Магомедовы, Двоскин, Аулов, Хорев
РБК подтвердил информацию Телеграм-канала ВЧК-ОГПУ о том, что банкир Алексей Френкель, осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, намерен дать показания на братьев Магомедовых. Согласно документам, сиделец хочет изобличить Магомедова З.Г. и Магомедова М.Г. «в совершении преступлений, в том числе о причастности к совершению заказного убийства и легализации денежных средств, полученных преступным путем».
При этом защитники указывают, что в связи с намерениями Френкеля, заговорить на него оказывается в колонии «физическое и психологическое воздействие» и существует «угроза причинения вреда жизни и здоровья» банкира. Эту информацию подтверждает и справка ФСИН РФ о том, что Френкеля в свое время пришлось перевести в «безопасное место», в связи «с возникшей угрозой жизни здоровью со стороны других осужденных». Кто и почему так боится показаний Френкеля? Предположения об этом можно сделать из справки. Она стала крайне актуальной, в связи с желанием банкира заговорить.
Один из героев этой справки- Андрей Хорев, недавно занял ряд новых ответственных постов. Он трудится в системе "Газпрома".
Хорев был назначен советником председателя правления Газпромбанка, Андрея Акимова. Также Хорев стал независимым директором ПАО «ТГК-1», которая подконтрольна Газпрому.
«В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий установлено следующее: 13.09.2006 г. убит первый заместитель председателя банка России Козлов. Согласно официальной версии к организации убийства причастен гражданин Френкель.
Сотрудниками ДБОПиТ и СК при МВД России установлено, что Фркенкель, ранее входил в ОПС Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), материалы «ПТП». В партнерских отношениях с ОПС состояла организованное сообщество куда входили Мязин И.Г., Захаров, Двоскин Е.В.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что ОПС Мязина, Двоскина контролировало рынок «обналичивания» и отмывания денежных средств на много превышающий контроль Элбакидзе. Так, в 2006 г. данные лица контролировали финансовые потоки, предназначенные для проведения незаконных банковских операций КБ «Белком». Данная кредитная организация напрямую осуществляла транзитные платежи, используя реквизиты КБ «Дисконт». Указанные лица являлись монополистами по проведению данных платежей через КБ «Дисконт».
Евгений Двоскин
В результате блокировки потока, клиенты, ставившие на реквизиты КБ «Белком» лишились значительных денежных средств более 15 млн. дол. США.
Согласно имеющимся сводкам «ПТП» 13.09.2006 г. примерно в 22 ч. между Элбакидзе и Белозеровым (кличка «фламинго») имел место следующий разговор: Последний однозначно утверждал, «Что Френкель причастен к убийству Козлова, Даже если он не причастен, то он не входит не какую-либо команду и является слабым звеном, которое некому ненужно, сведения им получены из ФСБ».
Белозеров - бывший сотрудник налоговой полиции (судим по ст. 303 УК РФ) работал в непосредственном подчинении у Хорева А.В., имеет устойчивые отношения с кредитными отделами ДЭБ МВД России, УБЭП ГУВД г. Москвы, ЦБ России и ФСБ России (ранее обеспечивал информационное и прикрытие Элбакидзе «Джуба») «ПТП». В последствии после объявления Элбакидзе в федеральный розыск переориентировался на ОПС Мязина И.Г «ПТП», показания свидетелей.
В результате 11.01.2007 года Френкель, был арестован. Однако перед арестом 10.01.2007 г. согласно материалам «ПТП» он встречался с Мязиным И.Г.
Анализ места происшествия показывает, что территория, где убили Козлова - площадка перед клубом «Спартак» принадлежит ОПС занимающейся транзитными операциями («Инкредобанк», «Конверс банк», «Академхимбанк» и т.д.). В группу входят Чувилин, Антонов и Власов. Согласно официальным данным в 2006 г. руководители КБ «Инкредобанк» приобретали систему платежей «лидер» у Ференкеля КБ «Вип-банк». Таким образом, можно проанализировать, что данной группировке не имело смысла логически убивать Козлова тем более на своей территории.
Так же не имел отношения к убийству Элбактидзе Э.Д. материалы «ПТП».
В настоящее время установлено, что ОПС Мязина причастна к широкомасштабным финансовым операциям связанным, с отмыванием, «обналичиванием» денежных средств, а также финансированию терроризма и возможно убийству Козлова.
Только в 2007 г. данная группировка имеет прямое отношение к «сожжению» более 20 кредитных организаций и проведению незаконных банковских операций более чем на 1 триллион рублей (КБ «Мигрос», «Сибирский банк экономического развития», «Ярослав», «Эрмитаж», «Федеральный банк развития», «Европроминвест», «Антарес», «Рубин», «Пико-Банк», «Фалькон», «Китеж», «Интелфинанс» и т.д.).
Напарник Мязина И.Г. гражданин Двоскин Е.В. с 2001 г. депортирован из США ( приложение No 1).
В 2002 г. легализовался по фальшивым документам на территории России через ОВД «Октябрьское» г. Ростов на Дону (ранее по данному каналу из страны выезжал Иваньков К.Ф.). Согласно ранее имеющееся информации данный гражданин непосредственно связан с Иваньковым (кличка «Япончик»).
