В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Расследование показало, что за бизнесом стоят граждане России, в частности Дмитрий Пунин.
Пунин является владельцем Pin-Up Global и основателем PUNIN Group, холдинга, который активно развивает бизнес на Кипре. PUNIN Group владеет рядом престижных объектов недвижимости и предприятий в Лимассоле. Среди них:
многофункциональные офисные центры и розничные магазины,
концертная площадка ZANTE VENUE,
сеть винных бутиков PUNIN WINE и Le Frenchie (Le Petit Marche),
гастро-бар MIXOLOGY BAR,
рестораны Do Grill House и Le Frenchie,
кондитерская TOY Confectionery,
центр эстетических услуг Prive Aesthetic by Punin,
сеть фастфуда The Shawarma by Punin.
Эти предприятия позиционируются как элитные и ориентированы на состоятельную аудиторию.
В Лимасоле название принадлежащих ему заведений можно увидеть на каждом углу. Логотип его компании PUNIN WINE мелькает везде.
В 2022 году Дмитрий Пунин приобрел кипрский футбольный клуб «Кармиотиса». Однако уже в конце 2023 года, после серии скандалов, связанных с подозрениями в проведении договорных матчей, он продал клуб своему бизнес-партнеру Ставросу Демосфеносу. Как сообщили несколько хорошо осведомленных источников, сделка была фиктивный. По их словам, Пунин таким образом спрятался от возможных юридических и финансовых проблем, связанных с расследованием договорных матчей.
Демосфенос контролирует обширную сеть букмекерских пунктов на острове и по словам все тех же источников ВЧК-ОГПУ договорные матчи клуб Пунина проводил в координации с букмекерскими конторами Демосфеноса.
Основным источником доходов Пунина является отмывание и легализация средств, полученных от деятельности онлайн-казино «PIN-UP». Все остальное — элитные рестораны, винные бутики, развлекательные площадки и футбольный клуб — прикрытие для этой деятельности и способ отвлечь внимание от подозрительных финансовых потоков.
Через сеть компаний, зарегистрированных на Кипре и в офшорных юрисдикциях, осуществляется перемещение астрономических сумм, сгенерированных на игорном бизнесе в обход строгих законодательств.
Основные инвестиции в остров Пунин делает тайно, непублично. Он скупает все, до чего может дотянуться и большую часть своих тайных активов регистрирует на Ставроса Демосфеноса и его доверенных лиц, скрывая таким образом свои инвестиции.
Подробности читайте здесь
***
Продолжая свою предвыборную активность, устойчивость ключевой фигуры Новгородской области в крупном «дорожном деле» Александра Дронова (сейчас исполняет обязанности губернатора Новгородской области) сильно пошатнулась после появления серии коррупционных расследований.
Сегодня речь в новом расследовании ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info пойдет о «кошельках» Дронова, из которых им и его подчиненным (читай – подельникам) покупаются все его «хотелки». Александру Валентиновичу и его дружкам через номиналов подконтрольны три региональных фонда, регулярно пополняемых за счет представителей бизнеса. Это Новгородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (НФПРСР), Новгородский фонд развития региона (НФРР) и фонд «Сохрани жизнь» (ФСЖ). Ежегодные суммы, перечисляемые крупными предприятиями на счета этих фондов, составляют около 500 млн рублей. Деньги не малые, но часть средств и правда расходуется на нужды региона. Но, далеко не все.
Например, именно на эти деньги обеспечивалось участие в ПМЭФ, о котором не писал только ленивый. Новгородцам очень трудно понять, как можно потратить 50 млн рублей на «имиджевую» поездку в Питер.
Один из основных доноров бюджета Новгородской области является (уже являлось, спасибо Александру Валентиновичу) одно из крупнейших в мире предприятий по производству химических удобрений «Акрон» через своих приятелей Тихонова и Макарова.
«Акрон» продолжает наращивать производственные мощности. Но, внезапно (нет), налоговые отчисления в 2023 году падают с 20,3 млрд рублей до 7,6 млрд рублей (14% от доходов региона), а в 2024 году до катастрофических 4,7 млрд рублей (9% от доходов региона).
Что могло пойти не так.
Ответ кроется в тех самых «карманных» фондах.
Итак, поступления в ФСЖ от Акрона по годам: 2021 – 1,7, 2022 – 6,9, 2023 – 2, 2024 – 128 (!) млн рублей. Почти не получавший ничего от Акрона НФПРСР в 2024 году получил 40 млн. рублей, а за первое полугодие 2025 года – уже 50 млн. рублей. НФРР за последние 4 года получил 200 млн. рублей (через свою «дочку» АО «СЗФК») То есть в 2024 году «Акрон» перевел треть пожертвований от всей поступившей в три фонда денежной массы, хотя раньше его доля еле превышала восьмую часть.
