Арест заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха выявил сложную коррупционную схему, при которой высшие чиновники АСВ обеспечивали «защиту» банкирам, причастным к выводу средств из обанкротившихся банков, за солидное вознаграждение. Попелюху, отвечавшему за взаимодействие с правоохранительными органами и курировавшему банкротства, инкриминируют мошенничество и взяточничество в особо крупном размере. В круг его обязанностей входило выявление признаков преднамеренного банкротства и привлечение к ответственности собственников и руководителей банков. Однако, используя свою должность, Попелюх организовал механизм, позволяющий освобождать банкиров от ответственности или наоборот – усиленно преследовать тех, кто не согласен «решить вопрос».
Как выяснилось, преступная группа создала сеть фиктивных организаций, включая «Димер-ТМ» и «Джи Ар Лигал», которые заключали многомиллионные контракты с управляемыми АСВ банками на завышенных условиях. Эти компании по документам оказывали «аудиторские и юридические услуги» обанкротившимся банкам, но фактически выполняли минимальные работы и выкачивали средства из конкурсной массы. Подобные псевдо-аудиторы предоставляли нужные Попелюху заключения, в которых «не находили» признаков преднамеренного банкротства, что освобождало от ответственности владельцев банков, замешанных в махинациях.
Среди показательных дел можно назвать кейс с «Промэнергобанком», где благодаря «услугам» Попелюха банкир Валентин Санько избежал привлечения к ответственности, несмотря на исчезновение из банка более 1 млрд рублей. Для этого подконтрольная Попелюху компания «Димер-ТМ» за 5 млн рублей провела формальную проверку и выпустила заключение, утверждающее, что признаков умышленного банкротства нет. Адвокаты из «Джи Ар Лигал», работающие по завышенным тарифам, подготовили нужные документы для суда, где благодаря заведомо «чистым» данным Санько смог сохранить свободу, а также свои деньги.
Пока банкиры и чиновники избегали наказания, государство понесло многомиллионные потери. Независимые кредиторы банков подали исковые заявления на возврат средств, и с АСВ уже взысканы 28,5 млн рублей только по одному делу. По оценкам экспертов, общий ущерб от мошенничества Попелюха может исчисляться сотнями миллионов, если учитывать масштабы аналогичных схем, развернутых в более чем 20 банках по всей стране.
Завышенные контракты, отсутствие реальных услуг и фиктивные заключения стали основой обогащения чиновников АСВ и их подельников. На эти средства Попелюх приобрел элитное жилье и автомобили, но, благодаря разрастанию претензий к АСВ со стороны пострадавших, его махинации стали достоянием общественности. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что мошенническая схема приносила многомиллионные доходы группе Попелюха, который организовал преступный бизнес по «наследству» от своего бывшего начальника Валерия Мирошникова.
Сегодня вопрос о масштабах ущерба от деятельности коррупционной группы в АСВ и ее связях с банкирами остается открытым. Задержание Попелюха и суд над ним показывают, что раскрытие этой коррупционной схемы может стать отправной точкой для расследования деятельности АСВ и привлечения к ответственности десятков сотрудников агентства и недобросовестных банкиров, которых коррупционеры долгие годы выгораживали от суда и следствия.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Глава Коми Владимир Уйба поспешил укрепить свои позиции, назначив на пост вице-премьера участника СВО и бывшего министра здравоохранения Игоря Дягилева. Эта кадровая перестановка последовала вскоре после появления слухов о возможной отставке Уйбы, что, вероятно, стало для него сигналом к срочным действиям. Игорь Дягилев, которого теперь поставили курировать здравоохранение, спорт и молодежную политику, — не кадровый военный. На СВО он был как медик, а до того занимал должность министра здравоохранения в республике, что, по мнению экспертов, подчеркивает попытку Уйбы следовать указаниям из Кремля и приспособиться к актуальной политической повестке.
Сама карьера Дягилева интересна: сначала он работал в государственной медицине в Москве, а затем перешел в частный сектор, возглавив клинико-диагностический центр компании «Медси». После нескольких лет работы в коммерческой медицине он снова вернулся в госсектор и в 2020 году получил должность заместителя главного врача престижной клиники «К+31 Сити», связанной с олигархом Виктором Харитониным. Из этой позиции Дягилев перешел на работу в Коми, когда Уйба назначил его министром здравоохранения.
