В военных и политических кругах России произошло событие, которое не может не вызвать широкого резонанса. Скончался генерал Магомед Хандаев, занимавший пост начальника Управления государственной экспертизы Министерства обороны РФ. Хандаев был ключевой фигурой в сфере строительства объектов для нужд Минобороны, что делало его одним из наиболее влиятельных лиц в этой области.
Генерал находился в прямом подчинении у Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, арестованного в апреле по обвинениям в коррупции. Это подчеркивает тесную связь Хандаева с высокопоставленными чиновниками, чья деятельность в последнее время привлекает внимание правоохранительных органов.
Ситуация вокруг смерти Хандаева вызывает вопросы, особенно на фоне недавних «зачисток» среди высших руководителей Министерства обороны, связанных с коррупционными скандалами. Неясно, как далеко планировали зайти следователи в своих расследованиях и была ли смерть Хандаева частью более широкой картинки.
Смерть генерала, безусловно, станет удобным поводом для тех, кто стремится замести следы коррупционных схем в Минобороны. Теперь, когда Хандаев, потенциально обладающий важной информацией, больше не может дать показаний, многие дела могут быть закрыты или пересмотрены, что позволит избежать дальнейших расследований и возможных обвинений в адрес высокопоставленных лиц.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Установить причастность к денежным махинациям в банке «Клиентский» его бывшего совладельца Александра Кленовского со второй попытки попробует Никулинский суд столицы. Несколько лет назад инстанция не нашла подтверждений выдачи из кассы учреждения более ста миллионов рублей кредитных средств фирмам «Простаринжиниринг» и «Сантек». Являющиеся вместе с господином Кленовским фигурантами уголовного дела Дмитрий Меренков и Константин Очеретин – руководители двух компаний, через которые, предположительно, была легализована часть похищенных у вкладчиков средств, а также отвечавшая за финансы в этих ООО Наталья Дубровина свою виновность отрицают.
Еще двум возможным соучастникам преступления – Андрею Лопатову и сменившему его на должности председателя правления банка Илье Волосевичу удалось скрыться от следствия, которое считает мужчин соорганизаторами мошеннической схемы, за границей. Надо сказать, что дошедший спустя почти десять лет до суда эпизод объяснит пропажу малой доли денег, вложенных клиентами в финансовое учреждение. Всего после отзыва в 2015 году лицензии регулятором вскрылась недостача 12 миллиардов рублей.
При этом потерявшие инвестиции граждане, в числе которых ряд знаменитостей, например, семья Олега Табакова, в список потерпевших так и не попали. На возмещение ущерба претендует единолично банк. Но даже для «Клиентского» вероятность компенсации колоссальной суммы растраты оценивается как крайне низкая, ведь на руку аферистам играет время. Так, уже истек срок для наступления юридических последствий с момента выдачи заведомо невозвратных кредитов на 50 миллионов рублей. Приближается правовой дедлайн и по двум другим договорам.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В ЯНАО разгорается скандал, связанный с предоставлением субсидий представителям рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отраслей: окружной Департамент АПК отказал большинству претендентов на получение господдержки в 2024 году. Как выяснилось, в соответствие с постановлением правительства региона от 25 декабря 2023 года Nº984-П, деньги на возмещение части затрат в приоритетном порядке получат «системообразующие предприятия». На состоявшейся в конце июня встрече, представители отрасли сообщили о фактической невозможности выйти на промысел, подчеркнув, что проблемы начались с приходом в Департамент АПК нового руководства.
Отраслевики указывают, что в прошлом году деньги выплачивались «в объеме максимум 30%», а на сегодняшний день в схожем положении находятся руководители мясозаготовительных и перерабатывающих предприятий региона. Они обращают внимание губернатора Дмитрия Артюхова на то, что если раньше спорные вопросы решались на встречах с руководством Департамента, то сегодня чиновники уклоняются от ведения конструктивного диалога. Рыболовы добиваются встречи с директором ведомства Андреем Рубашиным и профильным замгубернатора Сергеем Карасевым, в противном случае обещая довести информацию о конфликте до федерального центра.