Торг Дронова с «Акроном» состоялся путем «обмена» трети налоговых отчислений на треть «пожертвований» в эти фонды. То есть «Акрон», сэкономив за счет договоренности около 15 млрд рублей в год на налогах (крупному предприятию очень просто закамуфлировать свою прибыль), конвертировал их в примерно 150 млн рублей перечислений на счет фондов (читай – Дронова). Очень выгодная сделка для предприятия. Но не менее выгодная для Дронова.
Подробности читайте здесь
***
ВЧК-ОГПУ рассказывал о курьезе при расследовании уголовного дела № 1220146004300061 ГСУ ГУ МВД России по МО в отношении Александра Скобелева и других, по факту мошенничества с земельными участками и легализации денежных средств от их продажи (дело связано с уголовным делом Николая Павлинова “КолЯ”). Напомним, при обыске из жилища Скобелева пропали более 2 миллионов рублей. Заявление по данному факту растворилось где-то в СО СК по Чеховскому району МО. Сейчас дело рассматривается по существу в Чеховском суде, и тут новый интересный поворот! Часть эпизодов данного уголовного дела, о якобы легализации денег полученных преступных путем, было возбуждено на основании материалов, полученных от оперативника 3 отделения 5 отдела УФСБ по Москве и МО Романова А.В. Среди этих материалов были объяснения, указывающие на совершенные преступления. Однако при допросе в Чеховском суде, все лица “давшие” данные объяснения, хором сказали, что никаких объяснений не давали, а все подписи подделаны. На 21 августа в Чеховский суд МО для допроса в качестве свидетеля вызван оперативник Романов. ВЧК-ОГПУ будет следить за развитием ситуации.
***
ВЧК-ОГПУ продолжает раскрывать подробности подготовки террористов и их сообщников к теракту в «Крокус Сити». Несмотря на все обвинения в адрес украинских властей, уголовное дело в деталях выглядит, как череда огрехов и ошибок контролирующих структур. Которые использовали радикалы, подготовив боевиков с территории Афганистана.
Террористы беспрепятственно организовались в несколько ячеек, въезжали и выезжали из страны имея судимости, как в РФ, так и в Таджикистане, радикалы свободно перемещались между регионами, забирали оружие из тайников и перевозили его из города в город, покупали компоненты для СВУ, и проводили разведку в камуфляжной одежде в местах массового скопления людей.
Они попадали в объективы видеокамер наружного наблюдения и частных фотографов, на глаза сотрудникам служб безопасности, пограничникам, полицейским, в том числе дорожным. Но никого из них даже ни разу не остановили для проверки документов.
По указанию кураторов террористы принимали меры конспирации в финансовых вопросах. Однако и тут схемы были незамысловатые — переводы и регистрации аккаунтов делали другие лица, такие же мигранты, как и они. Приводим показания некоторых из них.
Хусейн Хамидов, например, имеет таджикское происхождение, но является гражданином РФ. После того, как его мать в 2021 году уехала обратно в Таджикистан, а отец переехал с Урала в Москву, ему не хватало денег для аренды жилья и он начал подыскивать лиц для совместного проживания. Так он познакомился с Гадоевым.
В 2022 году последний был задержан в Екатеринбурге за совершение кражи и через некоторое время уехал обратно в Таджикистан. Но в феврале 2024 года вернулся и поселился у него, приведя с собой братьев Солиевых. Согласно показаниям Хамидова, квартиранты рассказали ему, что являются членами «Вилаят Хорасан» (крыло ИГИЛ) и попросили его помочь.
В итоге Хамидов принимал деньги на свою карту, приобретал сим-карты и кнопочный мобильный телефон для Гадоева, а также предоставил террористам квартиру для проживания. Радикалы выводили деньги из криптовалюты на его банковскую карту «Сбербанк». В феврале 2024 года ему поступило примерно 800 тысяч рублей.
Другой соучастник Мухаммад Шарипзода с января 2021 года состоял в группе «Дарс» в «Telegram» под ником «Абу Хаттаб». Кроме него там были еще 10-12 пользователей, а администраторами группы были Хикматов и известный по прошлым постам куратор Беков.
В группе он знакомился с другими потенциальными террористами и получал задания. Например, найти на территории РФ единомышленника для осуществления денежных переводов. При этом кураторы предупреждали Шарипзоду, что если его задержат силовики, то он должен сказать, что денежные переводы осуществлялись в качестве возврата долга.
После того, как куратор Хикматов был задержан в Таджикистане, Шарипзода полностью очистил мобильный телефон и пытался залечь на дно, но был задержан. Всего по указанию главарей через него прошло порядке 930 тысяч рублей.
Еще один фигурант Якубджони Юсуфзода был пойман при попытке улететь в Ташкент — это был ближайший рейс на тот момент, потенциальный террорист пытался скрыться.
