Криминальный скандал, в котором оказались на нарах братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, принимает новые обороты. В нем появляются новые персонажи – например олигарх, бывший совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан; все чаще звучит имя убитого в 2006 году зампреда Центробанка Андрея Козлова и осужденного теневого банкира Алексея Френкеля. Грязные деньги и вероятная связь с самым громким убийством последних лет не сулит Магомедовым ничего хорошего.
Вильнюсский след
В статье, посвященной истории миллиардного бизнеса владельцев Группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которая привела к масштабному скандалу и исчезновению текста из печатной версии журнала Forbes уже в типографии, фигурирует несколько любопытных историй и имен. Самым интересным кажется имя Давида Каплана — судя по всему, являющегося тайным партнером братьев, связанным с темными страницами российской истории бизнеса.
Давид Каплан — бывший советский и нынешний израильский гражданин. Он представляет собой классический образец делового человека начала 1990-х годов, передвигающегося с охраной и решающего проблемы бизнеса с помощью установления личных доверительных отношений.
Каплан Давид
Старт официальной карьеры финансиста Давида Каплана состоялся в момент, когда бывший житель Литвы занялся организацией системы расчетов между контрагентами в республиках бывшего СССР. К этому моменту Каплан стал совладельцем литовского банка Snoras (Снорас).
Банк Snoras был создан на основе Регионального банка Шяуляя (Siauliu Krasto Bankas), учрежденного муниципальными властями этого городка. Туда же на работу перешел скромный служащий этого муниципалитета Раймондас Баранаускас, который, как считается, был связан с авторитетными местными предпринимателями.
Каплан, похоже, также не обошелся без знакомств с серьезными людьми. Предполагается, что он связан с так называемой «вильнюсской бригадой», одним из самых мощных бандформирований, созданных на закате советской эпохи в Литве. Костяк этой группы составляли горские евреи, которые проживали в Вильнюсе. Столица Литовской ССР в тот момент была космополитическим городом, доля литовцев в нем не превышала 50%. Нет ничего удивительного в том, что на заре независимости эта организация стала центром политического влияния и даже сумела бросить вызов новой государственной власти. В социальных сетях остались воспоминания о том, как интервью в 1992 году литовской газете «Республика» представители «вильнюсской бригады» заявили: «Вильнюсом правим мы!».
Вполне логичной была связка таких претензий с тем бизнесом, которым занимался тогда Давид Каплан. Похоже, что он специализировался на «расшивке» платежей между контрагентами из стран бывшего СССР. Прибалтика в этот момент была ключевым элементом, обеспечивая безопасный выход денег в западную финансовую систему (тогда мало еще кто интересовался чистотой происхождения состояний на территории Советского Союза). Соответственно, это давало Каплану неплохие возможности для старта.
Вильнюсские, как и многие бандиты начала 1990-х, переоценили свои силы. Большая часть членов банды быстро погибла под градом пуль, а ее лидер Борис Деканидзе — вполне официально расстрелян властями Литвы (правда при не очень выясненных обстоятельствах). Последнего из «вильнюсских могикан» Игоря Темкина, известного по кличке Тимоха, добили уже в 2014 году. Прожить такую долгую жизнь Тимохе удалось во многом потому, что вторую половину 90-х и начало 2000-х он провел за решеткой.
Таким образом можно смело считать Давида Каплана, если верить сайту mospravda.ru известного в период «вильнюсской бригады» под кличкой Додик, счастливчиком, который не только уцелел в те смутные времена, но сумел превратиться в почти настоящего олигарха.
Поход на Москву
Судя по всему, Давид Каплан принял активное участие в продаже Снораса. После дефолта 1998 года банк, ориентированный на российских клиентов, разорился, а его владельцы отправились в Москву в поисках покупателей. В этой группе был и Давид Каплан (David Kaplan), к тому времени гражданин Израиля.
Новым владельцем банка стал Владимир Антонов, сын известного банкира Александра Антонова. Антонов-старший, как и Каплан, специализировался на расчетах между партнерами из стран бывшего СССР. Другими словами, финансисты нашли друг друга, но светиться в новом предприятии не стали.
Серийный банкир засветился во многих проектах «золотых нулевых». В его кредитных учреждениях обслуживались структуры Сулеймана Керимова, Олега Дерипаски, а также банкира Германа Горбунцова.
Все эти люди в последние годы оказались под пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов разных стран.
Шорт-лист Игнатьева
Осенью 2006 года был убит зампред Центробанка Андрей Козлов. В своих показаниях, данных сразу после преступления, тогдашний глава ЦБ Сергей Игнатьев сразу определил шорт-лист подозреваемых. В него вошли ВИП-банк, банк «Дисконт», а также Конверсбанк.
Владелец ВИПа — теневой банкир Алексей Френкель — был признан виновным в заказе убийства зампреда ЦБ и осужден. Но в тогдашних статьях о теневых финансовых империях никто не упоминал такого очевидного факта, что свой банковский бизнес Френкель начинал… с братьями Магомедовыми.
Как следует из «запрещенной» (не опубликованной в бумажном номере, но появившейся на сайте) статьи русской версии Форбса, Алексей Френкель являлся однокурсником Магомеда Магомедова. Он же предложил ему вложиться в банковский бизнес. Первым проектом Френкеля стал банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Дела вел Френкель. Совет директоров, выполнявший представительские функции, возглавил Магомед Магомедов. Младший Магомедов — Зиявудин — тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Как пишет Форбс, именно в «Диаманте» Магомедовы познакомились с Давидом Капланом.
В 2001 году у банка была отозвана лицензия. Но у Френкеля к тому времени уже были новые банки, которые, по всей видимости, и создали новую систему по отмыванию и выводу капиталов. Магомедовы там не фигурировали, но, похоже, что не обошлось без Германа Горбунцова, которого в разных источниках одновременно называют соратником-учеником Френкеля и партнером-врагом банкиров Антоновых.
Видимо, Антоновы были связаны с другим участником игнатьевского шорт-листа — Конверсбанком. Туда же вошел и банк «Снорас».
Все эти запутанные личные связи позволяют осторожно предположить, что на самом деле мы имеем дело с одной финансовой матрицей. На каждом новом повороте она перезагружалась, но сохраняла основную функцию — обеспечение функционирования теневой финансовой системы, независимой — как от регуляторов и законов, так и государственных границ. Обычно такую систему называют закулисой, но в данном случае мы имеем дело с обычным механизмом, которым может воспользоваться любой желающий.
Шахматные фантазии
Первый шаг в публичную историю Давид Каплан сделал еще в 2007 году, и он никак не был связан с банками и денежными расчетами.
В ноябре 2007 года решением исполнительного комитета ФИДЕ он был назначен «гендиректором по развитию».
В интервью, опубликованном тогда же на специализированном сайте, он был назван израильским бизнесменом-воротилой. В этом интервью Каплан обещал разбросать по миру целую сеть шахматных планетариев, в которых круглосуточно будут проходить всевозможные турниры, концерты и выставки. Их должны были продвигать звезды мирового уровня: в личном списке Каплана были три сотни таких промоутеров, в число которых входила, по его словам, и Мадонна.
На эту цель финансист готов был потратить собственных 32 млн долларов США и обещал поддержку «двух крупных банков».
В последнем можно не сомневаться. Уж чего, а банков в распоряжении Давида Каплана всегда хватало. Один из обещанных им планетариев должен был располагаться на территории ВДНХ. Там действительно есть шахматный клуб, правда до планетария ему далековато. Судя по описанию, это обычное деревянное строение площадью 400 кв. метров, в котором есть игровая комната с 12 деревянными столами и скамейками.
В целом история в точности копирует эпизод романа «12 стульев», когда великий комбинатор Остап Бендер грезил в неказистом деревянном шахматном клубе обещаниями любителям игры превратить уездный город в новую галактическую столицу.
Шахматная ассоциация должна была стать вехой для окончательной трансформации специалиста по расшивке платежей в плейбоя-культреггера. Не сложилось. Зато теперь есть возможность оказаться в центре совершенно других процессов и интервью. Но Давид Каплан предусмотрительно обзавелся израильским гражданством, и ему уголовное преследование не грозит. Все гораздо сложнее с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, которым придется ответить за поступки близких и просто знакомых им людей. Если подозрения в организации ОПГ и хищении 2,5 млрд рублей будут доказаны, им грозит до 25 лет тюрьмы.