В деле о хищениях через АКБ "Новопокровский" появляются новые детали и доказательства.
В Редакцию The Moscow Post поступили документы, где номинальный директор одной из компаний, участвовавшей в схеме, ее изобличает. Подробности – в материале The Moscow Post.
"Пропавшие" миллиарды нашлись в "кубышках"
Как утверждает гражданин Калинин Владимир Алексеевич, который числится гендиректором и руководителем организации "Техгазснаб", через эту организацию путем выдачи ей невозвратных кредитов от "Новопокровского" выводились средства.
Напомним, "Новопокровский" с 2008 года принадлежал москвичу Алексею Демьянову и самарским бизнесменам Виталию и Владимиру Кнаусам. К 2017 году банк схлопнулся, спустя три года г-н Демьянов был арестован по решению суда – его заподозрили в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн рублей. Впоследствии его привлекли к субсидиарной ответственности на сумму в 2,5 млрд рублей и отправили в колонию, из которой он в 2022 году уже вроде как вышел по УДО.
Владимира Кнауса же вообще признали потерпевшим – якобы Демьянов взял у него 200 млн на инвестиции, но так их и не вернул.
Между тем, как ранее сообщал The Moscow Post, предъявленные Демьянову обвинения могут быть далеко не всем, в чем его (и, надо думать, Кнаусов), можно уличить.
Ведь, как утверждает источник, Демьяновым был скрыты эпизоды хищения созданной им преступной группы путем выдачи заведомо не возвратных кредитов, которые "обналичивались" в тот же день.
The Moscow Post даже публиковал список и подробную выкладку по организациям, которые могли быть задействованы в схеме. Среди них есть и вышеупомянутый "Техгазснаб".
"Техгазснаб" на тот момент была действующей организацией, которая еще и получала неплохие госконтракты – в том числе от МВД и Минобороны. Сейчас компания в процессе ликвидации, как и многие другие структуры из списка. Что интересно – ликвидируется из-за внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности неких сведений, запись о которых внесена в ЕГРЮЛ.
Последняя отметка о недостоверности была внесена в 2018 году – и это касалось сведений об учредителе – г-не Калинине.
С тех пор организация постоянно – то в процессе ликвидации, то снова "оживает". При этом она совершенно не платит налоги. Налицо признаки какой-то мутной схемы.
Всего через организации, которые могут быть "кубышками" "Новопокровского" вывели, предположительно, почти 5 млрд рублей. Среди них есть "Базисгазпоставка". Как утверждает наш источник из МВД, он даже располагает записью, где Демьянов открыто сознается в том, что создавал компанию "Базисгазпоставка" для хищения средств из банка.
Только вот неясно, почему в деле Демьянова об этом ни словечка. При этом "Базисгазпоставка", кстати, также получала хорошие контракты от МВД и других структур. Может быть в полицейское управлении были сообщники Демьянова и Кнаусов? Такие вопросы надо задавать главе МВД Александру Колокольцеву.
Из протоколов допросов, которые предоставил наш источник следует, что в "ТехгазСнаб" Калинина утроил никто иной как Демьянов.
Кроме того существует почти детективная история с пропажей документов "Техгазснаба". Более того, номинальный директор Калинин даже не имел доступа к печати и бухгалтерии.
Свидетель же Дмитрий Жуков поясняет, что по указанию Демьянова составлял иски от "Техгазснаба" к различным организациям.
И здесь примечателен один из исков компании к ФГУП "ГВСУ № 6" входящей в структуру Минобороны на сумму свыше 23 млн руб.
Из которых суд удовлетворил 19 млн.
Получается деньги вытаскивали из государственных средств, не только проводя "левые" операции, но попросту сутяжничая.
И сова "Ланит"
Все мы знаем о деле замминистра энергетики Анатолия Тихонова, которое чудовищно затянулось. Так вот, как ранее сообщали источники The Moscow Post, имя министра Колокольцева могло засветиться в истории с компанией "Ланит", которая фигурирует в деле бывшего чиновника.
Напомним, Тихонова подозревают в хищении сотен миллионов на создании ГИС ТЭК, которой занималась компания "Ланит", ныне принадлежащая сыну ее бывшего покойного владельца Филиппу Генсу. "Ланит" и ее дочерние структуры, при этом, до сих пор продолжают получать подряды – в том числе и от МВД.
