Хищение вернули суду

Источник
Уголовное дело о хищении 148 млн рублей кредитов у Альфа-банка решением Самарского областного суда по кассационному представлению прокуратуры вернули на рассмотрение в суд

Уголовное дело о хищении 148 млн рублей кредитов у Альфа-Банка решением Самарского областного суда по кассационному представлению прокуратуры вернули на рассмотрение в суд. Ранее дело было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, однако та обжаловала решение суда первой инстанции.

Самарский областной суд удовлетворил кассационное представление областной прокуратуры и вернул на рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело председателя правления ЗАО «Полимеравто» жительницы Тольятти Татьяны Жевжаренко.

Напомним, уголовное дело по факту хищения 148 млн рублей у Альфа-Банка было возбуждено 28 октября 2008 года. В ходе следствия было установлено, что в 2007–2008 годах группа компаний, в которую входили ООО «Торговый дом ПЗМиР» (Поволжский завод масел и растворителей) и ЗАО «Полимеравто», неоднократно кредитовалась в Альфа-Банке. Однако, по утверждению следствия, банку «предоставлялись финансовые и иные документы с фиктивными сведениями о состоянии заемщиков, наличии у них иных кредитных обязательств, имущества, производственного оборудования и товарно-материальных ценностей». Владельцем и фактическим руководителем группы компаний являлась Татьяна Жевжаренко. Как считают следователи, по ее указанию были созданы «зеркальные» организации с теми же названиями, но другими ИНН, куда и был переведен персонал, а документы прежних организаций Татьяна Жевжаренко представляла в Альфа-Банк, получив с их помощью кредиты в размере 148 млн рублей, которые впоследствии были похищены.

Как расследовали дело о хищении кредитов

По данным следствия, всего от действий предпринимательницы в 2007–2008 годах могли пострадать восемь банков, а общий ущерб может составить более 1 млрд рублей.

В мае 2009 года Татьяна Жевжаренко была объявлена в федеральный розыск, а позднее — в международный. Арестовали ее в феврале 2010 года в Нижнем Новгороде. В сентябре того же года ей было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 1ст. 174.1 УК РФ). Вину она не признает.

11 августа текущего года уголовное дело было передано в суд Автозаводского района Тольятти, однако тот вернул его в прокуратуру. По данным прокуратуры Автозаводского района Тольятти, суд решил, что были допущены нарушения — в частности, нарушено право обвиняемой на защиту. Было заявлено, что защищать Жевжаренко станут пять адвокатов, но фактически работал только один из них. 23 августа судом было принято решение о возвращении дела в облпрокуратуру для устранения нарушений и дополнительного расследования. Надзорное ведомство не согласилось с решением Автозаводского суда и обратилось в Самарский областной суд с кассационным представлением. Там с требованиями прокурора согласились. Теперь, как пояснили в облпрокуратуре, уголовное дело будет снова возвращено на рассмотрение районного суда.

Сергей Титов, Ульяновск

Персоны Компании
Александр Мамут заработал на "Полиметалле"
Предприниматель Александр Мамут продал 4% "Полиметалла", чтобы поддержать свой розничный бизнес — "Евросеть" и Spar
"ЛУКОЙЛ-Гаранту" не хватает на пенсии
Коммерческие банки, охладевшие к развитию собственных пенсионных фондов, начинают дистрибутировать продукты сторонних НПФ
Кредиторы Байкальского ЦБК решили банкротить предприятие
10 августа состоялось собрание кредиторов Байкальского ЦБК, на которых приходится 52% задолженности предприятия
Промсвязьбанк поступил нетипично
Банки начали реагировать на вступление в силу поправок к закону "О банках и банковской деятельности", резко сужающих их возможности по одностороннему изменению ставок по кредитам физлицам
ХКФ-банк попал в свою сеть
Лидер рынка экспресс-кредитования в торговых сетях (POS-кредитования) ХКФ-банк, принадлежащий чешской PPF Group, потерял контракт с одним из крупнейших ритейлеров — сетью "М
"Северную казну" интегрируют без миноритариев
Альфа-банк, похоже, определился со схемой интеграции своего санируемого актива, банка "Северная казна" — он не будет ликвидирован: его присоединят к банку-санатору
"Русские машины" выехали на ВТБ
Альфа-банк подписал соглашение о реструктуризации долга группы ГАЗ в размере 3,3 млрд руб
"Тракторным заводам" подкатили госсредств
Концерн "Тракторные заводы" намерен привлечь кредит ВЭБа на 15 млрд руб
"Сибирь" улетела от Сбербанка
Авиакомпания "Сибирь" полностью рассчиталась со Сбербанком, что позволило ее контролирующему акционеру Наталье Филевой вернуть себе находившиеся в залоге 50,01% акций перевозчика и передать их на баланс ЗАО "Группа С7", которой она владеет на паритетных началах со своим мужем Владиславом