Параллельно с работой в правительстве Коми Дягилев привлек к себе внимание благодаря участию в СВО, где он, выполняя задачи медицинского обеспечения бойцов, завоевал репутацию ответственного и активного руководителя. В ходе этой работы Дягилев получил несколько наград, в том числе орден Мужества, что укрепило его авторитет. Однако в его отсутствие министерство здравоохранения региона испытывало постоянные трудности, и сменяющие друг друга исполняющие обязанности министров — Татьяна Марунич, Ваграм Даллакян и Сергей Булатов — не смогли наладить стабильную работу, что привело к нареканиям и недовольству.
Назначение Дягилева на должность вице-премьера можно считать попыткой Уйбы показать свое соответствие федеральной повестке и даже продемонстрировать Кремлю приверженность политическим ориентирам. При этом сам Уйба сталкивается с нарастающим давлением, так как с учетом слухов о его возможной отставке шагов, подобных назначению Дягилева, может быть недостаточно для сохранения должности.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
С февраля сего года Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает резонансное уголовное дело, связанное, по версии следствия, с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооперативом «Бест Вей». Следствие признало потерпевшими 221 гражданина. Выступило уже значительное количество признанных потерпевшими.
Выяснилось, что ни у кого из них нет полного комплекса документов, подтверждающих невыполнение обязательств компанией «Гермес» и кооперативом «Бест Вей».
Исходя из представленных «доказательств», нет предмета не только для уголовного, но и для гражданского дела, о чем «черным» следователям Винокурову и Сапетовой было известно с самого начала. Это уголовное дело – откровенная инсценировка, роли актеров в которой доверили играть людям, признанным следствием потерпевшими.
По своим мотивам «потерпевшие» делятся на четыре категории. Первая –жадные: те, кто пытается «под сурдинку» схватить деньги, которые им не принадлежат. Вторая – невменяемые: те, кто в шоке подписал то, что им дал следователь, а теперь отказывается от показаний. Например, Школьник, с которой началось уголовное дело, отказалась от статуса потерпевшей и показаний. Третья – запуганные: люди, над которыми издевались следователи. Файхуллин умер после допроса. Четвертая – клеветники: те, кто сознательно оговорил невинных людей.
Всем им за лжесвидетельства прилетят иски от тысяч пайщиков кооператива, которых они лишили возможности приобрести квартиру на собранные ими в кооперативе средства. Придется ответить и по искам подсудимых – некоторые из них находятся в СИЗО уже более двух лет восьми месяцев. Никто из «потерпевших», свидетелей, клеветников от ответственности не уйдет!
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Система видеонаблюдения «Безопасный регион», внедряемая правительством Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева, оказалась в центре скандала из-за масштабных утечек и критических уязвимостей. Доступ к видеозаписям имели не только сотрудники спецслужб и органов власти, но и сотни неверифицированных пользователей. Для входа в систему достаточно было ввести логин и пароль, которыми крупные организации обладали без строгого контроля. Эта небрежность привела к серьезным последствиям, позволяя злоумышленникам получить данные, которые по закону должны оставаться строго конфиденциальными.
Официально заявляется, что доступ к записям с камер предоставляется лишь ограниченному числу сотрудников полиции, ФСБ, МЧС и муниципальных структур. Однако реальные факты говорят об обратном: записи инцидентов и чрезвычайных происшествий, которые фиксировались системой «Безопасный регион», регулярно оказываются в сети. Такие утечки вызывают вопросы не только о безопасности хранения данных, но и об эффективности самих мер, призванных обеспечить контроль над информацией.
Еще более тревожным является информация о том, что некоторые резонансные преступления, включая заказные убийства, координировались с использованием камер «Безопасного региона». Это подчеркивает, насколько важна защита системы, которая изначально создавалась для повышения уровня безопасности. Несмотря на явные признаки уязвимости, власти региона предпочитают игнорировать проблему и не комментировать случаи утечек, приказав сохранять полное молчание о провалах на всех уровнях.
Только после многочисленных инцидентов было принято решение о введении SMS-подтверждения для авторизации в системе, что должно затруднить доступ сторонних пользователей. Однако эксперты задаются вопросом, насколько эта мера способна перекрыть уже существующие «протечки». Низкий уровень защиты, продемонстрированный проектом «Безопасный регион», ставит под сомнение и другие инициативы в области цифровой безопасности региона, показывая, что система, призванная защищать, сама нуждается в защите.