В Департаменте ссылаются на декабрьское постановление, при этом подчеркивая рост объема субсидирования по сравнению с прошлым годом. Согласно озвученным данным о результатах отбора на получение субсидии, из 37 поданных заявок было удовлетворено только 13 в общей сложности на 683,7 млн рублей. Между тем, из данных госпрограммы ЯНАО «Развитие АПК, рыбного хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» следует, что объемы финансирования год от года сокращаются. Так, если в 2021 году отрасль получила около 1,23 млрд рублей, в 2022-м – более 1,17 млрд, то в 2023-м – около 972 млн, а в 2024-м зарезервировано выделение только 970,9 млн рублей, причем участие федерального бюджета не запланировано.
Среди представителей сектора КФХ, получивших госсубсидию, оказался Александр Бородин, до 2018 года трудившийся в Росрыболовстве, а затем занявшийся бизнесом и неоднократно включавшийся в списки «счастливчиков» на грантовую поддержку. Участники рынка неоднократно указывали на высокую степень коррумпированности при выделении бюджетных средств, личную заинтересованность чиновников из Департамента АПК и формирование своеобразного «круга избранных» для реализации финансовых схем.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Неисповедимы пути мошенников, нацеленных на вероломное получение финансовых средств с помощью обмана и благовидных предлогов. Они проникают в любые сферы, чтобы добыть, украсть, обогатиться. И тут все средства хороши. Вот, казалось бы, что плохого и опасного в том, что собственники жилья, движимые лучшими побуждениями, выбрали Совет дома, который будет контролировать деятельность управляющей организации, принимать решения в интересах всех жителей и в перспективе возглавит Товарищество собственников недвижимости (ТСН). Это нормальное желание людей, решивших взять на себя ответственность и открыто отстаивать свои интересы, пресечь обман и различного рода манипуляции с собственными финансовыми отчислениями. Но и тут опытные «специалисты», уже не раз пойманные на незаконных деяниях с целью личного обогащения за чужой счет, готовы проникнуть в актив и работать не покладая рук на общее благо.
Вот, например, месяц назад в Москве, на улице Багрицкого, дом 10, корпус 4 прошло общее собрание собственников помещений по выбору Совета дома. Понятно, что сомнительное в смысле легитимности собрание. Тем не менее, голосование состоялось, протокол подписан. Непонятно другое – как среди представителей выбранного Совета МКД оказался Алешин Андрей Александрович, осужденный условно за мошенничество, совершенное группой лиц именно в сфере управления недвижимостью. В свое время Андрей Александрович лишился должности директора ГБУ «Жилищник» района Кунцево за преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ. Это было резонансное дело ЗАО, инициированное по жалобам жителей, возмущенных вседозволенностью руководителя управляющей компании.
Как видим, уволенный с хлебного места Алешин не сильно расстроился и уже готовит новый плацдарм для очередного «честного» обогащения в том же Западном административном округе. При этом он не является собственником жилья и действует по доверенности супруги. Но когда такие мелочи останавливали неугомонных Бендеров? В их арсенале всегда есть 400 сравнительно честных способа отъема или увода денег, которые, как известно, варьируются от обстоятельств.
Сегодня эти обстоятельства таковы, что очередными жертвами уголовника должны стать честные граждане, проживающие на улице Багрицкого, дом 10, корпус 4. А это означает лишь одно - долги перед ресурсоснабжающими организациям, отключение дома от коммунальной инфраструктуры, разрушение инженерных коммуникаций и прочая малоприятная чехарда. Может, пока не поздно, есть смысл жильцам 101 квартиры пересмотреть принятое решение и избежать всех этих гарантированных Алешиным серьезных проблем? В противном случае придется им напомнить – мы же вас предупреждали!
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Алексею Коврижкину вернули адвокатский статус. Последнего он лишился за негласное сотрудничество с оперативниками подразделения «М» Федеральной службы безопасности. Именно так квалифицировали действия господина Коврижкина коллеги по столичной Адвокатской палате. Однако с мнением профессионального сообщества после пересмотра все-таки не согласился Хамовнический районный суд Москвы. Напомним, события, послужившие основанием для проведения служебной проверки, были связаны с громким уголовным делом о взяточничестве в правоохранительных органах.
