В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики РФ, президенту АО «Евразийский» и совладельцу ОАО «Банк "Народный кредит"» (БНК) Станиславу Светлицкому, заместителю гендиректора «Евразийского» Дмитрию Пузанову, председателю правления БНК Виталию Юну, его заму Ирине Переверзевой и двоим их подчиненным. Все они обвинялись в мошенничестве с невозвратными кредитами, выданными банком подконтрольным господину Светлицкому фирмам на общую сумму 7,7 млрд руб. Не признавшие вины подсудимые получили от 2 до 12 лет, причем наибольший срок был назначен бывшему замминистра.
Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал Станислава Светлицкого, Дмитрия Пузанова, Виталия Юна, Ирину Переверзеву, а также бухгалтера банка Майю Нюшкову и начальника службы безопасности БНК Николая Молотилкина виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Светлицкому назначено наказание в виде 12 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., Пузанову — 8 лет и штраф в размере 700 тыс. руб., Переверзева, Молотилкин и Нюшкова получили по 7 лет, а Юн — 2 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Как ранее сообщал “Ъ”, Станислав Светлицкий обвинялся в том, что, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», организовал схему хищения денежных средств БНК путем выдачи в 2013–2014 годах кредитов 30 компаниям, подконтрольным ему через доверенных лиц, на общую сумму 6,6 млрд руб. Судом было установлено, что Светлицкий, Юн, Переверзева, Молотилкин и Нюшкова не собирались выполнять взятые на себя обязательства по возврату средств «Народному кредиту». Еще два займа — на 820 млн руб. и 300 млн руб.— были выданы БНК ростовской компании «АБВК-Эко» на строительство завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Следователи утверждали, что средства были переведены на счета немецкой компании Hager+Elsaesser, признанной банкротом.
Господин Светлицкий пояснял суду, что компания «АБВК-Эко» включена в реестр кредиторов банкрота Hager+Elsaesser, и что 330 млн руб. были освоены в Ростове при строительстве блока ультрафиолетовой очистки воды, а еще 440 млн руб. были направлены на возведение конструктивных элементов очистных сооружений. Он также утверждал, что обвинение основано на показаниях господина Юна, которые, по мнению Станислава Светлицкого, являются оговором. Он также указывал, что ему принадлежало 43% ОАО «Банк "Народный кредит"», а 49,9% находились в собственности бизнесмена Игоря Антонова, и совладельцы принимали совместные решения по выдаче кредитов компаниям. Защита господина Светлицкого также говорила, что 6,6 млрд руб., выданные банком «техническим компаниям», оставались в кредитном учреждении, поскольку на эти займы приобретались банковские векселя, и таким образом Центробанку показывалась ликвидность активов. Согласно версии адвокатов, когда в 2014 году у банка «Народный кредит» была отозвана лицензия, то к государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» перешли эти активы банка. Отметим, что АСВ потратило на выплаты вкладчикам банка 15,2 млрд руб., и Банк России обратился в 2015 году в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам. Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы обнаружили сомнительные операции при приобретении векселей банка, также указывалось на признаки преднамеренного банкротства «Народного кредита». Центробанк считал, что в выявленных нарушениях присутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.
Господин Светлицкий был задержан правоохранителями на своем рабочем месте — в офисе «Ростовводоканала», который входит в структуру «Евразийского». Ленинский райсуд Ростова 26 июня 2016 года удовлетворил ходатайство следователя об аресте подозреваемого. Через несколько дней в СИЗО отправился и его заместитель Дмитрий Пузанов. На предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства фигуранты отрицали предъявленные им обвинения. Господин Светлицкий утверждал, что уголовное дело является результатом рейдерского захвата «Евразийского» и подконтрольных ему компаний. Получить комментарии адвокатов подсудимых оперативно не удалось.