Скандал вокруг проекта «Безопасный регион» создает существенные репутационные риски для губернатора Воробьева, ставя под вопрос не только эффективность системы, но и компетентность ответственных за ее разработку и поддержание структур.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Когда-то мощная и стабильная «Росгеология», крупнейший геологоразведочный холдинг России, сейчас балансирует на грани краха. За девять месяцев 2024 года ее убытки утроились, достигнув ошеломляющей суммы в 2,3 миллиарда рублей. В сентябре компания объявила технический дефолт по облигациям, не сумев выплатить кредиторам 6 миллиардов рублей. Как государственная структура, выполняющая стратегические задачи по воспроизводству минерально-сырьевой базы, «Росгеология» традиционно пользовалась высоким уровнем доверия. Однако текущие события заставляют задуматься о глубине кризиса и возможных последствиях для экономики страны.
Смена руководства и стратегий, которые должны были стать шагом к оздоровлению, привели к прямо противоположным результатам. В 2019 году на пост главы компании назначили Сергея Горькова, известного своим опытом в Сбербанке и ВЭБе. С этого момента начались многомиллиардные запросы на государственные субсидии и поддержку. На фоне стремительного роста долгов Горьков неоднократно пытался добиться выделения из бюджета дополнительных средств — сначала 65 миллиардов рублей, а затем еще 25 миллиардов и более. Заявленные планы «антикризисной диверсификации» так и остались на словах: вместо повышения эффективности, компания оказалась в долговой яме, которая стала только глубже с каждым годом. Уже в 2022 году Счетная палата констатировала невыполнение ряда обязательств на 5 миллиардов рублей, а сам Горьков был вынужден покинуть пост в начале 2024 года.
Проблемы компании были обострены громкими скандалами. В 2019 году внимание СМИ и общества привлекла личность Руслана Горринга, заместителя предыдущего главы «Росгеологии». Его выходки в сети, где он без стеснения рассказывал о сексуальных домогательствах к сотрудницам и общих нравственных «традициях» в компании, вызвали бурю возмущения и расследования со стороны властей. В конечном счете, Горринг был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, но не за аморальные действия, а за причастность к хищению более 24 миллионов рублей. Этот инцидент не только подорвал репутацию компании, но и отметил системные проблемы управления и культуры внутри «Росгеологии».
Сейчас на посту руководителя компании находится Сергей Радьков, вступивший в должность около полугода назад. Тем не менее, под его управлением ситуация не улучшилась — напротив, именно при нем компания оказалась в дефолте. Примечательно, что инвесторы, решившие вложиться в облигации «Росгеологии» из-за ее высокого государственного статуса и рейтинга «А», теперь подают иски, пытаясь вернуть свои деньги. Среди них известные организации, такие как «Ресо-Гарантия», «Банк Ресо кредит» и другие. Арбитражный суд Москвы уже принял коллективный иск на более чем миллиард рублей, что, по сути, может означать начало долговой войны против компании.
Министерство финансов и другие государственные структуры оказываются в затруднительном положении: закрыть пробоину в бюджете «Росгеологии» можно только за счет налогоплательщиков. Для государственного бюджета это значит еще большие расходы на поддержку компании, которая в последние годы показала свою неэффективность. Страна, которая зависит от сырьевой базы и геологоразведки для своей экономической устойчивости, просто не может позволить себе банкротство «Росгеологии». Однако стоит ли спасать корпорацию, показавшую столь вопиющую неэффективность и провалы в управлении?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Рекультивация старой свалки на окраине Энгельса, на которую было выделено около трети миллиарда рублей, привела к уголовному делу о халатности. По данным прокуратуры, Управление капитального строительства (УКС) Энгельсского района выплатило подрядчику, компании ООО «Земля», более 9,1 миллиона рублей за не выполненные работы. В результате следствие заинтересовалось бывшим главой энгельсского УКС, который покинул должность в мае 2024 года, и сейчас ему предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ о халатности, повлекшей крупный ущерб.