Его фигуранты – офицеры из Главного следственного Управления Сергей Дубинский и Андрей Тринев, признанные в результате виновными в совершении должностного преступления и приговоренные к длительным срокам заключения. Они потребовали у подзащитного Алексея Коврижкина 10 миллионов рублей. За половину этой суммы следователи готовы были оставить за бизнесменом Павлом Кротовым статус свидетеля в процессе о хищениях в банке. Вторая половина должна была стать долей адвоката-посредника. Эту роль Алексей Коврижкин сыграл уже в ходе оперативных мероприятий, состоявшихся под контролем сотрудников спецслужбы.
Коммуникация с ФСБ, о которой в палату сообщил представлявший интересы Андрея Тринева Владимир Петропавловский, и была расценена как дисциплинарный проступок. Отсутствие нарушения норм профессиональной этики господину Коврижкину пришлось доказывать несколько лет и в разноуровневых судебных инстанциях. Отметим, что на пересмотр жалобу защитника на решение совета Адвокатской палаты отправил Второй кассационный суд. Кроме того, начать разбирательство удалось лишь после вынесения окончательного вердикта по делу Сергея Дубинского и Андрея Тринева летом прошлого года.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Арбитражный суд Тюменской области вынес решение о взыскании в пользу тюменского АО «СВС-Ойл» убытков в размере более 109 млн рублей с бывшего учредителя и директора предприятия Сергея Шкарина, в отношении которого ранее выдвигались обвинения в совершении незаконных сделок, связанных с выводом денежных средств. В частности, по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности, в руководстве компании заявили, что за время нахождения Шкарина в должности директора объем сделок с лицами, заведомо неспособными исполнить взятые на себя обязательства, составил порядка 90 млн рублей.
Как выяснилось в ходе арбитражных разбирательств, в отношении ряда контрагентов «СВС-Ойл» в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений, часть юрлиц ликвидирована, а в отношении некоторых содержатся сведения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Кроме того, в налоговом ведомстве пришли к выводу, что взаимоотношения с контрагентом ООО «ЦСК» фактически отсутствовали, и он не мог обеспечить поставку заказанной продукции.
Также Шкарину предъявлено перечисление на личный счет со счета «СВС-Ойл» более 10,5 млн рублей: эти средства проходили с назначениями платежа «возврат беспроцентного займа», но в компании заявляют, что такой договор не заключался. Это не единственные судебные разбирательства, связанные с деятельностью АО «СВС-Ойл». Известно, что в настоящее время, в целях исполнения обязательств на 49,2 млн рублей, МИФНС №14 по Тюменской области добивается обращения взыскания на заложенное имущество компании, включая автомобили Mazda, экскаваторы Komatsu, специализированный заправщик и другие активы.
Само «СВС-Ойл» в судебном порядке добивается признания недействительным требования налогового ведомства об уплате задолженности в 80,2 млн. Ранее ФНС обращалась с иском о банкротстве компании, но дело было прекращено после погашения обязательств. Продолжаются и разбирательства, связанные с участием «СВС-Ойл» в капитале московского предприятия «Югансктрубопроводстрой» (ООО «ЮТПС»), в ходе которых числившийся акционером «СВС-Ойл» Шкарин добивается признания недействительной сделки, по итогам которой была уменьшена доля компании в «ЮТПС».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Самарская компания «Гифтлайн», специализирующаяся на продаже сувенирной продукции, через кассацию пытается обжаловать решение Поволжского арбитража о доначислении 54 миллионов рублей налога на добавленную стоимость. Местные фискалы помимо недоимки по налогам обнаружили, что оборот денежных средств компании Ефима Пахульского имеет обналичивающий характер. На данный момент «Гифтлайн» фактически находится в бедственном финансовом положении и вряд ли в силах удовлетворить предъявляемые требования. В компании даже не нашлось средств для начала банкротства.
Налоговый орган по итогам проверки привлек «Гифтлайн» к ответственности. За неуплату НДС компании было доначислено основного долга 36,55 миллиона рублей, 16,4 миллиона пени и 955 тысяч рублей штрафа. Руководство компании с этим не согласилось и вышло в самарский арбитраж. Фискалы продолжали настаивать на фиктивности документооборота фирмы, нужного для минимизации налогового бремени, необоснованно применив налоговый вычет по операциям с некоторыми контрагентами. Проверка показала, что реальная цена товара у иностранных поставщиков гораздо ниже, чем у российских контрагентов.
