Эльвира Набиуллина послала ФСБ по рынкам

Источник
Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. По данным «Интерфакса», такое поручение было дано в конце февраля. А в начале марта силовики провели обыски на московских рынках, принадлежащих миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву. МВД тогда заявило, что полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства
По данным «Интерфакса», такое поручение было дано в конце февраля. А в начале марта силовики провели обыски на московских рынках, принадлежащих миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву. МВД тогда заявило, что полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства

Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на двух собеседников в финансово-экономическом блоке правительства. По их данным, поручение стало ответом на письмо председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Путину.

В письме Набиуллина сообщила, что ЦБ выявил возможную схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках на сумму не менее 10 млрд рублей в месяц, рассказал один из собеседников «Интерфакса». «Отправление средств осуществлялось из точек неподалеку от рынков, а получателями являлись торговые склады в Киргизии и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама», — описывает агентство.

«Серийные отправители»

На эту схему ЦБ уже обращал внимание банков — в письме, разосланном в середине января. В нем указывалось, что регулятор обнаружил схему, при которой одни и те же люди (так называемые серийные отправители) многократно в течение дня переводят наличные за границу. Делаются такие переводы без открытия счетов и, как правило, в банковских отделениях, расположенных в торговых точках или рядом с ними – в большинстве случаев там не используется контрольно-кассовая техника, отмечал ЦБ (закон позволяет бизнесу не применять контрольно-кассовую технику при торговле на рынках и ярмарках, за рядом исключений).

По оценке регулятора, за год таких сомнительных переводов совершается более чем на 100 млрд рублей, говорил «Ведомостям» источник, близкий к ЦБ. Их целью может быть как уход от налогообложения, так и вывод средств за рубеж, объяснял представитель Центробанка.

Схема не нова, писала газета со ссылкой на неназванного финансиста. «На рынках активно торгуют иностранцы. Никаких ИП или ООО они не регистрируют, а наличные деньги, которые получают от продаж, отправляют на родину для поставки новой партии товара», – объяснял собеседник издания. Это мигранты, подтверждал другой собеседник.

Что предложила Набиуллина

Эту схему используют для ухода от налогов многие арендаторы крупных рынков, заявила Набиуллина в письме Путину, по данным источника «Интерфакса». По его словам, глава ЦБ предложила президенту поручить налоговикам усилить контроль за контрольно-кассовой техникой, а МВД — за исполнением миграционного законодательства.

По словам собеседника «Интерфакса», Набиуллина упомянула несколько рынков, в том числе московские «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити». Письмо она отправила в конце января, поручение президента датировано концом февраля, рассказал источник.

Рейды на рынках

А в начале марта на рынки «Фуд Сити», «Садовод» и «Москва» пришли силовики. МВД тогда заявило, что полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства.

Все три рынка – «Москва», «Садовод» и «Фуд сити» – принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев. Forbes направил запрос о комментариях «Киевской площади» и ожидает ответа.

«Противодействие незаконному выводу средств за рубеж, обналичиванию и связанных с ними схемах является одним из приоритетных направлений в деятельности Банка России на протяжении ряда последних лет», — ответила пресс-служба ЦБ на запрос Forbes. По оценке ЦБ, с 2014 по 2018 год объем незаконного вывода средств за рубеж снизился с 816 до 65 млрд рублей, обналичивания – с 681 до 177 млрд рублей.

«Мы также уделяем внимание противодействию сомнительным операциям в иных секторах экономики, в том числе в сфере торговли», — сообщила пресс-служба регулятора.

«Крупнейшие покупатели криптовалюты» в Москве

Осенью «Ведомости» также писали, что в Москве «расцвел многомиллионный рынок обменников», в которых можно быстро и анонимно обменять криптовалюту на доллары или рубли. Главными покупателями криптовалюты за наличные в столице собеседники издания тогда называли выходцев из Китая, работающих прежде всего на «Садоводе» и в «Москве». За несколько месяцев до этого, в апреле 2018 года, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters заявил, что рынки «Садовод» и «Москва» «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». Он оценивал расчеты по таким операциям в сумму до 600 млрд рублей в месяц.

Силовики, помимо проверки мигрантов, во время обысков на «Садоводе» и в «Москве» в марте могли искать криптовалютные фермы, сообщал источник «Интерфакса». ТАСС со ссылкой на источник утверждал, что на рынках даже нашли несколько ферм. МВД это опровергло.

