Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице- президента Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ) Анатолия Калиниченко. Финансисту, который в кредитном учреждении отвечал за привлечение новых клиентов, инкриминируется особо крупная растрата. Банкир объявлен в международный розыск. Господин Калиниченко стал уже третьим топ-менеджером ФПБ, которому предъявлено обвинение в рамках расследования хищения 9 млрд руб., которое СКР ведет уже более шести лет.
С ходатайством о заочном аресте финансиста в Басманный суд обратился представитель Главного следственного управления СКР, которое ведет это дело. Выступая на судебном заседании, представитель следствия сообщил, что 6 апреля этого года Анатолию Калиниченко было предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Процедура была заочной, поскольку местонахождение банкира установить не удалось, а вызовы к следователю он игнорировал. В тот же день господин Калиниченко был объявлен в федеральный розыск, а 28 ноября 2023 года — и в международный.
Причастность бывшего вице-президента ФПБ к растрате, как пояснил следователь суду, подтверждается совокупностью собранных во время расследования доказательств, включая показания свидетелей и представителя признанного потерпевшей стороной ФПБ, а также изъятыми документами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.
Собранные на банкира материалы, по словам представителя ГСУ, «дают достаточные основания полагать», что господин Калиниченко, находясь на свободе и скрываясь от органов предварительного следствия, может воспрепятствовать идущему расследованию «путем сговора с иными соучастниками», а также согласовать с ними ложные версии событий «для избежания уголовной ответственности» и скрыть «полученные преступным путем денежные средства» и иные ценности.
Представитель защиты финансиста просил суд отказать в удовлетворении арестного ходатайства, но суд счел доводы следствия более весомыми. В итоге Анатолий Калиниченко будет арестован на два месяца, мера пресечения вступит в силу автоматически с момента его задержания или экстрадиции в РФ.
Бывший вице-президент ФПБ стал третьим из топ-менеджеров этого рухнувшего в 2016 году банка фигурантом дела о хищении средств кредитного учреждения. Как недавно заявил глава СКР Александр Бастрыкин, заочные обвинения предъявлены также двум совладельцам Финпромбанка — Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову. Оба они также объявлены в розыск. По словам господина Бастрыкина, банкирам инкриминируется растрата около 9 млрд руб.
Расследованием этого дела СКР занимается с 22 ноября 2017 года, недавно срок предварительного следствия был в очередной раз продлен, на этот раз до 22 февраля 2024 года.
По версии следствия, в конце 2015-го — начале 2016 года от имени банка были заключены различные гражданско-правовые сделки, которые на самом деле, по версии следствия, не планировалось исполнять. Договоры, по материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств. Первоначально в деле фигурировала сумма в 5,6 млрд руб., до февраля этого года, следствие, по данным “Ъ”, велось в отношении неустановленных лиц и было практически заморожено.
Стоит отметить, что до своего краха Финпромбанк занимал 94-е место среди российских банков по величине активов. Однако 19 сентября 2016 года ЦБ лишил кредитную организацию лицензии, а 25 октября того же года Арбитражный суд города Москвы признал Финпромбанк банкротом. После этого Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке финансовую «дыру» в размере 30 млрд руб.
В настоящий момент, как сообщал ранее “Ъ”, до суда доведено уголовное дело лишь одного бывшего сотрудника банка — Александра Лаврентьева, занимавшего в ФПБ должность заместителя руководителя кредитного департамента. Преступление он, по версии следствия, совершил путем необоснованной выдачи невозвратных кредитов, самым крупным из которых стал заем на $11 млн, полученный одним из основателей сети магазинов «Азбука Вкуса» Андреем Вдовиным. Всего финансисту вменяется в вину растрата 866 млн руб. Мещанский суд Москвы уже рассматривает это дело по существу, господин Лаврентьев вину не признает.