Арбитраж в тот раз встал на сторону налогового органа, однако инспекция снизила сумму штрафа в 8 раз. Не учла, что «Гифтлайн» подпала под западные экономические санкции, поэтому испытывает тяжелое финансовое положение. Осенью 2023 года инспекция попыталась признать компанию банкротом в судебном порядке. Дело возбудили, но тут же прекратили. У должника не нашлось достаточно имущества, чтобы погасить судебные расходы. Известно, что владелец «Гифтдайн» Ефим Пахульский имеет в собственности и ООО «Макрос», причастен к капиталам ООО «Сувенирная компания «Фортуна» и ООО «Система-Сувенир».
У «Макроса» с финансами все стабильно. Прибыль компании в 2023 году составила почти 3 миллиона рублей, а выручка – чуть менее трехсот миллионов рублей. «Гифтлайн» в прошлом году показал резкое падение активов с 32,5 миллиона рублей до 607 тысяч. В 2023 году компания зафиксировала убыток в 3 миллиона рублей. Ни одна из фирм никогда не участвовала в госзакупках. В целом в отношении «Гифтлайна» открыто 7 исполнительных производств на сумму почти в 60 миллионов рублей, из них 5,4 миллиона – непогашенные требования.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Выставленное на торги единым лотом имущество североуральского МУП «Комэнергоресурс» со стартовой ценой в 521 млн рублей пока не вызывает интерес у потенциальных покупателей. Таким образом, первый этап торгов завершится в середине июля с падением стоимости до 30% (140 млн), после чего будет объявлен новый аукцион. В случае отсутствия желающих выкупить активы, включая отапливающие город котельные, их передадут муниципалитету с выплатой компенсации в размере нескольких десятков миллионов. Ранее администрация уже получила сети водоснабжения и водоотведения «Комэнергоресурса» с выплатой порядка 50 млн рублей, при их оценке кредиторами в 270 млн.
Депутаты Североуральска интересуются, за счет чего будут погашаться долги МУПа. Конкурсный управляющий Екатерина Шабунина обращалась с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности на 894 млн рублей городской администрации и бывшего директора предприятия Евгения Сафоненко, но суд отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на то, что кредиторам (основными являются подконтрольное АО «Уралсевергаз» и ПАО «Т Плюс») было известно о тяжелом положении предприятия еще до его банкротства.
В итоге городские котельные могут быть переданы либо новому МУПу, либо действующему МУП «Североуральский водоканал», на балансе которого сегодня находятся сети водоснабжения и водоотведения. При этом «Водоканал» испытывает серьезные финансовые трудности: его убытки по итогам прошлого года составили 102,5 млн рублей, а начиная с января кредиторы отсудили у предприятия более 100 млн, из которых 58 млн рублей приходится на долги по налогам и пени. Для погашения задолженности по зарплате муниципалитет выделил МУПу в общей сложности 10 млн.
В беседах с журналистами директор «Североуральского водоканала» Даниил Добрынин подчеркивает, что в настоящее время предприятие сосредоточено на ведении текущих ремонтов, причем работы выполняются за счет материалов, закупленных в прошлом году. Руководство МУПа надеется на привлечение инвестиций из областного бюджета, но в случае поступления финансов их использование может быть ограничено, так как операции по счетам «Водоканала» приостановлены по решению ФНС. В свою очередь, муниципалитет может направить для предупреждения банкротства предприятия и восстановления его платежеспособности не более 15 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Громкое уголовное дело об оборонных растратах в «Московском конструкторском бюро «Компас», входящем в госкорпорацию «Ростех», закончилось приговором. Чуть ранее фигурантов оправдали в части по такому тяжкому эпизоду, как организация и участие в ОПС. Тем не менее, окончательный вердикт стал обвинительным, и одного из семи фигурантов заключили под стражу. В этом уголовном деле вину всех семерых подсудимых в мошенничестве особо крупного размера суд посчитал доказанной, но большинство из них избежали тюрьмы. Прямо в зале суда под стражу заключили только Мурада Сафина, экс-гендиректора МКБ «Компас». Во время процесса он находился под подпиской о невыезде.
