США назначили награду в $7 млн за данные о сыне бывшего губернатора Красноярского края
Госдеп США предлагает вознаграждение в $7 миллионов за передачу ФБР информации о местонахождении бизнесмена Артема Усса. Награда объявлена в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
По версии следствия, Артем вместе с другими россиянами участвовал в схемах по незаконной реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют. Также Усса обвинили в отмывании денег через компанию, зарегистрированную в Гамбурге.
Осенью 2022 года Артема задержали в Италии по запросу США и отправили под домашний арест. Через полгода, когда суд одобрил его экстрадицию в США, Артем сбежал в Россию. Местные СМИ писали, что совершить побег ему помогли российские спецслужбы.
В России против Усса также заведено уголовное дело об отмывании денег. После возвращения из Италии Мещанский суд не стал задерживать сына чиновника, вручив ему подписку о невыезде.
По инф. SVTV
***
На Кипр приехали 24 сотрудника ФБР, которые изучат сделки россиян на острове
24 следователя ФБР в воскресенье прибыли на Кипр, чтобы помочь местным властям расследовать, как российские бизнесмены обходят западные санкции на острове, пишет The Guardian. Ожидается, что особое внимание они уделят деятельности миллиардера Алексея Мордашова.
Детали. Прибытие следователей подтвердил журналистам представитель правительства страны Яннис Антониу. «Они здесь», — сказал Антониу.
▪️Он отметил, что агенты начнут работать сразу же, как получат доступ к секретной информации. По его словам, сотрудники американской спецслужбы будут помогать кипрским инспекторам в расследовании дел.
▪️Американские специалисты будут изучать, как местные юристы и бухгалтеры помогали связанным с Кремлем бизнесменам обходить санкции, пишет газета. Представитель национальной полиции Кипра Христос Андреу приветствовал прибытие агентов ФБР, отметив, что местные правоохранительные органы начали расследовать 29 дел о вероятных финансовых преступлениях после введения западных санкций против России, и некоторые из этих дел «очень сложны».
▪️Вероятно, кипрские власти обратятся за особой помощью в расследовании деятельности миллиардера Алексея Мордашова, отмечает The Guardian. Он попытался передать долю в акциях туристической компании TUI стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов в день, когда он попал под санкции. Сделка была раскрыта в результате крупнейшей за всю историю утечки финансовых данных с Кипра.
▪️Утечка также позволила предположить, что бухгалтерская компания PwC Cyprus, вероятно, помогала предпринимателю передавать активы. «Это серьезный случай, и нам нужно разобраться в нем. Кипрские власти расследуют это дело с мая, но есть вопросы, на которые необходимо ответить», – сказал журналистам Антониу.
▪️Представитель Мордашова заявил, что «ни разу за свою долгую карьеру господин Мордашов или какая-либо из компаний, которыми он управляет, не нарушили какие-либо законы будь то в Европе, России или каких-либо других юрисдикциях».
▪️Президент Кипра Никос Христодулидис попросил Вашингтон отправить агентов, чтобы помочь защитить авторитет страны как международного финансового центра, пишет The Guardian со ссылокй на источники.
▪️После решения США направить сотрудников ФБР на остров, власти Кипра запретили банковскому сектору проводить операции в рублях, пишет газета Politis. Кроме того, в юридических и бухгалтерских компаниях начались проверки возможных злоупотреблений при ускоренной регистрации бизнеса россиянами.
Контекст. Агенты ФБР прибыли на Кипр примерно через месяц после публикации журналистского расследования «Тайны Кипра», которое журналисты 69 изданий мира (с российской стороны — «Важные истории») провели на основе утечек документов кипрских компаний. Среди прочего, в расследовании говорится о том, что PwC Cyprus помогла российским бизнесменам Александру Абрамову и Александру Фролову до попадания под британские санкции переписать их активы на сыновей, а Олегу Дерипаске — передать управление его суперяхтой через несколько дней после его попадания под санкции.
▪️Также в расследовании говорилось о том, что Абрамович помог друзьям президента завладеть крупнейшим рекламным холдингом «Видео Интернешнл», а структуры Мордашова спонсировали выход книг немецкого писателя Хуберта Зайпеля о Владимире Путине. После публикации книги Зайпеля сняли с продажи.
