Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы уроженца Алушты Марка Давыдова, признав его виновным в финансировании сирийских боевиков и попытке примкнуть к террористам. Он намеревался вылететь в Стамбул, однако был задержан на КПП международного аэропорта Краснодар сотрудниками УФСБ по краю.
Давыдов в 2016 году познакомился с Фаррухом Файзиматовым, участником запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», воюющей с правительственными войсками в Сирии. Файзиматов, находясь в Сирии, предложил Давыдову вести сбор денег у жителей России и других стран бывшего Советского Союза через электронные расчетные счета Qiwi Кошелька для их дальнейшего перевода на банковские карты сирийских боевиков.
Поскольку Qiwi Кошелек регистрируется на абонентский номер мобильного телефона, Давыдов приобрел у неустановленных лиц пять SIM-карт оператора сотовой связи МТС, принадлежащих жителям Краснодарского края, которые не знали, что их данные используются в преступных целях. За три месяца 2018 года сочувствующие сирийским боевикам россияне «пожертвовали» через Qiwi Кошелек более полумиллиона руб. (570 тыс. руб.). Деньги были обналичены террористами в банкоматах Идлиба.
В ходе судебного разбирательства Давыдов пояснил, что принял ислам в 1999 году, когда женился на крымской татарке, следуя требованиям ее семьи. Суд посчитал вину Давыдова доказанной и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. @banksta
***
Доля России на глобальном рынке теневых криптоопераций составила в 2020 году 40%, подсчитали аналитики компании Clain. По их словам, страна стала основной юрисдикцией для площадок обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации. @banksta
***
В Казани напротив приемной президента и под боком у прокуратуры появился фальшивый Россельхозбанк. Компания «Руссельхоз Кредит» заманивает доверчивых граждан от имени Россельхозбанка для выдачи кредита под 5,5-6,8%. Займы, однако, никому не дают, вместо этого выманивают 30 - 100 тысяч рублей за услуги. Жительница Бугульмы Елена Барченкова рассказала, что ей понадобился кредит на 600 тысяч рублей, но ее попросили перечислить на некий счет 60 тысяч рублей - в качестве гарантии того, что возьмут кредит. В итоге 60 тысяч потеряли, а 600 так и не получили. Деньги взяли за «услуги по выявлению негативных для кредитования факторов», «анализ кредитного портфеля». Вчера обманутые клиенты собрались у офиса «Руссельхоз Кредита», чтобы в очередной раз потребовать свои деньги. В полиции не усмотрели состава преступления. @banksta
***
Грабители в Петербурге традиционно раз в квартал обносят банк Восточный. Вчера очкастый в маске неудачно попытался взять банк.
Восточный в Питер стал полигоном и его пытаются ограбить все кому не лень. В список грабителей Восточного записаны голубоглазый грабитель с пистолетом, кавказец с пакетом, уволенный фитнес-инструктор и двое серийных разбойников в масках. @banksta
***
Один из главных акционеров банка «Пермь» и его первый зампред Олег Вайсман покончил с собой на рабочем месте. Труп нашли в его кабинете. @banksta
***
Центробанк устроил конференцию по цифровому рублю. Переводы цифровых рублей между физлицам будут бесплатными, за оплату товаров может взиматься комиссия. Прототип будет готов до конца этого года, в следующем году его будут тестировать. Лимитов на хранение цифрового рубля на счетах не будет. @banksta
***
Предложенные Банком России меры по регулированию экосистем могут оказать негативное влияние на рейтинги крупных российских банков, которые развивают экосистемы, считают аналитики агентства Moody’s. Предложенная модель регулирования может предоставить небольшим банкам доступ к многомиллионной клиентской базе крупных игроков, что в итоге подорвет их рыночные позиции. А требование построения открытой модели экосистемы, к которой должен быть обеспечен равный доступ широкого круга сторонних поставщиков услуг, может негативно отразиться на переговорной позиции банков и, как следствие, их прибыльности. @banksta
***
ФАС и ЦБ стремительно согласовали продажу Восточки банкстерам из Совкомбанка, который тут же объявил о докапитализации купленного банка на 7 млрд рублей. Докапитализация снимает все текущие вопросы с нормативами по капиталу и позволяет новому менеджменту не думать о регуляторных нормах и спокойно и вдумчиво разбирать завалы в корпоративном портфеле, которые накопились в Восточке за время акционерного конфликта. Вопрос только один – зачем это все «добро» Совкому? Но, зная историю предыдущих сделок Хотимских, можно предположить, что все определила цена продажи, которую «стороны не раскрывают» и уже, конечно, никогда не раскроют. @banksta
***
Минфин продолжает играть в поддавки на рынке ОФЗ с госбанками. Возможно, что на этом рынке расцвела инсайдерская торговля. Вероятно, что Минфин сообщает госбанкам цену отсечения облигаций. Например, 31 марта Минфин привлек 333 млрд рублей. Их них 257 (3/4) сделок в выпуске 26236 прошло по минимальной цене 93,079. Но похоже, что информация утекает из госбанков - было множество неконкурентных заявок также выставлялись, исходя из тех же цен +-0,01%. Все заявки ориентировались на одну цену. @banksta
***
Как известно, ГТЛК приобретет часть активов ВЭБ-Лизинга в рамках запущенной государством модернизации институтов развития. По факту реформа кардинально решит проблему дублирования функций двух государственных компаний в пользу лидера лизингового рынка России.
В феврале появились слухи, что ГТЛК нацелилась также на кэптивную компанию ОСК – «Машпромлизинг». У компаний схожий функционал, но совершенно разные масштабы деятельности. Доля на рынке водного транспорта ГТЛК около 70%, а «Машпромлизинга» - меньше 5%. Положение ГТЛК выглядит очень прочным: флот под 170 судов, больше 110 заказов, размещенных у всех судостроителей России. Работа на капиталоемком рынке водного транспорта с малой прибыльностью и долгими сроками окупаемости требует значительных ресурсов, что не очень интересно, к примеру, банкам. Здесь у ГТЛК есть свои конкурентные преимущества – широкие возможности привлечения заемного финансирования по низкой ставке и отсутствие санкционных ограничений.
В любом случае, если сделка и возможна, то говорить о ней пока преждевременно – для начала нужно получить одобрение от госструктур. @banksta
***
На рынке новостроек в Новой Москве обнаружен картель. Если в старых границах столицы растут продажи квартир в новостройках, то в Новой Москве количество сделок снизилось. Эксперты предполагают, что застройщики - А101, «Гранель» и Sezar Group намеренно создают дефицит для удержания динамики роста цен. Только за последний год жилье на первичном рынке Новой Москвы подорожало почти на 30%, а общая выручка компаний увеличилась на 63%. @banksta
***
В Самарской области управляющий лопнувшими банками РКБ, Волго-камский, ГАЗБАНК от АСВ Нерусин Павел Иванович незаконными методами уничтожил тольяттинскую инвестиционную компанию «Пионер» . Нерусин направил деньги АСВ на оплату банкротства компании, у которой уже арестовал и реализовал имущество. По закону, все деньги, которые поступаю на счет банкрота, должны быть направлены кредиторам, то есть АСВ. А он оплатил депозит суда чтобы добить банкрота и удовлетворить свои личные интересы.
Прокуратура уже признала его действия и действия конкурсного управляющего Агнеевой незаконными. Но подельники пытаются замять дело в Ростове на Дону. Именно там зарегистрировано СРО арбитражников. Они надеются, что тольяттинская прокуратура не будет связываться с другим регионом. @banksta
***
Банкстеры ПСБ выходят на рынок с бесплатными онлайн-платежами. Тариф предназначен для малого и среднего бизнеса, отличные условия по переводам на счета физлиц — до 10 млн рублей бесплатно, а бонус в виде гарантированного кешбэка в 10% на все покупки по бизнес карте делают тариф беспрецедентным. Еще и эквайринг с фиксированной льготной ставкой 1%. При этом платить за обслуживание по такому тарифу нужно только тогда, когда бизнес зарабатывает — тариф обойдется в 1% от суммы поступлений на счет. @banksta
***
Путин обратил внимание ФАС на новый виток рост цен на жилье. "Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит", - сказал президент.
***
ЦБ обнаружил факт манипулирования облигациями банкрота "Волга Капитал" и рядом других компаний "РИТ," "Гарантстрой", "Трансбалтстрой". Если верить нашим источникам, то "Волга Капитал" связана с банкстером Владимиром Антоновым. Он давал их вдолг рухнувшему О.К. Банку. Среди других контрагентов этой организации Антонова рухнувшие РМБ банк, Росэнергобанк, Промрегионбанк, банк Финансовый стандарт.
Остальные связаны с РЖД и подкрышником банкстеров Ротенбергов Алексеем Крапивиным (Интерпрогрессбанк). Антонов для него совсем не чужой человек.
***
Банк ВТБ зацепила история полковника Дмитрий "Захара" Захарченко. Банк дал ипотеку одному из сподвижников Захарченко, следователю на транспорте Ивану Кожевникову. Деньги на ее погашение тот получил от родственника Захарченко, бежавшего из России полковника ФСБ Дмитрия Сенина.
Суд решил, что Кожевников являлся номинальным собственником объекта недвижимости, а фактически ею распоряжался Сенин. ВТБ пытался отбить квартиру, но
Мосгорсуд доводы банкстеров отверг, сообщает Transparency Russia. Суд сослался на рекомендации ФАТФ о том, что при общении с госслужащими банкам нужно использовать принцип повышенной должной осмотрительности. Поскольку банк тут должной не осмотрительности не проявил - значит, это не защищает ипотечную квартиру от изъятия в доход государства. @banksta