Московская прокуратура обнаружила нарушения в уголовном деле, где кредиторы задействовали полицейских в роли коллекторов. Под давлением правоохранителей банкир был вынужден отдать элитную квартиру в столице за 200 миллионов рублей, после чего от него потребовали еще 100 миллионов. Впрочем, на защиту подчиненных Юрия Чайки финансист тоже не рассчитывает, поскольку одного из них считает заказчиком фальсификаций.
Долговая кабала
В октябре 2019 года в рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции» обратился банкир, преподаватель экономики и кризис-менеджер Леонид Михайлович Краснер. По словам финансового аналитика, он стал жертвой своих партнеров, имеющих связи в правоохранительных органах. Бывшие товарищи по бизнесу обвинили Краснера в том, что он, будучи руководителем банка, украл из сейфа 170 млн рублей их сбережений, а финансист утверждает, что этих денег в хранилище никогда не было.
Краснер рассказал, что суть партнерства заключалась во взаимовыгодном обороте средств: заявители давали ему деньги в долг под проценты, а он затем предоставлял ссуды для третьих лиц, имея с этого свои проценты. Такое сотрудничество продолжалось более 20 лет, пока в 2016 году не обанкротился один из самых крупных заемщиков Леонида Краснера — президент «Русского вино-водочного треста» Михаил Шальмиев, не вернув при этом порядка 350 млн рублей.
Соответственно, возвращать в срок деньги собственным заимодавцам после этого Краснер тоже не смог. Большинство его кредиторов — около 70 человек — согласились на отсрочку, но пять партнеров, которых объединил связанный с силовиками коммерсант Павел Копаев, ждать не захотели и воспользовались правоохранительным прессингом.
По словам Краснера, под угрозой фабрикации уголовного обвинения, ему пришлось в марте 2017 года передать кредиторам квартиру своего брата, оцененную почти в 200 млн рублей. Эта сумма с лихвой перекрывала долги перед партнерами. Однако, Копаев и его окружение на этом не остановились, и потребовали еще 100 млн. Краснер отказал, и в ноябре 2017 года стал обвиняемым по уголовному делу по ст. 159 ч. 4 УК РФ («мошенничество в группе в особо крупном размере»).
Защищаться Леонид Краснер решил с помощью гласности. В 2019 году он предоставил в редакцию ПАСМИ документы, по его мнению, доказывающие фальсификации со стороны следователя УВД по ЦАО города Москвы Марины Калакуцкой. Нарушения, допущенные в ходе расследования, выявила и прокуратура, которая вернула дело в полицию. Но меры прокурорского реагирования при более пристальном рассмотрении оказались довольно странными.
Тайные нарушения
В прокуратуру ЦАО, которую возглавляет Богдан Костенецкий, уголовное дело Краснера с обвинительным заключением следствия поступило 23 октября 2019 года, а спустя несколько дней надзорный орган вернул материалы на доследование в УВД Центрального округа Москвы. На вопросы адвоката банкира Виктории Тайсаевой в столичной прокуратуре ответили общими словами — якобы в деле следствием допущены грубые нарушения, но какие именно — не пояснили.
Они должны быть в курсе:
— глава УФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев
— прокурор Москвы Денис Попов
— и.о. руководителя ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов
— начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов
Такая позиция надзорного органа, как считает адвокат Тайсаева, нарушает права стороны защиты. А по мнению Леонида Краснера, прокуратура намеренно скрыла выявленные факты нарушений следствия УВД по ЦАО, чтобы позволить полицейским исправить явные ляпы в своей работе.
Более того, банкир уверен, что за действиями руководителя следственной группы полиции Марины Калакуцкой стоят именно подчиненные Юрия Чайки. Главным заинтересованным лицом Краснер считает заместителя прокурора ЦАО Антона Карасева, которого бывшие партнеры банкира, владеющие бизнес-центрами в столице, могли щедро отблагодарить за содействие.
Карманный прокурор
Чтобы пояснить роль Карасева, надо вернуться к истории дела Краснера. В июле 2017 года, когда кредиторы банкира переоформили на себя квартиру его брата, полицейский прессинг прекратился. Отказ в возбуждении уголовного дела подписала следователь УВД по ЦАО Ольга Тарсукова. По итогам проверки она признала, что между финансистом и его заимодавцами были многолетние гражданско-правовые отношения, и раз долги погашены, то и причин для перевода конфликта в уголовную плоскость нет.
Примечательно, что никто из заявителей — партнеров Краснера — обжаловать это решение не стал. Замечаний не возникло и у зампрокурора по ЦАО Москвы Антон Карасева, который проверял законность постановления следователя и имел право в течении пяти дней отменить его.
Свою позицию Карасев поменял лишь три месяца спустя. 31 октября 2017 года он отменил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и вернул материалы для проведения дополнительной проверки. Произошло это как раз в тот момент, когда партнеры Краснера потребовали от банкира дополнительных компенсаций.
В ноябре 2017 года, то есть менее чем через месяц после указания зампрокурора ЦАО Антона Карасева, в отношении Краснера было возбуждено уголовное дело. Причем руководителем следственной группы была назначена не Ольга Тарсукова, проводившая проверку, а Марина Калакуцкая, которая, как уверен Леонид Краснер, связана с Карасевым.
Свою позицию банкир объясняет тем, что за два года предварительного следствия Антон Карасев не рассмотрел ни одной его жалобы на служебные преступления Калакуцкой. Более того, все заявления Леонида Краснера о нарушениях, которые допускаются в следственном управлении МВД по ЦАО, прокурор пересылал в это же самое управление.
“Из изученных мною документов следует, что зампрокурора ЦАО Антон Карасев на протяжении двух лет осведомлял следователей обо всех шагах моих защитников, что противоречит закону «О прокуратуре». В итоге на мои заявления о преступных действиях Калакуцкой отвечала всегда сама же Калакуцкая”, — отметил Леонид Краснер.
На те же грабли
Между тем, Калакуцкая сумела всего за полтора месяца исправить замечания надзорного органа, из-за которых материалы вернули в полицию. В декабре 2019 предварительное следствие было во второй раз завершено. Причем, в течение этих полутора месяцев никаких следственных действий с участием Леонида Краснера не проводилось.
На данные момент финансист и его адвокаты знакомятся с «обновленной» версией материалов уголовного дела и фиксируют новые нарушения. Среди наиболее явных — скрытие материалов от защиты.
«В октябре 2019 года, когда предварительное следствие было завершено в первый раз, Калакуцкая передала в прокуратуру 20 томов уголовного дела, хотя меня и моих адвокатов ознакомили только с 18 томами. Сейчас в деле уже 23 тома, и от нас снова пытались скрыть полный объем материалов, предоставив на ознакомление только 20 томов», — рассказал Краснер. По его словам, увидеть «скрытые» тома ему удалось лишь после обращения с жалобами к руководителю следственного управления УВД по ЦАО Антону Панкову.
В ближайшее время уголовное дело будет повторно передано в прокуратуру ЦАО Москвы, после чего 23 тома материалов дела или снова вернут следователям или направят в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. ПАСМИ будет продолжать наблюдать за происходящими событиями.