[В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов
Спустя год источники ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.
Утром 25 июля 2017 года российская туристка Александра Шевченко зашла в теплое море на одном из пляжей греческого полуострова Халкидики. Поплавав, она обернулась к берегу и увидела, что ее мужа и их двоих маленьких сыновей окружили мужчины в шортах, майках и солнечных очках. Руки ее супруга уже были скованы наручниками, рассказывала Шевченко в интервью каналу RT.
Вечером того же дня еще один турист из России стоял на берегу греческого острова Крит и изо всех сил бил ноутбуком о камни.
Раскромсав компьютер, он выкинул его в море, отправил туда же внешние диски и быстро пошел в сторону отеля.
Имя задержанного мужчины часто мелькало в новостях: это 40-летний Александр Винник, которого американские власти называют одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e. В Греции его арестовали по запросу ФБР, вот уже два с половиной года он содержится в тюрьме в Салониках. Винник настаивает, что лишь "консультировал BTC-e".
Александр Винник
Мужчина, разбивший ноутбук, - это 39-летний Алексей Билюченко. Он был партнером Винника по бирже BTC-e, скрываясь за ником admin, следует из показаний самого Билюченко в рамках уголовного дела по статье "мошенничество". Копия показаний есть в распоряжении редакции, ее подлинность подтвердили два собеседника, близких к следствию. Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2018 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления "К" МВД России.
Два знакомых admin`а по криптобизнесу подтвердили, что его настоящее имя - действительно Алексей Билюченко.
Партнеры по бирже поехали в Грецию в одно время, но для конспирации решили жить в разных ее частях, рассказал admin следствию: от Крита, где остановился Билюченко, до Северной Греции, где отдыхал Винник, - около тысячи километров.
Узнав об аресте партнера от матери Винника, admin уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву. Эти показания косвенно подтверждаются данными системы "Розыск-Магистраль", рассказал источник, имеющий доступ к базам персональных данных: Билюченко прилетел в Ираклион из Новосибирска 18 июля, а вернулся через столицу 26 июля, хотя ранее купил обратные билеты на август.
Биржа BTC-e к этому времени уже не работала. На момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, утверждает Билюченко в показаниях.
Источники выяснили, что стало с частью этих цифровых денег и имеет ли отношение к этой истории предприниматель Константин Малофеев, чье имя СМИ часто связывают с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе.
"Красный админ"В свое время BTC-e была самой популярной русскоязычной криптобиржей: сюда приходили многие жители стран СНГ, решившие вложиться в загадочные биткоины на фоне постоянных новостей о ярком будущем криптоэкономики. На пике биржа входила в мировую "двадцатку" подобных площадок, ее суточный оборот достигал 66 млн долларов в день. По расчетам правоохранительных органов США, обвиняющих Винника в создании нелегальной криптобиржи, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов.
Криптовалюта - цифровая денежная единица, имеющая наднациональный характер.
Самая известная криптовалюта - биткоин, но есть также лайткоины, эфир, монеро. Для их покупки действуют онлайн-криптобиржи, где обычные фиатные деньги (доллары, евро и др.) можно обменять на виртуальные.
Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых "дропов"). В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками "Сколково" по имени Алексей и Александр.
Правда, в показаниях admin`а нет никакого "Сколково". Всю свою сознательную жизнь Билюченко живет в Новосибирске. До увлечения криптовалютами он отвечал за информационные технологии в новосибирской торговой сети "Большая Медведица", следует из его показаний и из программы конференции CodeFest-2012.
Билюченко отказался отвечать на вопросы издания. "В настоящий момент не могу давать какие-либо комментарии по причине того, что прохожу по уголовному делу свидетелем, нахожусь под государственной защитой и ограничен тайной следствия", - написал он в "Телеграм".
В показаниях Билюченко утверждает, что в начале 2010-х на одном из форумов познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Винник. О том, что это сетевое имя мог использовать Винник, писал ранее и журнал РБК.
Российский адвокат Винника Тимофей Мусатов отказался передавать вопросы подзащитному, предложив приехать для разговора в Грецию на очередное судебное заседание по экстрадиции (выдачи Винника добиваются США, Россия и Франция).
В 2011 году WME и Билюченко запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей бесхитростное имя BTC-e (BTC - принятое обозначение биткоина). WME отвечал за финансовые операции, Билюченко - за техническую часть, поэтому он взял себе ник admin. В чате биржи ник был окрашен красным, за что пользователи прозвали его "красным админом".
Биржа быстро стала популярной, во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей: чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту. На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.
Именно анонимность сделала BTC-e популярной среди кибермошенников площадкой, считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки Mt.Gox, следует из американского обвинительного заключения.
Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве, утверждает admin в показаниях.
В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME. Логичным продолжением той встречи стало совместное решение поехать в Грецию на отдых, который закончился задержанием Винника и бегством Билюченко.
Лопнувший WexПосле того как в июле 2017 года на запястьях Винника защелкнулись наручники, биржа BTC-e перестала работать: сервера находились в США и были арестованы ФБР. Тысячи пользователей биржи паниковали и пытались достучаться до admin`а, требуя вернуть им криптовалюту.
В августе 2017 года оставшемуся на свободе основателю биржи написал уроженец Беларуси Дмитрий Васильев. В последние годы он был крупным клиентом BTC-e, торгуя в интересах китайских инвесторов, поэтому и у него был контакт admin`а в одном из мессенджеров.
Васильев рассказывал, что именно он предложил admin`у запустить BTC-e заново, его слова Билюченко подтверждает в показаниях.
BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем - Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
Клиенты BTC-e составили ядро пользовательской базы новой биржи. В конце 2017 года Wex уже вошла в топ-20 самых популярных криптобирж мира, ее суточный оборот составлял 80 млн долларов. Но затем и Wex ушла в крутое пике. Технически биржа не работает с конца 2018 года, фактически жизнь на ней замерла еще летом этого года. Что случилось с площадкой?
До настоящего момента было известно лишь о смене ее собственников. В начале лета 2018 года официальный собственник сингапурской World Exchange Services Дмитрий Васильев заявил РБК, что намерен продать биржу Wex. Покупателем должен был выступить Дмитрий Хавченко - бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным "Морячок".
Сделка состоялась осенью 2018-го - официальное юрлицо биржи было оформлено на дочь Хавченко.
Журнал РБК писал, что за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев.
Во время войны в Донбассе "Морячок" был близок к экс-премьеру самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Бородаю. Например, "Морячок" стоял по правую руку от Бородая во время церемонии передачи "черных ящиков" сбитого "Боинга-777" малайзийским властям. Бородай, в свою очередь, до войны трудился советником у Малофеева.
Сам Константин Малофеев ранее говорил, что никогда не имел отношения к Wex. Материалы уголовного дела, возбужденного в Новочебоксарске, говорят как минимум о том, что Малофееву могла поступать информация о работе Wex, и с ним мог плотно общаться с Билюченко.
Источники попросили представителя Малофеева о личной встрече с предпринимателем.
Но она не состоялась, и все вопросы были заданы письменно.
"Учитывая предвзятый характер вопросов, основанных на сфабрикованных материалах, отвечать на них по существу нет смысла", - последовал ответ.
Голос МалофееваВ материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex, рассказали два источника, близких к следствию. Удалось ознакомиться с ней.
Голос одного из мужчин очень похож на голос Константина Малофеева. Чтобы проверить, так ли это, издание отправило запись на экспертизу в петербургское АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов". В качестве образца голоса Малофеева представила отрывки из двух интервью предпринимателя. Фамилия идентифицируемого лица экспертам не называлась.
Главный вывод: речь на сравниваемых фрагментах принадлежит одному и тому же человеку.
На записи разговора о бирже Wex человек с голосом Малофеева называет своего собеседника "Леша". Знакомый admina`а, прослушавший фрагмент записи по просьбе, заявил, что он на "80% уверен", что это Билюченко.
Возможно, запись сделана в июле 2018 года: собеседники обсуждают заметку журнала РБК о намерениях "Морячка" купить биржу, опубликованную 4 июля.
Человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex. "Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex [...] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю".
Впрочем, биржу он предлагает закрыть. "В мае я тебе [...] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. [...] Я говорю: "Мне векс не нужен, мы его закрываем". Рухнет он сам, не сам, меня это не касается".
"Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!" - недоумевает человек с голосом admin`а. "Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил", - парирует его собеседник.х
Роль "Морячка" - экс-бойца ДНР Дмитрия Хавченко, купившего Wex, - в делах биржи, судя по разговору, лишь номинальная. "Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок", - говорит человек с голосом Малофеева.
Изданию удалось найти документальные подтверждения фактам, которые упоминаются на этой записи.
Государственная криптобиржаВ показаниях следствию Алексей Билюченко подробно излагает свою версию событий, которые привели его к знакомству с Константином Малофеевым.
По его словам, с предпринимателем его свел упоминавшийся ранее адвокат Тимофей Мусатов. Бывший официальный владелец Wex Дмитрий Васильев говорит, что к Малофееву создатели биржи пошли за "административным ресурсом", следует из протокола его допроса. Васильев подтвердил подлинность своих показаний, имеющихся в распоряжении редакции.
Мусатов отказался комментировать слова Билюченко и Васильева. Летом 2018 года адвокат говорил РБК, что Васильев действительно "искал поддержку сильных мира сего" и в итоге "нашел ее", но не подтверждал, что знакомил Васильева с Малофеевым.
Мусатов хорошо знаком с предпринимательницей Натальей Касперской и ее мужем Игорем Ашмановым, известными своими консервативными взглядами на развитие IT-отрасли. Они постоянно участвуют в форумах Лиги безопасного интернета. Один из создателей лиги Константин Малофеев также любит порассуждать на этом форуме про необходимость создания "мобилизационного Рунета".
Если верить показаниям admin`а, Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке.
В распоряжении, есть копия документа, озаглавленного "Меморандум о взаимопонимании" и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта сформулирована витиевато - построение во Владивостоке "на базе существующей биржи новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации".
В марте 2018-го во Владивостоке была зарегистрирована компания "Владэкс", 99% в которой принадлежат 24-летнему Кириллу Малофееву, сыну Константина Малофеева.
Кирилл Малофеев заявил, что его компания не имеет никакого отношения к проекту криптобиржи Vladex, а такого человека, как admin Алексей Билюченко, он не знает.
Впоследствии корреспондент попросил его уточнить, почему почтовый адрес на сайте Vladex совпадает с юридическим адресом ООО "Владэкс". Малофеев-младший отправил в пресс-службу компании своего отца.
В записанном разговоре человек с голосом Малофеева-старшего несколько раз упоминает Vladex и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании "белого и пушистого сервиса".
"Так у нас же вроде была подписанная бумага?" - спрашивает человек с голосом admin`а. "У нас была подписанная бумага о рассмотреть. А сейчас будет уже конкретная бумага", - отвечает человек с голосом Малофеева, добавляя, что на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) у Vladex`а будет свой стенд.
Так и случилось: на ВЭФе, который прошел во Владивостоке в сентябре 2018 года, у Vladex был стенд со столиками для переговоров, девизом Flagship of the Digital Economy ("Флагман цифровой экономики") и шоколадками в виде "золотых токенов" проекта. Тогдашний советник президента РФ Сергей Глазьев рассказал о проекте на сессии о цифровизации экономики. Он заявил, что Vladex создается "в соответствии с поручением нашего главы государства", лично раздал участникам сессии те самые шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы - Антоном и Евгением.