В ходе проверки установлено: что данный гражданин пребывает на территории России по фальшивым документам. Имеет устойчивые «коррумпированные связи» с начальником ГУ МВД по ЦФО Ауловым Н.Н. (сведения из бывшего окружения Аулова) и рядом сотрудников ФСБ России (Управление «К», «М»). Кроме этого с руководителем футбольного клуба «ЦСКА», а также рядом бывших должностных лиц категории «В».
Николай Аулов
Непосредственно замыкается на Иванькова (кличка «Япончик», данные ФБР, Малышева А.Н., источник). Мязин И.Г. имеет устойчивые коррумпированные связи с начальником МГТУ Банка России Шором К.Б. (ПТП) и заместителем начальника ДЭБ МВД России Хоревым А.В., заместителем начальника 1 отдела ОРБ No 7 Чекмаревым В.Е., заместителем начальника отдела ФСБ России Фроловым Д. Ранее Мязин И.Г. проходил по картотеке МВД России, где до 1993 г. числился в федеральном розыске по ч.3 ст. 144 УК РСФСР (приложение No3).
По картотеки он был выставлен и в РУБОП г. Сантк-Петербурга. Однако в настоящее время в ходе проверки данная информация не была обнаружена в ГУВД по Красноярскому краю, выступающей инициатором объявления в розыск (приложение No 4).
Согласно полученных документов из ФБР, ФНС России, установлено, что Двоскин Е.В. (Слускер Е.В.), неоднократно привлекался властями США к уголовной ответственности (хранение наркотиков, оружия, подделки документов и т.д., ответ из ФБР, приложение No1).
С целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия противоправных деяний Двоскин (Слускер) скрывается на территории России совершая при этом противоправные действия (Приложение No 1, No2 ФБР).
В 2002 г. согласно данных Росфинмониторинга Двоскин (Слускер) легализовался в ОАО «Пеликан», зарегистрированной на территории г. Санкт-Петербурга (реализация игровых автоматов).
В последствии в 2003-2004 г.г. данный гражданин в качестве «крыши» был поставлен к одной из группировок занимающейся незаконными банковскими операциями. В ноябре 2006 г. данная группировка опять попала в поле зрения правоохранительных органов.
Операции они осуществляли через реквизиты КБ «Мигрос». В ходе следственных и оперативных мероприятий «ПТП» было зафиксировано причастность Мязина и Двоскина к незаконным банковским операциям связанным с отмыванием, «обналичиванием» и выводом валютных средств за рубеж, а в последствии к «финансированию терроризма».
Однако при проведении следственных действий активное противостояние следствию было оказано сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО. В результате установлено, что данное подразделение предоставляло данной ОПС «крышу» (стоимость услуг 100 тыс. дол. США в день).
Прямое отношение к противоправным действиям имел Аулов Н.Н. Подчиненные ему сотрудники ЦФО отказали представителям следственно оперативной группе СК при МВД России в выдаче оригиналов документов по КБ «Мигрос» сославшись на указание Аулова Н.Н.
В данном подразделении также имел факт держания «крыши» Сокальскому Б.Б. (обналичил 238 млрд. руб.). В марте 2007 г. арестован сотрудниками бывшего 57 отдела ДЭБ МВД России. Данная услуга предоставляется путем заведения в отношении фигурантов оперативного дела. Согласно приказа МВД России другие подразделения МВД не имеют право заводить материалы без согласования с инициатором.
В результате в 2007 году по инициативе Хорева А.В. все разработки были свернуты, а большинство сотрудников так и не вошли в штат. Некоторые материалы были реализованы фигурантам дел (Турбину С.В.). В сентябре 2007 г. в рамках ДБОПиТ МВД России продолжилась работа по основным ОПС занимающимся незаконными банковскими операциями и финансированием терроризма.
В результате совместной работы с СК при МВД России, Росфинмониторингом, ФБР (США), Франции, Испании, Монако, Латвии, Германии, Украины и т.д. в настоящее время удалось в рамках ряда уголовных дел и оперативных материалов собрать доказательства в отношении ОПС причастных к «сжиганию» более 40 кредитных организаций.
Установлены и задокументированы практически все члены ряда ОПС. Собранные документы могут опровергнут или дополнить официальную версию убийства Козлова.
В результате ряд членов ОПС (Мязин, Двоскин и т.д.) понимая неизбежность привлечения их к уголовной ответственности через коррумпированных сотрудников Управления «М», ЦФО организовали провокацию с целью изъятии из СК при МВД России необходимых им документов. Так, по непонятным причинам из СК при МВД России кроме пистолета и патронов изъяты документы, изобличающие Мязина И.Г., Двоскина Е.В., протокол допроса Френкеля, ряд протоколов свидетелей и т.д. В результате противоправных действий Аулова Н.Н., сотрудников Управления «М» попытались скрыть уже очевидные следы их преступлений ( возможное участие данных лиц в убийстве Козлова и доказанные эпизоды по отмыванию денежных средств, «финансирование терроризма»).
Операция осуществлялась на основе (более 5 млн. дол. США) предоплата осуществлена Мязиным И.Г. 31.10.2007 г. (конвертировал более 500 тыс. дол. США). Передача денежных средств осуществлялась по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 128, к.1 кв. 56. В настоящее время Аулов Н.Н. сотрудники Управления «М» путем использования следователей покрывают лиц причастных к ряду тяжких преступлений, все преступления имеют транснациональный характер».