Американские микросхемы для космоса отмывались через "Химмед"

Источник
Что известно о компаниях, попавших в новый американский санкционный список.
Комитет, состоящий из представителей американского Госдепа, Департамента торговли, Энергетического департамента, Департамента обороны и Казначейства, 4 марта одобрил список из 13 российских, швейцарских и немецких компаний, на которые будут распространяться американские санкции. Основанием стало «участие этих фирм в поддержке российских программ по разработке оружия массового уничтожения» («their proliferation activities in support of Russia’s weapons of mass destruction programs»). Во главе списка — 27-й ЦНИИ Минобороны, упоминавшийся в расследованиях обстоятельств отравления Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы. Кто еще попал в этот список.

Россия

Группа компаний «Химмед» — крупный поставщик химических реактивов, в частности стандартных образцов*. Стандартные образцы закупались, как правило, на Западе; «Химмед» обеспечивал значительную часть рынка. Поэтому наша химическая промышленность может остаться без контрольных образцов — новые придется закупать в Китае с неочевидными потерями в качестве.

Другие фирмы из санкционного списка — в основном дистрибьюторы широко применяющегося западного лабораторного оборудования. Из их официальных сайтов несложно узнать, чем они занимаются:

«Фемтеко» — в частности, дистрибьютор спектрометров agilent в России.
«Аналит Продактс» — в частности, дистрибьютор аналитической техники «Шимадзу» (дифрактометры, хроматомасс-спектрометры и др.).
«Лабинвест» — в частности, поставщик генераторов газов, аналитического оборудования от компаний CH Technologies, Thermo Fisher Scientific, Rigaku.
«Интертек Инструментс» — дистрибьютор американского лабораторного оборудования INTERTECH Corporation.
«Рау Фарм» — в частности, дистрибьютор «Шимадзу», поставки медтехники, лабораторного оборудования и реактивов. Дочернее предприятие НПО «Вектор».

Европа

Немецкие компании Riol Chemie, Chimconnect и швейцарская Chimconnect связаны с некоей Марией Иванкиной. В основном они предлагают химические реактивы, произведенные в России и в других странах СНГ. В справке, размещенной на ресурсе-агрегаторе о европейских химических фирмах, указано, что в каталоге «Риол-Хеми» — более 40 000 наименований реактивов. В первых строках каталога, доступных на вторичных источниках-агрегаторах, — эфирные масла (дягилевое, лавровое…).

«Риол-Хеми» и «Химконнект» — крупные торговые партнеры группы компаний «Химмед», объем их поставок компаниям «Химмеда», судя по таможенной базе данных importgenius, измеряется сотнями тонн. Директорствует в «Химконнекте» в Швейцарии и (до недавнего времени) в Германии некто Оливер Вильдхабер. Среди (бывшего или действующего) персонала попадаются русские имена и фамилии.

Выглядит санкционирование перечисленных компаний крайне странно, если предполагать, что американское Казначейство пользуется только открытыми источниками. Какое отношение имеют эфирные масла к химическому оружию и российскому ВПК?

Что покупали немецкие «химики»

Итак, «Риол-Хеми» — фирма, торгующая реактивами, преимущественно произведенными в России. Можно предположить, что ей для собственных нужд требуется аналитическое оборудование: спектрометры, хроматографы, дифрактометры, чтобы контролировать качество поставляемых веществ. Нас бы подобные покупки не удивили, но привели в изумление другие, к химии отношение не имеющие.

Нам удалось выяснить, что в адрес «Риол-Хеми» осуществлялись поставки товаров двойного назначения.

В 2007 году офшорная фирма «Толбрист Алайанс Инкорпорейтид» с Британских Виргинских островов (Tolbrist Alliance Inc., BVI) заказала, согласно имеющемуся в нашем распоряжении ордеру на покупку, у крупной американской компании «Аэрофлекс Плейнвью» (Aeroflex Plainview) 510 штук радиационно-стойких микросхем марки 5962F9674202QXC на общую сумму 300 тысяч долларов. Спецификация этой микросхемы известна. Это аналоговый мультиплексор с 8-канальной CMOS, имеющий защиту от высокого напряжения и — самое главное — устойчивый к ионизирующему излучению. Микросхема сама по себе очень проста, но ее главное свойство — она может выдержать суммарную дозу гамма-излучения в 300 тысяч Рад (для сравнения: человек, набравший дозу в тысячу Рад, заведомо умрет).

Кому нужны такие неубиваемые схемы? Ее основное применение — в спутниках, в аналоговой части телеметрии, где нужна высокая надежность. В гражданском применении она была бы непомерно дорога, и мало какие гражданские технологии работают с такими дозами ионизирующих излучений (за исключением атомной промышленности). Никакого применения в земной химической лабораторной технике такая микросхема иметь не может.

