Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список кредитных ликвидирумых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
Вознаграждение инвесторам будут выплачиваться за счет денег, которые они вернут в конкурсную массу благодаря взысканию активов бывших собственников банков или понуждению их «к добровольной передаче активов». Также АСВ объявило о начале отбора инвесторов, которые займутся поиском активов. Заявки будут приниматься до 6 мая 2020 года.
Один из крупнейших кейсов, которым АСВ предлагает заняться подрядчикам, — возмещение 3,1 млрд руб. ущерба с бывшего «фактического собственника» Славянского банка Матвея Урина. Урин был осужден и приговорен четырем годам колонии в 2011 году за хулиганство, затем ему вменили изготовление поддельных ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК), несколько эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159), а также отмывание денег (ст. 174.1). Срок лишения свободы был увеличен до 7,5 лет, в сентябре 2018 года Урин вышел на свободу, писал РБК.
АСВ также предложило инвесторам поучаствовать во взыскании 9 млрд руб. с руководителей и контролирующих лиц Анталбанка, привлеченных к субсидиарной ответственности. Агентство предлагает найти активы бывших владельцев и руководства Тусарбанка и банка «Евромет», они привлечены к субсидиарной ответственности на 14,2 млрд руб. и 5,2 млрд руб. Три этих банка лишились лицензий в 2015 году.
Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников. По его словам, АСВ решило привлечь сторонние организации для нахождения и возврата активов ликвидируемых банков в конкурсную массу. «По сути, мы объявляем сезон свободной охоты», — отмечал он.
Подрядчики будут брать на себя все финансовые издержки в других юрисдикциях, взамен им будет гарантирован «процент от суммы, которую удастся взыскать», объяснял Мельников.
По такой схеме АСВ работает с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). АСВ наняло А1 для поиска активов бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. По иску ликвидируемого Внешпромбанка в Лондоне арестованы активы банкира в пределах $1,75 млрд. «Мы работаем над тем, чтобы выявить и наложить арест на все имущество, прямыми или косвенными собственниками которого являются бывшие бенефициары Внешпромбанка», — говорил в интервью РБК управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.