Ему инкриминируют соучастие в хищении акций ОАО "Газпром" стоимостью 0,5 млрд рублей. В ходе расследования выяснилось, что завладеть дорогими ценными бумагами не так уж сложно. Для этого достаточно разыграть небольшой спектакль в суде с участием подставных лиц. Все новые подробности о грандиозной афере контрразведчики узнают от обвиняемых Павла Сидорова и Константина Климова, которые заключили сделки с правосудием.
Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, следственное управление ФСБ РФ предъявило Габолаеву обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Лефортовский суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, юрист являлся участником мошенничества, в результате которого некто Александр Науменко лишился пакета акций ОАО "Газпром" стоимостью 500 млн рублей. "Росбалту" удалось выяснить подробности этой грандиозной аферы.
Осенью в 2012 года в Головинский суд Москвы поступил иск Константина Климова к Александру Науменко. Истец утверждал, что 1 февраля 2011 года ответчик занял у него на 12 месяцев крупную сумму (и предъявил соответствующий договор займа), однако в срок не расплатился. Общая сумма долга и набежавших пени составила 500 млн рублей, которые и потребовал взыскать с Науменко Константин Климов. Интересы последнего на слушаниях представлял Арсен Габолаев. Работы у юриста, впрочем, было не много. Вскоре в суде появился еще один участник спектакля — Боровичко с нотариально оформленной доверенностью на право представлять интересы Науменко. Боровичко заявил, что его доверитель полностью признает всю сумму долга и готов немедленно подписать мировое соглашение. По нему Науменко обязался в течение пяти дней передать Климову — "в качестве отступного" — принадлежащие ему обыкновенные акции ОАО "Газпром", находящиеся на лицевом счете в одном из депозитариев. 12 декабря 2012 года Головинский суд Москвы утвердил это мировое соглашение. А уже через пару дней аферисты получили на руки исполнительный лист, по которому переписали акции ОАО "Газпром" на Климова и тут же реализовали их на бирже.
Кто такой Александр Олегович Науменко, владевший акциями газового монополиста на 500 млн рублей, непонятно. В открытых источниках никаких более или менее заметных бизнесменов или инвесторов с такими данными нет. Собеседник на финансовом рынке высказал мнение, что Науменко мог быть номинальным держателем акций. А в реальности они принадлежали лицу, которое не хотело показывать, что владеет столь дорогими ценными бумагами. Например, крупному чиновнику. В пользу этой версии говорит и тот факт, что Науменко заметил пропажу акций со своего лицевого счета только спустя несколько недель после хищения, когда он и обратился с заявлением в правоохранительные органы. В документе он пояснил, что никаких Климова и Боровичко не знает, а на договорах займа и нотариальной доверенности его подписи подделаны.
В результате ФСБ РФ возбудила по факту хищения акций уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Контрразведчики и сотрудники ГУУР МВД РФ установили, что имеют дело с целой группировкой финансовых аферистов, в которую входят руководители брокерских фирм, имеющие связи в банках, структурах-регистраторах, среди нотариусов и в судах. Специализировались аферисты на хищении ценных бумаг, принадлежавших физическим лицам. Когда оперативники вышли на след группировки, ее участники пытались похитить у некого Борова, принадлежавшие ему акции "Сбербанка" стоимостью 80 млн рублей.
В сентябре-октябре 2013 года были задержаны генеральный директор компании "Файнэшнл Секьюритис Групп" Олег Новак, а также Павел Сидоров, Виктор Конов, Владимир Попов, Алексей Емельяненко, Александр Умрихин, Леонид Моляр, Константин Климов. Был взят под стражу и предполагаемый лидер группировки Андрей Вишневский. По данным оперативников, он тесно связан с "таганской" ОПГ и уже не первый раз имеет неприятности с правоохранительными органами.
По данным "Росбалта", первым сотрудничать со следствием начал Павел Сидоров, который заключил досудебное соглашение. Позже это же сделал и Константин Климов. Причем последнему даже была изменена мера пресечения на не связанную с лишением свободы. Основываясь на показаниях Климова, сотрудники ФСБ РФ задержали Арсена Габолаева.
По данным "Росбалта", 34-летний уроженец Адыгеи Арсен Габолаев одно время жил в Северной Осетии, а потом перебрался в Москву, где устроился старшим юрисконсультом в ГУП ДЭЗ района Кузьминки. Судьба Габолаева круто изменилась в 2011 году. Он уволился из ДЭЗа и начал создавать собственную юридическую фирму, в которую вскоре обратился "золотой" клиент Константин Климов, предложивший оказать ему юридическую помощь в слушаниях на 500 млн рублей.
Сам Габолаев на допросах в 2013 году заявлял следователям, что не знал о том, что участвует в афере. Договор займа, предъявленный Климовым, никаких подозрений не вызывал, поэтому юрист согласился представлять его интересы в суде. Более того, Габолаев жаловался, что фактически сам пострадал от такого клиента — тот заплатил гонорар в 10 раз меньше, чем обещал.
Однако Климов в рамках досудебного соглашения, дал показания, что Габолаев был в курсе намерений группировки и являлся их сообщником. В результате юриста в очередной раз вызвали на допрос в ФСБ, во время которого задержали.
Стоит отметить, что Андрей Вишневский уже давно специализируется на аферах с использованием поддельных нотариальных доверенностей.
Так, в 2008 году бизнесмен Игорь Покровский на территории Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве получил от знакомого из Болгарии займ в $1,5 млн и 1,7 млн евро. Деньги он отправил в банк вместе с двумя курьерами. Однако на выходе из центра их неожиданно задержали сотрудники милиции, а деньги изъяли для проверки их происхождения. Вся сумма поступила на хранение замначальника отдела милиции по обслуживанию ЦМТ УВД по ЦАО Москвы Алексею Толстых. Об этом сразу узнал Андрей Вишневский. По данным следствия, он изготовил нотариальную доверенность от имени владельца денег на их получение у милиционеров. Доверенность Вишневский передал своему знакомому Дмитрию Счастливому. Вместе они пришли к Толстых и забрали $1,5 млн и 1,7 млн евро.
Покровский, узнав, что изъятые деньги исчезли, написал заявление в правоохранительные органы. Толстых, Счастливый и Вишневский были задержаны и получили различные сроки заключения. Выйдя в декабре 2011 года на свободу, Вишневский занялся уже аферами с акциями "Газпрома". Схема мошенничества была та же, что и с деньгами в ЦМТ, только лиц, ведомств и фирм, в ней было задействовано больше.