Схему обмена активов с иностранцами сначала предполагается распространить на инвесторов с портфелями до ₽100 тыс., узнал РБК. Но без разрешений от регуляторов в ЕС нерезиденты могут не захотеть в ней участвовать, опасаются юристы. @banksta
***
Минюст США предъявил россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более $1 млрд доходов, полученных преступным путем. Семенов — гражданин России, который жил в Вашингтоне. Американское министерство называет его одним из основателей криптомиксера Tornado Cash. По данным ведомства, Семенов вместе с сообщником, американцем Романом Стормом, создали схему, «призванную помочь другим преступникам отмывать средства с использованием криптовалюты».
Сотни миллионов из $1 млрд были предназначены для северокорейской хакерской группы Lazarus Group. Она находится под американскими санкциями.
Россиянину и американцу предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. По каждому из этих пунктов грозит до 20 лет лишения свободы. Также Семенова и Сторма обвиняют в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств (до пяти лет тюремного заключения).
По данным американских властей, через Tornado Cash с момента его создания в 2019 году были отмыты незаконные доходы на сумму более $7 млрд в криптовалюте. @banksta
***
Мошенники создали фальшивый ресурс, на котором предлагается обменять валюту и криптовалюту, пишет Касперский. После того, как пользователь решает воспользоваться услугой, его просят перейти в Telegram-бот. При покупке валюты наличными пользователю предлагается оформить заявку с менеджером, совершить оплату онлайн любым способом и забрать наличные в пункте выдачи.
Оператор уточняет удобную для клиента точку выдачи и время, желаемый номинал купюр, персональные данные: ФИО получателя денег и его номер телефона, а также банк для оплаты. Пользователя убеждают, что он получит средства через 40-60 минут после того, как переведет деньги. Но фактически пользователь просто теряет свои средства, а также подвергает риску личные данные. @banksta
***
Крупные банки стали открывать счета школьникам без согласия родителей, сообщает ОНФ. Активисты отмечают, что это противоречит Гражданскому кодексу и позиции ЦБ. @banksta
***
Ozon сменит прописку с кипрской на российскую. Необходимость смены юрисдикции объяснили стремлением холдинговой структуры быть «как можно ближе» к операционным юрлицам в РФ. @banksta
***
Численность пенсионеров с начала года сократилась на 404,2 тыс. человек. Неработающих пенсионеров стало меньше на 300 тыс., работающих — на 100 тыс. Аналитики связывают это с пенсионной реформой и пандемией коронавируса. @banksta
***
США в первом полугодии закупили у России 416 т урана, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и максимум с 2005 года. @banksta
***
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кая Каллас, как премьер, обязана дать пояснения общественности по поводу возникшего скандала о сотрудничестве ее мужа с Россией. В минувшую среду портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера Арво Халлику, продолжала работать в направлении России.
Ранее она обвинила эстонские компании в лицемерии, сказав в их адрес: «Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но за кулисами вы поддерживаете [Москву]». @banksta
***
Роскомнадзор обнаружил более 9 млн сим-карт, по которым есть проблемы с персональными данными. Обычно это симки, которые раздают бесплатно без заключения договора в людных местах, или подключенные к корпоративным тарифам. После получения уведомления от Роскомнадзора о сомнительных данных оператор должен в течение 15 дней скорректировать их или прекратить оказание услуг по этому номеру. @banksta
***
«Яндекс» запустил новый вид сервиса для оплаты покупок частями «Улучшенный Cплит». Он поможет растянуть оплату товаров и заказов на срок до двух лет без первого платежа. Пользователям сервиса станет проще планировать большие покупки, например, во время ремонта или покупки мебели.