Представитель прокуратуры приготовил для него наказание в восемь лет тюремного заключения, суд же ограничился семью годами колонии общего режима. С учетом того, сколько времени фигурант провел под стражей во время следствия, реально отбывать ему осталось всего полгода. Руслану Сулейманову, возглавляющему ОАО «Промпоставка», суд назначил 5,9 лет, которые он полностью отсидел под стражей. Дмитрий Мануйлов, замещавший директоров «Промпоставки» и «Компаса», на пару с Олегом Черновым, бывшим гендиректором ОАО «Синай», получили меньшие сроки. Заместителя Чернова Олега Черныха и вовсе прекратили преследовать, поскольку он скончался.
Участвовавшие в махинациях Софья Макеева и Екатерина Хлыстова получили по 4 условных года с таким же испытательным сроком. Со всех осужденных суд взыскал в солидарном порядке 900 миллионов рублей по удовлетворенному иску потерпевшего МКБ «Компас». У самих фигурантов денег нет, так что ущерб можно погасить сафиновским торговым центром, на который в рамках уголовного дела наложили арест. Изначально основные фигуранты обвинялись в организации преступного сообщества с целью хищения средств, и гособвинение готовило для них сроки в 17-20 лет.
Но суд по этому обвинению их оправдал. В ответ на поданную прокуратурой жалобу вышестоящая инстанция направила дело на новое рассмотрение в этой его спорной части. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения у МКБ «Компас» денежных средств по договорам поставки комплектующих и запчастей для вооруженных сил разных государств по линии «Рособоронэкспорта», в апреле 2016 года. Сумму ущерба изначально оценили в 1,5 миллиарда рублей, а позже она стала гораздо меньше. Ни один из осужденных вину не признал.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Пока экс-замминистра обороны Тимур Иванов и другие высокопоставленные представители военного ведомства думают, как бы избежать многолетнего «отпуска» на нарах, их коллега собирается занять кресло в Совете Федерации. Причем, как сообщают источники, скорее всего, этот вопрос решен на 100 процентов. Речь идет о бывшем первом заместителе главы Минобороны РФ Руслане Цаликове. 67-летнему генералу прочат сенаторский пост от Республики Тува. Причем, в праймериз он не участвовал. Да и в принципе не мог, так как на тот момент был еще при погонах. А президентским указом он был снят с министерской должности почти месяц назад. Тогда же под отставку попали и другие замминистра – Николай Панков, Павел Попов и Татьяна Шевцова.
Тогда новоиспеченный министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил уходящих коллег за многолетний труд. О судьбах каждого отставника не сообщалось. И была тишина с момента подписания указа. Теперь же после утихшей шумихи вокруг этих кадровых перестановок можно уже и начинать выходить из тени. Цаликова выдвинули от «Единой России» кандидатом на республиканские парламентские выборы. Без депутатского статуса в Сенат не пройти. Партийный список возглавил глава республики Владислав Ховалыг. Цаликов же разместился в нем под номером 2. Третью строчку занял Герой России и участник спецоперации Буян Куулар. По некоторым данным, эти три фамилии были спущены из Москвы.
С уверенностью можно сказать, что господин Цаликов займет место в Верховном хурале Тувы уже в этом сентябре. Затем состоится формальное его выдвижение в сенаторы. Сейчас республику в Совете Федерации представляет Дина Оюн. Ее, к слову, в партийном списке нет. Цаликов – профессиональный экономист и финансист. То есть, деньги умеет считать хорошо и как проводить операции правильно тоже. Начинал простым экономистом, добравшись до кресла главы минфина Северной Осетии. В 1994 году перешел в МЧС России также по финансовой части. В 2000-м стал замминистра, а в 2007 году – первым замом. Потом последовало назначения Сергея Шойгу главой Минобороны. Он и перетянул из МЧС своего, видимо, верного подчиненного на пост замминистра. А в 2015 году Цаликов стал первым замом Шойгу. Если кандидатуру Цаликова в тувинский хурал предложила Москва, значит, там пока вопросов неудобных к нему нет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь