На следующий день ей самой позвонили с угрозами, рекомендуя «забыть» о событии с Костюковым.
Никаких попыток по возврату средств больше не предпринималось.
Костюков уверен в своей неуязвимости.
Украденные активы держит на офшорах и в криптовалюте.
Владимир Васильевич Костюков, один из руководителей ВТБ, под скрытую аудиозапись поделился навыком грамотного вывода денег из страны и получения взяток за выдачу лицензий Центробанка.
В процессе разговора Костюков повествует о том, что Наибуллина одобрила его кандидатуру в Центробанк, и ему осталось лишь спрятать свои заграничные офшоры. Костюков очень гордится возникновением широких возможностей незаконного заработка на государственном надзоре Центробанка: это когда финансовые организации в попытках получить лицензию на деятельность на биржевом рынке выходят на Владимира Костюкова, чтобы в обмен на взятку эту лицензию получить или продлить. Зам директора ВТБ Форекс признался, что быть чиновником и брать взятки - его давняя мечта, а работа в Центробанке как раз позволяет спокойно заниматься личным бизнесом. Осуществляет незаконную деятельность он обычно «через подставных», поскольку так проще выводить денежные средства «через офшоры».
К слову, сегодня можно наблюдать результаты усердных стремлений Владимира Костюкова к собственному обогащению: деловой центр Москва Сити, где располагается его роскошный офис, за несколько лет превратился в огромную штаб-квартиру форекс-аферистов, сливающих последние деньги простых граждан, которых банки впоследствии выселяют на улицу, пока потомство Костюкова появляется на свет в Майами.
***
Стремление бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова получить мандат сенатора не в последнюю очередь продиктовано соображениями собственной безопасности и связано с желанием получить иммунитет от уголовных преследований. ВЧК-ОГПУ ранее сообщал, что он находится на карандаше у правоохранителей и может стать фигурантом уголовного дела, в том числе потому, что пытался отмазать подчиненного экс-замминистра обороны Тимура Иванова Антона Филатова, ранее возглавлявшего «Оборонлогистику».
Последний был арестован в конце апреля по делу о хищении миллиардов банка Интеркоммерц, от него ждут показаний на шефа и далее по цепочке вплоть до Цаликова. В конце июня ВЧК-ОГПУ сообщал, что Следственный комитет активно работает над появлением новых эпизодов в деле Иванова. В частности, сейчас проводятся дополнительные допросы свидетелей и обвиняемых. Свою роль в этом направлении также могут сыграть руководители разрушенных при содействии экс-замминистра обороны строительных компаний – силовики собирают материалы по таким эпизодам.
При таком раскладе пост в Совете Федерации для Цаликова совсем не будет лишним. Впрочем, если силовики взялись за тебя плотно, то парламентская неприкосновенность не спасет, о чем бывшему первому замминистра обороны может рассказать когда-то самый молодой сенатор России Рауф Арашуков. Сотрудники СКР и ФСБ задержали его по уголовному делу об убийстве в 2019 году прямо на пленарном заседании СФ.
***
Одна из непроходящих и медленно тлеющих историй российского страхового рынка – это банкротство и последующее поглощение ФК «Открытие», а вместе с ним и чреда изменений, и даже уголовных дел вокруг «Росгосстраха».
Любопытно даже не текущее подвешенное положение громких фигурантов Колесникова, Шейна или Якимишина. В отношении коллег, кстати сменивших уже целый ряд работодателей после исхода из «Росгосстраха», как выяснилось, до сих пор находятся в производстве уголовные дела.
ВЧК-ОГПУ заинтересовало в первую очередь наследие данного дела, а скорее то, как в условиях колоссального давления со стороны недружественных государств и регуляторов, его участники продолжают попытки вывести за границу украденные миллионы. Причем не только украденные ранее, но и те, которые они пытаются украсть даже сейчас.
Одним из бывших топов «Росгосстраха», которому удалось незаслуженно избежать публичности (хотя ранее он был в фаворе глянцевых изданий), является Тронев Олег Васильевич. На момент краха «Открытия» он занимал должность Генерального Директора «Рогосстрах столица», а до того, как присягнуть Хачатурову, являлся в том числе главным казначеем «черной кассы» ЛУКОЙЛа, будучи руководителем «Капитал Страхование» – карманной страховой компании нефтяников. Видимо на истории отношений с ЛУКОЙЛом Олег Васильевич набил руку по работе с наличными, не забывая ни в коем случае про себя.
После спешного увольнения и заведения уголовного дела, Тронев покидает РФ (на фоне проходящих дознаний и ареста его ближайших коллег), благо к этому моменту он становится настоящим коренным мальтийцем и перебирается в Лондон.
Но видимо в Лондоне ему не сильно получается опять заняться привычным делом (там своих мастеров по части расхищения хватает) и он решает вернуться к привычному ремеслу в России. Тронев довольно часто посещает Москву и восстанавливает свои деловые контакты с коллегами по бывшему «Росгосстраху» и, естественно, обращается к той самой альма-матер (ЛУКОЙЛу и компании МЕДИС).
Следует поглубже изучить перипетии этого клубка знакомств и связей, может быть получится понять, как в текущем страховом мире РФ (который кстати говоря достаточно узок) связаны Тронев и люди, стоящие за ним, ЛУКОЙЛ, Росгосстрах, а также его бывшие и нынешние коллеги.
***
Нижегородский экс-чиновник стал героем расследования федерального издания «Версия». Бывший заммэра Дмитрий Дзепа путем схематозов с отчуждением муниципальной собственности стал владельцем более 80 объектов недвижимости общей площадью 121 075 кв. м, что сопоставимо с 15 полями стадиона «Лужники» или территорией Ватикана.
До того как попасть в чиновничье кресло Дзепа, будучи выходцем из криминала, не раз был замечен в манипуляциях с недвижимостью. В 2002 году его «таланты» замечают, он назначается на должность управделами администрации Нижнего Новгорода - за период его «службы» появляется несколько десятков коммерческих фирм с родственниками и аффилированными лицами в качестве учредителей.
Показательной стала история с пансионатом «Лесной курорт», который находился в собственности города: Дзепа назначил его директором В.В. Фролова; при нем успешное муниципальное предприятие было доведено до банкротного состояния. Затем «внезапно» появилась частная фирма-клон с таким же названием – ООО «Лесной курорт» - в которой директором сперва значился тот же Фролов, а затем его родственницы. С октября 2004 года ООО «Дом отдыха «Лесной курорт» с учредителями В.Д.Дзепой (мать) и Л.Н.Фроловой поглотило «Лесной курорт» - все сочные активы были уведены в частную собственность, а городу остались руины. При этом Дзепа и его компаньоны, в том числе с участием его дочери Э.Д. Чиканиной, перевели нежилые объекты пансионата в жилые с последующей их приватизацией.
В 2005 году резонансной стала история разгона цветочниц с главной площади Нижнего Новгорода из-за проведенного конкурса на право торговли цветами, в котором участвовали ООО «Совхоз «Цветы» и ООО «Зеленая долина» - владельцем обеих фирм с долей 80% являлась Е.А. Дзепа, на тот момент жена управделами. После скандала и протеста прокуратуры Дзепу попросили «на выход».
Закату своей чиновничьей карьеры Дзепа не расстроился. Переквалифицировавшись в бизнесмена, Дзепа действовал уже без оглядок на силовиков, активно крутил схемы с т.н. «инвестконтрактами», благодаря которым переводил муниципальную собственность в частную уже в промышленных масштабах. С 2005 по 2009 год Дзепа зарегистрировал порядка 50 организаций. Практически все они заключали с КУГИ Нижнего Новгорода договоры аренды муниципальных помещений и т.н. «инвестконтракты», в результате которых городская собственность в обмен на фиктивные инвестиции переходила в частные руки.
В 2017 году имя Дзепы прозвучало в громком скандале с арестом и кончиной популярного политика и бизнесмена Александра Бочкарева. Дзепа написал донос о том, что он заплатил Бочкареву 5 млн рублей за «гарантированный мандат депутата гордумы», но так и не стал депутатом. Бочкарев скончался при загадочных обстоятельствах под арестом, а признавшийся в коммерческом подкупе доносчик почему-то ушел от ответственности.
В последнее время Дзепа вновь сосредоточился на бизнесе. Осенью 2023 года стало известно, что он организовал в Стригинском бору, который имеет статус ООПТ, бизнес по сдаче в аренду квадроциклов, купив за 834 т. руб 24 тыс кв. м. реликтового заповедника. При этом Дзепа огородил землю забором с колючей проволокой и рвом, перекрыл местным выход к воде. И не опасается реакции государства, позируя с отрезанной кабаньей головой на фоне «Лексуса» в соцсетях.
Редакция «Версии» отправила официальные запросы в СК РФ, Прокуратуру и МВД с просьбой проверить деятельность Дзепы.
***
В ближайшее время глава Республики Хакасия Валентин Коновалов намерен назначить министром экономического развития республики скандально известного экс-чиновника Манука Данданяна.
