Как стало известно “Ъ”, в Пушкинский райсуд Московской области передано уголовное дело в отношении главы холдинга «Щелковский» Дмитрия Барченкова. Он обвиняется в мошенническом хищении и отмывании около $35 млн, выданных в 2013 году банком «Хованский» пяти структурам «Щелковского» на достройку пятизвездного отеля Astrum и модернизацию торговых активов. Господин Барченков, в свое время ставший одним из первых в стране осужденных заказчиков убийства, а позже сам едва не оказавшийся жертвой покушения, настаивает, что претензии к нему должны рассматриваться в гражданском суде.
Расследование дела в отношении 45-летнего Дмитрия Барченкова вело управление МВД по городу Пушкино Московской области. Бизнесмену вменяется мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег (ч. 4 ст. 159; п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии полиции, «Щелковский» в 2013 году взял пять займов у банка «Хованский» на общую сумму $32 млн. Кредиты оформлялись на входившие в холдинг ООО «Калиста», ООО «Деловой центр “Подмосковье”», ОАО «Щелковский районный рынок», ОАО «Компания бытового обслуживания “Щелковская”» и ООО «Стройхолд». Деньги брались на достройку пятизвездной гостиницы Astrum на 168 номеров в Щелково, а также на модернизацию нескольких зданий, принадлежавших «Щелковскому», в том числе расположенного рядом с отелем рынка. Деньги, как считает следствие, выводились из этих фирм под видом закупок оборудования и оплаты подрядных работ, причем в схеме участвовало еще несколько юрлиц «Щелковского», в частности ООО «Отель» (управляло проектом Astrum) и ОАО «Энергетик». В 2015 году банк, долг перед которым, говорится в материалах дела, не обслуживался, переуступил права требования по всем займам столичному ООО «Лаборатория зетзетзет». Представители уже этой фирмы обратились в полицию с заявлением на бизнесмена. По подсчетам следствия, вместе с процентами и пенями он обманул банк на $35 млн.
В 2015 году Дмитрий Барченков был арестован и до сих пор находится под стражей. За это время Дмитрий Барченков сменил три СИЗО: сначала он сидел в Зеленограде, затем в Сергиевом Посаде, а сейчас находится в «Матросской Тишине», где пробудет минимум до 19 марта. Он был одним из крупных жертвователей подмосковных православных общин, а в зеленоградском СИЗО на его деньги был даже построен храм, в котором он, уже находясь под стражей, молился.
С самого начала Дмитрий Барченков отвергал предъявленные ему обвинения. В картотеках столичных и подмосковных судов значатся десятки жалоб защиты Дмитрия Барченкова на следственные действия. Сам бизнесмен, по словам его адвокатов, несколько раз объявлял голодовку. «В последний раз его обкололи какими-то препаратами, после которых он около месяца даже не мог нормально говорить. После этого Барченков перестал бастовать и даже в чем-то смирился со своим положением»,— рассказал “Ъ” представляющий его интересы адвокат Вячеслав Дякин. Господин Дякин сообщил, что обращался за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову, а супруга предпринимателя Екатерина писала президенту России Владимиру Путину
от себя и четверых своих детей жалобы на «недобросовестных сотрудников правоохранительных органов». Тем не менее летом 2017 года Дмитрию Барченкову предъявили окончательное обвинение. При этом следствие добилось в суде ограничения срока ознакомления Дмитрия Барченкова с материалами дела. В результате господин Дякин успел прочитать их полностью, а сам обвиняемый утверждает, что осилил из 110 томов дела лишь половину. «На 90% они состоят из бухгалтерских документов “Щелковского”. Ему приносили по одному-два тома в день, причем на несколько часов. Даже галопом по Европам успеть прочитать такой объем в срок было невозможно»,— рассказал “Ъ” господин Дякин. Сам бизнесмен 30 января на заседании Мособлсуда по одной из его жалоб назвал свое положение «очень тяжелым», а поведение силовиков по отношению к нему — «полным произволом». «Как можно было передать дело в суд, если я его даже не дочитал?» — говорил он.
Интересно, что Дмитрий Барченков уже бывал в заключении. В 1997 году Московский окружной военный суд признал его одним из заказчиков убийства бухгалтера центра научно-технического творчества молодежи «Стрела» Михаила Прохорова, совершенного в 1991 году, и приговорил к девяти годам колонии. Прокуратуре, которая вела расследование, удалось доказать, что с помощью убийства Дмитрий Барченков пытался замести следы махинаций с государственными деньгами в «Стреле». Правоохранители тогда говорили, что это был один из первых случаев, когда в суде удалось доказать, что убийство было совершено по заказу.
А в 2006 году Дмитрий Барченков уже сам едва не стал жертвой покушения. Киллер положил на крышу его бронированного Mercedes рюкзак с бомбой. Она взорвалась, но предприниматель чудом выжил. В организации преступления следствие обвинило авторитетных бизнесменов Юрия Копьева и бывшего зятя экс-главкома ВДВ, ныне депутата Госдумы Владимира Шаманова Алексея Храмушина (Глыба). В апреле 2011 года они получили соответственно 15 и 10 лет заключения за ряд тяжких преступлений в составе ОПГ «Татары». Покушение на Дмитрия Барченкова и было совершено потому, что бизнесмен смог в результате серии сделок приобрести местный рынок, который ранее контролировала ОПГ «Татары».
Нужно отметить, что в отношении Дмитрия Барченкова в 2013 году, вскоре после того как «Щелковский» взял долларовые кредиты, следователи ФСБ возбудили еще одно дело — о незаконном возврате более 200 млн руб. НДС. Барченков некоторое время находился под домашним арестом по этому обвинению, но после серии жалоб эту меру пресечения отменили. Дело расследуется до сих пор.
Дмитрий Барченков считает, что предъявленные ему следствием претензии на самом деле нужно рассматривать в гражданском суде. «“Хованский” во многом навязал Барченкову именно доллары при выдаче займа. Дело было в 2013 году, а через несколько месяцев, как известно, цена доллара выросла вдвое. Такой объем выплат “Щелковский” потянуть уже не мог. Эта история гражданско-правовая, но никак не уголовная. Мой клиент уверен, что ее использовали, чтобы забрать у него бизнес»,— сказал “Ъ” адвокат Дякин.
Сейчас все юрлица—заемщики «Хованского» находятся в конкурсном производстве, отель так и остался недостроем, а рынок находится в руках новых владельцев. Сам «Хованский» 22 декабря объявил о присоединении к банку «Джей энд Ти», структуре чешского J&T bank.