Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, уже на этой неделе Следственный департамент (СД) МВД РФ планирует возобновить расследование о хищении средств Промсбербанка. Это будет сделано для того, чтобы выделить в отдельное производство материалы из этого дела и возбудить новое — об отмывании денег через Deutsche Bank при помощи «зеркальных» сделок.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, СД за эти годы провел большую работу по сбору документов и показаний, касающихся канала по легализации средств с помощью «зеркальных» сделок. Мероприятия проходили в рамках «дела Промсбербанка», поскольку в этих расследованиях фигурируют одни и те же люди — Иван Мязин, Алексей Куликов (осуждены), Олег Белоусов (находится в розыске), Андрей Горбатов (свидетель). При этом, по мнению собеседника агентства, сейчас ощущается противодействие возбуждению отдельного дела об отмывании средств через DB.
Согласно предварительной версии следствия, в свое время бизнесмен Александр Перепеличный создал канал по отмыванию средств, основной структурой которого была компания Financial Bridge. Потом предприниматель сбежал из России в Англию и стал информатором западных спецслужб. Перепеличный скончался в ноябре 2012 года при странных обстоятельствах, в его организме были обнаружены остатки яда.
Еще до отъезда из России он вместе с «отмывочным» каналом продал Financial Bridge. Дальнейшую судьбу этой структуры можно отследить по материалам дела о хищении средств Промсбербанка. В частности, свидетель дал показания, что Financial Bridge стала подконтрольна теневому банкиру Ивану Мязину, а руководил ею один из членов его команды Олег Белоусов. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе свидетель. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением его работы был «возврат НДС». По мнению свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Согласно показаниям, Куликов был лично знаком с теперь уже бывшим руководителем московского офиса Deutsche Bank (DB) Йергом Бонгартцом (сейчас является главным исполнительным директором по странам Центральной и Восточной Европы), они часто встречались и общались. Благодаря Бонгарцу Куликов и его партнеры по Промсбербанку смогли завести на обслуживание в DB ряд фирм, через которые выводились деньги из России, в их числе ООО «ИК Лотус Капитал», «Файненшл бридж» и «Вестминстер менеджмент». Также для упрощения работы был куплены ряд фирм, уже имевших счета в Deutsche Bank. Например, ИК «Rye, Man & Gor Securities».
Financial Bridge, «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Это и были «зеркальные» сделки, позволявшие выводить средства из России через DB.