Арбитражным судом Свердловской области принят к рассмотрению иск ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проминвест» о взыскании неосновательного обогащения в размере 23,2 млн рублей, плюс процентов на 122 тыс. с ООО «Компания Агророс» (переименована в «Компанию Агрорус»). В качестве третьего лица к спору привлечена Межрайонная ИФНС №31. Показательно, что истец и ответчик являются аффилированными структурами. Так, в число учредителей ПКФ «Проминвест» входят Алексей Клементьев, Елена Мальцева, Иван Мальцев, Александра Мальцева и Татьяна Проскурякова. Елене Мальцевой принадлежит 31,25% предприятия; она же является единственным учредителем «Компании Агророс».
В рамках спора представители ПКФ выступили с ходатайством о назначении судебно-почерковедческой экспертизы подписей на товарных накладных: истец хочет установить, были они выполнены директором ПКФ Алексеем Клементьевым или другим лицом. Также предложено запросить данные налоговых проверок.
Обе структуры являются поставщиками агропромышленного сектора. Ранее в ФНС предъявили претензии к «Агроросу» в размере 99 млн рублей и даже добились временной приостановки операций по счетам компании. В свою очередь, представители предприятия заявляли о том, что блокировка счетов угрожает срывом сделки с ООО «ВласАгро», вследствие чего сразу пять крупных комбикормовых заводов могут не получить необходимую им добавку «Холин Хлорида». Это приведет к срыву производства комбикормов и их поставок десяткам животноводческих хозяйств, гибели животных и серьезному экономическому ущербу АПК. В итоге суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию «Агророса», ФНС подала кассационную жалобу.
Это не единственный спор «Агророса» с налоговиками. В частности, в конце февраля компании удалось приостановить действие решения Межрайонной ИФНС №31 по Свердловской области в части начисления штрафа с оспариваемых сумм доначисления НДС в размере 13 млн рублей и налога на прибыль в размере 10 миллионов. Налоговое ведомство также дважды предъявляло претензии и в адрес «Проминвеста»: в первый раз ПКФ начислялись недоимки по НДС на 5,2 млн рублей и предъявлялся штраф в размере 1 миллиона, во второй – была начислена недоимка по налогу на прибыль в сумме 2,1 миллиона и предъявлен штраф в 432,9 тыс. рублей. В обоих случаях «Проминвест» сумел приостановить действия решений ссылаясь на риски «невосполнимого ущерба».
***
В Ханты-Мансийске разворачивается конфликт с участием крупных представителей рынка ЖКХ, в котором конечной заинтересованной стороной называют главу города Максима Ряшина. В центре громкого скандала оказались две управляющие компании – подконтрольное мэрии МП «ЖКУ» и ООО «Новый город», лоббистом интересов которого называют вице-мэра Сергея Волчкова. Работа обеих УК вызывает критику со стороны жителей многоквартирных домов, направивших обращения в адрес руководства Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, а также губернатора Натальи Комаровой.
Претензии граждан связаны с начислением необоснованных платежей, неисполнением обязательств по содержанию дворовых территорий, текущему ремонту и т.д. Кроме того, в обращениях говорится о незаконных схемах, позволяющих значительно увеличивать суммы ежемесячных коммунальных платежей. Речь идет об использовании неисправных общедомовых приборов учета, позволяющих производить расчеты по нормативу, что добавляет в платежки жителей порядка 500 рублей. Учитывая, что УК обслуживают более 150 домов, ежемесячная переплата может составлять десятки миллионов.
Расчетами коммунальных услуг в Ханты-Мансийске занимается также подконтрольное мэрии АО «ИРЦ», председателем совета директоров которого является замглавы города Волчков. Здесь также применяются «серые» схемы, заключающиеся в перечислении средств УК на счета аффилированных фирм-субподрядчиков. В итоге у самих УК деньги отсутствуют, что сводит к нулю работу ресурсоснабжающих организаций по взысканию накапливающихся долгов. Между тем, накануне текущего отопительного сезона общий долг управляющих компаний Ханты-Мансийска превысил 300 млн рублей, из них порядка 100 миллионов – перед МП «Водоканал», 150 миллионов – перед АО «УТС», 30 миллионов – перед МП «Ханты-Мансийскгаз».
