ГСУ СКР вслед за уголовным делом о растрате почти 600 млн руб., то есть всех имевшихся на счету средств ДС-банка, закончило дело об отмывании части похищенного. Для этого, по данным следствия, использовалась сделка о покупке акций еще одного сомнительного кредитного учреждения — «Евростандарта».
Следственный комитет России (СКР) обвиняет фактического собственника ДС-банка Ильдара Клеблеева, его доверенных лиц Виталия Вергизова и Анастасию Торутеву, а также бывшего председателя правления банка Светлану Егорову в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) похищенного). По данным следствия, преступную группу возглавили Ильдар Клеблеев и еще один собственник банка — Шахид Исмаилов, не входившие в состав органов управления ДС-банка.
В 2015–2016 годах соучастники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете ДС-банка средства, а именно 585 млн руб., на счета подконтрольных им фирм-однодневок.
Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 млн руб. отмыли, направив их на приобретение 100% доли в уставном капитале КБ «Евростандарт».
В апреле-июле 2020 года по приговорам Таганского райсуда Москвы девять соучастников хищений были признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств ДС-банка и приговорены к заключению на сроки от четырех до восьми с половиной лет. После вступления приговоров в силу фигуранты первого расследования стали обвиняемыми по делу о легализации похищенного. Сейчас производство по нему закончено, а материалы направлены для утверждения в Генпрокуратуру.
При этом следует отметить, что объявленный в международный розыск Шахид Исмаилов был задержан в Черногории, и теперь Россия добивается его экстрадиции.
Интересно, что под следствием также находятся бывшие владельцы и менеджеры «Евростандарта», которым уже ГСУ ГУ МВД по Москве инкриминирует совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Недавно, как сообщал “Ъ”, Тверской райсуд заочно арестовал для международного розыска одного из конечных бенефициаров этого разорившегося банка Анастасию Оськину, организовавшую хищение $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у него лицензии.