Против бывшего владельца страховой компании «Наско» Александра Кондратенкова возбуждено уголовное дело, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, бизнесмен обвиняется в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас он находится за пределами России, сказал собеседник РБК. Уголовное дело ведет следственный департамент МВД.
Источник «Ведомостей», близкий к МВД, подтвердил, что Кондратенкову предъявлено обвинение в хищениях. В ближайшее время бизнесмен будет объявлен в международный розыск, добавил собеседник. По его словам, Кондратенков покинул страну еще в начале 2019 г. О том, что в отношении бизнесмена возбуждено дело по ст. 159 УК, говорит и другой источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 этой статьи, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
Позже на сайте МВД появилось подтверждение, что бенефициару страховой компании заочно предъявлено обвинение в хищении денежных средств организации на сумму более 67 млн руб. Имя обвиняемого в сообщении не называлось. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), говорится в сообщении.
Дело ведет главное управление МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. По данным следствия, руководители и сотрудники страховой компании (название не приводится), зная о скором отзыве лицензии, в 2016 г. провели фиктивную сделку. Они, по версии МВД, подготовили документы о выходе из состава компании одного из учредителей (коммерческой организации, подконтрольной злоумышленникам) и выплатили ему стоимость доли в уставном капитале. Эти деньги были переведены на счета аффилированной с подозреваемым фирмы.
Дело было возбуждено по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», пишет РБК. По его данным, сумма ущерба от деятельности страховщика предварительно оценена Центробанком в 100 млн руб. Следствие полагает, что 63 млн руб. были похищены Кондратенковым путем вывода средств в подконтрольные ему компании, рассказал собеседник издания.
Другой эпизод, который вменяется бизнесмену, связан с перечислением собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счет перестраховочной компании Prorisk Reinsurance, отмечает РБК. Кроме того, Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, арестованного по обвинению в получении взяток на $850 000, рассказал источник издания, близкий к ФСБ.
Кондратенков известен тем, что до 2013 г. через подконтрольные ему структуры владел Центральным страховым обществом, которое в конце 2017 г. выиграло многомиллиардный тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД, а через несколько месяцев лишилось лицензии.
Кроме того, Центробанк в мае отозвал лицензии у компаний «Наско» и «Респект». Первая входила в число лидеров рынка ОСАГО, вторая была крупнейшим страховщиком застройщиков. Страховщики «умышленно уклонялись от исполнения обязательств» и осуществляли выплаты преимущественно по решению суда, предписанию ЦБ или в результате жалоб в ЦБ, пояснил регулятор свое решение. Обе лишившиеся лицензий компании принадлежали Кондратенкову, сообщали источники «Ведомостей». Бизнесмен это опровергал: он заявил, что не является бенефициаром ни «Наско», ни «Респекта».
Буквально накануне отзыва лицензии стало известно о смене собственника «Наско». 13 мая ее представитель сообщил, что 99,9% акций «Наско» приобрели Александр Май и группа инвесторов. Подробности сделки не раскрывались. Позже стало известно, что ЦБ заподозрил сотрудников страховщика «Наско» в выводе активов.