Следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях в банке «Таурус» банкстеру Олегу Белоусову. Он скрылся на Кипре, а ранее получил известность как автогонщик на спорткарах Nissan GT-R. Ранее его отправили в международный розыск за причастность к выводу 550 млн рублей через технические компании Промсбербанка. Его приятелей Ивана Мязина и Бориса Фомина уже осудили и они скоро получат условно-досрочное освобождение.
Все трое плотно сотрудничали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас судят по обвинению в коррупции. @banksta
***
Счетная палата при проверке исполнения в 2020 году бюджета Росфинмониторингом выявила нарушение в 1 рубль, следует из материалов контрольного ведомства.
«Росфинмониторинг не отразил на забалансовом счете земельный участок площадью 4 169 кв. м, предоставленный ему Росимуществом. Стоимость принятого к учету имущества составляет 1 рубль. @banksta
***
Банкстеры Открытия (принадлежит ЦБ) заявляют, что полстраны готово переехать в Сибирь. При этом сотрудники ЦБ даже переезда из Москвы в пансионат Солнечный городок (3-4 часа от Москвы) не выдерживают и увольняются. @banksta
***
Финансовые чиновники реализуют новый пенсионную реформу под аналогичным названием фильма с Дженифер Лопез "План Б".
В картине женщине не удавалось забеременеть естественным путем и поэтому она решилась на искусственное оплодотворение.
Тоже самое чиновники спешат провернуть и с гражданами - им готовят "стимулы" для добровольного перехода в новую пенсионную систему. Впрочем, источники финансирования стимулов не определены, а естественным образом граждане никуда не пойдут. Обманываться в очередной раз они вряд ли будут. @banksta
***
Банкстер Артем Аветисян решился замолить свои грехи на банковском рынке методами бандосов из 90-х. Но если обычно строили храмы, то Аветисян решился лишь на участие в реставрации.
Стоит отметить, что попытка поучаствовать в делах церковных для банкстеров заканчивается не всегда хорошо. Об этом неплохо знают банкстеры из Пересвета, Эргобанка, Софрино и
православные братья Ананьевы из Промсвязьбанка. Банкстеры лишались лицензий и бежали из страны. @banksta
***
В группе стран G20 стартапов ценой более $1 млрд (единорогов) нет только в Италии, России и Аргентине. Россия «поставляет» такие стартапы за рубеж: Acronis, Revolut, OCSiAl, InDriver с оценкой больше $1 млрд либо полностью уехали из страны, либо зарегистрировались за ее пределами, как «Яндекс». @banksta
***
Руководство Регулятора сильно разочаровано составом новой Госдумы
Руководство Центрального Банка крайне недовольно результатами выборов в Госдуму. Это связано с тем, что Эльвира Набиулина и ее ближайшее окружение строили свои планы, исходя из того, что Единой России не удастся сформировать устойчивое большинство в парламенте, который и утверждает кандидатуру главного банкстера страны. По прогнозам ЦБ, партия власти должна была бы получить лишь 35-40% голосов, что создавала возможности для ведения торга по ключевым вопросам с оппозицией. В такой ситуации внутридумской неопределенности ЦБ чувствовал бы себя вполне уверенно, лавируя между группами влияния. А вот получившиеся почти 50% голосов у Единой России по партийным спискам и конституционное большинство в Думе крайне разочаровали руководство ЦБ. Не случайно, накануне выборов Банк России делал все от него зависящее, чтобы маскимально ослабить позиции партии власти.
Стратегия руководства ЦБ строится на том, что ему выгодна слабая власть и слабые банки. Именно в этой ситуации команда Набиулиной видит для себя возможность чувствовать себя полноценными хозяевами в финансовом секторе. Как раз именно поэтому Центробанк ведет борьбу с созданием крупными российскими банками собственных конкурентоспособных и мощных экосистем. Идеология ЦБ сегодня исходит из того, что сильные игроки на российском рынке не нужны, так как они будут чувсвовать свою меньшую зависимость от регулятора.
В ситуации, когда надежды на ослабление власти в стране не оправдались, руководители Центробанка намерены продолжить курс на ослабление ключевых российских игроков финансового сектора, а также использовать свои уже давно установившиеся связи с представителями западного финансового мира, с которыми их связывают неформальные и весьма деликатные договоренности. @banksta
***
«Ренессанс Страхование» проведет IPO на Мосбирже. Среди совладельцев компании не только Борис Йордан и Роман Абрамович, но и сын последнего руководителя КГБ СССР Дмитрий Бакатин.
***
Крупнейший акционер, попавшей под санкции США, криптоплощадки Suex Егор Петуховский связь своего бизнеса с незаконной деятельностью отрицает: Петуховский назвал новости о Suex «дискредитацией» и заявил, что намерен защищать свое имя в суде в США.
Петуховский — серийный предприниматель. В 2014 году он создал компанию m4bank.ru, которая делала платежные устройства для банков, а сейчас называется «Центр корпоративных технологий».
Suex Петуховский основал в 2018 году, как он сам описывал в блоге, пишет thebell. Сначала его знакомый Иван Петуховский, сооснователь криптовалютной биржи Exmo, рассказал ему о покупке криптовалют. А потом «все изменилось, когда мой партнер по ART OF WEB Максим привел в наш офис Ильдара, очень позитивного и жизнерадостного человека», — писал Егор Петуховский. Максим, по данным TRM, — еще один вероятный инвестор Suex. Расследователи называют две фамилии: Субботин и Курбангалеев — как будто это один человек, но это не так.
Максим Субботин — юрист, его юридическая фирма «Тримфин» зарегистрирована в той же башне «Федерация» в «Москва-Сити» и, судя по вакансиям, специализируется на делах, связанных с покупкой и продажей криптовалюты. Максим — выходец из Казани, основавший там Blockchain Club, курсы про криптовалюты и трейдинг. А еще — учредитель микрокредитной организации «Финстор», которую ЦБ включил в список нелегальных кредиторов и финансовых пирамид.
Ильдар, о котором идет речь в блоге Петуховского, — это Ильдар Закиров, внебиржевой трейдер из Казани и еще один сооснователь Suex, который публично ассоциировал себя с компанией. Его Петуховский называл «человеком-успехом»: именно с прихода Закирова начался бизнес Suex, ему же удалось найти первого клиента, и в результате сделки компания заработала приличные деньги — 0,4826 BTC. «Вся пикантность состояла в том, что Иван [Петуховский] был занят и не мог заниматься нашими сделками, предоставив механизм пополнения аккаунта на EXMO, и Ильдару, не имевшему на тот момент даже малейшего опыта обращения с биржей, пришлось совершать покупку криптовалют в реальном времени, прямо на бирже ставя ордера на покупку», — писал Егор Петуховский. Интересно, что после внесения Suex в санкционный список Exmo заявила, что никакой связи с Suex не имела.
Кроме того, руководителями Suex называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций обменника. Жабыкин подтверждал The New York Times свою связь с Suex. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что минфин США по ошибке нацелился на компанию. Помимо Suex, Жабыкин руководил Neo bank — экспериментальным дочерним проектом МТС-Банка. Но после этой истории его предсказуемо уволили.
Расстаться с другим своим проектом пришлось и Егору Петуховскому. Помимо криптообменника, он был директором по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. После санкций ему пришлось из этого бизнеса выйти. Поможет ли это Chatex, неизвестно — хотя формально эти компании не связаны, у них «обширные корпоративные и юридические отношения», пишет TRM: например, они обе в разное время принадлежали эстонской компании Izibits.
Движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний Qiwi и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для наркотического маркетплейса, оборот которого составляет $1,5 млрд в год. @banksta
***
Коммерсантъ представил «Топ-1000 российских менеджеров»
Число новых имен в топе достигло исторического минимума, что явно говорит о гибкости рынка и мобильности CEO.
Что касается отрасли, то в номинации «финансовый сектор» приз получил Владимир Потапов CEO ВТБ Капитал Инвестиции, на втором месте оказался Алексей Малиновский - глава MasterCard Россия, вслед за ним идет председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. @banksta
***
Федеральная антимонопольная служба направила компании «Агроторг», которой принадлежит торговая сеть «Пятерочка», предупреждение о снижении цен на продукты в Калмыкии. ФАС считает, что сеть необоснованно завысила цены, пользуясь доминирующим положением в районном центре. Как выяснило калмыцкое управление службы, «Пятерочка» завышала цены на морковь и капусту, где она занимает доминирующее положение.
***
"Институт стволовых клеток человека" якобы рассматривает возможность создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.
Нельзя исключать, что существенный доход бенефициаров компании связан не только с торговлей препаратами, а с котировками акций. Предыдущие препараты ИСКЧ часто вызывали скепсис специалистов. @banksta
***
А, еще немного про рейтинг лучших менеджеров России от «Коммерсанта». В списке лучших банкстеров все скучно — третий год подряд на первом месте Владимир Верхошинский из Альфа-Банка. Интересно, у кого получится оживить рейтинг в следующий раз. @banksta
***
В Днепре разоблачили конструкторское бюро, работающее с властями Крыма и получавшее контракты на реконструкцию ТЭЦ на $3,5 млн. Были изъяты деньги и банковские карты госбанков через которые гоняли деньги. @banksta
***
Пока цены высокие, крупнейший застройщик ПИК решился провести очередное размещение акций. Инвесторам может быть предложено до 4% акций более чем на 36 млрд рублей. @banksta