Кредиторы подозревают владельцев RBK Money братьев Кирилла и Дениса Бурлаковых в организации схемы по уклонению от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве и "сливу" активов компании. А ведь коммерсанты уже находятся в поле зрения силовиков - вероятно ФСБ заинтересовалось "схематозом", который они предположительно реализовали с чешской компанией Mayzus Property Management. "Сладкой" жизни бизнесменов скоро придет конец?
Бурлаковых уже не раз подозревали в выводе активов в офшоры и на подконтрольную братьям ООО "НКО "ЭПС". В частности, речь идео о переводе 58 млн долларов на Smart Transfer Limited. Сделать они это успели до того, как "РБК Мани" было признано несостоятельным.
Как пишет "Лента.ру", "под шумок" Бурлаковы также реализовали товарный знак RBK Money. Его рыночная стоимость оценивается в 200 млн рублей, но офшорная RBK Money Holdings получила его всего за 2,3 млн. Слухачи уверяют, что с таким "дисконтом" товарный знак Бурлаковы продали сами себе.
Сейчас в фирме назначен конкурсный управляющий, который пытался оспорить упомянутые выше сделки. Этого у него вышло, зато удалось оспорить три договора цессии на общую сумму 23 млн рублей. Речь идет о сделках, подписанных с "НКО "ЭПС". Согласно базе судебных и нормативных актов РФ, суд постановил, что "РБК Мани", имея обязательства перед кредиторами, безвозмездно передало средства аффилированному лицу.
Связь между конторами прямая - в учредителях "НКО "ЭПС" сидит Кирилл Бурлаков. Помимо него в фирме еще девять соучредителей, но есть подозрения, что это не более, чем подставные лица.
Конкурсный управляющий обнаружил и другие признаки преднамеренного банкротства, о чем сообщил правоохранительным органам. Помимо прочего, благодаря "схематозам" братья могли уходить от уплаты налогов - из-за продажи активам офшорам по заниженным ценам они предположительно сэкономили десятки миллионов рублей.
А дело все тянется...
На этом проблемы Бурлаковых не заканчиваются. Уже восемь лет они ведут разбирательства с чешской фирмой Mayzus Property Management, которая хочет взыскать в свою пользу 141 млн рублей.
Как утверждают авторы "Азбуки компромата" со ссылкой на ныне заблокированный "Журконтроль", якобы в 2011 году между "Инста Дилингом" и "РБК Мани" был заключен договор оказания услуг. Но "Инста Дилинг" свои деньги в итоге так и не увидел - стоимость своей работы они оценили в 154 млн рублей. В 2013 году между конторой и Mayzus Property Management был заключен договор уступки права требования (цессии). Согласно ему, к чешской фирме перешли права требования на 141,941 млн рублей.
В 2017 году Сергей Майзус (бенефициар Mayzus Property Management) обратился к правоохранителям с требованием признать "РБК Мани" банкротом. По его словам, уже на конец 2012 года контора была фактически неплатежеспособной и имела долги перед кредиторами в размере 254 млн рублей.
Майзус выдвигал и более серьезное обвинение: руководство "РБК Мани" он подозревает в мошенничестве. Якобы фирма в 2011-2012 годах нелегальным путем присвоила себе деньги клиентов - таким образом она получила порядка 150 млн рублей. Правда, вероятно, это дело рук не Бурлаковых, а бывших владельцев - ПАО "РБК".
Старожилы забрали бизнес
RBK Money с 2002 по 2008 год носил название RUpay - это был первый в СНГ электронный кошелек с веб-браузером в качестве интерфейса. В 2008 году сервис приобрел медиахолдинг РБК, тогда же в компании появились и Бурлаковы.
В 2010 в холдинге произошли изменения: его выкупил у основателей Германа Калупы, Александра Моргульчика и Дмитрия Белика Михаил Прохоров. Поговаривают, что именно тогда Бурлаковы задумались о покупке RBK Money, что успешно и сделали в 2014 году.
Правда, как утверждают авторы портала Forex Magnates, якобы предприниматели позднее стали отрицать, что имели какое-либо отношение к компании в 2008 году. Дескать, они "зашли" в фирму лишь в 2013, когда Денис Бурлаков стал членом Совета директоров конторы.