Вероятно, Антон - это 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ. Он обозначен как "автор проекта инвестиционной системы Vladex" на сайте Ассоциации менеджеров России, в которой возглавляет комитет по информационным технологиям, Немкин - бизнес-партнер московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова. Последний, в свою очередь, вместе с Малофеевым владел провайдером мобильного контента Nikita, писал РБК.
На фотографии, выложенной Антоном Немкиным "ВКонтакте" с "полей" ВЭФ, он стоит вместе с Жулановым и Глазьевым.
Корреспондент в письменной беседе во "ВКонтакте" пять раз спросил Немкина, знаком ли он с Билюченко. Однако IT-предприниматель во всех случаях проигнорировал вопрос.
Его PR-помощник на аналогичный вопрос ответил, что "Антон Немкин не имеет никакого отношения ни к господину Билюченко, ни к его профессиональной деятельности".
Беседы на ЛубянкеНекий "Антон" постоянно обсуждается в записи разговора двух мужчин - ему admin должен отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.
"А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут.
Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так - ФСБ обещать и не делать?" - говорит человек с голосом Малофеева.
О каких обещаниях "Антону" и ФСБ может идти речь? В показаниях Билюченко подробно излагает свою версию.
В конце апреля 2018 года, за несколько месяцев до презентации Vladex, Билюченко в очередной раз приехал в Москву и якобы отправился в офис Малофеева в "Новинском пассаже" на Садовом кольце. На тот момент его основной проект - Wex - вполне успешно работал, хоть и потерял позицию в топ-20 самых популярных криптобирж мира.
На этой встрече уже не обсуждались перспективы биржи Vladex, вместо этого "Антон" предложил Билюченко отдать "холодные кошельки" - флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Эти поистине "золотые" флешки admin всегда носил с собой.
Билюченко отдал флешки, затем его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Там admin c сопровождающими ждали два с половиной часа, после чего "Антон" завел его в комнату, в который были несколько людей в штатском. Билюченко утверждает, что эти люди в течение 40 минут задавали вопросы по работе Wex.
На этом поездки по Москве не закончились. "Антон" увез admin`а в элитный отель Lotte на Новинском бульваре, где Билюченко провел ночь под охраной. Причем один их охранников якобы хотел остаться с Алексеем в той же комнате, и только после его возмущения взял стул и сел у входа в номер.
На следующий день, 26 апреля, Билюченко вновь отвезли в "Новинский пассаж". Там, утверждает admin, "Антон" якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в "фонд ФСБ России".
Проведя в отеле под охраной еще одну ночь и, по его словам, "опасаясь за свою жизнь", Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. 27 апреля его привезли в офис рядом с отелем и предложили показать баланс биржи. Билюченко достал ноутбук, вставил в него флеш-карты и запустил процесс расшифровки, который длился около 12 часов.
Увиденное на экране не могло не впечатлить: на Wex на тот момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн долларов, говорит Билюченко в показаниях. Как минимум часть этих денег принадлежали клиентам Wex.
По словам Билюченко, "Антон" сказал, что для подготовки к переводу средств потребуется около двух недель. Близкий к следствию собеседник предполагает, что на тот момент у собеседников Билюченко просто еще не было собственных криптокошельков.
Билюченко увезли в аэропорт, откуда admin улетел в Новосибирск, что подтверждается данными системы "Розыск-Магистраль": на его имя были взяты два билета из Москвы - на 26 и на 27 апреля.
Спустя две недели, в середине мая, Билюченко вернулся в столицу по просьбе "Антона".
Все в том же "Новинском пассаже" "Антон" якобы потребовал от admin`а, чтобы он перевел всю криптовалюту на новые кошельки. Билюченко сделал это, после чего его отпустили в Новосибирск. В "Розыск-Магистрали" отражено, что на 15 мая у Билюченко было два купленных билета до Москвы и - вероятно, на всякий случай - три обратных, на 17-е, 18-е и 19-е числа.
Показания admin`а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно 350 млн долларов.
КриптоследыБилюченко утверждает, что и после перевода криптовалюты давление на него не прекратилось.
Как следует из его показаний, в середине июля он в очередной раз прилетел в Москву на встречу с Малофеевым, и вновь из "Новинского пассажа" отправился на разговор в ФСБ (июльские перелеты Билюченко подтверждаются данными системы "Розыск-Магистраль").
Возможно, тогда и была сделана запись разговора двух мужчин, которая есть у издания: в конце разговора человек с голосом Малофеева сообщает, что должен отъехать на час, на что предположительно admin отвечает, что ему еще нужно ехать "на Лубянку".
На этот раз в приемной на Кузнецком мосту с Билюченко беседовали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ с именами "Игорь" и "Григорий", следует из показаний Алексея. Беседа длилась пять часов, речь шла о том, что admin должен отдать базу пользователей Wex. Об этом же, как следует из записи разговора, говорил и человек с голосом Малофеева.
"Базу сдать все равно придется. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. [...] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. [...] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь "Аль-Каиду" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.), Навального?"
После беседы в приемной ФСБ Билюченко вернулся в Новосибирск, куда, по его словам, через несколько дней прибыли все те же "Игорь" и "Григорий", которые провели обыск и изъяли всю найденную компьютерную технику и внешние носители.
На них хранится информация о базе клиентов и оставшихся криптоактивах Wex, рассказывает собеседник, близкий к следствию: завладев физическими носителями, проводившие обыск люди якобы не смогли получить ключей для дешифровки.
По утверждению одного из источников, близких к следствию, возможное участие чекистов в переговорах с Билюченко изучали в управлении "М" ФСБ, которое отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы.
Как рассказал собеседник, близкий к ФСБ, назначить встречу в приемной на Кузнецком мосту может любой действующий сотрудник службы: сделать это достаточно легко, вопрос согласовывается на уровне начальника отдела,"Если сотрудники [ФСБ] участвовали в какой-то незаконной операции, то это позорная история. Видимо, решили, что деньги левые", - комментирует показания Билюченко собеседник издания.
В ФСБ и МВД не ответили на запросы.
Если предположить, что версия Билюченко правдивая, то что можно сделать с криптовалютой на сумму в 450 млн долларов? В день в Москве можно обналичить "крипты" на 3-4 млн долларов без падения в цене, но с выплатой комиссии за обнал, утверждает крупный российский криптобизнесмен. "При падении на 1% можно и больше", - говорит он.
Тотальное сомнениеПоможет ли открытие уголовного дела по статье "мошенничество" клиентам Wex вернуть хотя бы какую-то часть своих криптоактивов?
Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин говорит, что при строгом подходе к уголовному кодексу криптовалюта не соответствует критериям имущества, которое может быть предметом хищения. Правда, по его мнению, неправомерное завладение криптовалютой можно квалифицировать как подготовку к дальнейшему хищению денежных средств, на которые можно обменять биткоины, эфир и другие виртуальные валюты.
Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой "мошеннических действий с целью завладения активами биржи".
Экс-боец ДНР "Морячок", Дмитрий Хавченко, на дочь которого записано юрлицо рухнувшего Wex, во всем винит как раз admin`а. Как следует из показаний Билюченко, весной 2019 года "Морячок" в сопровождении охраны даже приезжал к его дому в Новосибирске.
Это подтвердил и сам Хавченко. Но личного разговора не состоялось: Билюченко и Хавченко поговорили по телефону.
По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко. "Фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было", - заявил "Морячок". Его люди, по его словам, по-прежнему ищут следы криптоактивов Wex в Новосибирске.
Отчаявшиеся клиенты Wex в профильных чатах бесконечно обсуждают, с кого же теперь "держать спрос". Как говорит представитель инициативной группы пользователей биржи Александр Терентьев, "сначала нужно прояснить детали по транзакциям и сложить картину в голове. До конца никто не верит ни админу, ни тем более Хавченко".