Бастрыкин разглядел в «Союзе» мошенников

Источник
В Нижнем Новгороде задержаны микрофинансовые аферисты.
После вмешательства председателя СКР Александра Бастрыкина нижегородская полиция задержала группу подозреваемых в финансовом мошенничестве. По версии следствия, работники ООО «Союз-­НН» обманывали пенсионеров, предлагая им посредничество в получении кредитов за половину суммы выданных займов и присваивая деньги. Трое фигурантов арестованы, еще семь задержаны и ждут решений по мере пресечения. ­Поскольку речь фактически идет о гражданско-правовых отношениях, доказать их вину будет нелегко, полагают в адвокатских кругах.

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили о ликвидации «известной фирмы», занимавшейся посредническими услугами в получении социальных кредитов. В офисах ООО «Союз-НН» на улицах Гордеевской и Советской прошли обыски, где, как предполагают полицейские, его сотрудники занимались мошенничеством, предлагая получить кредиты пенсионерам или тем, кто не мог получить заем в банке. Информация об услугах размещалась на остановках общественного транспорта, листовки «Союз-НН» разносили по почтовым ящикам и раздавали на рынках.

С клиентами заключали официальный договор о предоставлении консультационных услуг и мелким почерком прописывали условия, которые были составлены так, что юридически неграмотному человеку было сложно в них разобраться.
Когда клиент подписывал договор, его сажали в автомобиль и возили по микрофинансовым организациям, собирая необходимую сумму, до половины которой агенты брали себе за посредничество.

Силовики наведались по десяти адресам, в том числе в арендованную жительницей Перми квартиру, в которой изъяли 240 тыс. руб., документы о деятельности общества, компьютеры и банковские карты. В следственной части Нижнего Новгорода было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас в полиции устанавливают потерпевших и нанесенный им ущерб. По предварительным данным, его сумма уже превысила 1 млн руб., а доходы компании исчислялись миллионами. Пока пострадавших от аферистов более полусотни, но в полиции полагают, что их число увеличится в ходе расследования. Следователи уверены, что филиалы компании работают и в других регионах России.

Справка

По данным Kartoteka.ru, ООО «Союз-НН» было зарегистрировано в 2019 году в Нижнем Новгороде с уставным капиталом 10 тыс. руб. Бенефициар компании — Дмитрий Балезин, генеральный директор — Константин Елсуков. Основной вид деятельности — консультационные услуги по вопросам финансового посредничества. ­Убыток ООО по итогам прошлого года составил 11 руб., по остальным показателям отчетность компании не ­указана.

Интересно, что задержание подозреваемых совпало с совещанием у руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который поручил доложить о проверках посреднической организации, попавшей накануне в сюжет нижегородского телеканала «Сети НН».

Репортеры пришли в офис вместе с разгневанными пенсионерками, потребовавшими вернуть им деньги, взятые на ремонт, лечение и другие нужды. В полиции журналистам сначала сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на гражданско-правовые отношения между заемщиками и компанией.

В управлении МВД неофициально рассказали “Ъ-Приволжье”, что в отношении мошенников работа началась после массовых жалоб потерпевших, хотя в подобных случаях юридически очень тонкая грань.

Один из работников ООО «Союз-НН» сознался в мошенничестве и был отправлен под домашний арест, двоих уроженцев Перми из руководства фирмы по решению суда арестовали на два месяца. Еще семь подозреваемых были задержаны и ждут, пока им изберут меру пресечения или возьмут с них подписку о невыезде. Впрочем, доказать их вину следствию будет непросто, полагают юристы, специализирующиеся на уголовных делах о мошенничестве. «Обычно такие договоры составляются очень тщательно, и, если в бумагах указаны именно консультационные услуги и юридически грамотно прописано вознаграждение компании, полиция всегда относит их к гражданско-правовым отношениям. Фактически клиент соглашается на условия договора после прочтения и подписи и платит за определенные услуги. Большая сумма не криминал — на рынке два счастливца: продавец и покупатель. Такие дела возбуждать и доказывать сложно. Полиция часто идет по самому легкому пути, предлагая единичным потерпевшим самим обращаться в суды и обещая подумать о возбуждении дела, если пострадавших много», — рассказал один из адвокатов на условиях анонимности.
Персоны Компании
СК заказал мониторинг телеграм-каналов «Двач», МDK и «Беспощадный пиарщик». Там он хочет читать про себя cообщают
Следственный комитет России намерен мониторить упоминания о себе и своëм председателе Александре Бастрыкине у Любови Соболь, Леонида Волкова, Петра Верзилова и «Беспощадного пиарщика».
Генерал СКР поджег Андрея Бочарова по дружбе
Михаил Музраев дал развернутые показания на финальной стадии следствия по делу о теракте в отношении волгоградского губернатора.
«Уралтрубмаш» быстро не продается
Бывшим собственникам и управленцам предприятия грозит субсидиарная ответственность.
Спасибо папе за Кущевку: дети Цапка и Цеповяза живут на широкую ногу
Наследники Цапка и новые преступления: Кущевка спустя 10 лет после массового убийства.
Очередная самарская судья попалась на взятке
В Самаре сотрудники УФСБ задержали служителя Фемиды при получении 400 тысяч рублей.
Ненужные миллиарды: как Матвиенко и Краснов отфутболили свидетеля хищений из крупного банка
Правоохранителей не интересует соучастник беглого банкира Мотылева.
Тер-Ованесов отомстил арктическим строителям 9 годами тюрьмы
Отказавшиеся дать взятку предприниматели получили суровый приговор.
Банщик "Хозяина Выборга" запарился в суде
Суд не стал арестовывать подозреваемого по делу о краже у убитого выборгского бизнесмена Александра Петрова.
Юлию Добрынину признали оборотнем
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области досрочно лишила полномочий председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину, которая вымогала 25 миллионов рублей.
Как генерал ФСБ Иван Ткачев стал символом коррупции при Путине
Как работает эта система, как шантажируют и «раскулачивают» в России, как «переезжают катком» непокорных, а также как держат в кулаке министров и губернаторов, наглядно демонстрируют методы работы
Эраста Галумова чекисты собирались обменять на биткойны
Военный суд рассмотрит дело о коррупции в спецслужбе.
Квартиры Алексея Баталова чуть не уплыли из семьи
Суд отказал следствию в аресте обвиняемых в мошенничестве с активами великого артиста.
Снайпер из Госдумы
Если говорить о лицах, которые имели отношение в порту 90-х годов не стоит забывать и про бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга, а ныне первого заместителя председателя комитета
Губернатор Воробьев "обнес" дольщиков "самолетами"
Пропорционально росту обманутых дольщиков в Подмосковье делится и "плодится" компания "Самолет" близкая к семье Андрея Воробьева.
Несостоявшийся генерал-террорист жаждет объясниться с ФСБ
Организатор теракта в отношении волгоградского губернатора Михаил Музраев намерен дать развернутые показания по своему делу.
Девелоперы из "Самолета" плодят обманутых дольщиков
Одной из причин является покровительство главы Московской области Андрея Воробьева скандальным застройщикам.
Взятки и избиения: как в СКР Москвы поставили на поток фальсификацию дел полицейских
Следственный каток для правоохранителей в Перовском районе столицы.