Свалка, которую планировали ликвидировать в рамках нацпроекта «Чистая страна», представляет собой многолетний накопитель отходов вблизи инфраструктуры Росрезерва и железнодорожного разъезда. После пожара летом 2019 года, который окутал окрестности густым дымом, проект по рекультивации наконец стартовал в 2023 году. Начальная цена контракта составляла почти 440 миллионов рублей, однако он был отдан компании «Земля» за 358,4 миллиона рублей после конкурса, где фирма предложила наиболее экономичное предложение. В итоге сумма выросла до 389,2 миллионов рублей, но большая часть средств была выплачена до конца 2023 года без выставленных штрафов или претензий.
Интерес к контракту вызван не только его масштабом, но и личностью подрядчика. «Земля», зарегистрированная в Грозном, принадлежит Алику Турпалханову и занимается широким спектром работ — от геодезии и картографии до утилизации отходов. Известно, что в 2023 году в компании работало всего 13 сотрудников, однако с 2003 года фирма успела получить 51 госконтракт на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Энгельсский район оказался одним из крупнейших заказчиков компании наряду с Минприроды РФ, что ставит под вопрос стабильность объемов работ и возможность выполнения столь крупного проекта с имеющимися ресурсами.
Задача «Земли» включала выравнивание и уплотнение грунта на площади 26,5 гектаров, создание защитного слоя и частичное озеленение. Однако, несмотря на формальное выполнение условий контракта, объем проделанных работ на сумму 384,5 миллионов рублей вызывает сомнения у следствия. Неясно, почему подрядчик, несмотря на крупный контракт и значительные выплаты, не столкнулся с какими-либо штрафными санкциями или корректировками в течение года.
Фирма «Земля» не участвовала в новых тендерах в 2024 году, а ее выручка в 2023 году составила около 239 миллионов рублей. Теперь этот контракт может стать предметом долгого разбирательства, а вопросы о качестве и объеме выполненных работ ставят под сомнение устойчивость схемы распределения госконтрактов и возможности эффективного контроля над использованием бюджетных средств.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Рубен Варданян, бывший финансовый магнат, оказался ключевой фигурой в расследованиях по хищениям в крупных российских банках и Роснано. Варданян, который долгое время находился в заключении в Азербайджане, сейчас представляет значительный интерес для российских правоохранительных органов как свидетель, способный пролить свет на сложные схемы вывода средств из банка «Открытие» и Роснано, сумма ущерба по которым исчисляется сотнями миллиардов рублей. Поддержка со стороны влиятельных фигур, таких как Ашот Хачатурянц, Алексей Кудрин и другие, подчеркивает значение Варданяна как стратегического актива для российского следствия, способного повлиять на раскрытие масштабных финансовых махинаций.
Возможное возвращение Варданяна в Россию, ранее обсуждавшееся как часть обмена между Баку и Ереваном, теперь становится более вероятным через прямую экстрадицию. Этому способствует растущий интерес Кремля к расследованиям, связанным с бывшими российскими банковскими структурами и делом Роснано, где замешаны также такие крупные фигуры, как Анатолий Чубайс, скрывающийся за рубежом под именем Анатоль Саган. Против возвращения Варданяна в Армению резко выступили представители местной элиты и миллиардер Самвел Карапетян, который, по некоторым данным, сам готовится к эмиграции в Великобританию, освобождаясь от активов на территории России и Армении.
Весной и летом 2024 года Варданян уже давал показания азербайджанским силовым структурам и общался с представителями ФБР и Минфина США, которые заинтересованы в его информации по российским капиталам, скрытым за границей. Варданян может раскрыть данные о выводе и интеграции значительных сумм в западные финансовые системы, что делает его ценным информатором и для западных правоохранительных структур. Возможно, его возвращение в Россию даст Кремлю доступ к этим данным и поможет обнаружить потоки капитала, ушедшего из страны.
Вопрос экстрадиции Варданяна снова выходит на передний план в условиях нарастающих обвинений против финансовых махинаций в российских банках с отозванными лицензиями, к которым Варданян, по данным ФСБ, был причастен. Теперь, когда процесс обмена между Баку и Ереваном подходит к финальной стадии, а в списках для обмена Варданян не значится, вероятность его выдачи Москве существенно возрастает.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
На фоне масштабной антикоррупционной зачистки в Министерстве обороны, последовавшей после перевода Сергея Шойгу в Совет безопасности, внимание силовиков неожиданно переключилось на Росгвардию. Недавний арест заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева по обвинению во взяточничестве свидетельствует о том, что антикоррупционные меры могут затронуть и это ведомство. До этого момента скандалы обходили структуру Виктора Золотова стороной, а сам глава Росгвардии славился надежной репутацией и сильными аппаратными позициями. Однако столь высокопрофильное дело в Росгвардии неизбежно создает тень сомнений, вызывая вопросы о возможных системных проблемах.
