В скандальном противостоянии между ведущими представителями бизнес-элиты Тольятти — Валерием Шияновым и Алексеем Зверевым — наметился новый поворот.
Шиянову не удалось добиться с ходу уголовного преследования Зверева, главы холдинга «ДСК-Групп» и бывшего председателя думы Тольятти. Инициированное Шияновым дело о мошенничестве в особо крупном размере, ключевым фигурантом которого рисковал стать Зверев, Центральный районный суд Тольятти вернул на доследование. Это означает, что корпоративная война за активы завода «Номатекс» между предпринимателями приобретет еще более позиционный характер, однако в ходе нее уже вскрылись и странные финансовые схемы, практиковавшиеся в компании, и вывод оттуда сотен миллионов рублей.
ООО «Номатекс» зарегистрировано в 2000 году в поселке Новая Майна Ульяновской области и работает до сих пор. Предприятие создано на базе Новомайнской ковровой фабрики и позиционируется как крупнейший в России производитель нетканых иглопробивных материалов и синтетических волокон. Выручка «Номатекса» в последние годы колеблется у отметки 1 млрд рублей.
Крупнейшим контрагентом «Номатекса» является тольяттинский автокомпонентный холдинг «ДСК-Групп», подконтрольный бывшему председателю думы Тольятти Алексею Звереву. Основу холдинга составляют ООО «Детальстройконструкция» (ООО «ДСК»), производящее системы выхлопа, шумоизоляцию и ковровые покрытия, и АО «ТЗТО», поставщик панелей приборов, деталей кузова и сборочных узлов. Совокупная выручка только этих двух предприятий в 2022 году составила порядка 3,5 млрд рублей.
Тот же самый Зверев и его деловой партнер Николай Журавлев (умер летом 2020 года) стояли и у истоков создания предприятия в Новой Майне. Еще 33,33% общества располагал тольяттинско-жигулевский бизнесмен Валерий Шиянов, собственник холдинга «Единение». Всех троих на тот момент связывали дружеские отношения.
Зверев и Журавлев присутствовали в бизнесе новомайнского предприятия опосредованно — через близких родственников. Среди учредителей ООО «Номатекс», кроме Шиянова — сын Алексея Зверева Евгений Зверев (10%) и дочь Анна Смыкова (23,33%). Еще треть предприятия поделена между многочисленными близкими ныне покойного Николая Журавлева — детьми (Илья Журавлев и Юлия Яркова), бывшей женой Татьяной Журавлевой, вдовой Екатериной Журавлевой. Таким образом, бизнес поделили поровну, каждой семье отошло по 33,33%, но самой большой долей все равно владел Шиянов.
Руководил «Номатексом» сначала Владимир Ершов, в 2007 году его сменил в этой должности коммерческий директор предприятия Владимир Арефьев.
В 2017 году Шиянов начал подозревать неладное и заказал аудиторскую проверку. Проверка установила, что с 2006 по 2010 год, фактически у него за спиной, предприятие заключало договоры займа с родственниками Зверева и Журавлева, а также с аффилированными им же структурами — ООО «ДСК» и ООО «Химтекс» (фирмой руководили подчиненные Зверева в ООО «ДСК»). Для того чтобы скрыть вывод активов, остальные участники втайне от Шиянова проводили собрания по одобрению сделок, убежден он. Совладелец «Номатекса» посчитал все договоры займа фиктивными; их следствием стало формирование несуществующей, по его версии, кредиторской задолженности, а предприятие и сам Шиянов лишились прибыли.
В феврале 2018 года юристы Шиянова направили в полицию заявление о возбуждении уголовного дела. Силовики думали три года и в феврале 2021 года дело все-таки возбудили. Его фигурантами стали Владимир Арефьев, Алексей Зверев и на тот момент уже умерший Николай Журавлев. Перипетиями отношений собственников «Номатекса» занималась следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.
Один эпизод уголовного дела связан с займами, и здесь обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предъявили всем трем фигурантам. Сумма ущерба по этому эпизоду превышает 148 млн рублей. Примерно половина этих денег — чуть более 75 млн рублей, была выведена на фирму-«однодневку» ООО «Логик», которую ликвидировали практически сразу же, в 2008 году. Еще свыше 73,4 млн рублей выплатили в виде процентов по заключенным мнимым договорам займа с аффилированными Звереву и Журавлеву юридическими и физическими лицами. А их многочисленные родственники — номинальные собственники «Номатекса» — голосовали за сомнительные сделки, будучи «введенными в заблуждение».
Одним из основных контрагентов «Номатекса» стало ООО «Химтекс», с которым подписали пять договоров займа на 75 млн рублей со сроком возврата в декабре 2018 года. Заемные средства летом 2006 года вывели на ООО «Логик», создав тем самым у «Номатекса» искусственную кредиторскую задолженность перед «Химтексом». Эти деньги, в версии следствия, были похищены членами преступной группы.
В 2007 году без одобрения Шиянова, под предлогом погашения предыдущих договоров займа с ООО «Химтекс», были заключены новые договоры. Всего подписано 59 договоров займа. В качестве заимодавцев в них фигурировали ООО «Химтекс» (6 договоров), ООО «ДСК» (38), Татьяна Журавлева (2), Алексей Журавлев (3), Илья Журавлев (1), Николай Журавлев (4), Алексей Зверев (2), Евгений Зверев (2), Татьяна Зверева (1). Именно в рамках этих договоров в 2007-2020 годах выплачено более 73,4 млн рублей процентов.
В финансовых схемах задействовали номиналов, которые ничего не решали и просто подписывали не глядя документы. Это экс-директор «Номатекса» Владимир Ершов, глава «Химтекса» Игорь Никитин, руководитель ООО «Логик» Виктор Погодин и его одноклассник Евгений Винокуров, учредитель того же юрлица. Винокуров на вопросы силовиков просто отвечал, что «в отношении ООО «Логик» пояснить ничего не может».
Обвиняемый Арефьев на следствии поведал, что никаких нарушений не допускал, соблюдал устав организации, а Шиянов якобы на всех собраниях присутствовал. Необходимость получения займов будто бы диктовалась «тяжелым финансовым положением» ООО «Номатекс», которому угрожала ликвидация по инициативе ФНС. Руководство общества обращалось к бывшему на тот момент ульяновским губернатором Сергею Морозову и даже побывало на личной встрече у министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Проблема состояла в нехватке оборотных средств, а банки в кредитах отказывали. Отсюда долги по зарплате, налоговые недоимки, неуплата поставщикам. Поэтому, в версии Арефьева, «единственным методом финансового оздоровления общества оставалось заимствование денежных средств у физических и юридических лиц». Директор «Номатекса» считает, что заемные деньги не выводились через «обнальные» конторы, а шли на развитие и модернизацию производства. Валерия Шиянова Арефьев потерпевшим не считает.
Следствие с этими доводами не согласилось. Правоохранители пришли к выводу, что договоры займа ООО «Номатекс» заключались с нарушением порядка одобрения сделок, без учета решающего голоса Валерия Шиянова. В результате такой рискованной финансовой политики ООО «Номатекс» было лишено прибыли, а продукция предприятия поставлялась заимодавцам в счет погашения полученных ранее займов. Второй эпизод Арефьева и Журавлева связан с отчуждением недвижимости «Номатекса» в пользу все тех же двух семей (подробности — в тексте «Моторика» забрала все»).
Резкое ускорение, казалось бы, неспешного развития уголовного дела «Номатекса» началось весной — летом 2023 года. В мае 2023 года была взята подписка о невыезде с Арефьева, в июле — с Алексея Зверева (тот комментировать эту историю отказывается). Примерно тогда же у Зверева арестовали имущество (подробнее об этом — в тексте «Все, что нажито непосильным трудом»).
В июле 2023 года всем фигурантам предъявили обвинение: Арефьеву и покойному Журавлеву в лице представителя (сына Ильи Журавлева) — по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере, Звереву — по одному эпизоду. Санкция этой статьи УК РФ — до 10 лет колонии. В августе 2023 года уголовное дело «Номатекса» поступило на рассмотрение в суд Центрального района Тольятти и было распределено судье Татьяне Бегуновой. Первое заседание прошло 3 октября 2023 года, а уже на следующий день дело вернули на доследование. Как говорится на сайте суда, «обвинительное заключение составлено с нарушением требований Кодекса». Когда судебный процесс начнется снова (и начнется ли вообще) — пока не ясно.
Деньги — по кругу
Устороны гособвинения в суде (если, конечно, дело «Номатекса» все-таки дойдет до суда, а не затеряется кабинетах следствия) будут аргументы в виде показаний эксперта Юлии Ванюшевой, исследовавшей финансовую документацию предприятия. По словам эксперта, конечными бенефициарами ООО «Номатекс», ООО «Химтекс», ООО «ДСК», ООО «УК «ДСК-Групп», ОАО «ТЗТО», ООО «Моторика» являются родственники Алексея Зверева и Николая Журавлева, «то есть фактически две семьи. Они же являются аффилированными друг другу лицами в силу родственных связей».
Конечный источник формирования уставного капитала ООО «Химтекс» экспертом не установлен. Основным источником внесения наличных денежных средств является Николай Журавлев (523,5 млн рублей). Происхождение этих денег также не установлено. Однако известно, что денежные средства, поступившие в качестве займа от ООО «Химтекс» в 2006 году в размере более 75 млн рублей, в полном объеме перечислены в ООО «Логик». При этом, по информации ИФНС по Ульяновской области, ни в 2006 году, ни позднее, вплоть до своей ликвидации, ООО «Логик» не выполнило никаких работ, не оказало никаких услуг, не осуществляло никаких поставок. «Данные обстоятельства указывают на фиктивность хозяйственных операций», — резюмирует Ванюшева.
Как считает эксперт, экономической целесообразности в выдаче займов «Номатексу» не было. Тело займов выведено под фиктивные хозяйственные операции, что привело к занижению финансового результата предприятия. Полученные заемные средства тратились на гашение текущей кредиторской задолженности (оплата счетов, заработная плата, оплата налогов), в последующем, при получении выручки за реализованную продукцию, деньги направлялись на гашение ранее полученных займов от ООО «ДСК» и ООО «Химтекс» и частично начисленных процентов по ним. «Таким образом, ООО «Номатекс» было лишено финансовой самостоятельности, встроено в финансовую систему конечных бенефициаров», — заявила на следствии эксперт.
Кроме того, экспертизой установлено круговое обращение одних и тех же объемов денежных средств и их перераспределение внутри группы компаний. А начиная с 2015 года заимодавцами становятся физические лица-бенефициары данной группы компаний, которые использовали аналогичную схему кругового движения денежных средств.
Схемы кругового оборота денежных средств были продуманы и спланированы, а ООО «Номатекс» — встроено в финансовую систему группы компаний Зверевых и Журавлевых. Всего по договорам займа с 2007 по 2020 год со счетов ООО «Номатекс» на счета ООО «Химтекс», ООО «ДСК» и конечных бенефициаров ООО «Химтекс» — семьи Журавлевых и Зверевых — были осуществлены перечисления денежных средств в общей сумме 453,36 млн рублей.
Как заявил правоохранителям юрист Валерия Шиянова Василий Якименко, займы с физлицами, а также с аффилированными компаниями указывают, что Алексей Зверев и Николай Журавлев «фактически выступали по отношению к ООО «Номатекс» контролирующими лицами, как самостоятельно, так и через корпоративные связи с ООО «ДСК» и ООО «Химтекс».
Голосовали, как скажут
Одна из ключевых интриг уголовного дела «Номатекса» заключается в том, что к ответственности привлекли не номинальных собственников, одобрявших сделки, а фактических, в пользу которых они совершались. Номинальные собственники — многочисленные родственники Николая Журавлева и Алексея Зверева — пошли по делу свидетелями.
Эти две семьи исторически очень тесно связаны. У истоков «ДСК-Групп» стояли Николай Ляченков, Николай Журавлев и Алексей Зверев, знакомые еще с 1970-х годов, когда все вместе работали на сборочно-кузовном производстве (СКП) ВАЗа. Ляченков был директором СКП, затем — первым вице-президентом АО «АвтоВАЗ». Зверев дослужился на ВАЗе до должности замдиректора СКП. Николай Журавлев закончил карьеру на ВАЗе в должности заместителя начальника цеха сварки кузовов СКП. Неудивительно, что на первоначальном этапе, в середине 90-х, ООО «ДСК» даже работало на оборудовании, выведенном с АвтоВАЗа.
В производственный цикл холдинга «ДСК-Групп» встроены и другие связанные со Зверевым и Журавлевым предприятия, в том числе ООО «Номатекс», ООО «Моторика» и ООО «ДИПО» — крупный производитель бензобаков.
Лицом холдинга является Алексей Зверев, который сделал карьеру не только в бизнесе, но и в политике. В 2009 году он был избран депутатом думы Тольятти V созыва, а с июня 2010-го по сентябрь 2012 года исполнял обязанности председателя думы. Затем полномочия спикера Зверев добровольно сложил. Как следует из характеристики на Алексея Зверева на сайте думы Тольятти, он «увлекается всем, что связано с природой».
Вину в мошенничестве с займами «Номатексу» бывший спикер не признал. В его версии, деньги у него попросил сын — акционер предприятия в Новой Майне — на развитие производства. Отец согласился помочь личными накоплениями, на какие конкретно цели пошли эти деньги, он уже не помнит. Сын Алексея Зверева Евгений рассказал следователям, что долю в обществе ему подарил отец, а также (как и Арефьев) выдал базовую версию о том, что «Номатекс» якобы был убыточным предприятием, находился в предбанкротном состоянии и нуждался в заемных средствах. Возможно, так и было в 2006-2007 годах, но последние пять лет завод в Новой Майне показывает хорошую прибыль и годовую выручку под миллиард и выше. При голосовании за заключение договоров займа с ООО «Химтекс» и ООО «ДСК» Евгений Зверев руководствовался «интересами ООО «Номатекс» и своей семьи». Его мать Татьяна Зверева тоже рассказала силовикам, что хотела помочь личными накоплениями бизнесу сына, а деньги предназначались на развитие и модернизацию производства.
Деловой партнер Алексея Зверева Николай Журавлев скончался в июле 2020 года, на 69-м году жизни, оставив много наследников — у него четверо детей и вторая жена. Почти все они имеют доли в предприятиях «ДСК-Групп», и многих пришлось допросить по уголовному делу «Номатекса».
В связи со смертью Николая Журавлева его в суде будет представлять сын Илья. Илья Журавлев считает, что его отец не совершал вмененные ему преступления, и возражает против прекращения его уголовного преследования в связи со смертью, то есть по нереабилитирующим обстоятельствам. Понять Илью Журавлева можно: если дело его отца прекратят в связи со смертью, останется вероятность взыскания ущерба за счет наследственной массы.
Остальные родственники покойного топ-менеджера «ДСК-Групп» (дети Алексей Журавлев и Юлия Яркова, бывшая жена Татьяна Журавлева и вдова Екатерина Журавлева) во время предварительного следствия говорили, что в финансово-хозяйственные вопросы не вникали, во всем доверяли своему отцу и мужу, в том числе в плане голосования на собраниях. Так, Алексей Журавлев заявил следователям, что «подробно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Номатекс» ему ничего не известно».
Сладкий бизнес
Воюющий с финансовыми схемами Зверева — Журавлева 71-летний Валерий Шиянов — сам персонаж далеко не бедный. Входящее в его холдинг ООО «Завод стальных колес», производящее автокомпоненты, в 2022 году показало выручку 1,281 млрд рублей. Еще один локомотив бизнеса Шиянова — жигулевская кондитерская фабрика «Услада» с выручкой 767 млн рублей, собственником которой сейчас значится его сын Семен Шиянов. Сам же Валерий Шиянов руководит компанией с романтическим названием «Белые облака» (производство хлеба и кондитерских изделий), базирующейся по адресу «Услады»: улица Морквашинская, 36.
Небольшие, но стабильные деньги Шиянову приносят строительный бизнес (ООО «Единение», ООО «ВИТ-Строй»), оптовая продажа черных металлов (ООО «Меткар»). Суммарная выручка структур холдинга Валерия Шиянова в 2022 году превысила 2,5 млрд рублей.
В прошлом бенефициар «Услады» также имел доли в тольяттинских ПЭК «Чайка» (Лесопарковое шоссе, 25) и ГПК «Март» (Карбышева, 12).
