Западная пресса полагает, что причиной проверки могло стать желание Конгресса Штатов «закрыть лазейку» для непрозрачного движения средств.
«Дюжина подставных компаний»
О начале расследования во вторник, 9 августа, сообщила The New York Times. Деятельность компании сейчас изучают Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и ФБР.
Одно из направлений расследования посвящено тому, как связанные с миллиардером лица использовали «ряд оффшорных подставных компаний» для инвестирования до $8 млрд в десятки американских хедж-фондов в последние 20 лет.
По данным издания, власти Штатов ищут информацию о движении денег между «более чем дюжиной подставных компаний», базирующихся на Виргинских островах и острове Джерси.
SEC около двух месяцев назад начала выдавать повестки в суд в рамках расследования, а юристы бостонского офиса Комиссии стали опрашивать людей, знакомых с деятельностью Concord. Представители ФБР, базирующиеся в Нью-Йорке, также провели опросы в рамках расследования, которое ведется отдельно от расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам, пишет издание.
При этом уточняется, что оба расследования находятся на начальной стадии. По ним не предъявлено никаких обвинений.
Предыстория
В марте WSJ узнал о заморозке активов Абрамовича в хедж-фондах США. В инвестиционные фонды требования о заморозке активов бизнесмена поступили после его внесения в санкционные списки Великобритании.
«Сейчас счета, приписываемые Роману Абрамовичу, заблокированы для транзакций...», — говорил тогда администратор фонда SS&C Globe Op. В связи с этим никакие распределения, выкупы или платежи невозможны, уточнял он. Не принимались также подписки или взносы.
Источники The Wall Street Journal утверждали, что в конце февраля бизнесмен предпринял попытку реализовать на вторичном рынке доли фондов, инвестором в которых был Concord. По данным издания, через эту организацию он инвестировал в такие фонды, как Millennium Management, Sarissa Capital Management, Sculptor Capital Management и SCU.
По данным NYT, Concord Mannagement была создана в 1999 году, и основным направлением ее деятельности был выбор потенциальных хедж-фондов «для оффшорных структур, связанных с Абрамовичем». Руководит фирмой ее основатель Майкл Матлин.
Расследование началось через несколько недель после того, как The New York Times впервые сообщила о возможной роли Concord в контроле над инвестициями в хедж-фонды для Абрамовича. Внимание властей к этому вопросу связано с желанием некоторых представителей Конгресса «закрыть лазейку», позволяющую хедж-фондам и частным инвестиционным фирмам избегать проведения проверок в части прозрачности движения средств.
Представители SEC, ФБР и основателя Concord Матлина отказались от комментариев.