Группа БКС существенно увеличивает количество своих сотрудников на Кипре. О появлении нескольких десятков новых сотрудников компании на Кипре. О них говорят как о появлении массового десанта. Их заселяют в квартиры, которые арендованы на долгий срок. Их появление связано с требованием властей физического присутствия сотрудников на Кипре. Если этого не сделать, то могут возникнуть гигантские риски налогового представительства.
Кипрская налоговая проводит проверки подобных русских компаний. Чтобы не платить с кипрской прибыли еще и русские налоги, то надо быть на Кипре, хотя бы на 10–15% персонала. @banksta
***
Банкстер из рухнувшего банка Союзный и итальянский архитектор дворца в Геленджике Джанфранко Чирилло столкнулся с претензиями налоговых органов в Италии из-за фиктивного места жительства и неуплаты налогов.
Но в России он чувствует себя шикарно. Теперь он снимает огромный офис на Фрунзенской набережной с астрономической арендной платой без табличек и имен на входе. Когда-то в Россию он приехал с одним чемоданом и был мебельным представителем марки Mascagni из Болоньи. Сегодня его клиентами якобы являются 42 российских миллиардера и руководство ЛУКОЙЛа, заявляет Чирилло.
Чирилло также спонсор Национальной федерации парусного спорта Италии и России, у него частный самолет, владелец более 50 лодок по всему миру. Известно также, что он приобретал недвижимость в Москве - сити на свои офшоры.
***
Чистый отток капитала из России в прошлом году составил $47,8 миллиарда. Для сравнения, в 2019-м показатель был на уровне $22,1 млрд. Общий объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании за 2020 год рухнул почти в 20 раз. Для сравнения, в 2019 году они составляли $28,9 млрд , а в 2020-м сжались до $1,4 млрд. @banksta
***
Траст - банк плохих долгов, у которого масса должников с совершенно разной историей, списывает теперь деньги с кинотеатров, которые в принципе сейчас не могут зарабатывать из-за законодательных противовирусных ограничений. Но подход со слабой жертвой заведомо проигрышный, хоть и легкий. Сейчас списали 450 млн рублей с Формулы Кино, Синема Парка и Кино Окко и получили риск банкротства этих компаний. Сиюминутный KPI для менеджеров Траста - превыше всего.
***
Работа нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино для розничных клиентов усложнилась и они вместо банковских карт перешли на биткойны с середины января. Это произошло после того, как ЦБ в конце прошлого года начал зачищать рынок платежей в адрес нелегальных казино и букмекеров.
Отрасль, через которую недавно проходили миллиарды рублей ставок в месяц, потеряла возможности для оплаты банковскими картами. Например, онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и другие на первый взгляд работают в обычном режиме и при попытке оплаты показывают форму для ввода данных банковской карты. Но пополнить счет картой или номером сотового там невозможно: система сообщает, что «данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе». Еще несколько крупных казино, таких как Azino777, вовсе убрали возможность оплаты банковскими картами и другими методами, и теперь предлагают только перевод биткоинов.
После многих лет работы перестали находиться и «зеркала» для ставок в крупнейшем нелегальном букмекере 1Xbet.
Почти полностью встала работа в России казино и букмекеров из партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывают собеседники The Bell. Через них веб-мастера размещают рекламу букмекеров и казино внутри пиратских версий фильмов и зарабатывают на переходах пользователей и их ставках, — именно так обеспечивался основной поток денег от игроков.
В Москве и Петербурге к VIP-игрокам выезжают сотрудники онлайн-казино и забирают у них деньги наличными. На рынке эта услуга называется «VIP-инкассация». Она была доступна и раньше для тех игроков, которые не хотели переводить деньги в биткоины и проводить их через платежные системы. В основном это были чиновники, госслужащие, топ-менеджеры крупных корпораций, боявшиеся отслеживания своих переводов. Сейчас стоимость такой инкассации составляет 4-5% от вносимой суммы, рассказывает собеседник, но эта услуга имеет смысл с депозитами от $100 000. @banksta
***
Известный эксперт по инвестициям в недвижимость Артем Цогоев честно рассказывает о тонкостях инвестиций в отечественную и зарубежную недвижимость. Основная задача Артема - создать полезный источник информации по данной теме.
