Фролов, Черкалин и Васильев сообразили 12 миллиардов на троих

Источник
Контрразведчики «крышевали» не только «Югру» и «Траст», но и другие кредитные организации и теневых банкиров, говорят источники «Росбалта».
Бывшим сотрудникам банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрию Фролову, Андрею Васильеву и Кириллу Черкалину могут быть предъявлены новые обвинения. На этот раз — в получении ежемесячных отчислений от собственников и руководителей крупных банков. Само же расследование обещает быть долгоиграющим разоблачением коррупции с всплывающими все новыми эпизодами преступлений. Показания на троицу полковников готовы давать многие.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, расследование в отношении экс-сотрудников ФСБ РФ развивается точно по такому же сценарию, что и дело в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. При обысках в рамках мероприятий в отношении Фролова, Васильева и Черкалина были найдены деньги и ценности на гигантскую сумму в 12 млрд рублей. И сейчас началась работа по установлению источников богатства контрразведчиков. Вернее, оперативники знают эти источники, но надо все зафиксировать документально.

По мере сбора доказательств полковникам будут предъявляться все новые обвинения. «Банкиры, которые ежемесячно платили зарплату сотрудникам ФСБ РФ, особо секретничать по этому поводу не собираются. Особенно в условиях, когда грозит ответственность за дачу взяток, если добровольно о них не сообщишь. Есть уже материалы по отчислениям от банков «Траст» и «Югра». С первым там были очень длительные отношения, больше пяти лет. Со вторым поменьше, где-то три года. Сейчас в наработке материалы еще по двум банкам», — полагает источник агентства.

Напомним, ранее под домашний арест был отправлен экс-владелец «Югры» Алексей Хотин, который, по версии собеседника «Росбалта», в общении со следователями и оперативниками не отмалчивается и охотно делится информацией. Источник отмечает, что вопросы могут возникнуть и к ряду бывших сотрудников следственных подразделений МВД РФ. «Мы полагаем, что Фролов, а потом Черкалин активно задействовали их в своей деятельности. Благодаря чему в некоторых «банковских» уголовных делах обвиняемыми стали лишь «сошки», — полагает наш собеседник.

Если следствие решит рассмотреть сроки деятельности сотрудников ФСБ на протяжении свыше десяти лет, то свидетелем по делу может стать бывший сотрудник КГБ СССР и ДЭБ МВД РФ Дмитрий Целяков. В ходе работы он сталкивался с Дмитрием Фроловым и знает его не с лучшей стороны. «Первый раз я услышал фамилию Фролов в ходе расследований убийства в 2006 году зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. В оперативно-следственную группу входили сотрудники банковских отделов МВД и ФСБ РФ. Мы полагали, что на банкире Алексее Френкеле «цепочка», которая ведет к заказчику преступления, не обрывается. В частности, нас заинтересовало то, что перед и сразу после убийства Козлова Френкель встречался с крупным «теневым» банкиром Иваном Мязиным. Но именно Фролов сделал так, что после задержания Френкеля вся оперативная работа по «делу Козлова» была свернута», — высказал мнение Дмитрий Целяков. По его словам, вновь он столкнулся с Фроловым, когда разрабатывал банк «Кредитимпэкс», который контролировал теневой банкир Алексей Куликов. Сотрудники МВД РФ подозревали, что через «Кредитимпэкс» обналичиваются и выводятся из РФ миллиарды рублей. «Фролов попросил о встрече. Во время нее он прямо попросил не трогать «Кредитимпэкс» и Куликова, сказал, что они связаны с ним. Взамен предложил обращаться к нему по любому поводу. Мы продолжили работу. Тогда ко мне на встречу приехал подчиненный Фролова Алексей Артамонов. Он был откомандирован от банковского отдела Управления К в «Кредитимпэкс». Артамонов произносил много громких фраз о том, как важны для страны Куликов и его банк, называл «громкие» фамилии, в том числе Юрия Заостровцева (в тот момент замдиректора ФСБ РФ — «Росбалт»). А вскоре после этой истории между Фроловым и Артамоновым случился такой конфликт, что последний сбежал из России в США и начал сотрудничать с ФБР», — высказал мнение Целяков.

Стоит отметить, что бегство Артамонова вызвало большой переполох в спецслужбах, но в розыск его объявили не за госизмену, а только за дезертирство.