Доставку следовало осуществить в адрес «Риол-Хеми» на Геббельштрасе в город Лилиенталь; со стороны Германии контактные лица — Валери Пфанненштиль, Сергей Венгер, со стороны Виргинских островов — Андрей Иванов.

Всего «Толбрист» осуществила проводок в адрес Aeroflex Colorado Springs и Aeroflex Plainview с целью закупки микросхем и электроники на 1,1 млн евро.

Кстати, с 2003-го по 2008-й «Аэрофлекс» в нарушение американского законодательства продала тысячи радиационно-стойких микросхем и Китаю. Итогом возбужденного против нее расследования стало признание вины и мировое соглашение о выплате штрафа в 8 млн долларов.

В 2011 году китайцы, в связи с закрытием официального канала экспорта, попробовали ввезти радиационно-стойкие микросхемы контрабандой. Фирма-посредник в Калифорнии, никому не известная в данной отрасли, с владельцем-китайцем Филипом Хэ вдруг заказала у «Аэрофлекса» три сотни микросхем общей суммой на полмиллиона долларов. И тут же заплатила сполна. «Аэрофлекс» проинформировала таможенников, поскольку непонятно откуда взявшаяся контора с большими деньгами вызвала подозрения. Таможенники организовали наблюдение за китайцем. Ему поставили первую партию микросхем, нашпиговав офис жучками и поставив на «сторожок» при пересечении границы. Сразу перехватить его не удалось — он вывез микросхемы в Мексику и успел сесть на самолет в Шанхай. Со второй партией американским правоохранителям повезло больше. Они отследили Хэ и задержали его в момент погрузки схем на китайское судно. Китайца судили и признали виновным.

Так что, видимо, в 2007-м «Аэрофлекс» еще был готов обманываться, хотя картина была ровно такая же: офшор с русскими в офисе покупает в интересах маленькой якобы немецкой химической фирмы явно не имеющие отношения к ее бизнесу товары, выплачивает к июлю всю сумму, в то время как ордер на доставку датирован лишь 12 октября. Сложно поверить, чтобы эта сделка не вызвала подозрений.

Мы направили 05.03.2021 запрос на официальный емейл «Риол-Хеми» (директором там до сих пор значится Сергий Венгер), но ответа не получили. Мы написали сотруднику «Аэрофлекс» Плейнвью Кевину Треблу, который отвечал за сделку с микросхемами в 2007 году, в соцсети, ответа также нет.

Микросхемы офшорной фирмой «Толбрист» покупались не только у «Аэрофлекса», но и у ряда других производителей. Это фирмы Mini-Circuits (на своем сайте заявляют, что производят микросхемы, в том числе для военных и аэрокосмических приложений); Holt Integrated Circuits (микросхемы для авионики); Computer Controls (микросхемы, измерительные приборы).

Откуда деньги?

«Толбрист» оказалась частью гигантской отмывочной машины, о которой рассказывала «Новая газета» неоднократно. Это был всем известный ландромат, пользовались им и мошенники из «дела Магнитского».

Напомним, что в середине 2007 года у инвестфонда Hermitage Capital были похищены компании «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд». Этим фирмам путем инсценированных судебных процессов были созданы искусственные убытки, что позволило обратиться в налоговую для возмещения якобы переплаченного НДС. Возврат НДС был одобрен сотрудниками налоговой, — некоторые из них сейчас покинули Россию, — и из российского Федерального казначейства были похищены около 230 млн долларов. Они поступили в сеть отмывочных компаний со счетами в Латвии и Молдове, были раздроблены на множество мелких транзакций, чтобы в итоге попасть бенефициарам этой схемы — налоговикам и силовикам, купившим недвижимость, и приобретшим иные активы за границей. Отмывочные транзакции зашифровывались крайне примитивно: «покупка компьютеров», «покупка картриджей», «покупка запчастей» — и т.п., без конкретных спецификаций. Вскрывший эту схему Сергей Магнитский был убит в тюрьме.

Только в рамках «дела Магнитского» через «Толбрист» прошло около 50 млн долларов.

Из упоминавшихся в этом скандале лиц телеграфно упомянем одобрившую возврат налогов Ольгу Степанову начальницу московской ИФНС №28, ее экс-мужа Владлена Степанова. Эти фамилии нам пригодятся.

Нельзя сказать, что все деньги «Толбриста» — это деньги из кейса Магнитского (к моменту совершения сделки между «Толбристом» и «Аэрофлексом» мошенники еще не успели ограбить русскую казну), но ландромат уже существовал, и им активно пользовались в рамках других афер.

