Как стало известно “Ъ”, бывший совладелец «Петровского пассажа», ныне гендиректор подмосковного ООО «Мармарило» Тахир Матиев и его защита обратились к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на действия следствия по делу предпринимателя. Господин Матиев, обвиняемый подмосковной полицией в попытке мошеннического захвата ООО, утверждает, что стал жертвой оговора его бывшего делового партнера, владельца сети московских ресторанов «Генацвале» Вахтанга Шонии, который задолжал ему свыше €10 млн. Адвокаты же обвиняемого заявили, что в ответ на их жалобы в прокуратуру следствие провело обыски как у их подзащитного, так и у них самих, допустив при этом грубые нарушения закона. Со своей стороны заявитель по делу Вахтанг Шония по-прежнему настаивает, что Тахир Матиев решил воспользоваться его трудным финансовым положением, чтобы отобрать «Мармарило».
Защита Тахира Матиева обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой истребовать материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, которое находится в производстве ГСУ ГУ МВД по Московской области, и дать правовую оценку законности действий следствия.
Как уже сообщал “Ъ”, основанием для уголовного преследования господина Матиева стало заявление владельца сети московских ресторанов «Генацвале» и совладельца подмосковного ООО «Мармарило» (занимается обработкой природного камня) Вахтанга Шонии. Он сообщил правоохранителям, что в свое время Тахир Матиев убедил принять у него на развитие предприятия несколько ссуд на общую сумму свыше €10 млн, а в качестве своего рода обеспечительной меры продать ему 50% долей уставного капитала ООО по номиналу — 9 тыс. руб. При этом, утверждал заявитель, господин Матиев пообещал, что, как только долг будет погашен, он вернет долю в предприятии. В это время у господина Шонии возникли проблемы в расчетах с подрядчиками «Мармарило». По утверждению ресторатора, господин Матиев решил воспользоваться этой ситуацией. Сначала он, по словам господина Шонии, потребовал назначить его гендиректором, а затем через Мещанский суд добился решения о возврате заемщиком одной из ссуд — €5,378 млн (с учетом процентов). А поскольку у должника таких денег не оказалось, суд наложил взыскание на все его имущество, включая и 50% остававшейся у него доли в ООО «Мармарило». Таким образом, сделал вывод Вахтанг Шония, Тахир Матиев фактически завладел всем его бизнесом и даже якобы вообще перестал пускать ресторатора на территорию ООО, выставив свою охрану.
Адвокаты господина Матиева по-другому трактуют все эти события. По их словам, Вахтанг Шония сам попросил Тахира Матиева возглавить ООО «Мармарило», поскольку сам же поставил компанию на грань банкротства, после того как не смог в 2014 году рассчитаться с субподрядчиком — ООО «Управляющая компания “Возрождение торговый дом”» — за работы по благоустройству в Москве. Руководство «Возрождения» в 2016 году добилось ареста счетов «Мармарило», в результате чего деятельность компании была приостановлена. Возможно, считают адвокаты, ООО тогда прекратило бы существование, если бы Тахир Матиев не погасил большую часть задолженности «Мармарило» из своих собственных средств.
Как бы то ни было, 26 июня 2017 года по заявлению господина Шонии ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). А 4 сентября Тверской суд Москвы распорядился взять Тахира Матиева под стражу и арестовать часть его имущества. Однако затем ситуация резко изменилась. Как сообщал “Ъ”, уже 20 сентября Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов, отпустил Тахира Матиева из-под стражи. При этом суд не только признал, что между господами Матиевым и Шонией имеют место гражданско-правовые отношения, что, по мнению адвокатов, фактически свидетельствует о незаконности возбуждения уголовного дела. В частности, судья в апелляционном постановлении отметил, что «Шония в 2011 году занял у Матиева сумму, равную 10 000 000 евро», а «в 2014 году между ними был заключен договор купли-продажи 50% доли ООО “Мармарило” для обеспечения указанного займа». Когда же Вахтанг Шония не смог погасить долг, Тахир Матиев «обратился в Мещанский суд Москвы с исковым заявлением к Шонии о взыскании с того 5 377 682,64 евро», после чего с Вахтанга Шонии и было взыскано 50% долей в ООО «Мармарило», в хищении которых теперь обвиняется Тахир Матиев. Кстати, по словам адвокатов, на сегодняшний день у них имеются еще два решения Мещанского суда о взыскании с господина Шонии дополнительно $6,75 млн. И это притом что все эти деньги, как утверждает защита, так и не были вложены должником в развитие бизнеса.
Настаивая на незаконности уголовного преследования своего подзащитного, адвокаты господина Матиева попытались добиться отстранения следователя ГСУ ГУ МВД России по Московской области Сергея Гагина от ведения дела. В заявлении, направленном в Московскую областную прокуратуру 7 декабря, адвокаты заявили, что тот «идет на поводу» у Вахтанга Шонии. При этом адвокаты отмечали, что господин Шония задолжал не только их клиенту, но и другим известным бизнесменам, которые теперь, как и Тахир Матиев, пытаются взыскать деньги с должника. Жалобы на следователя, впрочем, результата не дали.
19 декабря в квартиры Тахира Матиева и его защитников из адвокатского бюро «Чернецкий, Горохова и партнеры» пришли с обысками сотрудники оперативно-следственной группы. При этом правоохранители, по словам адвокатов, предъявляли не судебные постановления о проведении этих мероприятий, а постановления «о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательств», которые по закону используются при расследовании «по горячим следам». В ходе обысков у кредитора были изъяты вещи, не имеющие отношения к делу, а у адвоката Игоря Чернецкого — часть адвокатского досье. Попытки обжаловать эти действия следствия в Мособлпрокуратуре результатов не дали, что и дало защите повод обратиться с заявлением к Юрию Чайке.
Тем временем следствие не стоит на месте и, по словам адвокатов, намерено возбудить против Тахира Матиева новое дело — об угрозе убийством Вахтангу Шонии. Поскольку Тахир Матиев отрицает эти угрозы, то он решил упредить инициативу следствия, подав в полицию заявление о проверке фактов давления на свидетелей с целью получения нужных показаний.