В отличие от ситуации с Минобороны, где задержание заместителя Шойгу Тимура Иванова стало предвестником отставки министра, к Золотову со стороны Кремля, по словам инсайдеров, пока серьезных претензий не предъявляли. Однако, если расследование в отношении Мирзаева приведет следствие к другим высокопоставленным фигурам, дело рискует перерасти в широкомасштабное расследование с непредсказуемыми последствиями для ведомства.
Государство сигнализировало, что коррупция в силовых структурах в условиях продолжающейся СВО будет пресекаться жестко, и Росгвардия, активно задействованная на фронте, находится под особым контролем. Как и в случае с Минобороны, от этого ведомства ожидают максимальной прозрачности и ответственности. Будет ли арест Мирзаева единичным случаем или станет началом более масштабной чистки, покажет время, но уже сейчас можно предположить, что любые коррупционные проявления в Росгвардии будут встречены с высокой степенью строгости.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Сергей Арбузов, бывший председатель Национального банка Украины, экс-депутат Александр Онищенко и бизнесмен Сергей Курченко, известные своей близостью к прошлому украинскому режиму, владеют угольными активами в российской Чукотке через цепочку офшорных компаний. Они контролируют кипрскую Prontoservus Limited, которая получает роялти от продажи угля с месторождения Амаам Беринговского каменноугольного бассейна, одной из богатейших угольных территорий региона.
Добыча на Чукотке до недавнего времени велась австралийской компанией Tigers Realm Coal (TIG), которая к 2023 году нарастила объемы добычи до рекордных 1,6 млн тонн. В связи с увеличением санкционного давления TIG в 2023 году продала свои российские активы за 49 млн долларов российской компании «АПМ-Инвест», связанной с инвестором Архангельского морского порта Марком Бузуком. «АПМ-Инвест» приобрела ключевые активы TIG, включая добывающее предприятие Берингпромуголь, управляющую компанию Берингугольинвест, геологоразведочную Северо-Тихоокеанскую угольную компанию и порт Беринговский.
Эти активы ориентированы на экспорт угля в Китай, а также на расширение связей с Индией и Вьетнамом. Таким образом, интересы российских и зарубежных бизнесменов поддерживаются крупными азиатскими потребителями угля, что позволяет скрытным бенефициарам сохранять финансовые потоки через офшоры.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке, заявив, что уходит на «другую работу». Однако этому решению, по данным источников, предшествовали обыски, проведенные в его кабинете сотрудниками ФСБ, прикомандированными из центрального аппарата. Как сообщается, оперативные мероприятия связаны с расследованием хищений при строительстве ключевых объектов в регионе, включая Западную хорду в Ростове-на-Дону и инфраструктуру для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Среди уже осужденных по делу — заместитель губернатора Сергей Сидаш, министр строительства области Николай Безуглов и директор «Облстройзаказчика» Сергей Мищенко.
Голубев, управлявший Ростовской областью с 2010 года и переизбранный дважды, оставался одним из немногих губернаторов, назначенных при Дмитрии Медведеве. Его уход связан с переходом на другой пост, однако обстоятельства отставки оставляют вопросы в связи с проводимыми расследованиями. Официально срок его полномочий истекал в сентябре 2025 года.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Юрий Слюсарь, ранее возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Помимо руководства госкорпорацией, Слюсарь имеет опыт работы с подрядчиками ОАК, среди которых упоминаются и бывшие его бизнес-партнеры. Его доход в ОАК превышал 3 млн рублей в месяц, однако в его портфеле также числятся строительный бизнес «Вертол-Девелопмент» и компания «Цимлянские вина» в Ростове, которые оформлены на его супругу.
Активы Слюсаря включают дорогие автомобили, такие как Mercedes Benz AMG GT и Porsche Cayenne. В прошлом он часто отдыхал на элитных курортах в ОАЭ и на Мальдивах, до введения санкций также посещал Италию, Францию и Грецию.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь