В марте 2022 года был выявлен инцидент с предоставлением подложных документов в Управление Росреестра по г. Москве, через Лефортовское МФЦ. Событие вызвало значительные изменения в регистрационных записях о правах собственности на здание, расположенное в Юго-Восточном административном округе столицы, что стало предметом уголовного расследования.
Предоставленные документы были выданы от имени генерального директора ООО «РУССЕЛИЯ» и касались снятия с кадастрового учета помещений в здании и прекращения права собственности на него. В результате этих действий, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены изменения, передав право собственности на все здание компании «Перспектива».
Генеральный директор и учредитель компании «Перспектива», выступающий заинтересованным лицом в данном деле, - армянский предприниматель Гарий Овсепович Етумян, родственник другого известного бизнесмена Рафика Овсеповича Етумяна.
Следственные органы УВД Южного административного округа Москвы ведут уголовное дело по факту использования подложных документов. Расследование продолжается, и все обстоятельства преступления уточняются.
Данное событие высвечивает проблему незаконного использования подложных документов для внесения изменений в государственные реестры, что подрывает доверие к системе регистрации прав на недвижимость и потенциально приводит к серьезным правовым нарушениям. Необходима тщательная проверка документов и обстоятельств сделки, а также усиление ответственности за подобные махинации. Следствие по данному делу продолжает устанавливать все лица, причастные к мошенническим действиям.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Ранее сообщалось о задержании Сергея Помелова по делу о мошенничестве. Однако Помелов замешан не только в этом. Как сообщает источник, близкий к следствию, сотрудниками ФСБ задержан Дмитрий Ханин (адвокат), который, как предполагает следствие, передавал взятку должностным лицам Арбитражного суда Московского округа для того, чтобы обойти автоматическую систему распределения дел и организовать рассмотрение кассационной жалобы по делу №А41-30350/22 лояльной судьей.
Дело в том, что ООО «Индустрия», являющееся истцом по указанному делу (цена иска 105 млн!!), остается подконтрольно Помелову и действует в его интересах, не смотря на то, что последний находится в СИЗО. Следствием установлены фигуранты дела: Помелов С.А., Ханин Д.Б., Васильев М.К., а так же неустановленные лица, круг которых еще предстоит определить.
Абсолютно понятно, что Помелов состоял и скорее всего управлял многочисленной организованной преступной группой, в которую входили представители власти, действующие и бывшие сотрудники силовых ведомств, а так же опытные юристы и финансисты.
Напомним, что Помелов является еще и ответчиком по иску ПАО Промсвязьбанк, где цена иска 4,3 млрд. Вероятно следует ожидать новых эпизодов преступной деятельности Помелова.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
ООО «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс» («Газпром НГХК») проиграло судебные разбирательства с Межрайонной инспекцией ФНС №2 по ЯНАО. Ранее по результатам выездной проверки предприятие было оштрафовано на 1,9 млн рублей; также ему предъявили недоимку на 265,9 млн, включая НДС в размере 168,3 млн и налог на имущество организаций в 97,5 млн рублей. Первоначально «Газпром НГХК» обратилось с жалобой в УФНС, добившись отмены решения в части претензий по НДС на 155,9 млн рублей, после чего последовало заявление в арбитраж.
В ФНС пришли к выводу, что «Газпром НГХК» должен был включить в налоговую базу по НДС 74,2 млн рублей взысканные по мировому соглашению с ООО «ПФ «ВИС» (бенефициар – Игорь Снегуров). Как установили налоговики, структура «Газпрома» передала компании оборудование стоимостью 19,13 млрд рублей, а ПФ «ВИС» возвратило оборудование на 19,05 млрд. Таким образом, образовавшаяся разница и стала предметом взыскания.
По второму эпизоду, касавшемуся налога на имущество организаций, в ФНС пришли к выводу, в соответствии с которым «Газпром НГХК» неверно установил 7 амортизационную группу (вместо 10) по объектам основных средств, чем причинил бюджету ущерб на десятки миллионов рублей. Эта позиция также была поддержана судом. Ранее неоднократно вскрывались налоговые схемы, применявшиеся подрядчиками в процессе строительства Новоуренгойского газохимического комплекса, из-за чего в бюджет не поступали крупные суммы.
