Александр Нусс распилил 4,2 миллиарда рублей ВЭБа

Источник
Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении крупного красноярского бизнесмена Александра Нусса.
Один из основателей группы компаний (ГК) «Малтат», объединяющей предприятия в сфере лесопереработки, рыболовства, киноиндустрии, финансового лизинга и других, обвиняется в особо крупном мошенничестве и переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов. По версии следствия, входящее в группу ООО «Сиблес проект» получило в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ кредиты в размере более 4,2 млрд руб. под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB на поставку оборудования для завода по переработке древесины. Однако ни одного станка иностранная компания, которая якобы была подконтрольна участникам аферы, так и не поставила.

Расследование этого уголовного дела началось в Красноярске еще в сентябре 2021 года. Тогда Сибирское линейное управление МВД России на транспорте заподозрило руководство ГК «Малтат» в совершении противоправных валютных операций. Однако первончально уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов) было возбуждено в отношении неустановленных лиц. По данным «Ъ», речь в нем шла о нескольких контрактах между ООО «Сиблес проект» и шведской компанией Sun Timber AB.

Как установили правоохранители, в 2015 году ООО «Сиблес проект» перевело за границу €15 млн за оборудование для строившегося под Красноярском деревообрабатывающего предприятия. Однако ни один станок так и не был поставлен.

В итоге следствие пришло к выводу, что контракт был фиктивным, а единственной целью сделки являлся вывод денег за границу. Из материалов дела следует, что подписи гендиректора ООО «Сиблес проект» Андрея Данилова на договорах поддельные. По данным «Ъ», подтвердил это на допросе и сам руководитель фирмы, заявивший, что никаких поручений о перечислении денег иностранной фирме не давал.

В марте прошлого года выяснилось, что на счет шведской компании ушли деньги, полученные в виде кредита в госкорпорации развития ВЭБ.РФ, финансирующей социально-экономические проекты. Заем не был возвращен, и уже столичная полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре оба дела были объединены в одно производство, а его расследование продолжил следственный департамент МВД.

Александр Нусс, который в материалах дела значится как технический директор входящего в группу компаний ООО «Сиблес М», был задержан 7 июля 2022 года. В тот же день ему предъявили обвинение в получении трех кредитов под фиктивный контракт на поставку оборудования и незаконном выводе полученных миллиардов за границу. По ходатайству следствия Таганский райсуд столицы отправил предпринимателя в СИЗО.

Попытки защиты господина Нусса убедить суд, что между ВЭБ.РФ и ООО «Сиблес проект» имели место исключительно «гражданско-правовые отношения, связанные с заключением и исполнением кредитных соглашений, которые следствие необоснованно перевело в уголовно-правовую плоскость», успехом не увенчались.

На данный момент Александру Нуссу вменяется хищение у ВЭБ.РФ более 4,2 млрд руб.

Расследование этого дела уже завершено, и обвиняемый приступил к ознакомлению с собранными следствием материалами. Защита фигуранта от комментариев воздержалась.

Отметим также, что сейчас ООО «Сиблес проект» находится в стадии банкротства. При этом конкурсный управляющий требует признать сделки между ООО и компанией Sun Timber AB мнимыми. В Арбитражный суд Красноярского края им представлены документы, из которых следует, что с 2013 по 2020 год ООО «Сиблес проект» неоднократно и немотивированно пролонгировало сроки поставки оборудования, даже не пытаясь взыскать со шведской фирмы неустойку.

По мнению заявителя, заключенные контракты фактически прикрывали вывод активов ООО «Сиблес проект» на аффилированную Sun Timber AB, которую якобы контролируют братья Александра Нусса Владимир и Виталий, а ее гендиректором является некий господин Сизов, который и подписывал от имени шведов контракты.
Персоны Компании
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 21.06.2023
Сообщения канала за 21 июня 2023 года.
За гибель 41 пассажира пилота наказали не строго
Защита Дениса Евдокимова намерена обжаловать приговор в 6 лет колонии-поселения.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 20.06.2023
Сообщения канала за 20 июня 2023 года.
«Суперджеты» пошли с молотка
Запчасти с самолетов мексиканской компании Interjet выставили на торги.
Международный розыск и арест не мешают Ушеровичу в сделках на родине
Заочно арестованный Басманным судом Москвы и находящийся в международном розыске Борис Ушерович выкупил недостроенный спортивный комплекс в Крылатском, который был изъят государством по решению суда. Его партнером является совладелец группы 1520 Алексей Крапивин и беглый олигарх Минц.
«Мечел» добивает субсидиаркой директоров бывшего завода УВЗ
«Кузбассэнергосбыт» подал жалобу по делу обанкротившегося актива «Ростеха».
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 17.06.2023
Сообщения канала за 17 июня 2023 года.
Сергей Котляренко по уши залез в мусорные долги
Компания «Ситиматик» поручилась активами за многомиллиардный кредит. Бизнес Котляренко признался, что уже находится в «режиме строжайшей экономии»
Суд вынул 11 миллиардов рублей из кошелька Балло
Бывшему топ-менеджеру ВЭБа придется возместить банку ущерб.
Анатолия Балло облегчат на 10,9 миллиардов рублей
Бывшего топ-менеджера банка осудили на возмещение ущерба за его масштабные хищения.
«Урал» достанет ВЭБ даже на Кубе
Госкорпорация получила претензии от завода из Миасса.
Луна устойчивого распила
Бесконечная лунная миссия "Луна-25" стала источником бюджетных денег для подрядчиков Роскосмоса.
Как далеко заедет в Ярославле "Мовиста" без кондуктора Черемных
Экс-глава ярославского Дептранса могла протащить в регион бизнес Махмудова и Бокарева, а теперь ее "сливают" за ненадобностью.
У Леонида Реймана отобрали «Ангстрем»
Управление НПО «Ангстрем» перешло от компании Леонида Реймана к структуре «Ростеха». Решение не предусматривает изъятия активов, но возобновление прав акционеров должно происходить по решению Минпромторга.
Тимченко и Трабер прикрутили "Лужники" Веревко
За вероятным назначением нового главы "Лужников" может стоять "авторитетный" Илья Трабер и Сергей Шишкарев.
Трактовенко-младший не идет по стопам папы-миллиардера
Сын миллиардера Трактовенко, которому приписывали поглощение банков в 90-ые и нулевые, осваивает рынок fee-девелопмента, но не может заплатить копейки по кредиту для своих фирм.
ТРК "Старт" опротивел Евгению Гинеру
Девелопер «Бэсткон» может построить на его месте жилой комплекс.
Ринат Ахметов требует с России компенсацию за «Донбасс Арену» и завод «Азовсталь»
Предприниматель подал иск, требуя компенсации за свои активы на новых российских территориях. Каковы судебные перспективы.