Игорь Шушарев и Арсен Ципинов не снижают градус

Источник
10 июля этого года «Версия» опубликовала материал о том, как устроен российский рынок контрафактного алкоголя. По данным наших источников в отрасли, статья «Градус для бутлегеров» вызвала бурную реакцию у интересантов этого многомиллиардного «бизнеса». Можем заверить их, что это только начало. Проверки на предприятиях, которые могут быть замешаны в схеме, уже начались. Масштабы работы теневиков поражают воображение. Кого накажут за «портвейн» из левого спирта с ароматизатором?
10 июля этого года «Версия» опубликовала материал о том, как устроен российский рынок контрафактного алкоголя. По данным наших источников в отрасли, статья «Градус для бутлегеров» вызвала бурную реакцию у интересантов этого многомиллиардного «бизнеса». Можем заверить их, что это только начало. Проверки на предприятиях, которые могут быть замешаны в схеме, уже начались. Масштабы работы теневиков поражают воображение. Кого накажут за «портвейн» из левого спирта с ароматизатором?

Еще до публикации этого материала мы решили продолжить свое расследование и по официальным каналам запросили комментарии в профильных госструктурах. Мы задали чиновникам и силовикам банальные вопросы о «Проекте Юг» и компании «31 этаж». Как вышло, что под носом у государства выросла крупная организованная группа «предпринимателей», которая за счет сомнительной оптимизации производства, а иногда и просто обмана покупателей, недоплачивает в бюджет десятки миллиардов рублей? Что делают профильные ведомства, чтобы остановить эту преступную по своей сути деятельность?

Пора опубликовать ответы на запросы, а также информацию о проверках компаний-производителей «портвейнов». Тем более, что Игорь Шушарев и Арсен Ципинов наверняка ждут продолжения нашей истории.

Проверки без лишних глаз

Из ФСБ пришло короткое, но очень знаковое письмо:

«В Федеральной службе безопасности Ваше обращение рассмотрено. Предоставленная Вами информация будет использована при выявлении, предупреждении и пресечении преступлений, отнесенных к компетенции органов федеральной службы безопасности».

В Генпрокуратуре нам ответили следующее:

«С учетом характера поставленных в Вашем обращении вопросов предоставление ответа в семидневный срок не представляется возможным в связи с необходимостью истребования дополнительных сведений. О результатах рассмотрения Вашего запроса Вы будете уведомлены дополнительно в установленном порядке».

А вот ответ Федеральной налоговой службы был более многословным. Если коротко, то в нем со ссылкой на нормы российского законодательства сказано, что служба администрирует только легальный оборот алкогольной продукции. Дескать, задавайте свои вопросы Росалкогольрегулированию (РАР) и МВД. Есть в этом ответе некоторое лукавство.

Во-первых, в схеме, которая была приведена в нашем июльском материале, упоминаются легальные компании, имеющие конкретные ИНН. Во-вторых, наши источники сообщают, что как минимум в трех компаниях из этой схемы сейчас идут выездные проверки, в результате которых им могут доначислить налоги на сумму более 1 млрд рублей. Так, например, выездная проверка ЗАО «НПО Агросервис» (ИНН 7706138620), судя по всему, определила сумму доначислений по предпроверочному анализу в размере 955 068 000 рублей.

По итогам выездной проверки ООО «Минераловодский винзавод» (ИНН 2630800592) якобы получило доначисление налогов и сборов на 376 675 071 рублей. Правда, ни первое, ни второе решения в законную силу пока не вступили. Источники «Версии» считают, что это может говорить о наличии торга между коммерсантами и проверяющими по поводу окончательной суммы платежа в государственный бюджет.

Похожая ситуация, по всей видимости, возникла с другой компанией из нашей схемы. ООО «Пантеон» (ИНН 2618021720) по результатам камеральной налоговой проверки за период IV квартала 2017 года доначислено 143 823 202 рублей. По результатам выездной проверки – еще 97 591 009 рублей. Оба эти решения, по всей видимости, не исполнены. В данный момент компания пытается обжаловать их в Арбитражном суде Ставропольского края.

Почему в ответе на наш запрос федеральная служба не упомянула перечисленные выше факты?

Подозрительные лица

По данным наших источников, в ходе этих проверок были выявлены несколько сомнительных контрагентов. В случае с ЗАО «НПО Агросервис» таковых, похоже, четверо: ООО «Спектр» (ИНН 7728319469), не уплатившее налогов на сумму более 700 млн рублей; ООО «Мэрион» (ИНН 5904003981) с неподтвержденной суммой налогов в 10 млн рублей; ООО «Эльпро» (ИНН 9729133911) – задолженность перед бюджетом почти 200 млн рублей; ООО «Соктайм» (ИНН 9729134150), задолжавшее государству почти 15 млн рублей.

Нашлись сомнительные контрагенты и у компании «Пантеон». Причем все они оказались из одного города – Твери. Речь идет об ООО «РСК Сонковская» (ИНН 6950043959), ООО «Вента» (ИНН 6950044141), ООО «Брусхолдинг» (ИНН 6950043557), ООО «Жилстрой» (ИНН 695 0046710) и ООО «Спецмонтаж» (ИНН 6950047495).

Мы не зря так подробно остановились на перечислении этих неизвестных широкой публике компаний. Дело в том, что все эти фирмы могут являться, по сути, частью новой схемы российских бутлегеров, которую они запустили, заметая следы своей деятельности. И, по большому счету, это наш ответ ФСБ, которая, как мы помним, готова использовать информацию журналистов в своей работе. Как-никак речь идет о миллиардах рублей, полученных в результате крайне сомнительных схем.

Через кого и каким образом участники этой конструкции выводят доходы? Если все обстоит именно так, как мы представили, то речь может идти о целой схеме. Не тянет ли это на преступное сообщество? Как мы помним, в соответствии со ст. 35 УК РФ, «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды». Возможно, что именно такое определение можно примерить на сотрудников и руководителей компаний, которые фигурируют в результатах проверок, как «сомнительные контрагенты».

Как это работает

Напомним: в начале июня эксперты назвали одну из главных проблем отечественного виноделия. Заключается она в том, что несколько широко известных на рынке компаний выпускают продукцию, в которой заявленный на этикетке состав не соответствует фактическому содержимому бутылки. Смешивают этиловый спирт и воду, добавляют ароматизатор и пишут на этикетке «Фруктовое вино» или «Портвейн», хотя по закону все это должно называться «винный напиток с добавлением этилового спирта». И речь здесь идет не только об обмане потребителя. Понятно, что в отличие от «фруктового вина», «винный напиток со спиртом» – это совсем другой акциз. Но наши герои, похоже, вообще никакого акциза не платят, поскольку используют левый спирт. Себестоимость такой бормотухи примерно 50 рублей за литр.

Для сравнения: себестоимость подделки более высокого класса – «фруктового вина», которое сделали из концентрата яблочного сока, сахара и дрожжей составляет около 90 рублей за литр. Себестоимость напитка, для создания которого использовали самый дешевый, но настоящий виноматериал – примерно 150 рублей. Если учесть, что производители бормотухи используют левый спирт, с которого они не платят акциз, легальные предприятия не могут конкурировать с ними в цене.

Схема простая до неприличия. В «лихие 90-е» ею активно пользовались производители алкоголя в северокавказских республиках. Теперь она распространилась и на другие регионы России: Ставропольский край, а также Московскую, Ленинградскую, Тульскую, Воронежскую и Пензенскую области. Ежегодные потери федерального бюджета от неуплаты акцизов на «портвейн» и «фруктовое вино», по оценкам специалистов, могут достигать 15 млрд рублей.

Ключевые фигуры

Очевидно, что теневая схема с подобными масштабами не может существовать без «крыши» в больших государственных кабинетах. Участники рынка связывают ее создание с фигурой Игоря Чуяна, который возглавлял Росалкогольрегулирование в 2008-2018 годах и покинул должность не без скандала. Бывший чиновник уехал за границу, а схема осталась. Похоже, что теперь ею занимаются два бывших компаньона Игоря Чуяна: Игорь Шушарев и Арсен Ципинов, известные среди участников алкогольного рынка как «южане».

Шушарев начинал карьеру с работы барменом в Воронеже. Арсен Ципинов когда-то давно служил налоговым инспектором на акцизном посту при спиртзаводе в Кабардино-Балкарии. Сегодня оба они известные люди в крупном алкогольном бизнесе. Именно с ними участники рынка связывают компанию «31 этаж», головной офис которой находится в башне «Империя» в Москва-Сити. Компания эта, по всей видимости, координирует деятельность множества разрозненных фирм и фирмочек, которые в свою очередь, контролируют производство более 20 миллионов бутылок водки, портвейнов, вин и пивных напитков ежемесячно.

Неудивительно, что дела у этой структуры по-прежнему идут в гору. Новый глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин, по сути, сохранил команду своего предшественника. По данным PASMI.ru, сегодня работу этой команды в теневом секторе алкогольного рынка может координировать Анатолий Яблонский. Последний известен как соратник бывшего губернатора Костромской области Игоря Слюняева (нынешняя фамилия – Албин) и как человек, близкий к силовым структурам.

Наши коллеги пишут, что во время работы в совете директоров банка «Авангард» Яблонский сблизился с прикомандированным к этому банку сотрудником ФСБ Виктором Ворониным. Тем самым Ворониным, позднее возглавлявшим управление «К» («банковское» управление) Службы экономической безопасности ФСБ. PASMI.ru пишет, что Анатолий Яблонский был знаком и с преемником Воронина в этой должности полковником Кириллом Черкалиным, у которого при обыске нашли 12 млрд рублей наличными.

Сфера интересов костромского банкира весьма обширна, но алкоголь попал в нее лишь недавно. Осенью прошлого года, вскоре после отставки Игоря Чуяна, Яблонский внезапно стал председателем Союза производителей коньяка, учредителями которого являются крупнейшие отраслевые предприятия — Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН» и ВКЗ «Альянс-1892».

По всей видимости, именно Анатолий Яблонский был тем человеком, который помог Шушареву и Ципинову вернуть к жизни их теневой бизнес. В течение трех месяцев после смены главы Росалкогольрегулирования схема «южан» находилась в подвешенном состоянии. По данным наших источников, оба они, судя по всему, стали персонами нон-грата не только в стенах РАР, но и в кабинетах силовиков. Связи Яблонского в правоохранительных органах, вероятно, вернули дела бутлегеров в прежнее русло.

«Версия» продолжит следить за развитием этой истории. Тем более, что список компаний, участвующих в «южной» схеме, постоянно меняется. Отработанные юрлица проходят процедуру ликвидации, после чего найти концы будет непросто. Мы верим, что довольно скоро эта информация ляжет в основу расследования, которое проведут не журналисты, а правоохранительные органы..
Персоны Компании
Задолжавшая АСВ 1,8 млрд рублей уборщица связана с компаниями брата вице-мэра Москвы и зампреда правительства Дагестана
В начале августа СМИ сообщили об уборщице из Воскресенска, задолжавшей Агентству по страхованию вкладов 1,8 млрд рублей.
Александра Кондратенкова поищут всем миром
Против бывшего владельца страховой компании «Наско» Александра Кондратенкова возбуждено уголовное дело, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, бизнесмен обвиняется в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас он находится за пределами России, сказал собеседник РБК. Уголовное дело ведет следственный департамент МВД.
Кирилл Чекалин расплатится с Родиной рублем
Генпрокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с иском о конфискации в пользу государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки на соответствие доходов и расходов бывшего начальника 2-го отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ обнаружилось, что Черкалин, получив доход из не предусмотренных законом источников, купил и зарегистрировал на родственников пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и два автомобиля, перечислила Генпрокуратура. В иске также говорится о наличных деньгах, обнаруженных при обыске в доме, машине и служебном кабинете полковника, на сумму 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро.
Тайный осведомитель из АСВ: как фигурант дела Черкалина сажает банкиров
Загадочное заявление о преступлении от сбежавшего из страны Валерия Мирошникова
Валерий Мирошников сажает банкиров, не выходя из укрытия
Бывший замглавы АСВ Валерий Мирошников засветился как доносчик в новом банковском деле.
Фигурант дела «Росагролизинга» Алексей Бажанов соскучился в Лондоне
Бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов обратился в СК с заявлением против бизнесмена Аркадия Фосмана и генерала ФСБ Виктора Воронина. Фосман назвал утверждения находящегося в розыске экс-чиновника бредом.
Обыски ФСБ привели к Али Узденову из АФК «Система»
Сотни миллиардов РЖД и Газпрома отмывались через один канал
Александр Бортников останется без правой руки
Первый зам Александра Бортникова Сергей Смирнов до конца месяца покинет свой пост, отставка ждет и руководителя Научно-технической службы ФСБ Андрея Фетисова. По данным источника ПАСМИ, официальная причина увольнения Смирнова — возраст и проблемы со здоровьем. Но не исключено, что свою роль сыграл громкий арест полковника ФСБ Кирилла Черкалина и двух бывших сотрудников спецслужбы, которым покровительствовал Смирнов. О роли первого зама Бортникова в обнальных делах и о других скандалах, связанных с его именем — в материале ПАСМИ.
Налетчики из ФСБ забрали у ассирийцев все 136 миллионов, нажитых непосильным трудом
Похищенные сотрудниками элитных подразделений ФСБ 136 миллионов рублей принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва». РБК стали известны показания обвиняемых офицеров друг на друга.
Павла Сметану оставят без свинины
Сначала бизнесмена банкиры лишили водки, а теперь избавляют и от закуски.
Вслед за водкой Павел Сметана теряет закуску
Владелец некогда четвертого производителя водки в РФ ГК «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана может лишиться и своего аграрного бизнеса — производителя свинины «Глобал Эко». Холдингу грозит банкротство из-за корпоративного конфликта, где по разным сторонам могут оказаться Сбербанк и ВТБ.
Первого замглавы ФСБ связали с убийством Андрея Козлова
Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов может быть причастен к убийству первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Во всяком случае, об этом заявил осужденный за это убийство на 19 лет колонии бывший банкир Алексей Френкель. Насколько это правда, сказать сложно, но имя генерала Смирнова уже не раз связывали со скандалами в банковском секторе, в частности, с делом полковника-миллиардера Кирилла Черкалина.
Точку в деле экс-сенатора Левона Чахмахчяна поставит ЕСПЧ
Есть надежда, что справедливость восторжествует
Осужденный за убийство зампреда ЦБ решил дать показания на Магомедовых
Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова банкир Алексей Френкель намерен дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег
Убийца Алексея Козлова накапает на братьев Магомедовых
Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова банкир Алексей Френкель намерен дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег, говорится в заявлении его адвоката следователю.
Тайного банкира чекиста-миллиардера Черкалина будут выуживать с Кипра
Теневой банкир Олег Белоусов, обвиняемый в хищении 3,5 млрд рублей, был хорошо знаком с экс-сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.
«Вы купили себе билет на кладбище»
Президент Федерации хоккея, банкир Сергей Менделеев сбежал из России
ФСБ выгодно вписала АСВ в схему крышевания банков
Задержанный с 12 миллиардами рублей сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин был лишь одним участником масштабной схемы крышевания банков.