Столичный суд на днях вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела об отмывании 500 миллионов рублей. Эти деньги похитили из разорившегося ДС-банка и купили на них другой банк – «Евростандарт», который также обанкротился. Для организатора преступления Ильдара Клеблеева прокуратур запрашивал 12 лет колонии. Для одной его сообщницы Светланы Егоровой, бывшей предправления ДС-банка, обвинение просило девять лет. Для доверенных лиц организатора Анастасии Торутевой и Виталия Вергизова – шесть и девять лет соответственно. Этот судебный процесс стал фактическим продолжением уголовного дела, по которому Клеблеев, Вергизов, а также семеро их подельников в 2020 году уже получили сроки за покушение на мошенничество. Сам эпизод относится к 2016 году, когда из ДС-банка вывели 585 миллионов рублей.
Эти деньги списали под видом выдачи кредитов подставным фирмам. Часть денег легализовали, купив 100% в уставном капитале «Евростандарта» за 350 миллионов рублей. Таким образом, новые обвинения догнали Ильдара Клеблеева, еще не этапированного в колонию, а также Вергизова, который успел освободиться. Последнего в рамках нового процесса ограничили в действиях. Светлану Егорову и Анастасию Торутеву помимо прочего обвинили в растрате, и поместили под домашний арест. В отдельное производство выделили дело в отношении Шахида Исмаилова, собственника ДС-банка и второго предполагаемого организатора. Дело в том, что он успел выехать из страны, и пришлось объявлять его в международный розыск. Через какое-то время его арестовали в Черногории, но так и не экстрадировали.
Банк «Евростандарт» функционировал не долго. В 2017 его лишили лицензии за проведение теневых валютно-обменных операций, не находивших отражения в отчетной документации. Банк остался должен кредиторам почти 1,5 миллиарда рублей. В последний момент из хранилища банка исчезла и последняя наличность в 5 миллионов долларов. Осенью 2022 года в этой краже признали виновными исполняющих обязанности зампреда правления банка и его советника. Осужденные в один голос утверждали, что действовали в интересах конечных собственников. Их следствие так и не установило, денег тоже не нашло. Одним из конечных бенефициаров «Евростандарта» считается Ильдар Клеблеев, которого суд в этот раз приговорил к 10 годам колонии. Светлана Егорова отправится в тюрьму на шесть лет, Анастасия Торутева – на 4 года, а Виталий Вергизов лишится свободы на 8 лет.