По инф. Агентство
***
Редакция ВЧК ОГПУ продолжает анализ публично размещенного в сети интернет почтового архива Советника Председателя Верховного Суда РФ Станислава Федорова, фамилия и имя которого стали абсолютным синонимом всеобъемлющей коррупции внутри Верховного суда РФ и за его пределами.
Так, в ходе анализа архива почты редакция обнаружила письмо от 02 июня 2023 г., направленное на личный адрес Федорова - [email protected], указанный им в различных анкетах.
Письмо содержит справку о деле, рассматриваемом на тот момент в 2м кассационном суде общей юрисдикции - докладчик судья Кислиденко Елена Александровна, дата судебного заседания – 08.06.2023 в 10-20, номер дела в суде кассационной инстанции 8Г-13736/2023 [88-14885/2023].
Как следует из указанной справки, «Решением Головинского районного суда г. Москвы от 25.11.2022г. по делу № 02-0067/2022 частично удовлетворены исковые требования ООО «Трейд-МК» к Лоткову Антону Сергеевичу, АО «СЗ «Виктория Девелопмент», Шумову Валентину Андреевичу, ООО «СЗ «Жилой квартал 2» о взыскании задолженности в размере 909 514 880 руб. 69 коп., из них: 409 514 880 руб. 69 коп. сумма основного долга, 500 000 000 руб. 00 коп. сумма пеней, расходы по оплате государственной пошлины 60 000 руб. 00 коп.
Апелляционным определением Московского городского суда от 14.03.2023 по делу № 33-9101/202, решение Головинского районного суда г. Москвы от 25.11.2022 г. отменено в части удовлетворения иска в отношении Шумова В.А., ООО «СЗ «Жилой квартал 2», принят по делу в данной части новое решение, в удовлетворении иска ООО «Трейд-МК» к Шумову Валентину Андреевичу, ООО «СЗ «Жилой Квартал 2» о взыскании задолженности, пени, судебных расходов-отказано».
Задача, которая ставится перед Федоровым – «Апелляционное определение Московского городского суда от 14.03.2023 отменить, оставить в силе решение Головинского районного суда г. Москвы от 25.11.2022г. по делу № 02-0067/2022».
Судя по картотеке дел 2го кассационного суда, с указанной задачей «молодой решала» успешно справился.
Примечательно, что как и в прошлый раз обнаглевший от собственной безнаказанности Федоров С.И. не потрудился удалить из свойств файла данные о его авторе – некой Плотниковой Марине Владимировне, в отношении которой в настоящее время также проводятся оперативные и технические мероприятия, направленные на фиксацию следов преступления и привлечение к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве.
Редакция канала считает необходимым разъяснить участникам данной коррупционной схемы Примечание к ст. 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки» - Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Это означает, что первый из данной группы лиц (Плотникова М.В., руководство «Трейд-МК» и иные неустановленные лица), сообщивший в правоохранительные органы о даче взятки и способствующий раскрытию данного эпизода преступной деятельности Федорова С.В., будет освобожден от уголовной ответственности.
***
Что не так с Шойгу? Биография самого озабоченного министра. Разборы
???? СМОТРЕТЬ
???? ЧИТАТЬ
Сергей Шойгу уже более 30 лет входит в высшие эшелоны российской власти. За это время он успел поработать главой МЧС и губернатором Московской области, а потом и вовсе получил назначение на должность министра обороны.
Как Шойгу стал генералом армии и министром обороны, не прослужив ни дня, и в чем секрет его выдающейся карьеры — ?
По инф. Продолжение следует
***
Литовские паспорта детей помогают Абрамовичу спасти активы
В феврале-марте 2022 года, чтобы избежать санкций, олигарх Аркадий Абрамович передал семерым своим детям 4 млрд долларов в виде трастов. Анна и Аркадий Абрамовичи стали бенефициарами трастового фонда Grano. Они успешно укрывают активы отца от заморозки — как выяснилось, благодаря литовским паспортам.
Литва выдает гражданство потомкам тех, кто жил на территории страны до оккупации СССР в 1940 году. Родственники Абрамовича по отцу жили там, пока его деда не депортировали в Сибирь.
По инф. Метла