Бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ, уволенные ранее из-за громких коррупционных скандалов из правоохранительных органов, используя служебные связи в ФСБ, а также знакомство Андрея Викторовича Хорева, Шендрика Виктора Викторовича с Аркадием Романовичем Ротенбергом создали организованное сообщество (ОС) с целью незаконного личного обогащения. О том как работает это ОС и его высших лидерах Rucriminal.info рассказал в первой части расследования.
В новой нашей публикации мы расскажем о топ-менеджерах ОС и их помощниках из госорганов ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» (доход - 5,29 млрд. руб./год). В ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» все ключевые должности занимают участники ОС. ПАО «МОЭК» наряду с ОАО «РЖД» является главным источником дохода ОС.
Для полного контроля финансовых потоков, включая поступление и освоение бюджетных средств было создано ООО «ЦТП МОЭК», на счета которого поступают абсолютно все денежные средства, связанные с деятельностью ПАО «МОЭК» по технологическому присоединению. Возглавляет ООО «ЦТП МОЭК» Ерашов Сергей Сергеевич. Одновременно с этим Ерашов Сергей Сергеевич является директором по технологическим присоединениям ПАО «МОЭК». Таким образом, избежать общения с Ерашовым Сергеем Сергеевичем при определении стоимости подключения любого объекта строительства к тепловым сетям в г. Москве невозможно.
Как рассказал источник Rucriminal.info, помимо регулирования цены договоров о подключении Ерашов Сергей Сергеевич контролирует деятельность по реализации (ПИР+СМР) договоров о подключении через Управление нового строительства «МОЭК» и АО «ГЭХ Теплостройпроект». Генеральным директором АО «ГЭХ Теплостройпроект» назначен протеже Ерашова С.С. Любушкин Роман Викторович. АО «ГЭХ Теплостройпроект» владеет ООО «Газпром энергохолдинг» (Джамбулатов Заурбек Исламович) через АО «Газпром энергоремонт». АО «ГЭХ Теплостройпроект» является генеральным подрядчиком ПАО «МОЭК» по проектированию и строительству. Абсолютно все договора подряда распределяются между подрядчиками либо через Управление нового строительства «МОЭК», либо через АО «ГЭХ Теплостройпроект».
Таким образом абсолютно все подрядные организации, желающие принять участие в строительстве тепловых сетей по технологическому присоединению, должны получить одобрение Ерашова Сергея Сергеевича, либо вышестоящих участников ОС.
С целью ускоренного подписания закрывающих документов «своих» подрядных организаций, подтверждения фактически не выполненных, но документально зафиксированных работ на должность руководителя Управления технического надзора по протекции руководства ОС назначен Минашкин Роман Александрович. Минашкин Роман Александрович играет одну из важных ролей в завершении преступных схем ОС. В компетенцию Минашкина Романа Александровича входит проверка выполнения технических условий, заданий по реконструкции и строительству, а также проверка обязательств ПАО «МОЭК» по договорам о подключении. Также Минашкин Р.А. подписывает финальные документы, свидетельствующие о выполнении работ, как подрядных организаций ПАО «МОЭК», так и подрядных организаций заявителей (второй стороны договора о подключении).
В результате опроса на условиях анонимности застройщиков, инвесторов, работников ПАО «МОЭК», и по совокупности изложенных фактов установлено, что Ерашов Сергей Сергеевич и Джамбулатов Заурбек Исламович контролируют финансовые потоки ПАО «МОЭК» в части строительства, реконструкции тепловых сетей и технологического присоединения потребителей, а именно: определяют, контролируют и регулируют цену договоров о подключении потребителей, цену договоров ПИР и СМР подрядных организаций со всеми вытекающими коррупционными составляющими.
Помимо этого, Джамбулатов Заурбек Исламович контролирует абсолютно все закупки и договора с подрядными организациями ПАО «МОЭК» (ремонтные программы, капремонт, закупка материалов, арматуры, выбор ЧОПов, установку и монтаж всевозможного оборудования и др.).
Учитывая, что стоимость договоров и закупок никем, кроме участников ОС не контролируется, не регулируется и практически не имеет верхних границ, масштабы дохода ОС впечатляют!
Если Вы хотите подключить объект строительства в г. Москве к тепловым сетям, реконструировать существующую или построить новую теплотрассу, Вам просто не удастся обойти и избежать общения с участниками ОС или их доверенными лицами.
Отдельно следует отметить участие в ОС Джамбулатова Берса Заурбековича, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» Ерашова Сергея Сергеевича. Уволившийся из ООО «ЦТП МОЭК», Джамбулатов Берс Заурбекович, впоследствии был задержан за вывоз наличных денежных средств ОС, полученных коррупционным путем, в недружественные страны (уголовное дело № 1-391/2021, статья 200.1 УК РФ) при пересечении государственной границы.
Распространяя влияние ОС и пользуясь связями лидеров ОС с высокопоставленными сотрудниками ФСБ РФ, ранее занимавший высокие должности в ООО «ЦТП МОЭК» и одновременно в ПАО «МОЭК» Викол Андрей Михайлович развивал популярное в прошлом направление взимания с коммерсантов излишне полученных доходов, но был задержан и осужден в рамках уголовного дела, главным фигурантом которого является Александр Владимирович Мельников, генерал-майор полиции, первый заместитель начальника ГУОООП МВД России.
Занимая должности в ООО «ЦТП МОЭК» и ПАО «МОЭК» Викол Андрей Михайлович находился в прямом подчинении Ерашова Сергея Сергеевича в момент совершения преступления.
Одной из схем обогащения ОС в ПАО «МОЭК» является схема получения откатов с расходных договоров, заключенных с подрядными организациями на выполнение работ по подключению потребителей к тепловым сетям ПАО, капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей ПАО «МОЭК». (Распил инвестиционной программы ПАО «МОЭК»).
Бюджет ПАО «МОЭК» раздела технологического присоединения делится на доходную (договора о подключение с потребителями) и расходную (договора с подрядчиками на ПИР+СМР, учтенные в инвестиционной программе) части. Учет доходной и расходной части ведется раздельно, поэтому доход, полученный вследствие заключения конкретного договора о подключении не связан с расходами на его реализацию, а значит расходы (ПИР+СМР) на реализацию договора о подключении ничем не ограничиваются, кроме фантазии участников ОС, полностью контролирующих подрядные организации. В дальнейшем финансирование этих фантазий перекладывается на плечи рядовых москвичей посредством ежемесячных оплат коммунальных платежей.
В цену договоров с подрядными организациями закладываются коррупционные издержки. Для увеличения размера денежного обогащения, по требованию Ерашова Сергея Сергеевича в проекты по прокладке тепловых сетей закладываются избыточные объемы работ и мероприятия, не предусмотренные действующими нормами и правилами.
С целью сокрытия многократно завышенных объемов, участниками ОС была специально создана «карманная» экспертиза проектов ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ранее создавались или работали другие подобные «карманные» экспертизы). По требованию Ерашова Сергея Сергеевича все проекты по строительству тепловых сетей Любушкин Роман Викторович направляет в ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ».
Проекты не проходят государственную экспертизу из-за более чем двукратного сокращения сметной стоимости после ее прохождения (так как исключатся избыточные объемы), а следовательно, существенного уменьшения дохода ОС. Более того, «карманная» экспертиза ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» фактически находится в здании АО «ГЭХ Теплостройпроект» (директор Любушкин Роман Викторович), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 28, стр. 2.
Размер денежного обогащения участников ОС с конкретного подрядного договора легко определить посредством сдачи на проверку проекта в государственную экспертизу. Разница в сметной стоимости строительства, получившего положительное заключение экспертизы ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» и государственной экспертизы и будет коррупционными издержками, заложенными для ОС подрядной организацией. Как правило, сметная стоимость проектов, выполненных подрядными организациями ПАО «МОЭК» завышена более чем в 2 раза по отношению к проектам, получивших положительное заключение государственной экспертизы.
Для сокрытия преступных действий, после окончания СМР фактически невыполненные, но документально зафиксированные избыточные объемы, отраженные в закрывающих документов и Актов подписываются руководителем Управления технического надзора Минашкиным Романом Александровичем.
В результате опроса бенефициаров подрядных организаций на условиях анонимности установлена «такса» за допуск к подрядным работам в размере не менее 10% от стоимости подрядного договора.
Либо участники ОС сами являются бенефициарами подрядных организаций через родственников и знакомых, что еще более увеличивает ущерб и масштабы коррупции (как в случае Джамбулатова З.И. с ООО «ИПОС»).
Чтобы оценить объем незаконного обогащения, полученного в результате заключения расходных договоров с подрядными организациями, воспользуемся инвестиционной программой ПАО "МОЭК" на 2021г, в которой обозначен общий объем финансирования подрядчиков ПАО "МОЭК" по проектированию и строительству объектов подключения на 2021 год. В соответствии с инвестиционной программой плановые расходы на ПИР + СМР в целях подключения потребителей, доступные к освоению на 2021г. составляют 29,9 млрд. руб. с НДС.
Информация о реальном освоении денежных средств отсутствует в открытых источниках, а объем освоенных денежных средств, кроме ОС никем не контролируется.
29,9 млрд. руб. это сумма всех заключенных и планируемых к заключению договоров ПАО "МОЭК" с проектными и строительно-монтажными подрядными организациями на 2021г. 29,9 млрд. руб., это затраты ПАО "МОЭК" на мероприятия по подключению потребителей в 2021г.
Принимая во внимание величину коррупционного тарифа за возможность выполнения работ для ПАО «МОЭК» в размере не менее 10%, легко вычисляется размер незаконного обогащения ОС за 2021 год с расходных договоров. Суммарный объем денежных средств, направленных в общак ОС от расходных договоров за 2021 г, в денежном выражении составляет 10% от 29,9 млрд. руб.= не менее 2,99 млрд. руб.
В соответствии с инвестиционной программой на 2021 г, деятельность, не связанная с подключением потребителей, дополнительно приносит ОС 10% от 13,01 млрд.руб. = не менее 1,3 млрд.руб.
Шарафутдинов Алексей Шамилевич отвечает в ПАО «МОЭК» за имущественно-правовой блок. Его роль в получении дохода ОС заключается в продаже всего ликвидного недвижимого имущества ПАО «МОЭК» (как правило административные и производственные здания в престижных районах Москвы и МО) аффилированным лицам по заниженной цене с последующей перепродажей. Помимо продажи ликвидного имущества, Шарафутдинову Алексею Шамилевичу выделен коррупционный фронт работ по заключению с заявителями Соглашений о взаимодействии при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» и их исполнению.
Так же как Ерашов Сергей Сергеевич устанавливает и регулирует стоимость договоров о подключении, Шарафутдинов Алексей Шамилевич по своему усмотрению устанавливает и регулирует стоимость Соглашений о взаимодействии при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» со всеми вытекающими коррупционными составляющими. В тоже время Ерашов Сергей Сергеевич устанавливает и регулирует стоимость подрядных договоров по выполнению Соглашений.
В этой схеме задействованы все те же лица: Ерашов Сергей Сергеевич, Любушкин Роман Викторович, Минашкин Роман Александрович. Объем преступного дохода ОС от этого вида деятельности оценивается не менее чем 1 млрд. руб. в год. Это относительно новый вид деятельности для ОС будет отдельно подробно описан в дальнейшем.
Стоит отметить, что Ерашов С.С. и Шарафутдинов А.Ш., в случае несогласия оппонентов с их условиями, не стесняются угрожать применением Ротенбергов.
Итого с Соглашений и инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 2021 г. ОС получило коррупционный доход в размере 2,99 млрд. руб.+ 1,3 млрд.руб. + 1 млрд. руб. = 5,29 млрд.руб.