«Дважды на одни грабли», – так можно охарактеризовать упрямое желание генерал-лейтенанта таможенной службы Алексея Шашаева «нагреть» государство.
Сначала генерал-лейтенант с другими сотрудниками ведомства с ноября 2011 по февраль 2012 года по просьбе своих знакомых бизнесменов обеспечили победу их компании в конкурсе на создание универсального ключа-доступа к программе «Оракл», используемой таможней. При этом сумма контракта была завышена на 125 млн. рублей, и эта разница впоследствии была распределена между подельниками. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Тверской суд Москвы приговорил Шашаева к 5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей и лишил его специального звания генерал-лейтенанта таможенной службы.
Шашаев освободился из мест лишения свободы досрочно, выйдя на свободу в 2018 году. И вскоре вновь попал под следствие. Второй раз он допустил злоупотребление, будучи руководителем проекта по созданию Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). В обязанности Шашаева входил контроль над его исполнением. В случае срыва проекта генерал должен был применить к исполнителю штрафные санкции. Однако он не сделал этого. Шашаев организовал приемку продукции таким образом, что софт, обошедшийся в 440,5 млн. рублей, фактически невозможно было использовать – для работы программное обеспечение не годилось. Суд приговорил бывшего руководителя главного управления информационных технологий к пяти годам лишения свободы за злоупотребления со средствами, выделенными Международным банком реконструкции и развития на реформу и модернизацию таможенных органов. Кроме того, ему запретили в течение пяти лет занимать какие-либо должности, сопряженные с функциями представителя власти. Также суд удовлетворил иск о возмещении ущерба, поданный против Шашаева, в полном объеме, и вновь лишил его звания генерал-лейтенанта ФТС.
***
До 12 апреля Департамент экономического развития ХМАО-Югры должен принять решение об организованной утилизации использованных автомобильных шин. Предложение о создании соответствующего предприятия под Нижневартовском, где располагается одна из крупнейших в стране несанкционированных свалок автопокрышек, уже поступило в порядке частной инвестиционной инициативы от компании «Комтрансавто», подконтрольной АО «ЮТЭК-РС».
Ежегодная утилизационная мощность проекта составляет 3,6 тыс. тонн. Резина должна перерабатываться по южнокорейской технологии – в кондиционное дизельное топливо, которое может быть использовано в транспортной сфере региона. Реализация инициативы предварительно оценивается в 700 млн рублей. Половину этой суммы «Комтрансавто» предлагает инвестировать в рамках региональной программы поддержки инвестиционной деятельности, при этом условием государственного участия является возврат предоставленной субсидии в виде налогов в местный бюджет. Вторую половину составят собственные и заемные средства инвестора. Компания готова запустить объект уже через полгода после прохождения согласования с властями Югры.
Нижневартовская свалка занимает территорию в 16,7 гектара. С 2001 года сюда вывезли порядка 1,2 млн отработанных шин или около 60-70 тыс. тонн резины. Еще в 2017 году городской суд обязал выступающее арендатором ООО «Березка» провести рекультивацию территории и выплатить штраф в размере более 243 млн рублей, однако затем это решение было отменено. Позже для очистки площадки привлекалась компания «Экос» из Тобольска, но соглашение с ней было расторгнуто в связи с претензиями надзорных органов и представителей экологической общественности. Также ФАС признала незаконным договор аренды сроком на 49 лет, подписанный с фирмой «Неоресурс».
В числе потенциальных инвесторов фигурировали магнитогорское предприятие «УралСибМет» и две сургутские компании – «ХИТ Утилизации» и «ИК Бизнес для бизнеса»; затем им на смену пришли ООО «Феникс ЭПО» и ПАО «Татнефть», но в итоге рекультивационные работы так и не были начаты. Представители РОО «Экологическая безопасность Югры» считают проект «Комтрансавто» детально проработанным с технической и финансовой точек зрения. Более ранние предложения по утилизации отходов сводились к выпуску резиновой крошки или чипсов для производства различных покрытий, но серьезный спрос на такую продукцию отсутствует, а ее стоимость слишком велика.