Широкую известность получила скандальная деятельность бывшего топ-менеджера «Газпрома» Дмитрия Доева, сегодня занимающего пост гендиректора группы «ВИС». В начале 2000-х он возглавлял производственную фирму «ВИС», затем перешел в «Газпром» и в 2009 году ПФ «ВИС» заключила с «Газпром НГХК» договор генподряда по газохимическому комплексу. В 2015-2019 гг. проектом управляло возглавляемое Доевым ООО «Газпром центрремонт». В 2017-м стороны расторгли договор генподряда, «Газпром НГХК» проиграл ПФ «ВИС» суды на миллиарды рублей, а в 2021 году Доев благополучно вернулся в холдинг Снегурова на руководящую должность.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Не все спортсмены, которые уходят из большого спорта, равно как и больших денег, способны найти себя в обычной жизни. Не редки случаи, когда даже легенды заканчивают свои дни в одиночестве, спиваясь в какой-нибудь хрущевской однушке. А некоторые ищут таких же легких денег, как бег по полю с мячом. Таким оказался и экс-защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев. Сходу сейчас его вспомнят лишь истинные поклонники отечественной дружины по самому популярному виду спорта в мире. Но зато он так громко напомнил о себе, что сейчас многие стали перечитывать его биографию, чтобы освежить в памяти.
Напомним, что Бугаев начинал профессиональную карьеру футболиста в «Торпедо». За сборную провел всего шесть матчей, которые для него как для защитника были не самыми лучшими. Вспомнить, например, игры на Чемпионате Европы 2004 года. Или разгром от португальцев в отборочном цикле Чемпионата Мира 1:7. После стана торпедовцев подался в «Локомотив». Затем были «Химки», за которые не было сыграно ни одного матча. Последним футбольным местом в карьере был «Краснодар». Примечательно, что именно Краснодар, ставший для Бугаева-футболиста жирной точкой, вновь напомнил о нем. В этом городе его и задержали полицейские с полкило метилэфедрона.
Сообщается, что ночью во время оперативных мероприятий полицейские заметили подозрительного мужчину возле Кубанского аграрного университета. Заметив правоохранителей, он пытался скрыться от них, и якобы даже оказывал сопротивление при задержании. В итоге сбежать ему не удалось, а при досмотре стражи порядка нашли у Бугаева в толстовке почти 485 граммов синтетических наркотиков. По версии следствия, экс-сборник приобрел «синтетику» для дальнейшей ее продажи в Сочи, где он временно проживал у родственников. А на территории вуза, судя по всему, находился тайник с наркотой.
Адвокат Бугаева настаивает, что у ее подзащитного не было при себе никаких наркотиков. Да и от полицейских он не сбегал. Хотя за последний поступок его и прикрыли на семь суток по административному аресту. На такое решение адвокатесса Екатерина Макличенко уже написала жалобу. Некоторые источники сообщили, что Бугаев после суток ареста признался, что действительно взял наркотики для дальнейшей продажи. Якобы после заката карьеры он начал пить, залез в большие долги. А чтобы с ними расплатиться, вышел на дилеров через Даркнет. И сообщается, что он вроде бы сдал своих подельников. За такую крупную партию наркоты можно и пожизненное получить.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В минувшем октябре Арбитражный суд Самарской области отказал администрации Новокуйбышевска в иске к региональному Управлению ФАС: муниципалитет добивался признания незаконным решения антимонопольного ведомства об отказе включения АО «Научно-производственная компания Клиринг ОЙЛ» (НПК, директор – Сергей Конев) в реестр недобросовестных поставщиков. По мнению чиновников, после начала работ НПК по рекультивации нефтезагрязненных земель в районе поселка Гранный, мэрия столкнулась с непредусмотренными проектом объемами загрязняющих отходов на территории площадью почти в 1 гектар, устранение которых требовало дополнительных затрат.
Поселок, находящийся в черте Новокуйбышевска, является местом проживания высокопоставленных чиновников, в том числе, самарских, и криминальных авторитетов, а кроме того, здесь расположена привлекательная пляжная береговая полоса. В итоге в мэрии решили заработать на экологическом вопросе. В июне 2020 года был проведен аукцион на выполнение работ по рекультивации нефтезагрязненных и нарушенных земель, по итогам которого с НПК, как единственным участником, был заключен контракт стоимостью 6,5 млн рублей. Однако в декабре 2020-го муниципалитет принял решение об одностороннем отказе от исполнения договорных обязательств, сославшись на несоответствие выполненных работ условиям контракта, что якобы подтверждалось экспертным заключением.
Тем не менее, ФАС отказала администрации Новокуйбышевска во включении НПК в реестр недобросовестных поставщиков. В процессе последовавших за этим судебных разбирательств, представители подрядчика указывали на дополнительные объемы отходов нефтезагрязнения, не предусмотренные проектом рекультивации, о чем была своевременно уведомлена руководитель департамента экологии администрации Новокуйбышевска Ирина Вавилкина. Также подрядчик сообщил о выявленных сверхнормативных отходах в межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Вынесение решения было отложено до окончания разбирательств по другому делу, в рамках которого подрядчик добивался взыскания с администрации Новокуйбышевска задолженности по тому же самому контракту в размере 9,1 млн рублей.
В итоге иск НПК был удовлетворен частично: с муниципалитета взыскали оговоренные контрактом 6,5 млн рублей. После этого, областной арбитраж признал решение УФАС не противоречащим закону. Также в суде нашел свое подтверждение факт несоответствия условиям контракта объема выполненных подрядчиком работ, связанного с превышением количества отходов. Указанное обстоятельство повлекло за собой увеличение расходов НПК, причем заказчик при осведомленности о выявлении дополнительных загрязнений, не согласовал в установленном порядке увеличение объемов и стоимости работ, что, в свою очередь, не позволило подрядчику исполнить в полной мере контрактные обязательства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Уже месяц сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России работают над выяснением всех обстоятельств уголовного дела, связанного с крупным мошенничеством при поставках древесины для нужд Министерства обороны страны. Пока в материалах речь идет о хищении порядка 30 миллионов рублей. По версии правоохранителей, события преступления произошли еще год назад при исполнении государственного контракта, заключенного оборонным ведомством с фирмой «ИФК «РНГС Капитал»».
Возглавляющий коммерческую структуру Дмитрий Левченко по договору поставил пиломатериалы, необходимые для строительства различных оборонительных сооружений в зоне проведения спецоперации, по необоснованно завышенным ценам. В причастности к мошенничеству подозревают также Владимира Шишова – заместителя директора одного из департаментов Минобороны, курирующего реализацию госконтрактов. По решению Басманного суда Москвы предполагаемые подельники находятся в следственном изоляторе. Адвокаты не признающих своей вины мужчин обжаловали избранную в отношении господ Левченко и Шишова меру пресечения.
Следователи же, в свою очередь, уверены, что общий размер нанесенного незаконными действиями фигурантов ущерба по мере разбирательства существенно возрастет. Компания Дмитрия Левченко, как указывает ряд источников, за время проведения спецоперации на Украине заключила контрактов на общую сумму, превышающую миллиард рублей. Отметим, что выгодные соглашения буквально посыпались на фирму «ИФК «РНГС Капитал»» как раз после знакомства ее гендиректора с Владимиром Шишовым.
При этом у обоих мужчин интересный бэкграунд. Например, Дмитрий Левченко приходится сыном осужденному за мошенничество экс-помощнику заместителя председателя Государственной думы Эдуарду Левченко. А замдиректора имущественного департамента Минобороны Шишов в прошлом занимал аналогичную должность в агентстве лесного хозяйства. Так что знает толк в распределении и средств, и материальных ценностей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Депдорхоз Югры сформулировал требования к будущему поставщику услуг междугородных перевозок, способные сократить число претендентов на участие в конкурсных процедурах. В частности, откорректирован пункт, касающийся опыта работы предприятий: если раньше он определялся количеством контрактов за последние 5 лет, то теперь в конкурсной документации будет указываться стоимость подписанных соглашений. По мнению экспертов, такое положение вещей делает невозможной конкуренцию местных транспортных предприятий с крупными коммерческими структурами, в том числе, столичными, имеющими миллиардные обороты.
