Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законным и обоснованным арест бывшего председателя правления разорившегося АКБ «Банк на Красных Воротах» (БНКВ) Андрея Синицына. Он является первым и пока единственным фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате денежных средств кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии в 2016 году. На данный момент следствие инкриминирует господину Синицыну хищение порядка 200 млн руб. Между тем Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считает, что экс-финансист нанес ущерб банку в размере 2,1 млрд руб., который и пытается взыскать с него через арбитраж.
Основанный 30 лет назад столичный АКБ «Банк на Красных Воротах» лишился лицензии 29 декабря 2016 года с долгом перед кредиторами в размере 4,2 млрд руб. Причиной стала, как говорится в решении Центробанка, «высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Последовавшая за этим потеря ликвидности, по мнению регулятора, привела к несвоевременному исполнению обязательств перед кредиторами. При этом, как установил ЦБ, руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В марте 2017 года Арбитражный суд Москвы признал БНКВ банкротом. Уже через два месяца после этого Центробанк направил в правоохранительные органы первое заявление по фактам причинения кредитному учреждению «имущественного вреда». Позже заявления о хищениях и фальсификации отчетности топ-менеджментом банка поступили и от АСВ.
Итогом шестилетней доследственной проверки стало возбуждение 7 сентября 2023 года Следственным комитетом России уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Первым и пока единственным фигурантом расследования является бывший председатель правления БНКВ Андрей Синицын.
По сведениям “Ъ”, на данный момент господину Синицыну инкриминируется растрата порядка 200 млн руб. По версии следствия, по его указанию накануне отзыва у банка лицензии был осуществлен ряд сделок, нанесших ущерб кредитному учреждению. Отметим, что АСВ в Арбитражном суде Москвы настаивает на взыскании с Андрея Синицына, а также экс-председателя совета директором БНКВ Сергея Петрова более 2,1 млрд руб. Впрочем, привлекать к субсидиарной ответственности последнего суд отказался, а производство по делу господина Синицына было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. На данный момент АСВ рассчиталось с половиной из них.
По ходатайству следствия Басманный суд отправил обвиняемого Синицына, признанного 26 октября 2023 года Мособлсудом банкротом, в СИЗО. Защита экс-банкира пыталась оспорить это решение в Мосгорсуде. Впрочем, доводы адвоката о том, что следствием не были представлены материалы, подтверждающие причастность Андрея Синицына к инкриминируемому преступлению, а скрываться и препятствовать расследованию он не намерен, не возымели действия и на апелляционную инстанцию, и та утвердила решение Басманного суда.
Защита выдвинутые против Андрея Синицына обвинения комментировать не стала.