***
Виртуально арестовали экс-главу Alfa Development Holding Limited Елену Рымарук, которая является гражданкой Украины. Предполагается, что она похитила более 11 миллионов рублей при капремонте здания Россотрудничества в 2014 году в Финляндии. Рымарук от следствия скрывается, поэтому ее объявили в международный розыск. Между тем, Россотрудничество добилось через суд компенсации от компании-подрядчика в размере более 240 тысяч долларов. Рымарук игнорировала все повестки с вызовом на допрос. А через какое-то время следствию стало известно, что дама подалась за границу. Куда именно, пока не известно. Заочно предъявив обвинение в особо крупном мошенничестве, следователи ходатайствовали в суде о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Первым доводом в пользу ареста стал тот факт, что Рымарук уже больше года скрывается от правоохранителей. Вдобавок к этому, многочисленные показания свидетелей и проведенные экспертизы подтверждают причастность подозреваемой к хищению некоторой части суммы, предназначенной на капремонт российского центра в Финляндии. Само уголовное дело возбуждено еще осенью 2019 года. За это время следствие установило, что летом 2014 года Россотрудничество провело конкурс на проведение капремонта Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Его выиграла Alfa Development Holding Limited, имеющая регистрацию на Кипре. С Рымарук был подписан государственный контракт на сумму почти 5 миллионов долларов. По договору госзаказчик финансировал работы, а подрядчик, согласно техзаданию, ежемесячно отчитывался о стоимости работ и предоставлял соответствующие счета.
После подписания всех бумаг оговоренная сумма в полном объеме поступила на расчетный счет федерального агентства. Тогда же неустановленные работники Россотрудничества из корыстных побуждений сговорились с руководством Alfa Development Holding Limited. Как итог – капремонт выполнен лишь частично, а справки о его стоимости и исполнении были сфальсифицированы, оформлены и подписаны. Отчеты сфабриковали в период с 2014 по 2016 годы и отправили в головной офис агентства. На кипрских счетах Alfa Development в Eurobank Cyprus Ltd и Hellenic Bank Public Company Limited осели в счет оплаты капремонта более 4,3 миллиона долларов. В начале 2019 года в Финляндии была проведена независимая экспертиза, которая показала, что российский объект не отремонтирован в полном объеме, а чуть более 170 тысяч долларов похищены злоумышленниками.
***
«Норд-Вест» - компания, зарегистрированная в Березовом, которая на протяжении десятилетия проводит эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в этом районе. Однако, на этой неделе появились обвинения в адрес компании со стороны жителей Березового. По словам местных жителей, компания «Норд-Вест» на протяжении десятилетия пьет кровь жителей района, используя их как биологический материал для своих исследований.
Одним из главных обвиняемых в этом деле является Татьяна Макаревич, которая была мэром Березового в течение нескольких лет. Местные жители утверждают, что она защищала интересы компании «Норд-Вест» и была вовлечена в их деятельность. Однако, официальных доказательств подобных заявлений нет.
Кроме того, стоит отметить, что в последнее время компания «Норд-Вест» стала часто оказываться в центре скандалов. В прошлом году она была обвинена в нарушении экологических норм при добыче руды, что привело к серьезным проблемам с экологией в районе.
На данный момент компания «Норд-Вест»не прокомментировала обвинения, однако местные власти заявили, что проведут расследование данного дела и выяснят все обстоятельства.
***
«Ирбитский химико-фармацевтический завод» (ИХФЗ, связан с ОАО «Авексима» и ООО «ФК Гранд Капитал» Дениса Ременяко), обжаловал в кассационной инстанции решение, ранее вынесенное в рамках спора с Межрайонной инспекцией ФНС №13 по Свердловской области. По результатам проведенной ревизии, предприятию были доначислены налог на прибыль организаций в размере 203,4 млн и налог на прибыль с доходов, выплачиваемых иностранной организации в 169,4 млн, а также пени в 201 млн рублей. Позже областное УФНС отменило претензии на 62 млн, но завод инициировал судебные разбирательства.
В налоговом ведомстве заявляют о применении группой, в которую входит ИХФЗ, схемы получения необоснованной налоговой выгоды в результате завышения стоимости оборудования и фармацевтических субстанций иностранного производства, закупленных у транзитной компании «Grand Capital Corporation Limited», зарегистрированной в Гонконге. В схеме были задействованы ООО «ФК Гранд Капитал», ОАО «Авексима»», ОАО «Авексима Сибирь», ЗАО «Авексима Ирбит», иностранные юрлица «Rainideal Finance Limited» и «Reffert Intership S.A».
Как было установлено, подписывавший документы от лица гонконгской «Grand Capital» Стивен Лэй не являлся ее директором либо учредителем, а сама компания не осуществляла налоговых и арендных платежей и не выплачивала зарплату сотрудникам. Открытием банковского счета фирмы занимались лица, официально трудоустроенные в московском ООО «ФК Гранд Капитал».
Движение средств по расчетным счетам «Grand Capital» носило «транзитный» характер: финансы ИХФЗ и «Авексима Сибирь», перечислялись на счета китайских заводов-производителей фармсырья, материалов и оборудования. Оставшаяся часть средств перечислялась на счета «Reffert Intership S.A» и «Rainideal Finance Limited». При этом «Grand Capital» в подписании договоров с китайской стороной и фактической схеме товарного потока в адрес ИХФЗ не участвовала: поставки заводу осуществлялись напрямую из Китая компанией-производителем «Shangai Unique Machinery Technology Co. Ltd».
В итоге в ФНС пришли к выводу о создании искусственной схемы взаимоотношений с иностранной компанией, направленной на незаконную минимизацию налоговых отчислений. Тем не менее, суд первой инстанции удовлетворил требования налоговиков частично, признав недействительным решение по налогу на прибыль в объеме 84 млн и по налогу на прибыль с доходов, выплаченных иностранной организации, в размере 103,4 млн рублей. Вынесенное решение устояло в апелляции, но даже если его не отменит кассация, эксперты высказывают сомнения в платежеспособности ИХФЗ: ранее Арбитражный суд Свердловской области признал задолженность предприятия безнадежной к взысканию.
***
Бывшему владельцу «Архыза» на шестидесятый юбилей столичный суд подготовил приговор к пяти годам колонии. Бизнесмена Валерия Герюгова признали виновным в преднамеренном банкротстве своей же группы компаний «Висма», из которой вывел почти полтора миллиарда рублей. К слову, Герюгов только вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за хищение 1,8 миллиарда рублей, взятых в кредит у «Сбербанка». Сторона обвинения просила назначить подсудимому пять лет и семь месяцев колонии общего режима и штраф 770 тысяч рублей. Кроме того, представитель прокуратуры потребовал взыскать с него сумму ущерба по заявлению «Сбербанка», стоящего в ряду потерпевших кредиторов.
Пока шли суды, часть долга через цессию перешла другим структурам, и ущерб уменьшился до 801 миллиона рублей. В любом случае, суд решил, что иски потерпевших должны рассматриваться гражданским судопроизводством. Аресты с земельных участков со складами и цехами, принадлежащих ООО «Мастер плюс», и компрессорной станции, были сняты. Валерий Герюгов использовал «Мастер плюс» в незаконных схемах. По некоторой информации, именно на ее базе после краха «Висмы» планировалось запустить производство минеральной воды «София». Чтобы покрыть хоть часть убытков кредиторов, в случае обвинительного приговора в адрес Герюгова, был наложен арест. Недавно его отменили. В итоге бизнесмен получил наказание в четыре года и девять месяцев общей колонии и штраф в 900 тысяч рублей.
Второе уголовное дело касается нескольких сделок, заключенных в 2012 - 2013 годах Валерием Герюговым в качестве владельца и руководителя ЗАО «Висма». Эти аферы и привели предприятие к банкротству. По этим договорам крупные суммы переводились на счета подставных фирм. Многие сделки Арбитраж признал ничтожными или недействительными. А некоторые из них, на 620 миллионов рублей, упоминались в прошлом приговоре, вынесенном Герюгову. Впервые предприниматель был задержан в 2017 году. Тогда по заявлению «Сбербанка» было возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества в сфере кредитования. В период с 2012 по 2014 годы «Висме» было выделено 1,8 миллиарда рублей в качестве кредита на развитие марки «Архыз». Еще в 2014 году ЗАО прекратило выполнять условия займа. Предложение банка по реструктуризации долга не нашло положительного отклика. Герюгов приступил к процедуре банкротства «Висмы».