Еще одно нововведение – обязательное наличие так называемого «микроклимата», подразумевающего двойное остекление, утепление, систему кондиционеров и т.д. Местные участники рынка обращают внимание на нормативы окружного стандарта, в соответствии с которыми в 2022 году предполагалось оборудовать кондиционерами 18% автобусов, а к 2030-му – 60%. В итоге, для соответствия новым требованиям, на обустройство микроклимата в одном автобусе потребуется не меньше месяца, а затраты составят порядка 350 тыс. рублей.
Учитывая, что экспертиза документации для межмуниципальных перевозок практически завершена и подача заявок начнется в самое ближайшее время, региональные предприятия банально не успеют переоборудовать принадлежащие им десятки единиц техники. Это служит своеобразным подтверждением ранее появившихся сообщений о намерении региональных чиновников передать рынок сначала междугородных, а затем и муниципальных пассажирских перевозок одному крупному игроку. Потенциальным монополистом называют зарегистрированную в Подмосковье компанию «Домтрансавто».
Автором идеи называют замдиректора Департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрея Середнева, ранее занимавшего пост замминистра транспорта Московской области. Сам Середнев еще в сентябре заявлял, что власти региона не намерены создавать проблемы местным перевозчикам, а все конкурсные процедуры будут объявлены в течение месяца. В свою очередь, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко утверждал, что муниципалитет делает ставку только на городские предприятия. Между тем, во время встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой представители «ПАТП-1» подчеркивали: в случае монополизации рынка, только в Нижневартовске без работы останется порядка 700 человек. В масштабах региона, где работает более 100 компаний-перевозчиков, эта цифра будет гораздо большей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
За попытку мошенничества и злоупотребления полномочиями на скамье подсудимых, уже не в первый раз, оказался известный в Ростове крупный бизнесмен Вадим Варшавский. По версии следствия, руководитель компании «ДонБиоТех» пять лет назад решился на хищение части заемных средств, выделенных Россельхозбанком для реализации инвестиционного проекта. Кредит был выделен на строительство завода по переработке зерна. В материалах дела речь идет о 10 миллионах рублей, которые попытался получить фигурант, представив кредитному учреждению отчетные документы с указанием завышенных объемов фактически выполненных на объекте работ.
Также предпринимателю инкриминируется проведение сделок, которые привели юридическое лицо к банкротству. Господин Варшавский, в частности, неоднократно согласовывал контрагентам переносы сроков исполнения договорных обязательств. Расчеты с поставщиками при этом производились. Авансом исполнители получили свыше миллиарда рублей. Денег же на расчеты с кредиторами у обанкротившегося «ДонБиоТеха» не нашлось. Надо сказать, что сам фигурант виновным себя не считает. Вадим Варшавский настаивает, обязанность контролировать ход строительства завода была возложена на стороннюю фирму «Гео Инвест».
Именно она и должна была заниматься приемкой работ. Нарушения же сроков поставки оборудования на предприятие предприниматель объясняет введенными западными санкциями, которые и осложнили процесс оплаты с иностранными партнерами. Напомним, ранее Вадим Варшавский уже дважды привлекался к уголовной ответственности. Первый срок он получил за неуплату налогов, а второй – за хищение почти 3 миллиардов у банковского учреждения средств, выделенных на развитие Златоустовского металлургического завода.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Скандально-политические события Красноярского края никогда не давали скучать журналистам. Раньше все внимание было сконцентрировано на тогдашнем губернаторе Александре Уссе и его неоднозначной команде. Эти деятели раз за разом подкидывали инфоповоды с негативным душком. Затем вектор внимания СМИ сместился на предвыборную кампанию и сами выборы нового главы региона Михаила Котюкова. Когда он пришел к победе, все как-то затихло в политической жизни края. Но неожиданно для многих стала весть о задержании главного конкурента избранного губернатора в предвыборной гонке, лидера фракции ЛДПР в краевом Заксе Александра Глискова. Он занял второе место с более 11% голосов избирателей.
Глисков остается последней яркой фигурой в регионе, которая представляет единственный оплот хоть какой-то оппозиции. Если все же его посадят, то в Красноярском крае во внутриполитическом блоке наступит тишь да гладь. Такое стечение обстоятельств очень порадует главу администрации и первого вице-губернатора Сергея Пономаренко. Контроль над всем политпространством – его конечная цель. В свое время такую атмосферу в Брянской области создал Александр Коробко, который сейчас работает заместителем у ульяновского губернатора Алексея Русских. Так вот Коробко крайне искусно упаковал и приручил всю оппозицию и подмял практически все негативно настроенные СМИ. Добивать остатки недовольных пришлось его сменщице Татьяне Кулешовой. Ей это удалось. Правда, потом она попала в «Печатники» по обвинению в коррупции.
Вернемся в Красноярск. В том, что уголовное дело Глискова имеет политический подтекст, эксперты не сомневаются. Потому что ни с того ни с сего решили вспомнить историю, которая произошла семь лет назад. В 2016 году Глисков якобы получил взятку от руководителя одного из госпредприятий, чтобы последний сохранил за собой насиженное место. В случае неуплаты либерал угрожал увольнением. Сколько именно запросил политик, не известно. Да и от кого именно – тоже. Но расследованием занимается управление СКР на транспорте. Не исключено, что оно может быть связано с дорожным строительством. Глискова взяли под стражу до конца декабря этого года. Сам же политик заявляет, что дело против него сфабриковано, что денег он ни от кого никогда не брал. В доказательство своих слов он даже готов пройти детектор лжи.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Ближайшие 11 лет может провести в тюрьме бывший сотрудник центрального аппарата МВД России Артем Кальте, который почти целое десятилетие скрывался от правосудия в Боливии. Экс-правоохранителя обвиняют в участии в ОПС при отмывании и обнале денег на сумму почти 26 миллионов рублей. Деньги были похищены в некогда крупном холдинге «Энергострим». Энергосбытовая компания контролировала 12 «дочек» в регионах. И эта сумма была выведена из представительств холдинга в Брянске, Курске и Смоленске. Средства же уходили через ряд подконтрольных холдингу контор, основной из которых была ООО «Легард». Именно через нее деньги от контрагентов уплывали в закат.
Судебные разбирательства по делу Кальте начались весной этого года, когда российской стороне все-таки спустя много лет и кучи бюроктической волокиты добиться экстрадиции обвиняемого этим летом. Само же дело было возбуждено в далеком 2011 году. По нему проходили изначально только топ-менеджеры «Энергострима» Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева. Их обвинили в выводе почти 3 миллиардов рублей на сторонние счета. А Кальте проходил всего лишь свидетелем. Эта троица подалась в бега, а правоохранителя из свидетелей перевели в обвиняемые и задержали в 2013 году. Закрыли в СИЗО. Страж порядка сознался в совершенном преступлении и был отправлен под домашний арест, из-под которого он сбежал в Боливию.
Контроль над «Легардом» осуществляли подельники Желябовского Роман Михальченко и Денис Ващенко. Эти двое и подтянули к «бизнесу» Кальте. Отметим, что формальным руководителем «Легарда» была сельская медсестра. Она по указанию Кальте подписывала необходимые документы, общалась с банками и так далее. Его адвокатесса Вера Сафонова утверждает, что ее клиент ни в каком преступном сообществе не принимал участия и напомнила суду, что этот господин, вообще-то, признал свою вину. А прокурор, однако, запросил слишком много – 11 лет колонии и миллионный штраф.
Но, как говорится, не надо было бегать. Может, тогда было бы и меньше. Также юристка заверяет, что из суммы похищенных денег Кальте ни копейки не досталось. Все, что он сделал для Желябовского и компании, так это назначение руководителя-номинала «Легарда». Окончательный приговор огласят через неделю. Отметим, что Михальченко и Ващенко уже получили по 10 лет колонии. Остальные же участники ОПС скрываются от следствия.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь