Бывший генеральный директор ООО «Больверк» подозревается в уклонении от уплаты налогов на 45 млн руб., сообщило Следственное управление СКР по Самарской области. По его версии, в 2018–2019 годах менеджер занизил сумму налогооблагаемой базы «путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о заключении договора на приобретение материалов». В этот период «Больверком» руководил Сергей Петрухин. По данным источников „Ъ“, он вместе с коллегами выступает фигурантом другого уголовного дела — о мошенничестве на 1,6 млрд руб. при строительстве международного морского порта в Калининградской области.
Бывший глава банкротящейся самарской строительной компании «Больверк» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщило областное СУ СКР. «Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области», — отмечается в пресс-релизе ведомства.
ООО «Больверк» зарегистрировано в 2008 году в Самаре. Владельцем компании является Станислав Лобань. В 2019 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., прибыль — 110 млн руб. Организация исполняла крупные государственные контракты в разных регионах страны. Рекордным для компании стал 2017 год, когда «Больверк» заключил восемь госконтрактов более чем на 10 млрд руб. В 2020 году Арбитражный суд Самарской области признал ООО несостоятельным и открыл конкурсное производство.
По версии следствия, подозреваемый в 2018–2019 годах умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы «путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о заключении договора на приобретение материалов». Таким образом, полагают следователи, был создан фиктивный документооборот с поставщиком при фактическом отсутствии сотрудничества. Ущерб бюджету РФ оценивается на сумму в размере 45 млн руб.
По данным «СПАРК-Интерфакса», с мая 2016 года по октябрь 2019 года генеральным директором «Больверка» был Сергей Петрухин, сменил его Сергей Шипицин.
В декабре 2019 года стало известно, что руководителей компании заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве морского терминала в Калининградской области. По данным источников „Ъ“, подозреваемыми оказались Сергей Петрухин, Сергей Шипицин и его заместитель Евгения Фрид.
Договор с ФГУП «Росморпорт» был подписан в 2017 году. Стоимость контракта составила 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил АктивКапитал Банк. Уже через месяц после старта строительства самарская компания начала сильно отставать от графика работ.
Согласно материалам дела, компания получила аванс в размере 3,6 млрд руб., но на строительство потратила только 2 млрд руб. По версии следствия, средства выводились из «Больверка» на счета аффилированных организаций. «В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу фирм-однодневок, зарегистрированных в Самарской области», — сообщали „Ъ“ в СКР, предполагая, что часть компаний затем занималась обналичиванием денег. Обыски по делу прошли не только в Самаре и Калининграде, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Контракт с самарской стройкомпанией в итоге расторгли. Достраивает порт госорганизация «Морская спасательная служба».
После запуска процедуры банкротства «Больверка» с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов обратились ФГУП «Росморпорт» (1,2 млрд руб.), ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (715 млн руб.), ПАО «Восточный Экспресс Банк» (501 млн руб.), государственное бюджетное учреждение «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» (139 млн руб.) и ряд других организаций. Общая сумма требований превысила 3 млрд рублей.
В рамках дела о банкротстве временный управляющий «Больверка» Алексей Паньшин счел, что долги организации возникли не только из-за действий руководства, но и по вине ряда других юридических и физических лиц. Он направил в арбитражный суд требование привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления АктивКапитал Банка Григория Оганесяна, ООО «Спец-Альянс» и его бывшего собственника Андрея Анисимова, ООО «Строй-Альянс» и его владельца Евгения Анисимова, ООО «Транссервис» (его совладельцем в свое время выступал Сергей Шипицин), ООО «Завод стальных шпунтовых конструкций» вместе с Маратом Бикташевым, ООО «Дирекция» с Данилой Догадовым, ООО «Спецстрой» и его прежнего владельца Артема Яркового, ООО «Завод металлических конструкций» с Наилем Мустафиным и ООО «СК „Стройтэк“» (принадлежит Сергею Шипицину). По данным электронной картотеки арбитража, заявление находится на рассмотрении суда.