Подозрения в ее незаконности появились сразу, поскольку заявители – небольшие структуры, а ЗАО оказалось должно им по несколько сотен тысяч рублей. Бизнесмен не признал свою вину и в 2019 году суд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима. Этот срок он отбыл в ставропольской колонии, занимаясь разведением скота. Второе инкриминируемое ему обвинение Валерий Герюгов тоже не признал, более того, настаивал на полном оправдании. В «Сбербанке» же считают приговор вполне справедливым. Первый раз бизнесмен был осужден за аферу с кредитами, в этот раз – за преднамеренное сокрытие имущества от кредиторов через преднамеренное банкротство. Представители банка будут обжаловать отказ от ареста имущества неплательщика.
***
Основанная бывшим топ-менеджером «Газпром энерго» Алексеем Митюшовым компания «Венталл-Девелопмент» намеревается построить складские помещения на площадке недавно выкупленного у чешской «PPF Group» логопарка «Южные ворота» в Домодедово. Митюшов – однокурсник другого известного функционера «Газпрома» Кирилла Селезнева: после окончания «Военмеха» он работал в «Газпром Межрегионгазе» и «Салаватнефтехимстрое». Сам Селезнев считается человеком из близкого окружения Алексея Миллера.
Более 15 лет Селезнев входил в состав правления госкорпорации и руководил «Газпром Межрегионгазом», но был вынужден уйти с занимаемой должности после громкого скандала, связанного с его советником Раулем Арашуковым, обвинявшимся в хищении более 30 млрд рублей. Также в отношении Рауля Арашукова и его сына Рауфа – экс-сенатора от Карачаево-Черкессии – были выдвинуты обвинения в причастности к заказным убийствам представителя черкесского молодежного движения Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. О коррупционных схемах Арашукова-старшего в «Газпром Межрегионгазе» Владимиру Путину докладывали еще в 2011 году. Президент распорядился убрать его из «Газпрома», но вместо этого Селезнев перевел коррупционера из Ставропольского края в головную структуру корпорации.
Подозрения в коррумпированности высказывались также в адрес Натальи Коноваленко, проработавшей в «Газпром Межрегионгазе» более 10 лет: она якобы способствовала получению крупных контрактов поставщиками, фактически ничего не производившими, но при этом выигрывавшими многомиллионные тендеры (к таковым относили компании «Арма», «АНТ-Информ», «Проджект Технолоджи» и «Газстрой Северо-Запад»). Под «крылом» Селезнева работали Сергей Подольный и Алена Бабий, позже осужденные за мошенничество: их обвиняли в организации «фирм-прокладок», через которые «прогоняли» газ, существенно повышая его стоимость.
Так, разница между отпускными ценами «Газпром Межрегионгаз Омск» и закупочными ценами для завода «Омсктехуглерод» достигала нескольких миллионов. В схеме были задействованы накручивавшие процент номинальные компании «Технический углерод» и «Газнефтьтрейдинг». В итоге ущерб, причиненный предприятию, оценивался в 200 млн рублей. Не исключено, что сегодня часть средств, ранее похищенных Арашуковым и другими криминальными топами «Газпрома», инвестируется Селезневым через Митюшова в проекты «Венталл-Девелопмент», чья выручка в 2021 году превысила 7 млрд рублей.
***
В Москве начались слушания по резонансному уголовному делу. У нескольких предприятий в Ростовской области и Краснодарском крае вымогали активы почти на 3 миллиарда рублей. Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, владельцы Концерна «Покровский», создали преступную группировку, которая и запугивала бизнесменов. Сейчас оба коммерсанта находятся в розыске, а к ответственности привлекают фигурантов, которые в преступлении, предположительно, выполняли роли исполнителей. На скамье подсудимых трое адвокатов: Александр Войналович, Генрих Хачатуров, Владислав Бражников, а также Геннадий Родионов и Александр Глазырин. Все они обвиняются в особо крупном вымогательстве и подкупе свидетеля в составе преступной группы.
Первыми весной 2021 года были арестованы Родионов и Глазырин – сотрудники подконтрольных концерну фирм, а затем уже и адвокаты. Само дело состоит из двух эпизодов. В первом случае речь идет о семейном бизнесе Вячеслава Цеповяза, члена банды «Цапков», получившего немалый срок за особо тяжкие преступления. Ему принадлежало аграрное предприятие «Слава Кубани», которое перешло его жене, Наталье Стришней. Предположительно, владельцы «Покровского» в 2019 году незаконно инициировали уголовное преследование Стришней, обвиняя в вымогательстве. С этой целью были подкуплены некоторые родственники и знакомые женщины, которые дали против нее показания. Впоследствии, от находящейся под стражей владелицы «Славы Кубани» стали требовать права на предприятие. В 2020 году дело в отношении Стришней прекратили, а ее место на скамье подсудимых занял Александр Исюк по обвинению в лжесвидетельстве.
В Ростовской же области также в 2019 году у владельцев ЗАО СКВО вымогали более двух миллиардов активов под угрозой незаконного привлечения к уголовной ответственности и даже убийства. Пока ни один из фигурантов не признал вины в инкриминируемых им преступных эпизодах. Сторона защиты не находит связи между своими подзащитными и организаторами криминальной схемы, коими следствие считает Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова. Представители «Покровского» также утверждают, что концерн никакого отношения к преступлениям не имеет. Последние события они связывают с организованной бандой «Цапков» провокацией. Потому что адвокаты, находящиеся на скамье подсудимых, оказывали услуги потерпевшим от рук бандитов. Наталья Стришняя со своей стороны имеет цель обелить себя и членов ОПГ, а также навредить конкуренту по бизнесу. Представители концерна называют дело сфабрикованным, поскольку фактически никакого ущерба не было нанесено. Якобы пострадавшая от вымогательства Стришняя не владела имуществом. Оно принадлежало Вячеславу Цеповязу и было арестовано по иску четверых потерпевших, интересы которых и защищали фигуранты текущего дела.
***
Власти Тольятти готовятся к подведению итогов процедуры выбора подрядчика для реализации проекта 2 этапа строительства городской набережной, в рамках которого предстоит «освоить» 1,2 млрд рублей. Финансовым оператором процедуры выступает компания «Волгатрансстрой-9» (ВТС-9), входящая в группу «ВТС» бизнесмена Вячеслава Сонина, интересы которого лоббирует Олег Азаров – брат губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Контракт на строительство 1 очереди набережной в Автозаводском районе в 2021 году по итогам аукциона достался АО «ВТС-9». Первоначально его стоимость составляла 743,9 млн рублей, но затем выросла до 765 млн. Официально предмет закупки был обозначен как «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского р-на Тольятти». Заказчиком выступало областное Управление капстроительства, финансирование осуществлялось за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Губернатор Азаров назвал новую набережную «одним из ключевых проектов, которые реализуются на территории региона».
Вот только в октябре 2021 года закупочная комиссия завершила процедуру конкурса, предмет закупки которого совпадает с предыдущим: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского р-на Тольятти». По итогам аукциона контракт стоимостью более 1 млрд рублей был заключен с «ВТС-9». А в апреле 2022-го выбирали подрядную организацию для выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского р-на Тольятти», но уже с пометкой «1 этап». Победителем стало все то же АО «ВТС-9», на этот раз получившее контракт ценой 1,35 млрд.
Таким образом, на строительство тольяттинской набережной уже выделили в общей сложности порядка 3 млрд рублей. Вот только в ходе реализации 1 этапа «ключевого проекта» были выявлены многочисленные нарушения, связанные с креплением лавочек, светильниками, выполненными из непрочного металла и системой автополива. Директор Управления капстроительства Михаил Асеев наличие дефектов признает и обещает, что они будут устранены подрядной организацией в установленные сроки. Между тем, администрация Тольятти уже анонсировала новый конкурс, связанный с размещением на набережной нестационарных объектов, проведение которого запланировано на апрель.
***
Известный юрист Кирилл Качур с присущей ему осведомленностью продолжает приоткрывать занавес силовых и околосиловых структур, не боясь переходить на личности
***
Новосибирский бизнесмен Михаил Колмогоров, который проходит по делу о взятке экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина, был некогда объявлен даже в международный розыск. А скрывался он от правосудия в столице Татарстана. На днях силовики его уложили на брусчатку прямо в центре Казани, когда тот мирно прогуливался с другом. В наручниках он отправился на родину, где ему будет лично предъявлено обвинение в даче взятки в размере 3 миллионов рублей сотруднику надзорного ведомства. Сейчас он пребывает в СИЗО. История со взяткой относится к 2017 году. Тогда товарищ Колмогорова находился под следствием за разбой. Ему грозило до 12 лет колонии. Чтобы помочь приятелю, бизнесмен стал искать выходы на правоохранителей, которые за вознаграждение могли бы решить судьбу арестанта в положительную сторону.
В итоге пути привели в зампрокурора Андрею Турбину. За указанную сумму надзорник должен был информировать Колмогорова о ходе расследования и сделать все, чтобы в материалах дела статья была переквалифицирована на менее тяжкую. Источники сообщают, что в договоренностях было самоуправство, где максимальный срок был всего 5 лет. Напрямую Колмогоров и Турбин не общались. Все переговоры велись через экс-члена совета директоров завода «Экран» Олега Ярового. У него были большие подвязки в силовых структурах. Также в этом процессе участвовал и его знакомый Сергей Белоус. В результате через посредников прокурору было передано 3 миллиона рублей и тысяча долларов.
В начале прошлого года в Новосибирске задержали Андрея Турбина. На тот момент он уже снял прокурорские погоны и наслаждался пенсионных отдыхом. Церемониться с бывшим надзорником не стали – сразу после предъявления обвинения отправили в СИЗО. Вскоре в изоляторе оказался и Сергей Белоус. Олег Яровой избежал не только заключения под стражу. В отношении него было и вовсе прекращено уголовное преследование. Как выяснилось, он очень активно сотрудничал со следствием. И тем самым заработал себе милость правосудия. Колмогоров же после всех этих событий оперативно покинул регион. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Пока бизнесмена искали, по делу Турбина и Белоуса начались судебные слушания. Оба фигуранта не стали отпираться в содеянном и признали вину. За это их отпустили из СИЗО.
***
Экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов, отсидевший в колонии более трех лет и освободившийся условно-досрочно, хочет вернуть обращенное в пользу государства свое имущество. А стоит оно более 100 миллионов рублей. Он уже подал соответствующую апелляцию. Все арестованное лишь опосредованно принадлежало самому бывшему чиновнику. Он предусмотрительно оформил квартиру, дом, несколько участков земли, доли в уставных капиталах компаний, автомобиль и нежилое помещение на родню и подставных лиц. Прокуратура, когда обращалась к суду с требованием все это хозяйство изъять еще весной 2021 года, отмечала, что данное имущество было нажито не посильным трудом, а в результате коррупции. Служители Фемиды удовлетворили иск в феврале текущего года.
Напомним, что Арапов в конце лета 2020 года был приговорен к четырем с половиной годам колонии и штрафу в 15 миллионов рублей. Также ему запретили после освобождения работать в государственных и муниципальных органах в течения пяти лет. Но отсидел экс-мэр меньше положенного срока, так как был освобожден по УДО. На это решение прокуратура подала протест, так как сочла господина Арапова не достойным такой благосклонности правосудия. Ведь на его счету были взятки деньгами, квартирами, создание конторы на подставника, с которой мэрия неоднократно заключала контракты. В общем, присосался бывший зам к бюджету капитально. За несколько лет своей фирмы заработал около 15 миллионов рублей.
История с подставной конторой началась еще летом 2012 года, когда тогдашний мэр Агапов ее создал. Фирма заключала с администрацией соглашения на аренду муниципальной недвижимости, а затем передавала площади в субаренду бизнесу. Весной 2018 года чиновник получил от гендиректора коммерческой фирмы 400 тысяч рублей за покровительство. Всего же мэру должно было быть передано на 200 тысяч больше. Посредником в этом вопросе выступил зам Агапова Геннадий Борисов. За «крышевание» другого предпринимателя сити-менеджер получил в собственность «однушку» за 1,3 миллиона рублей. Взяточник ни в ходе расследования, ни в суде так и не признал свою вину. И это тоже могло бы сыграть не в его пользу при рассмотрении прошения об УДО. Но на это внимания не обратили, видимо. Зато зачли полное погашение штрафа в 15 миллионов рублей. С таким везением он и арестованное имущество сможет вернуть.
