Чемпион по накручиванию финотчетности

Источник
Экс-президент банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев стал фигурантом дела о невозвратном кредите на 700 миллионов рублей.
ГСУ Следственного комитета РФ расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, центральной фигурой в котором является бывший владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолий Мотылев. Следствие считает, что экс-банкир выдал заведомо невозвратный кредит на 700 миллионов, а потом сбежал с деньгами.

Вообще Анатолия Мотылева называют «могильщиком» сразу четырех банков и семи НПФ. Однако в данном эпизоде речь идет конкретно о хищениях из «М Банка». Схему выяснили журналисты, получившие в свое распоряжение подтверждающие документы. Выдачу заведомо невозвратного кредита Мотылев, как полагают в СКР, организовал не один, а в паре с сообщницей – некой Ольгой Ивановой – и помощниками, которые в деле проходят пока что как «неустановленные лица».

Дело было весной 2014 года. «М Банк» структуры, аффилированные с Мотылевым, приобрели в сентябре 13-го. Второй банк, задействованный в схеме, – это «Российский кредит», в котором Анатолий Мотылев занимал президентский пост. Старт операции по выводу денег дала Иванова, открыв в «Российском кредите» счета для трех фирм-однодневок. ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, а созданы были специально как фирмы-прокладки. Чтобы придать им солидность, к делу был привлечен генеральный директор ООО «Брокерские и депозитарные услуги»
Станислав Маркеев. Его рекомендательное слово для банка прозвучало весомо и убедительно, и 700 миллионов рублей ушли – якобы на приобретение высоколиквидных ценных бумаг.

Позже Маркеев сумел убедить и руководство брокерской компании в том, что деньги следует перевести компании «Универ капитал», а это ООО моментально перевело их другой компании, «Анект», оторая купила у упомянутой выше «ЛигалВерсии» 25 векселей ООО «Аликанте» за 686 миллионов. По сути, приобретены были пустые бумажки. Зато в сжатые сроки, всю операцию провернули за два дня.

Действие кредитного договора было пролонгировано Станиславом Маркеевым с увеличением годовой ставки до 17%. «Брокерские и депозитарные услуги» погашали кредит в течение года, а затем обязательства перешли к «ЛигалВерсии». Решение об этом принял лично Анатолий Мотылев, у которого была доверенность председателя правления банка-кредитора (сама глава правления, кстати, понятия не имела, что творит президент банка у нее за спиной).

В виновности Маркеева, правда, не уверена на данный момент даже сама Генпрокуратура – возможно, он действительно не был в курсе общего плана и, взяв кредит, не имел умысла на хищение. По словам представителя прокуратуры, Маркеев добросовестно откликался на все вызовы на допросы и давал подробные показания – так что брать его под арест, в общем-то, даже не было оснований.

В июле 2015-го Центробанк отозвал у «М Банка» и «Российского кредита» лицензии: банки оказались должны своим клиентам 38 и 126 миллиардов рублей. А в Главное следственное управление поступило заявление Агентства страхования вкладов, на основании которого возбудили уголовное дело. Главными фигурантами стали Анатолий Мотылев, Ольга Иванова и Станислав Маркеев. «Подручные» до 31 октября находятся под арестом, а вот Мотылев заблаговременно успел выехать за границу. Уголовное дело в отношении него было возбуждено заочно (ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество в особо крупном размере). Бывшего банкира весной этого года объявили в федеральный розыск, а его имущество в РФ арестовали – чтобы хоть как-то возместить нанесенный «М Банку» ущерб.

Однако в Агентстве страхования вкладов уже подсчитали: даже если продать все российские активы Мотылева (несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья), этого не хватит даже на пятую часть ущерба, причиненного юридическим и физическим лицам. Но и это имущество Мотылев, утверждающий, что он не виновен, пытается отсудить обратно. Дистанционно, из Лондона. И апелляционная инстанция Мосгорсуда его иск даже частично удовлетворила.