Для оформления «улучшенного сплита» нужно пройти верификацию на Госуслугах и подписать договор онлайн. Дополнительный этап в этом процессе более чем оправдан – улучшенный Сплит дает возможность сплитовать покупки на более крупные суммы и более долгий срок. Если при оформлении покупки при среднем чеке не более 6 000 рублей идентификация через Госуслуги кажется излишней, то в случае с улучшенным Сплитом речь идет о более серьезных покупках и разбивке платежей от года и более. @banksta
***
Банки зафиксировали рост спроса на кредиты в первую неделю после того, как 15 августа Банк России резко повысил ключевую ставку. Особенно — до 42% — вырос интерес к ипотечным кредитам. @banksta
***
Банкстеры ПСБ перешагнули отметку в тысячу подключенных в Херсонской области терминалов приема оплаты картой. С мая их число выросло вдвое. По оценкам ПСБ, наиболее востребована безналичная оплата в торговых точках: порядка 40% терминалов установлено в сетевых супермаркетах и продуктовых магазинах. Все чаще расплачиваются картами в аптеках, хозяйственных магазинах, кафе и ресторанах. В банке отметили, что за последние несколько месяцев обороты безналичной оплаты в супермаркетах и продуктовых магазинах увеличились почти вдвое, а в магазинах непродовольственных товаров, аптеках, кафе и ресторанах – примерно в 2,5 раза. @banksta
***
Центробанк Турции в третий раз повысил учетную ставку – теперь с 17,5% сразу до 25%. Всего с июня, когда новой главой регулятора стала Хафизе Гайе Эркан, ставка прибавила 16,5 процентных пунктов. @banksta
***
ОТП Банк и Солид Банк вводят комиссии на прием наличной иностранной валюты. Так, ОТП Банк с 31 августа будет брать комиссию 10%, а Солид Банк с 4 сентября — 2%.
Ранее комиссию за внесение валюты ввели Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Ситибанк, Газпромбанк, «Ренессанс кредит», Экспобанк, БКС, Москоммерцбанк, «Цифра Банк» и «Интеза» и Тинькофф Банк. @banksta
***
Доходы тамбовского спиртзавода АО «Амбер Талвис», протекая мимо российского государственного кармана, могли пойти на финансирование киевского режима – с подачи известного великобританско-израильского алкомагната Юрия Шефлера, сбежавшего из России еще в 2002 году. Об этом сегодня пишет «МК».
«Амбер Талвис» – один из крупнейших алкопроизводителей в России: в 2022 году его выручка составила 2,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль превысила 540 миллионов рублей. Почти 73% компании принадлежит латвийской Amber Beverage Group, конечным бенефициаром которой является Шефлер. Этот делец известен тем, что еще в конце 90-х сумел ловко приватизировать права на водочные марки «Столичная» и «Московская», оставив с носом российских правообладателей.
Партнером Шефлера и вторым крупнейшим акционером «Талвиса» с долей 25,5% является – вот сюрприз! – российская госкомпания «Росспиртпром». Правда, партнерство получается каким-то невыгодным. Судя по отчетности, АО «Амбер Талвис» за последние 3 года заработало более 1 миллиарда рублей чистой прибыли. Однако на счета «Росспиртпрома» из Тамбова за это время не капнуло ни копейки дивидендов. А вот Шефлер в 2022 году успешно выкачал из тамбовского спиртзавода на счета Amber Beverage Group более 600 миллионов рублей – в счет погашения долга по договору займа. Это похоже на классическую схему вывода неналогооблагаемой прибыли.
Пока российские компетентные органы щелкают клювом, выручка от тамбовского спирта может идти на вооружение Украины. По крайней мере, Amber Beverage Group еще 26 февраля 2022 года на своем официальном сайте объявила о поддержке Киева в вооруженном конфликте, и с тех пор активно спонсировала кампанию Stand with Ukraine. «Как же так, товарищи?» - спросит читатель. Но в ответ доносится только вой тамбовских волков. @banksta
***
После присоединения Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана члены БРИКС теперь контролируют 80% мировой добычи нефти. С января 2024 года, ВВП альянса составит 30% от мирового и превысит 30 трлн долларов. @banksta
***
Агентство S&P поместило рейтинг Freedom Holding Corp. в список CreditWatch под наблюдение из-за «возможных недостатков в корпоративном управлении и риск-менеджменте».
При этом рейтинги холдинга и его дочерних структур остались прежними. S&P подтвердило готовность вывести их без изменений из списка CreditWatch через 90 дней, если не произойдет «значительного повышения правовых и комплаенс-рисков или отрицательного влияния на бизнес группы настроений участников рынка». @banksta
***
Специалист по изучению черных дыр из института ядерных исследований РАН отдал мошенникам 12 млн рублей. 75-летний доктор физико-математических наук Вячеслав Докучаев поверил, что ему звонит директор института и указывает ему, что надо передать все его деньги сотруднику ФСБ, пишет Mash. Телефонные мошенники с начала года похитили у московских пенсионеров 11 квартир и 156 млн рублей, сообщили в прокуратуре Москвы. @banksta
***
Сбер заявил о готовности профинансировать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Реализация проекта позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут. «Для России с ее огромными расстояниями такой проект крайне важен. ВСМ Москва – Санкт-Петербург является началом развития сети таких магистралей…. И Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта», — подчеркнул зампред правления Сбера Анатолий Попов. @banksta
***
Forbes выпустил новый рейтинг 15 лучших российских банков для миллионеров.
Рейтинговые баллы среди участников распределялись с учетом активов, кредитных рейтингов от российских агентств, числа клиентов, ставок по депозитам, а также по итогам голосования самих игроков рынка и оценки аналитиков Frank RG.
Лучшим банком для миллионеров 2023 снова стал ВТБ Private Banking.
***
Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов в четверг впервые поднялась выше 71 тыс. руб. за тонну, обновив исторический максимум. @banksta
***
Австрийские Raiffeisen Bank International (RBI) и UNIQA Insurance Group продают свои доли в российской «дочке» «Райффайзен Жизнь» российской страховой компании «Ренессанс Жизнь». Сделка еще должна получить официальное одобрение. @banksta
***
Собянин: «Москва стала драйвером развития России». В подтверждение слов мэр приводит статистику:
1. на долю столицы приходится более 20 процентов валового внутреннего продукта страны;
2. за последние пять лет внутренний региональный продукт Москвы вырос на 12,4 процента, объем инвестиций — в два раза*
3. вдвое увеличился объем промышленного производства.
Сейчас в Москве работает свыше четырех тысяч индустриальных предприятий, на которых трудятся более 700 тысяч человек. @banksta
***
Европейские цены на природный газ упали на фоне признаков того, что трудовой конфликт на крупнейшем австралийском заводе по экспорту сжиженного природного газа будет урегулирован, что ослабило опасения по поводу одной из трех возможных забастовок в ключевой стране-экспортере.
В четверг фьючерсы упали на 21%, что стало максимальным показателем с марта 2022 года. @banksta
***
По мнению премьера Эстонии Каи Каллас, нет ничего аморального в том, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая ее мужу Арво Халлику, продолжает перевозки грузов в Россию.
Ранее она обвинила эстонские компании в лицемерии, сказав в их адрес: «Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но за кулисами вы поддерживаете [Москву]».
Отец премьера Эстонии бывший член Компартии, министр финансов Эстонии, экс-руководитель местного Сбербанка. @banksta
***
Представитель партии Имрана Хана (PTI) выражает обеспокоенность по поводу вмешательства США во внутренние дела Пакистана.
На следующий день после встречи с послом США председатель избирательной комиссии Пакистана возбудил новое дело против Имрана Хана, а также отказался встретиться с президентом, чтобы объявить окончательную дату национальных выборов. @banksta
***
Газовый кризис в Узбекистане: на газовых заправках в Ташкенте и Ташкентской области появились многочисленные очереди. Предварительная причина — закрытие части заправок, у которых закончился лимит газа. @banksta