По информации источника, на IT близкие к г-ну Колокольцеву люди якобы начали зарабатывать сразу после его назначения, когда последний привел Александра Махонова, которого в скором времени продвинул в заместители министра МВД.
Махонов привел Нечаева, которого тот назначил главным конструктором IT структуры МВД России и и.о. НПО "СТИС". В конце 2017 года Нечаева арестовали, потому что не работала информационная система, разработанная IT- консалтингом и оплаченная МВД. Что интересно - адвоката для Нечаева нашел сам министр Колокольцев, якобы потому, что у г-на Нечаева не было средств на оплату. А, возможно, потому что не хотел, чтобы его человек "раскололся"?
Теперь же мы видим, что интересы Колокольцева, вероятно, можно проследить и в истории с "Новопокровским". Иначе как объяснить такие пробелы в деле Демьянова, а также факт того, что Кнаусов вообще не привлекали к следствию как обвиняемых?
Запах свободы
Владимир Кнаус сейчас владелец массы активов, которые приносят ему неплохую выручку – это компании "Морион", "Лэнд Девелопмент", "Покров Эстейт", "Сиг Инвест" и другие. Они занимаются в том числе выдачей кредитов и недвижимостью.
"Сиг Инвест" и "Стройинжиниринггрупп", что ранее также находилась под управлением Кнауса, получали госконтракты от РЖД и структуры "Газпрома".
"Газпром Газнадзор", кстати, до сих пор ждет их исполнения (с 2016 года), и что-то подсказывает – не дождется.
По сути, человек, который может быть причастен к "распилу" "Новопокровского", прекрасно себя чувствует и может продолжать заниматься манипуляциями через другие фирмы.
Как утверждают авторы сайта "Антимафия", якобы Демьянов и Кнаус дали взятку в размере 1 миллиона евро заместителю начальника ГУ МВД России по Москве Городкову за прекращение уголовного дела по факту хищения средств из банка в 2018 году. Ларчик просто открывался!
Если это действительно так то, любопытно, какая часть из этих денег пошла в карман людей близких к г-ну Колокольцеву?
Все в сборе
Рассказывая историю "Новопокровского" и его "кубышек", нельзя обойти вниманием потенциальное участие в этих делах давних героев расследований The Moscow Post - Евгения Бернштама и братьев Шандаловых.
Среди фирм, которые фигурируют в вышеприложенном "блэк-листе", есть АО "Оптима". Через ООО "Миранта" (бывшего учредителя "Оптимы") она связана с Валерием Шандаловым.
ГК "Оптима" фигурирует в деле о мошенничестве и неуплате налогов. А также именно она в 2013 году взяла у "Газпромбанка" инвестиционный заем на $35 млн, который так и не вернула, впоследствии обанкротившись. При этом когда-то "Оптима" входила в 20-ку самых крупных IT-компаний в России!
Имя Андрея Шандалова также "светилось" в истории с попыткой нажиться на распиле российской энергетики, забрав в свою пользу холдинг "Энергострим". Здесь тоже не обошлось без займов, которые были выделены потенциально подконтрольным семейству Шандаловых организациям. И, естественно, не были возвращены.
Что касается Бернштама – к нему ведет другая организация из списка – "Домашние деньги". За компанией целый ворох скандалов. Как писала "Фонтанка", "Домашние деньги" могли быть причастны к не самым этичным способам взыскания долгов. Среди них: вымогательства, поджоги детских колясок, нанесение могильных крестов на двери и расклеивание листовок. Евгений Бернштам, кстати, владел и коллекторским агентством "Секвойя", которое отличалось очень жесткими методами выбивания денег с клиентов.
Бернштама в 2019 году обвинили в создании финансовой пирамиды, "Домашние деньги" обанкротились, а инвесторы, которые не успели сбежать, остались "у разбитого корыта".
Но все эти, как их назвали бы в народе – жулики, осуществляли свою деятельность долго и упорно. Часть из них до сих пор на свободе или уже выпущена, по мнению многих, "по беспределу". Неужели все это может происходить без "крыши" и деятельного участия со стороны г-на Колокольцева?