Между тем, главным действующим лицом некрасивых, но связанных с большими деньгами историй Анатолий Мотылев становится не впервые. В 2008 году государству пришлось санировать учрежденный Мотылевым Внешэкономбанк (80 миллиардов рублей). Год спустя Мотылев учредил АМБ-банк, еще через три года – купил «Российский кредит», а за ним – банк «Тульский промышленник» и «М Банк». Деятельность Мотылева, как напоминает «Коммерсант», активно критиковал
Дмитрий Тулин, сегодня занимающий пост первого зампреда Центробанка. По его мнению, Анатолий Мотылев – это «чемпион по накручиванию финансовой отчетности».

Надо полагать, критиковал за дело: принадлежавшие Мотылеву негосударственные пенсионные фонды «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Сберегательный фонд «Солнечный берег» и «Сберегательный» лишились лицензий (а это 60 миллиардов рублей и около 1,38 миллиона россиян, отдавших свои в управление свои пенсионные накопления), а банки, принадлежащие Мотылеву, в 2015 году, по данным АСВ, не досчитались 80 миллиардов.
Персоны Компании
Россия оказалась третьим по величине инвестором Украины
В прошлом году российские компании вложили в украинскую экономику $1,7 млрд. Инвестиции за первые шесть месяцев 2017 года не превысили $120 млн.
Темпбанк не выдержал удара российского Центробанка и американского Минфина
Финансовое учреждение добил интерес к Сирии.
Государство отказало банку Патрушевых в финансовой помощи
Банк надеялся на 60 млрд рублей, но теперь готовится размещать вечные бонды.
Банкиру нашли дело на 700 миллионов рублей
Анатолия Мотылева ищут за хищения из «М Банка».
«Ростех» поддержал банкротство КТЗ
Госкорпорация не верит в финоздоровление концерна.
Концерн "Тракторные заводы" может стать банкротом
ВЭБ готов отказаться от спасения должника.
ЦСКА нашел способ завлечь на «ВЭБ арену» состоятельных болельщиков
По мнению Евгения Гинера, только при полной загрузке VIP-лож можно хорошо заработать на стадионе.
ЦБ опустит железный занавес
Недобросовестным финансистам когда-нибудь закроют выезд из России.
ВЭБ попал под сокращение бюджетов
Правительство снизит поддержку госкорпорации на треть.
Обзор 11 – 17 сентября: мы тут взяли, а вам не сказали
Бурными выдались летние каникулы у дочки пресс-секретаря президента России Лизы Песковой. Девушка стали участницей нескольких скандалов: движение "Аванти", эротическая сессия на заводе в Севастополе, танцы с Кадыровым...
Олег Дерипаска перетасует Тайшетский и Богучанский заводы
"Русал" и "РусГидро" решили заморозить строительство Богучанского алюминиевого завода. И вместо него построить Тайшетский. Смысл может быть в афере по получению кредитов от российских госбанков.
Сыновья известных банкиров окунулись в грязь
Олег Греф, Степан и Павел Дмитриев будут возить мусор на "Чистой логистике".
Вслед за Саидом Гуцериевым: Нацбанк Украины нашел нового покупателя на «дочку» Сбербанка
Летом украинский регулятор отказался одобрить сделку на $130 млн с участием сына российского миллиардера и латвийского банка Norvik Григория Гусельникова.
Правительство РФ одобрило превращение Внешэкономбанка в фабрику проектного финансирования
Банк чуть не погиб из-за неэффективных политических проектов, но чиновников это не смущает.
Дмитрий Рогозин и Год Нисанов обрежут Центр имени Хруничева
Территорию Центра имени Хруничева в Москве могут отдать под застройку девелоперу Году Нисанову. Бизнесмен уже приезжал осматривать владения с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.
ВЭБ вспомнил об элите
Госбанк судится с Дмитрием Якубовским из-за люксовых коттеджей.
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
Выделенных ему в помощь 65 млрд рублей оказалось недостаточно.
Десять мгновений Ильи Трабера
Эпизоды из жизни авторитетного "друга" Владимира Путина, о которых не принято вспоминать.