????????????
Перейти
Вы получите:
1) Разбор инвестиционных идей рынка недвижимости
2) Расчеты реальных инвестпроектов с реальными цифрами
3) Открытость, честность, профессионализм автора
4) Новости рынка, инсайды, аналитические обзоры
5) Возможность задать вопрос и получить ответ 24/7
***
Дело банкстера из "Реалиста" и совладельца Merlion Олега Карчева продолжает развиваться. Бывший гендиректор ИT-компании Merlion Вячеслав Симоненко утверждает, что причиной покушения на него стал конфликт с совладельцами Merlion, застройщика Tekta и банка "Реалист" Олегом Карчевым, Владиславом Мангутовым и Алексеем Абрамовым. Еще одним мотивом могла стать его осведомленность о предполагаемом теневом бизнесе акционеров Merlion.
Симоненко добивался от Карчева, Мангутова и Абрамова выплаты $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании Tegrus. Акционеры не хотели платить, поскольку заподозрили бывшего топ-менеджера в хищениях.
По словам топ-менеджера, ему удалось увеличить оборот компании Tegrus на 60%, но в январе 2015 года учредители Merlion вызвали его к себе и сказали, что «надо расходиться».
Стороны пришли к заключению, что Симоненко должен продать свою долю в Tegrus. Как отметил бизнесмен, за его 17-летнюю карьеру в Merlion было накоплено около $5 млн, которые хранились на счетах компании, поэтому Симоненко хотел, чтобы ему вернули деньги и активы на эту сумму. Сперва совладельцы ИТ-дистрибьютора не спорили и заявляли о намерениях все отдать. Однако после того как Симоненко получил $500 тыс. и нотариально оформил акции ООО «Тегрус» стоимостью $2 млн на одного из сотрудников Merlion, выплаты прекратились. В итоге, как утверждает бизнесмен, он недополучил как минимум $4,5 млн.
Симоненко пытался обсудить сложившуюся ситуацию с совладельцам компании, но те заявили, что бизнесмен сам похитил у Merlion крупные суммы. Он получил от безопасника Бориса Левина выписки с зарубежных счетов, которые якобы принадлежали Симоненко.
Вскоре после этого на дом Симоненко, расположенный близ подмосковного Красногорска, было совершено нападение. Бизнесмен считает, что его семье сильно повезло, поскольку жена и две малолетние дочери не ночевали в доме, где был совершен поджог.
Брат, ночевавший в старом доме, рассказал, что в ночь на 5 сентября 2015 года около 3:00 мск разбилось стекло в одном из окон и в комнату залетела бутылка с зажигательной смесью. Другая бутылка попала в стену дома, которая сразу загорелась. Несмотря на то что в бутылках был самодельный напалм, пожар удалось потушить и обошлось без жертв.
Через пару месяцев на Симоненко напали у ресторана «Загородный очаг» в подмосковном Одинцово, рассказал бизнесмен.
В итоге уголовное дело по факту нападения в 2015 году было возбуждено лишь в феврале 2020-го.
О том, что Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны по делу об организации убийства, стало известно 26 октября прошлого года. @banksta
***
Неподкупный московский арбитраж отказался взыскивать 49% Банка «Русский стандарт». Такое требование в суде выдвинул лондонский Citibank от имени держателей облигаций, предоставивших компании Рустама Тарико в 2015 году $450 млн. Тарико совершил многократные дефолт по долгу и не платит заемщикам.
Суд перевернул парадигму взаимоотношений между должникам по английскому праву.
Суд поверил Тарико, что Citibank не является кредитором по обеспеченному залогом имуществу и договор недействителен. Никаких $450 млн будто и не было. @banksta
***
В очередной раз трудная ситуация в одной из самых крупных алкогольных магазинов Красное и белое. Компания вновь испытывает давление со стороны властей и перестала продавать в большинстве магазинов по всей стране крепкий алкоголь, значительные запасы алкоголя вывезли из магазинов. У компании трудности с лицензией.
***
Еще два менеджера Тинькофф Банка в январе скинули часть своих бумаг TCS Group, сообщается в раскрытии информации на Лондонской бирже. Директор по корпоративному финансированию Сергей Пирогов и директор платежных систем Анатолий Макешин 14-15 января продали акций на $7,4 млн.
Они оказались наиболее терпеливыми. Другие продали раньше. Еще 17 декабря слил свой пакет зампред и куратор айти Вячеслав Цыганов.
Он получил деньги на неплохой особняк за $3,4 млн. Ранее свой пакет продали другие инсайдеры - предправления Оливер Хьюз (ноябрь) и траст Олега Тинькова.
***
Следователи задержали бывшего управляющий отделением Волго-Вятского ГУ Центробанка Александра Тренькина.
Его подозревают в получении в 2015 году взятки на 7 млн руб. от председателя совета директоров и акционеров Мордовпромстройбанка. Деньги Тренькин он получил за отзыв предписания по итогам проверки и непривлечение к банковским ограничениям за выявленные нарушения.
Стороны заключили договор купли-продажи акций кондитерской фабрики «Лазурь» - при фактической стоимости акций немногим более 40 тыс. рублей банкстеры перечислили более 7 млн рублей.
Также в Саранске задержаны экс-министр экономики республики Владимир Мазов и депутат Госсобрания Вячеслав Брыков. Их подозревают в получении отката в размере 10 млн рублей за покупку у Мордовпромстройбанка выставочного комплекса за 200 млн рублей при реальной цене в 50 млн.
Дело Мордовпромстройбанка начало развиваться после ареста по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве экс-проректора МГУ и акционера банка Алексея Гришина. Банкстер также был участником сделок находится под домашним арестом. @banksta
***
Российские власти готовят очередное закручивание антиотмывочных гаек, которое позволит конфисковать в доход государства деньги с банковских счетов клиентов, которые будут признаны неблагонадежными.
Внесубедное изъятие денежных средств со счетов юрлиц и ИП заложено в проект федерального закона №1064272-7, обращает внимание Счетная палата.
Пакет поправок, внесенный в Думу в ноябре прошлого года, предполагает запуск единой межбанковской платформы по проверке клиентов, с помощью которой ЦБ будет оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных операций.
@banksta
***
Год только начался, а банкстеры ПСБ уже провели масштабную лизинговую сделку. Национальная служба санитарной авиации получит 29 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансат». Общая стоимость сделки целых 28 млрд рублей. Старт поставок запланирован на этот год. В «ПСБ Лизинг» указали на то, что поддерживают реализацию высокотехнологической отечественной продукции, а вертолеты будут нести круглосуточное дежурство в самых труднодоступных местностях России, появятся в новых регионах. @banksta
***
Последний русский аналитик из 90-х Александр Разуваев, которого отправили на обочину финансового рынка - комментировать от лица форекс-компании с отозванной лицензии Альпари, пожаловался в своем обзоре, что ему нельзя было пить 6 дней во время прививки Спутником. Для Разуваева это невероятная пытка и он не мог не поделиться об этом со своими почитателями. @banksta
***
В России снова резко дорожает бензин. Биржевые цены взлетели до двухлетнего максимума.
Аи-92 на бирже подорожал на 11%, Аи-95 - на 17% за месяц.
@banksta
***
Бывший банкстер Алексей Мордашов в 2019 году поделился долей в компании Nordgold (оценка $5 млрд) с сыном Никитой (32,5% Nordgold). Но после отчисления Никиты Мордашова из Высшей школы экономики, он лишился Nordgold и ушел служить в армию. @banksta