«Фамилия Фролова «всплывала» у меня в ходе работы по банку «Крайний север», через который было отмыто и выведено за рубеж около 10 млрд рублей», — полагает Целяков.
Персоны Компании
Хотин подловил Кирилла Черкалина на двойной игре
Источник PASMI прояснил противоречивую ситуацию вокруг показаний Алексея Хотина против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина. По его словам, владелец банка «Югра» решил отомстить чекисту, который, несмотря на взятки, сыграл против него в конфликте с ЦБ и главой «Роснефти» Игорем Сечиным и действительно дал показания в УСБ ФСБ, но когда информация об этом стала достоянием СМИ, вынужден был отказался от них публично, опасаясь высоких покровителей Черкалина. Подробности — в материале PASMI.
Дмитрий Захарченко спел колыбельную Нота-банку
Дмитрий Захарченко может провести за решеткой более 15 лет: прокуратура потребовала определить полковника из главного антикоррупционного управления МВД в колонию строгого режима за крупные взятки. И, вероятно, Захарченко уготована роль стать участником другого, куда более масштабного процесса, не последнюю скрипку в котором играет давно почивший в бозе Нота-банк.
Банк показал Алексею Хотину, кто из них альфа-самец
"Альфа-банк" подал 5 исков в погоне за недвижимостью разорившегося банкира.
Алексей Хотин рассказал, как платил ФСБ за крышевание
Экс-банкира 5 лет доил Кирилл Черкалин.
Сергей Аксенов превратил Крым в собственный рог изобилия
Пока Россия и Украина спорят о принадлежности Крыма, Сергей Аксенов, ставший после аннексии главой Республики Крым, стремительно богатеет. Как выяснил The Insider, летом 2014 года он 
За что опера МВД и ФСБ получают $100 тыс в сутки
За то, что закрывают глаза на вывод из РФ 50 млн в сутки
Юрия Исаева выгнуло «Югрой»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) встревожило предложение компании, связанной с бенефициаром банка «Югра» Алексеем Хотиным, выкупить в рассрочку требования вкладчиков, чьи вклады в банке превышали застрахованные 1,4 млн руб. В АСВ уверены, что цель выкупа — формирование подконтрольного комитета кредиторов банка в рамках банкротства, и намерены разъяснить возможные риски вкладчикам «Югры». Приглашение получил ряд кредиторов со значительными суммами требований. Однако инициировавшая выкуп компания утверждает, что не намерена оказывать влияние на ход банкротства банка.
Откуда у полковников ФСБ РФ 12 млрд рублей
Как Дмитрий Фролов и Андрей Хорев разводили на деньги Пашу Вертолета
Вкладчикам «Югры» пообещали золотые горы
Связанная с бенефициаром банкротящегося банка «Югра» Алексеем Хотиным компания предложила вкладчикам, чьи средства в банке превышали застрахованный государством максимум в размере 1,4 млн руб., выкупить их требования. Речь идет об остатках вкладов примерно 35 тыс. человек на сумму около 16 млрд руб. Они должны сформировать комитет кредиторов «Югры», который будет влиять на ход банкротства банка. Заметных преференций контроль над комитетом новому кредитору не даст, поэтому юристы предполагают, что выплаты вкладчикам решено сделать в репутационных целях на фоне возбужденного в отношении Алексея Хотина уголовного дела.
Как Герман Горбунцов сделал "Партию"
Минеева убили вскоре после того, как он обратился в правоохранительные органы с заявлением о захвате его активов. О чем идет речь. Только в Москве бизнесмену принадлежало два десятка крупных объектов, в том числе торговый центр и автосалон в доме № 88 на Кутузовском проспекте (общая площадь 13423,7 кв. м), торговый центр на Таганке (4409,1 кв. м), складские терминалы на улице Красного Маяка (7909,7 кв. м), торговый центр «Европа» на Калужской площади (5269,2 кв. м). Владел Минеев недвижимостью и в других регионах России.
12 миллирадов рублей: ФСБ идет на рекорд
Во время обыска у начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина изъято больше, чем у Дмитрия Захарченко.
Алексею Хотину инкриминируют 240 миллиардов рублей
Согласно экспертизе АСВ, владелец банка Югра незаконно вывел сотни миллиардов рублей на подставные компании.
Дмитрию Захарченко предложили снять звезды
Прокуратура предложила приговорить бывшего высокопоставленного сотрудника центрального аппарата МВД Дмитрия Захарченко к 15,5 года колонии, штрафу в размере около полумиллиарда рублей и лишить его звания полковника. Господин Захарченко получил широкую известность после того, как в ходе обысков у него и его родственников в общей сложности было изъято около 9 млрд руб. Полковник обвинялся во взятках и попытке помешать осуществлению правосудия. Сам он в прениях назвал все обвинения в свой адрес ложью.
Тимур Исхаков раздавал кредиты не глядя на юрлица
Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.
Чем прославился Александр Бортников
12 мая 2008 года Александр Бортников был назначен на пост директора ФСБ — ведомства с самым широким функционалом: охрана государственной безопасности, перетягивание одеяла на себя в борьбе с коррупцией, контроль за другими силовыми ведомствами и наказание неугодных чиновников самого разного уровня. PАSMI рассказывает о результатах деятельности службы безопасности во время управления Александром Бортниковым.
К осени замешанные в деле Захарченко силовики хором споют "1520"
В рамках «дела Захарченко» проверяется информация о том, что ежемесячно на подкуп представителей правоохранительного блока выделялись миллионы долларов.
Как банк «Югра» Алексея Хотина сплавил свои активы в офшоры Кипра
Налоговая и АСВ выявили сомнительные сделки на миллиарды рублей в нефтяной отрасли
Центр политических стратегий не успел облегчить кошелек Хотина
Краху банка «Югра» предшествовала мощная PR-кампания, направленная на то, чтобы максимально «обелить» имидж его собственника — олигарха Алексея Хотина.