Около 400 тысяч евро «Риол-Хеми» получила в 2008 году от другой компании из «дела Магнитского» — новозеландского офшора «Данрос Трейдинг Лимитед» (Danros Trading) за мифическое «химическое оборудование» без спецификаций, торговых марок и параметров. В случае с кейсом Магнитского «Данрос» напрямую переводила деньги в структуры, связанные с гражданином Степановым.

Фирма-близнец — новозеландская офшорка «Лорейн Инвестментс Лимитед» (Loraine Investments Limited) — перевела «Риол-Хеми» 525 тысяч евро за поставку «химических товаров» — якобы закупала фторопласт (т.е. тефлон), силиконовую резину, бактерицидный раствор и синтетические жидкие кристаллы.

Компании «Ливония Капитал Корпорейшн» (Livonia Capital Corp.), находящейся на Британских Виргинских островах, в 2006–2007 гг. немецкие химики «продали» карбоната кальция (то, из чего состоят мел, известняк и мрамор) на 200 тысяч евро, «продавали» и другие химикаты, в общей сложности на 477 000 евро. В России очищенный карбонат кальция стоит 1600 рублей за тонну, так что получается, что химики отправили на Виргинские острова 10 тысяч тонн толченого известняка — это 200 железнодорожных вагонов.

Все эти фирмы были активными участниками ландромата. Фирма «Данрос» перевела структурам, связанным с Владленом Степановым и непосредственно владеющим французскими недвижимыми активами, 380 тысяч евро из массы денег, похищенной из Федерального казначейства, а «Лорейн» — около 100 тысяч евро. В швейцарские активы «Данрос» и «Лорейн» перевели, соответственно, по 700 тысяч долларов и 284 000 долларов. «Ливония», судя по банковским проводкам, была контрагентом фирмы «Лорейн».

Так за что прилетело химикам?

Но в отличие от покупки несуществующих товаров в рамках схемы с ландроматом, транзакции с реальными производителями (как в случае с «Аэрофлексом») несут реквизиты — номера моделей микросхем, номера контрактов и накладных.

Значит, через отмывочную контору ходили не только коррумпированные чиновники и силовики — а кто-то еще, кого интересуют микросхемы, которые можно запускать в космос и которые запрещено экспортировать из США в Россию.

Мы пока не знаем, чем химики из «Риол-Хеми» занимались последние 15 лет, но в 2007-м эти люди получали деньги, похищенные из российского бюджета через ландромат, и независимо от этого — получали из Америки оплаченные теми же российскими жуликами запрещенные к экспорту в Россию радиационно-стойкие микросхемы, конечным пользователем которых могли быть российские военные или космическая отрасль.

* вещества высокой очистки, которые используют для оценки качества лекарств
Персоны Компании
Рынок пробива ждет демпинг
Что происходит с пробивом персональных данных после расследования об отравлении Навального.
Игорь Чайка переработает отходы Навального
Компания «Хартия» Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, вывозит отходы из колонии, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.
Вероятным двойником Пригожина оказался судимый за подделку документов петербуржец. Он сменил имя в 58 лет
Департамент государственной безопасности прибалтийской страны 4 марта опубликовал ежегодный доклад об основных угрозах, в котором рассказал о визите двойника Евгения Пригожина в Прибалтику
Двойник Пригожина оказался троллем
Это судимый за подделку документов петербуржец, сменивший имя в 58 лет.
Вероятным двойником Пригожина оказался судимый за подделку документов петербуржец
В 2020 году человек по имени Леонид Николаевич Красавин сменил свое имя и стал полным тезкой петербургского бизнесмена.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 17.03.2021
Сообщения канала за 17 марта 2021 года.
Одержимость во всем: "Весна" Васильевой художников не радует
Фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева открыла выставку своих работ в Петербургской Академии.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 15.03.2021
Сообщения канала за 15 марта 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 13.03.2021
Сообщения канала за 13 марта 2021 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 12.03.2021
Сообщения канала за 12 марта 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 12.03.2021
Сообщения канала за 12 марта 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 12.03.2021
Сообщения канала за 12 марта 2021 года.
Чиновники от минздрава богатеют на коронавирусных закупках
Медицинская коррупция от Москвы до Сибири.
За Навального власти отплатили Фроловой квартирой
Тезка прокурора по делам Навального получила квартиру за 19 миллионов рублей от властей Москвы.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.03.2021
Сообщения канала за 11 марта 2021 года.
Шпионские подработки Russia Today
Рассказ бывшего журналиста немецкого Russia Today о слежке за Навальным.
К приезду Навального в колонии перестроят пищеблок
В СИЗО Кольчугино срочно обновляют розетки и столовую.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 10.03.2021
Сообщения канала за 10 марта 2021 года.