Allcanada: current directory of businesses and companies in Canada
Персоны Компании
Андрей Некрасов может сесть в кресло заместителя Чайки
Генпрокурор Юрий Чайка предложил Владимиру Путину кандидатуру на пост своего заместителя. Это Андрей Некрасов, получивший известность после «Игорного дела» в Подмосковье. Кандидат рассматривается администрацией президента, а ФСБ проверяет его на связи с криминалитетом.
Казанский вертолетный завод штормит
В начале марта глава «Газпрома» Алексей Миллер в разговоре с Владимиром Путиным пообещал «в течение 10 лет максимум» решить вопрос газификации страны. Однако есть большие сомнения в том, что обещание будет выполнено. Ведь в прошлом подобные заявления звучали уже не раз, однако по сей день тысячи россиян вынуждены отапливать свои дома дровами. Почему же «национальное достояние» в лице «Газпрома» не спешит газифицировать Россию?
У Игоря Артемьева отбирают тарифы
Президент «Транснефти» Николай Токарев и предправления «Новатэка» Леонид Михельсон просят президента Владимира Путина передать регулирование тарифов на транспортировку нефти и газа от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к Минэнерго, сообщил Токарев. «Нас не все устраивает в том, как организует эту работу ФАС, – заявил он «Интерфаксу». – За последние несколько лет мы не увидели ни одного внятного документа, который бы ФАС разработала и использовала для регуляции этой темы».
Дмитрий Босов хочет застолбить БАМ с Транссибом на четверть века
Совладелец «Сибантрацита» и «Востокугля» Дмитрий Босов 11 марта написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил предоставить группе «Сибантрацит» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т своих грузов в год. Взамен «Востокуголь» готов за собственные средства (без привлечения софинансирования) и за пять лет построить второй Северомуйский тоннель. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил топ-менеджер РЖД и два собеседника в угольных компаниях – конкурентах «Сибантрацита».
Как Владимир Путин заставил порхать бабочки в животе крымского предпринимателя
Владелец небольшой крымской фирмы — производителя электромобилей «Эльтавр» Михаил Демурия стал звездой рунета после своего восторженного поста в Facebook с описанием «бабочек в животе» от встречи с Владимиром Путиным. The Bell выяснил все о бизнесе предпринимателя, которого «Российская газета» называет «папой крымского е-мобиля». Его компания пока зарабатывает всего 6 млн рублей в год, но рассчитывает …
Андрей Белоусов признался, что дружит с Артемом Аветисяном
Помощник президента Андрей Белоусов рассказал Forbes о своей дружбе с Артемом Аветисяном и впервые прокомментировал слухи о том, что лично докладывал Владимиру Путину по делу Майкла Калви.
На пост главы Калмыкии Путин предпочел посадить Бату Хасикова, а не Ван Дамма
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова. Глава Республики Калмыкии Алексей Орлов написал заявление об отставке по собственному желанию.
Алексей Текслер пригодился там, где родился
Президент Владимир Путин во вторник принял добровольную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.
Захар Илиев побратался с китайцами
В гостинице при московском рынке работал китайский «расчетный центр» с оборотом в десяток миллионов долларов в день. Пережил ли он облаву ФСБ?
Олегу Дерписке и Аразу Агаларову санкции подрезали крылья
В минувшем году российские миллиардеры начали продавать свои самолеты.
Игорь Савенко настроит звонки на приставов
Черные коллекторы организуют нелегальные колл-центры.
        .
Никита Белых говорит с зэками по радио
Он старается заинтересовать осужденных классической литературой и рассказывает им о послании Владимира Путина.
Кирилл Шамалов недосчитал до миллиарда
Состояние Кирилла Шамалова, которого СМИ называли зятем Владимира Путина, составило 950 миллионов долларов. В 2017 году 17% «Сибура» он продал ниже рынка.
Аркадий Ротенберг с головой погрузится в театр
По замыслу Владимира Путина, в трех городах России и Крыму в ближайшие четыре года построят большие культурные центры суммарной стоимостью минимум 120 миллиардов рублей. Строить их будет компания "Стройгазмонтаж".
Елизавета Пескова поработает на ультраправых
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, работает в Европарламенте стажером у ультраправого французского политика Эймерика Шопрада.
Эудард Худайнатов прислушался к Путину и позвал англичан в Арктику
Владелец «Нефтегазхолдинга» и экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов предложил британской BP стать соинвестором Пайяхского месторождения. Подумать о новых проектах не только с «Роснефтью» главе BP предлагал и Владимир Путин.
Владимир Путин запряжет арабов в свой «Кортеж»
Компания «Аурус», производитель автомобиля «Кортеж» для Владимира Путина, получит иностранного инвестора.
"Восточный" не выдержал двоих: Майкл Калви оказался в СИЗО из-за корпоративного спора с Артемом Аветисяном
Уголовное дело на основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви рискует стать главным скандалом года.