***
Длительное судебное противостояние бизнесменов Павла Руденко и Николая Куйбиды, связанное с принадлежностью Петропавловской судоверфи, окончилось подписанием мирового соглашения и последующей продажей актива новому владельцу. Юридическое лицо верфи АО «Комкон» перешло под контроль Дмитрия Белендрясова, считающегося человеком, близким к семейству бывшего краснодарского губернатора и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Ранее Белендрясов являлся совладельцем винодельческой компании «Шато Де Талю», на сегодняшний день принадлежащей супруге экс-чиновника Ольге Ткачевой. Кроме того, его интересы в судах представляет новый управляющий «Комкона» Сергей Шевцов – бывший руководитель зарегистрированного в Краснодарском крае ООО «Панорама-Парк», через которое прослеживаются связи с Дмитрием Баталовым – братом зятя Ткачева Романа Баталова, считающегося одним из бенефициаров компании «Юг-Бизнеспартнер», действующей в интересах семейства бывшего министра.
В рамках достигнутых договоренностей, Белендрясов имеет право последующей передачи акций «Комкона» третьему лицу, каковым может стать как сам Ткачев, так и его зять Баталов. Момент для смены владельца судоверфи выбран весьма удачный: у предприятия накопились миллиардные долги, в арбитраж неоднократно поступали иски о его банкротстве, а бывший гендиректор Андрей Обедин стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и превышении полномочий. Ему инкриминируется заключение заведомо невыгодных договоров займа под завышенные проценты.
В 2018 году именно Обедин уговорил Николая Куйбиду выкупить «Комкон» у Павла Руденко для получения возможности участия в торгах на приобретение Петропавловской судоверфи. Вот только спустя два года выяснилось, что Обедин перевел на одну из своих фирм активы «Комкона» в общей сложности на 800 млн рублей, а вскоре Руденко инициировал судебный процесс по возвращению ему акций компании, стоимость которых на тот момент выросла в 1400 раз.
***
Авторитетного бизнесмена Малика Гайсина, гендиректора завода «Исеть» (г. Каменск-Уральский), где производят электрические соединители, обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Суд поместил его под домашний арест до середины мая 2023 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший бригадир завода «Эльмаш» все время балансировал на грани закона. В 90-х он организовал один из первых кооперативов: предприятие выпускало бижутерию, обувь и другой ширпотреб. Кооператив позволил Гайсину собрать первоначальный капитал для покупки ваучеров, на которые он построил свою бизнес-империю. Уже в 1992 году он возглавил «Среднеуральское акционерное общество», которое объединяло более 100 предприятий.
Гайсин активен и в политике: в 1995 году он участвовал в выборах губернатора, но проиграл. Однако через несколько месяцев победил на выборах в Государственную Думу по Каменск-Уральскому округу. В начале 2000-х Гайсин ушел в тень, сосредоточившись на бизнесе. В 2011 году в историю попал и фигурирующий сегодня в повестке завод «Исеть» – положение там даже обсуждалось на заседании областной правительственной комиссии по устойчивости хозяйствующих субъектов.
Сейчас структуры Гайсина банкротят хлебозаводы в небольших городах Свердловской и Челябинской областей и Пермского края. Схема – долги, суды, продажа имущества. В 2020 году было заявлено об остановке работы Первоуральского хлебокомбината, в кондитерском цехе которого работало около 100 человек. У предприятия были задолженности по налогам на сумму около 27 млн. рублей, в связи с чем инспекция ФНС потребовала признания предприятия банкротом. Однако во введении процедуры банкротства ей было отказано из-за отсутствия средств на ее проведение. По той же причине суд в 2020 году отказал налоговикам, требовавшим более 6 млн. рублей, во введении банкротства на Каменск-Уральском хлебокомбинате, закрытом в итоге в 2022 году. Закрыты хлебокомбинаты в Копейске и Еманжелинске (Челябинская область). В 2021 году обнаружились проблемы на Сысертском хлебокомбинате: невыплата зарплаты, долги за газ и электроэнергию. Предприятие уходит в банкротство.
И вот теперь – гособоронзаказ. Доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла около 5%. Ленинский райсуд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства завод электрических соединителей «Исеть», выполняющий заказы для оборонных предприятий. Малик Гайсин отправлен под домашний арест. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и попытке похитить деньги завода «Исеть», выдав подконтрольным фирмам в виде займов 333 млн. рублей. Сам Гайсин отрицает все обвинения, однако следствие явно настроено серьезно – сообщается, что заявление на предпринимателя написали в «Ростехе».