Если эти утверждения верны, то получается, что за всем стоит Михаил Прохоров? Вызывает вопросы и тот факт, что предприниматель отдал актив практически за бесценок: как сообщает "Коммерсант", медиахолдинг в свое время отдал за актив 3 млн долларов, а продал Бурлаковым всего за 18 млн рублей (по тогдашнему курсу - примерно 500 тысяч долларов).
Столь приятная цена может объясняться тем, что в "наследство" братьям остались многомиллионные долги. Правда, как уверяли Бурлаковы, они их погасили и даже вложили в бизнес 5 млн долларов из собственных средств. Вот только Майзус по-прежнему не увидел своих денег. Кажется, или братья лукавят?
Как пишет "Лента.ру", Майзус и вовсе считает, что через "РБК Мани" "отмывали" средства. В своей жалобе в СК РФ и Контрольное управление президента он также упоминает о том, что компания безвозмездно уступило кипрской компании право требования долга в размере 18 млн рублей с ПАО "РБК".
Что сказать, любят Бурлаковы иностранцев! Да и в других своих бизнесах работают с забургорными конторами. Так, Денис Бурлаков является гендиректором "РБК Мани Итц", в учредителях которой числится кипрская "РБК Мани Холдингз Лимитед". Есть подозрения, что из фирмы в неизвестном направлении могут "утекать" средства: при выручке в 1,5 млн рублей прибыль в "минусе" на 59 тысяч, а сотрудников нет вовсе.
Той же кипрской фирме принадлежит и возглавляемая Денисом Бурлаковым "Пэймент Лабс". При выручке в 381 млн рублей убытков у последней на 21 млн.
"Авторитетный" партнер
Имена братьев и раньше всплывали в некрасивых историях. Им также приписывают сотрудничество со скандальным предпринимателем Иваном Притулой. Как утверждают авторы портала "Рукомпромат", якобы Притула дважды или трижды оказывался за решеткой - дескать, его судили за угрозу убийством, разбой и побои.
Иван Притула вместе с Дмитрием Агапитовым владеет платежным агрегатором "Симплплэй". Компанию связывают с мошенническими сайтами, на которых под видом оплачиваемых опросов "выуживают" у доверчивых людей деньги. Работала фирма через РНКО РИБ, которое, не имея прямых каналов, отправляла транзакции через "Русский Стандарт".
Позднее РНКО РИБ прекратило сотрудничество с "Симплплеем" - последний предположительно начал работать на ресурсах Теле-2, пока оператор не отключил его в 2019 году. И тут в истории появляется RBK Money, который в кооперации с "Симплплеем" заработал с "Русским стандартом". Поговаривают, что в последствии "Симплплей" и RBK Money могли "кинуть" не одну компанию…
Получается, что в этой истории всплывает и имя еще одного одиозного персонажа - главы "Русского стандарта" Рустама Тарико. Данный союз выглядит весьма логичным - банкир тоже известен своей любовью к офшорам. Более того, его также подозревали в том, что он обманывает инвесторов - ряд инвесторов, вложивших в кредитную организацию средства еще в 2014 году своих денег не увидели до сих пор. Об этом ранее рассказывал The Moscow Post. Получается, что у тарико и Бурлаковых одни и те же методы работы?
При этом у "РБК Мани" уже скопилось долгов почти на 300 млн рублей. Но братьев это, видимо, не особо парит и они продолжают жить на "широкую ногу". Например, в прошлом году они пышно отметили свое 45-летие, устроив тематическую кино-вечеринку. на мероприятии выступал "Квартет И", "Уральские пельмени", IOWA и итальянская группа Ricchi E Poveri. Гостям же Бурлаковы показали фильм про самих себя - в общем, скромности у ребят не занимать. Об этом, в частности, рассказывала "Лента.ру".
А недавно стало известно, что они стали официальными спонсорами клуба "Спартак". На какие, простите, деньги они собрались спонсировать футболистов? Видать, где-то "запрятано" у предпринимателей достаточно.
"Прячут" предположительно они не только миллионы, но и информацию о себе в открытом доступе. По странному стечению обстоятельств информация о них исчезает с сайтов СМИ - притом материалы не блокируют, редакции сами их снимают. Интересно, как Бурлаковы договариваются с журналистами?
Вот только долго ли осталось виться веревочке? Как утверждают авторы портала "Рускомпромат", якобы их вероятный партнер Иван Притула уже покинул пределы России. Бурлаковы отправятся за рубеж вслед за ним?