Автором «серых» схем участники рынка называют Сергея Волчкова, действующего в связке с директором ООО «Новый город» Игорем Мазуриным и первым замдиректора МП «ЖКУ» Евгением Калашниковым. Показательно, что двое последних ранее становились фигурантами уголовных дел о мошенничестве, причем Мазурина признали виновным в реализации схемы незаконного обогащения и получения необоснованной налоговой выгоды путем создания фиктивного документооборота по сделкам. По одной из версий, сегодня именно Мазурина силовики рассматривают как вероятного будущего фигуранта уголовного дела о выводе средств из городского бюджета, которое позволило бы выйти на мэра Максима Ряшина и его зама Волчкова.
***
В Челябинской области в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве прошли обыски на Ашинском металлургическом заводе (АМЗ). Дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц по заявлению акционера предприятия, депутата областного Заксобрания Александра Решетникова, который таким образом может пытаться сложить с себя ответственность за процессы, происходящие на предприятии. В частности, за вывод средств.
На сегодняшний день порядка 80% завода находится в собственности пяти зарегистрированных на Кипре офшорных компаний: «Aldworth Investments Ltd», «Hacton Finance Ltd», «Wisegrass Investments Ltd», «Granotex Ventures Ltd» и «Sandine Management Ltd». Еще 5,2% акций принадлежит бизнесмену Александру Саломахину – владельцу АПК «Александровский», специализирующемуся на выращивании сельхозпродукции. Финансовые показатели АПК характеризуются крайней нестабильностью.
Аналогичным образов обстоит дело с компаниями, принадлежащими основным бенефициарам АМЗ. Например, убытки находящегося в собственности Сергея Иванова ЧОП «Сервис 1» в 2020 году составили 609 тыс. рублей при выручке в 22 миллиона. Другой совладелец завода Сергей Шишкин параллельно руководит ООО «Дата-Форум», чья прибыль за тот же период взлетела до 238,2 миллиона при выручке в 294 тыс. рублей. Сам АМЗ, которым в течение десяти лет бессменно руководит Владимир Мызгин, набирал финансовые обороты до 2019 года, но уже в 2020-м его выручка рухнула на 2,5 млрд рублей.
Падение выручки АМЗ в 2020 году его акционеры объясняли затратами на техническое перевооружение предприятия, при этом оборудование уже обновляли в 2014-2015 гг. Известно также, что в 2020-м на фоне повышения цен на сталь акции предприятия выросли в 4,8 раза. В 2021-м завод вошел в число лидеров повышения акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней «Московской биржи». Фактически прибыль завода могла выводиться на счета кипрских компаний, сегодня оказавшихся под ударом в связи с новыми экономическими санкциями.
По одной из версий, в число владельцев офшоров может входить и сам депутат Решетников, получающий от завода солидную прибыль. Его заявление участники рынка расценивают как часть внутрикорпоративного противостояния с другими акционерами. При этом поддержку депутату может оказывать его однопартиец и соратник, челябинский губернатор Алексей Текслер. Семейство Решетникова не бедствует: в 2020 году он задекларировал четыре земельных участка, два дома, гараж и нежилую недвижимость; на супругу челябинского парламентария оформлены пять квартир, 27 земельных участков различной площади, 40 нежилых помещений, а также целый автопарк, включая спецтехнику – автокраны, вышки, погрузчики, фуры и т.д.
***
Сообщают, что супруга депутата Госдумы Валерия Гартунга обладает гражданством Евросоюза. Паспорт она получила на Кипре в рамках программы «Гражданство за инвестиции» (так называемый «Золотые паспорта»).
В 2017 году, когда Марина Гартунг получила кипрский паспорт, по этой программе необходимо было инвестировать в экономику острова 2 млн евро. В паспорте K00371624 она значится как Marina Gartung и Μαρίνα Γκαρτουνγκ (на греческом). Документ был выдан 7 декабря 2017 года и действует в течение десяти лет (затем подлежит перерегистрации). Идентификационный номер Марины Гартунг (Cyprus ID) - №1337941.
До получения кипрского гражданства Марина Гартунг имела ВНЖ в этой стране и Alien Registration Certificate - ARC №5639397. Впервые на остров она прилетела еще 11 августа 2003 года. Валерий Гартунг впервые посетил Кипр в 2006 году, уже будучи депутатом Госдумы, а через некоторое время оформил и ВНЖ, о чем свидетельствует его ARC №5639398 категории Visitor. На Кипре супруги приобрели квартиру площадью 94 кв. метра и открыли ряд офшорных компаний.