***
Экс-глава ОФК-Банка («Объединенный финансовый капитал») Николай Гордеев впервые попал под следствие в апреле 2018 года по подозрению в махинациях со средствами клиентов банка. С 2013 по 2016 год он завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных Советом директоров кредитов на сумму около 30 млрд. руб. Сделано это было по указанию бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.
Сейчас Гордеева осудили по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 9,47 млрд. руб. из средств ОФК-Банка. Эту сумму он похитил в 2016-2017 годах, действуя в интересах все того же Чуяна. Для осуществления аферы заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга, позволяющим приобретать товары или услуги с отсрочкой платежа. В конце 2017 года Николай Гордеев, понимая, что банк находится в предбанкротном состоянии, растратил 10 млрд. рублей и обманным путем заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн. руб., которыми распорядился также по своему усмотрению. Это действие суд квалифицировал как особо крупное мошенничество, повлекшее тяжкие последствия. Эта махинация довела ОФК-Банк до банкротства с потерей лицензии. Задержанный во второй раз, Николай Гордеев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, дав показания на других участников преступлений.
Судебные заседания начались в апреле прошлого года и продлились год. Прокурор просил приговорить Николая Гордеева к 14 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Суд учел раскаяния подсудимого и назначил Николаю Гордееву срок существенно ниже – восемь лет колонии общего режима.
Тайный бенефициар ОФК-Банка Игорь Чуян, в чьих интересах Гордеев и совершал все противоправные действия, до 2018 года возглавлял структуру Росалкогольрегулирование. Хищения, которые поставили под угрозу экономическую безопасность страны, выпуск фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах, подделка государственных акцизов и удачный побег от ответственности за границу – малая часть деяний Игоря Чуяна. Он курировал нелегальное производство водки и выдал миллионы акцизных марок, нанеся бюджету ущерб в 220 млрд. рублей. После отставки Чуян бежал из страны, выдавая себя за политического беженца. В конце прошлого года Черногория отказалась выдавать Чуяна по запросу властей РФ.
***
Замначальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по г. Москве полковнику Ильгаму Юсупову удалось переплюнуть даже печально известного полковника Дмитрия Захарченко, у которого нашли в квартире 9 млрд. рублей наличными. Не в смысле обнаруженных сумм, а в способах хранения средств «неизвестного» происхождения. Этот высокопоставленный силовик, который всю свою сознательную жизнь боролся с экономическими преступлении, скрыл 2 млрд. рублей, купив на все недвижимость в Москве, Подмосковье и Сочи. Также у полковника есть резиденции с видом на Средиземное море.
В коррупционной схеме, выстроенной Юсуповым, главное место занимает капитан УЭБиПК Сергей Агулин, который, располагая оперативными материалами о совершенных бизнесменами экономических преступлениях, занимался шантажом. За мзду он предлагал предпринимателям прекращение уголовного преследования. Коммерсанты, робея перед большими погонами, платили наличными. Львиную долю в ней – 50 млн. рублей в месяц – получал Ильгам Юсупов.
Но полковник пал жертвой провинциального мифа о том, что самое надежное вложение средств – недвижимость в Москве. Замначальника УЭБиПК подзабыл, что купить недвижимость легко, записать на родственников еще проще, а вот скрыть эти факты практически невозможно. Особенно если пребываешь на такой многозначительной должности. Всю доказательную базу по коррупционной деятельности полковника Ильгама Юсупова в два счета легко обнаружить в Россрестре.
Легкий способ заработать на недвижимость Юсупов открыл для себя еще в 2011 году. Тогда он был руководителем ОБЭП ОВД по Уфимскому району и получил через посредника взятку в 600 тысяч рублей и снегоход стоимостью 230 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. С 2014 по 2016 годы Юсупов и родственник его супруги, Михаил Андреев, возглавлявший Дмитриевский сельсовет, незаконно вывели из муниципальной собственности 23 гектара дорогостоящей земли в пригороде Уфы. Ущерб от махинаций превысил 1,4 млн. рублей. Аналогичным образом Юсупов оформил в собственность знакомых около 120 га земли стоимостью более 5,7 млн. рублей в деревне Нурлино. В 2017 году Юсупов был уволен в связи с утратой доверия. Полномочия главы сельского поселения Михаила Андреева были досрочно прекращены в результате прокурорского вмешательства.