Сбербанк заблокировал новый счет ИП. В общем ситуация такая. Бизнесмен (ИП) открыл р/с в Сбербанке. Вполне логично, что счет открывается для того, чтобы на него поступали деньги. Счет заблокировали после первого же поступления на счет суммы в 696 тыс руб. Деньги «чистые», документы у ИП в полном порядке. Но сам факт! Первое зачисление и сразу блок по 115-ФЗ. Давно такого не слышали.@BlackAudit
***
Лиза Пескова не заплатила 900 тыс.руб за аренду помещения, на нее подали в суд. Да, да – дочь пресс-секретаря президента забила на обязательства по заключенным договорам и не заплатила.
Частично ей принадлежащая компания «Сеть столичных бистро» не платит за аренду помещений. Фирма заключила договор аренды помещений с ИП Анна Логинова, который впоследствии был расторгнут, за компанией осталась заложенность на сумму более 900 тыс. рублей, еще 400 тыс. руб - неустойка. Теперь вопрос о взыскании долга разрешается в судебном порядке.
До этого другую фирму Песковой «Лиза и Саша» ФНС заподозрила в создании юрлиц с признаками «фирм-однодневок».
Оказывается, надо было платить
***
В Банке России очень нервно отреагировали на тюремный срок для иранских коллег
Руководители же российского ЦБ понимают, что могут претендовать на куда более серьезные сроки.
Правда, их фактическое бездействие по обузданию инфляции, саботаж поручений президента по льготной ипотеке для малообеспеченных граждан, неспособность наладить кредитование производства для обеспечения нормального роста экономики десятью и даже восемью годами тюремного срока не грозят. Они тянут на две статьи Уголовного кодекса - халатность, приведшая к нанесению особо крупного ущерба (наказывается исправительными работами на срок до двух лет) и причинение особо крупного ущерба (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет). Но вот злоупотребления при отзыве лицензий у банков, подрвы доверия населения к банковской системе, попытки не дать создать отечественные конкурентоспособные экосистемы и откровенный мухлеж со статистикой и отчетностью с целью приукрасить действительное положение дел чреваты другими - куда более серьезными статьями УК. Здесь речь уже может пойти о фальсификации финансовых документов учета и отчетности (от трех до семи лет тюремного заключения), ограничении конкуренции (до шести лет), манипулировании рынком (до семи лет), злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкое последствия (срок лишения свободы до 10 лет).
В особо незавидном положении может оказаться первый зам председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, которая выступала организатором целого ряда сомнительных схем и подозревается в небескоростных связях с иностранными банками, компаниями и, возможно, государственными структурами. Здесь могут образоваться статьи "Организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения" ( до 20 лет) и "Государственная измена" (от 12 до 20 лет). В качестве довеска госпожа Скоробогатова может получить еще претензии по организации ИТ системы, не обеспечивающей должную безопасность биометрических данных пользователей и создающую уязвимость для планируемого цифрового рубля. Это статья УК "Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, повлекшее тяжелые последствия" (до пяти лет лишения свободы).
Ну, и вишенкой на торте могут оказаться легкие на этом солидном фоне преступления, такие как служебный подлог (до 4 лет) и самоуправство (исправительные работы сроком до двух лет).
При неудачном стечении обстоятельств рукови Центробанка могут получить обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса, что грозит им до 20 лет лишения свободы. Есть от чего испортиться настроению. @banksta
***
Помните, еще лет десять назад, наверное, на каждой остановке общественного транспорта в Москве были сосисочные «Стардогс»? Они и сейчас есть, но в каких-то торгцентрах. Так вот, оказывается, этой сетью владеет дядя губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Сергей Воробьев и его сын Дмитрий. Им пополам принадлежит ООО «Маркон» - операционной компании сети «Стардогс». Бывший совладелец «Маркона» Вадим Андронов ранее возглавлял подмосковный Наро-Фоминский район.