Манук пять лет работал руководителем Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия. Весь его карьерный путь сопровождался скандалами и критикой со стороны профильных специалистов. В период бурной деятельности Данданяна республику сотрясали скандалы, связанные с установлением тарифов для РСО: одним тарифы завышали в нарушение всех норм и правил (чего стоит история с многомиллионными завышенными тарифами на мусор ООО «АЭРОСИТИ-2000»), а другим — наоборот, снижали. Именно такая «политика» привела многие предприятия в сфере ЖКХ к грани разорения. Вспомним лишь одну историю, когда зимой жители сразу двух населенных пунктов Усть-Абаканского района, Калинино и Расцвета, в 30-градусные морозы замерзали в своих остывающих домах (у многих электрокотлы являются единственным источником отопления). Сгорали силовые кабели, повреждались от перегрузки трансформаторы.
Некомпетентность Манука Данданяна доказана многочисленными судебными актами. Хакасия входит в ТОП-5 регионов, где обжалуются в судебном порядке тарифные решения. В прошлом году он хотел протолкнуть скандальное решение лишить «Хакасэнерго» (дочернее предприятие «Россетей») статуса сетевой организации, оставив поставщика без единственного источника финансирования — тарифа. Однако Верховный Суд Хакасии признал это решение незаконным.
Когда масса претензий к Данданяну стала критической, а случилось это прошлой осенью, его перевели на пост замминистра по делам юстиции и регбезопасности. Но там он долго не продержался и был убран в тень на пост советника Валентина Коновалова, поскольку в Москве прямо намекнули, что такой пост не может занимать человек, имеющий спорную репутацию
Правда, надо отметить, что глава региона не может не учитывать пожелания Манука, находясь в тесной от него зависимости. Скандальный чиновник отвечает за денежные потоки, отнюдь не связанные с бюджетом. За годы своей работы в комитете по тарифам еще до прихода Коновалова, Данданян оброс тесными связями с отдельными участниками жилищно-коммунального рынка. Когда твой «друг» отвечает за тарифы, ты можешь создать для себя вольготные условия и мочить конкурентов под предлогом недопущения роста тарифной нагрузки на население.
Валентина Коновалова не смущают порочные связи Данданяна, в том числе в личных отношениях. Как известно, Манук активно пользуется услугами VIP-эскортниц, которые помогли ему выстроить прочные связи с органами власти на разных уровнях.
Самое удивительное, что у правоохранителей особо нет вопросов к Мануку — он смог избежать нескольких потенциальных уголовных дел. И вот это уже очень и очень странно. КПРФ управляет Хакасией, которая так и остается в конце рейтинга регионов, а при этом министрами экономики назначаются лица, разбавляющие череду развлечений с дорогими проститутками своими советами главе Республики Хакасия.
***
«Герой Труда Кубани» - за счет собственности Российской Федерации
Расскажем Вам как Романюк Андрей Андреевич, которого знают в Тбилисском районе Краснодарского края, как уважаемого, честного и опытного хозяйственника, незаконным путем завладел землями сельскохозяйственного назначения, которые более 15 лет использует по своему усмотрению и не по их назначению, а делает это он с помощью своих «ГЛАВ» администрации МО Тбилисского района и «ФЕМИД» Тбилисского районного суда.
Земельные участки, расположенные под объектами гидротехнических сооружений и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с подп. 10 п.5 ст. 27 ЗК РФ относятся к земельным участкам, ограниченным в обороте. Предоставление данных земельных участков в частную собственность действующее российское законодательство не предусматривает.
Земельные участки с КН 23:29:0501000:689 (19,1 га) и 23:29:0501000:688 (11,7 га) образованы путем раздела собственником земельного участка с КН 23:29:0501000:1 (площадь 307735 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; ВРИ – под рыбопитомником), на которых располагались и располагаются сегодня 9 (ДЕВЯТЬ) гидротехнических сооружений.
Право собственности Романюк А.А. на исходный земельный участок возникло на основании договора купли-продажи № 90 от 24.12.2014, заключенного с администрацией района на основании постановления Администрации МО Тбилисский район от 24.12.2014 № 1238 и заочного решения Тбилисского районного суда от 02.09.2014 по делу № 2-680/2014.
Данное решение суда не обжаловано администрацией, так как все «СВОИ». Истцом – Романюком А.А., в рамках рассмотрения гражданского дела предоставлены суду подложные документы об отсутствии на участках гидротехнических сооружений, а помогла ему в этом начальник Тбилисского районного отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю Фольмер Е.В., которая составив акты обследования по результатам выполнения кадастровых работ в целях предоставления в орган кадастрового учета заявления о снятии с государственного кадастрового учета, согласно которых в разделе «Заключение кадастрового инженера» указала, что при обследовании данных объектов выявлено, что данные гидротехнические сооружения полностью разрушены в результате сноса, при этом, фактически не проводя осмотра места нахождения сооружений.
Это начало истории о «ГЕРОИЧЕСКИХ» поступках Романюка.