В Швейцарии у Гартунгов тоже есть квартира, но там получить гражданство намного сложнее, поэтому жена депутата стала киприоткой. На данный момент Валерий Гартунг является председателем комитета Государственной Думы по защите конкуренции и член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
***
В ближайшее время в легальном и нелегальном секторах экономики Санкт-Петербурга произойдет очередной передел сфер влияния, участниками которого окажутся, в том числе, криминальные структуры и этнические группировки. Ожидается, что ужесточение миграционной политики приведет к сокращению дешевой рабочей силы из среднеазиатских республик: их место на многочисленных стройках частично займут беженцы из ДНР и ЛНР, частично – жители российских провинций, перебирающиеся в Москву и Питер.
В сложившихся обстоятельствах представителям таджикской и узбекской диаспор придется переориентироваться на другие сектора экономики, в том числе, криминальные. В частности, они займутся обеспечением логистики контрабандных маршрутов из Пакистана и Афганистана, откуда будут поступать тонны импортной продукции от брендов, отказавшихся работать в России. Получаемые товары начнут реализовывать по старым проверенным схемам: не через фирменные магазины, а через ларьки и киоски.
Кроме того, таджикская и узбекская группы усилят свое влияние на продуктовом рынке Петербурга и Ленобласти. Но здесь монопольное положение будут занимать выходцы из Азербайджана: им предстоит стать буфером для турецких товаров. Азербайджанцы имеют серьезное лобби в руководстве северной столицы. В частности, глава диаспоры бизнесмен Вагиф Мамишев поддерживает дружеские контакты с губернатором Александром Бегловым, что открывает широкие перспективы одновременно и для освоения новых торговых возможностей, и для отмывания капиталов путем инвестирования в городскую экономику.
По имеющейся информации, таможенные органы не будут оказывать активного противодействия «серым» контрабандистам: их существование станет частью «полугосударственной политики». В свою очередь, «большая контрабанда» уже контролируется кураторами из ФСБ и МВД, которые займутся обеспечением нужных коридоров, в том числе, для поставки алкоголя и продуктов из Финляндии и прибалтийских республик. Комплектующие для автомобилей будут ввозиться из Эмиратов через Дубай.
Питерский рынок компьютеров и техники сотовой связи заполнят китайские товары, чему в немалой степени способствует получение глубоководного статуса и возможность принимать океанские лайнеры портом Бронка. Известно, что в декабре прошлого года исполнительный директор ООО «Феникс» Алексей Шуклецов и председатель совета директоров ООО «Нептумар» (агент линии Chipolbrok) Андрей Горидько подписали соглашение о партнерстве по развитию прямого судоходства из портов Китая в Санкт-Петербург.
***
Банкротство «дочерней» структуры «Газпрома» - компании «Энергогаз» продолжает оборачиваться новыми судебными разбирательствами. В частности, предприятие-банкрот намеревается обжаловать в суде кассационной инстанции отказ во взыскании 34,9 млн рублей с подконтрольного «Газпрому» ПАО «Тюменские моторостроители».
До признания банкротом в 2019 году «Энергогаз» выступал субгенподрядчиком газпромовского проекта расширения Пунгинского ПХГ, а его основным владельцем являлось возглавляемая в то время Дмитрием Доевым компания «Газпром центрэнергогаз». Сегодня Доев руководит головной структурой группы «ВИС» бизнесмена Игоря Снегурова. Считается, что именно благодаря Доеву, «Вис» годами получает миллиардные подряды «Газпрома».
Кроме того, в мае прошлого года Доев вошел в число учредителей компании «Управление золотыми активами», а его деловыми партнерами стали совладельцы крупного золотопромышленного холдинга «Селигдар», в свое время выступавшие инициаторами банкротства «Энергохолдинга» и использовавшие для этого технические фирмы «Антарес» и «Мегабилд», аффилированные с инвестиционной группой «Русские фонды», чей основной владелец Сергей Васильев принимал непосредственное участие в выводе активов крупных предприятий, находящихся в состоянии банкротства, в том числе, подконтрольного «Газпром Центрремонту» «Югорскремстройгаза». Сегодня гендиректор «ВИС» Доев может выполнять в группе функцию «антикризисного менеджера»: известно, что в последнее время у Снегурова возникают проблемы.
В частности, в феврале решением суда была введена процедура наблюдения в отношении выполняющей функции мусорного оператора компании «Экология-Новосибирск», долги которой превысили 2 млрд рублей. Кроме того, в ВТБ сообщили о намерении обанкротить принадлежащую Снегурову компанию «Вега-Газ», являющуюся одним из газпромовских подрядчиков. Меду тем, самого Доева в ближайшее время также ожидают судебные разбирательства: кредиторы «Энергогаза» требуют привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.