Все, что нажито непосильным трудом
До приговора по делу «Номатекса» еще далеко, а Алексей Зверев уже лишен права распоряжаться принадлежащим ему имуществом. В июле 2023 года Октябрьский райсуд Самары для обеспечения возможных гражданских исков наложил арест на недвижимость бывшего спикера думы Тольятти. Это четыре квартиры в ЖК «Империал» на улице Нагорной в Сочи (общая стоимость 48 млн рублей), половина дома площадью 27,7 кв. м в селе Эсто-Садок Адлерского района (5,5 млн рублей) и там же — половина земельного участка площадью 0,3 га стоимостью около 50 млн рублей.
Кроме того, бенефициар «ДСК-Групп» скупал земельные участки в почти безлюдной (восемь жителей по переписи 2010 года) деревне Богаиха Клинского района Московской области. Здесь у Зверева арестовано семь участков общей площадью чуть более гектара и стоимостью около 16 млн рублей.
Еще раньше по решению Центрального суда Тольятти был наложен арест на имущество ООО «Моторика» — злополучный цех литья и участок под ним в Новой Майне.
«Моторика» забрала все
Сомнительные займы в пользу Зверевых-Журавлевых стали не единственной головной болью Валерия Шиянова. В 2019 году основной учредитель «Номатекса» узнал, что предприятие больше не владеет двумя крупными объектами недвижимости — производственным корпусом цеха литья (1195 кв. м) и земельным участком под ним (2657 кв. м). Здесь событие преступления датировано 2012-2013 годами, а обвинение предъявлено только Арефьеву и покойному Журавлеву.
Основу фабулы этого эпизода составляет договор на строительство цеха литья, подписанный с компанией «Моторика». «Моторика» зарегистрирована в Новой Майне по адресу «Номатекса», занимается производством бензонасосов и интегрирована в бизнес «ДСК-Групп». Среди учредителей юрлица — Евгений Зверев; Юлия Яркова; Илья, Татьяна, Екатерина, Михаил Журавлевы. Следователи посчитали, что юрлицо аффилировано с Алексеем Зверевым и Николаем Журавлевым, а конечной целью сделки был вывод активов в их пользу.
После подписания договора с «Моторикой» в администрации Мелекесского района Ульяновской области было получено разрешение на строительство здания производственного корпуса. В 2012-2013 годах «Моторика» заключала договоры подряда с рядом юрлиц (как следствие позднее посчитало, все они имели признаки анонимности), которые якобы строили цех. В версии Шиянова и его юристов, стройку вело ООО «Номатекс». После завершения работ «Моторика» предъявила к оплате сметную документацию на сумму более 36 млн рублей.
Вскоре прошло внеочередное общее собрание участников ООО «Номатекс», которое в отсутствие Шиянова решило продать построенное производственное помещение «Моторике». Сделка была безвозмездной и якобы гасила затраты на строительство. Таким образом, ни «Номатекс», ни его основной собственник в результате этой махинации не приобрели ничего, а имущество отошло фирме Зверевых-Журавлевых. Затем за 700 тыс. рублей «Моторике» продали земельный участок под цехом. Общий ущерб по этому эпизоду — 36,853 млн рублей.
Юрист Василий Якименко, представляющий интересы Валерия Шиянова, считает сделку мнимой, ее цель — «за счет искусственно созданной кредиторской задолженности передать принадлежащее продавцу недвижимое имущество». Реальная стоимость строительства составила 14 млн рублей, подрядных организаций на проект не заявлялось. А действия Арефьева и Журавлева привели к незаконному противоправному уменьшению балансовой стоимости активов ООО «Номатекс».
Владимир Арефьев и представитель покойного фигуранта Илья Журавлев ссылались на арбитражные тяжбы по данному вопросу, ранее проигранные Шияновым. В версии Ильи Журавлева, цех литья продали «с целью оптимизации затрат» и в целях «оздоровления» предприятия, а Валерий Шиянов якобы был в курсе всех решений. «Найти покупателя — третье лицо в короткие сроки на такой объект недвижимости, расположенный в непривлекательном для инвесторов месте и по такой цене, учитывая экономическую ситуацию, было невозможно», — сообщил следователям Илья Журавлев. И тогда якобы привлекли «Моторику», имеющую свободные денежные средства. В итоге, как и по первому эпизоду, опять Шиянов оказался в минусе, а Зверевы-Журавлевы — в плюсе.