Юсуфзода рассказал на допросе, что в 2023 году интересовался израильско-палестинским вооруженным конфликтом. На «YouTube» он нашел канал под названием «Мухсин ТЧ». Позже он связался с «Мухсином», который состоит в террористической организации под названием «Хайят Тахрир аш-Шам».
Радикальный идеолог снимал видеоролики с оружием в руках, призывал поддержать братьев, сообщая, что организовывает сбор денежных средств. И Юсуфзода отправил с карты другого земляка 8 тысяч рублей.
Также он был подписан на канал в «Telegram» под названием «Мухсин Фаластин», где увидел ссылку на канал «Улуми Исломи» и подписался на нее. В данной группе уже находились участники другой террористической организации — «Вилаят Хорасан».
Он ежедневно просматривал и прослушивал информацию, выложенную в группе «Улуми Исломи», и администратор ресурса «Шеринар» хвалил его за это. Последний сказал Юсуфзоде открыть банковскую карту и передать ему доступ, что он и сделал.
***
Продолжаем следить за ситуацией вокруг уголовного дела в отношении экс-сенатора от Правительства Тульской области Дмитрия Савельева, который обвиняется в приготовлении убийства Сергея Ионова.
Согласно картотеке Тверского районного суда г. Москвы 06 августа рассмотрение уголовного дела не состоялось по причине второй подряд неявки потерпевшего Ионова, из-за чего слушание снова отложено на месяц.
Остается загадкой, по какой причине Ионов, заявивший баснословный иск на 800 млн рублей о компенсации «морального вреда» к Савельеву за несостоявшееся убийство, срывает судебные процессы.
Интересен тот факт, Ионов, пытающийся выгородить себя жертвой экс-сенатора, который якобы незаконно посадил его за растрату вверенных денег ООО «Оптомониторинг», имеет богатое криминальное прошлое.
Свой криминальный путь Ионов начал в возрасте 16 лет, когда в 1999 году украл на рынке в Волгограде солнечные очки, за что был приговорен к 1 году лишения свободы условно.
В 2011 году он был судим Хамовническим судом Москвы за два эпизода особо крупного мошенничества в отношении одной вдовы. Ионов вошел в доверие к женщине, зная, что у нее имеется на счетах некоторая сумма денег после продажи дома. Ионов предложил вдове заработать, выгодно вложив ее последние деньги для того, чтобы закрыть долги умершего мужа на крупную сумму.
Сначала Ионов предложил ей помочь приобрести за 1,2 млн рублей земельный участок в Брянской области с примыкающим к нему водоемом, на дне которого лежит «мореный дуб», и который можно будет поднять и продать, получив десятикратную прибыль. В дальнейшем Ионов предложил женщине помочь с приобретением акций «Газпрома» по минимальной цене, как сотруднику, а затем продать их через месяц по рыночной цене. Прикрываясь своим отцом, который якобы работал в Брянском подразделении «Газпрома», Ионов похитил 360 000 долларов США и 1,2 млн рублей у доверчивой вдовы.
После передачи ему денег, Ионов стал ездить на элитных иномарках, в частности, на Мерседесе S класса, и вскоре перестал выходить на связь. Потом Ионов признается, что никаких связей в «Газпроме» он не имел и изначально собирался украсть деньги.
Хамовнический суд тогда приговорил Ионова к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Третьим уголовным делом Ионова стала растрата 1,6 млн рублей, принадлежащих ООО «Оптомониторинг». Когда пропажа денег была установлена, Ионов поспешно покинул Россию и длительное время находился в федеральном розыске. Пресненский суд в 2022 году признал Ионова виновным и приговорил его к 3 годам колонии.
Во всех преступлениях Ионов признавал вину и сообщал, что преднамеренно обманывал своих жертв.
Не удивимся, если неявки потерпевшего в суд по делу экс-сенатора Савельева вызваны каким-нибудь новым уголовным делом против Ионова.
***
Английский бизнесмен индийского происхождения Сумант Капур, занимающийся поставкой двигателей для вертолетов МИ-17 для оборонных предприятий России и Украины одновременно, после запрета на въезд в Россию и ареста счетов его фирмы « Cardinal General Trading FZE» опять попал в криминальную историю.
Системы противодействия глушению
(«anti‑jamming system») для самолетов были
ввезены в Индию от белорусской компании NTLAB без должного таможенного декларирования.
А многие электронные чипы, используемые в оборудовании, фактически произведены в Китае, представленные как российские либо белорусские, с поддельными сертификатами происхождения. Это рассматривается как серьезное нарушение индийских оборонных стандартов и директив по национальной безопасности.
В настоящее время службы безопасности Индии также ищут торговца рисом Замира Гоури и его жену Горленко Л.М., которых Сумант Капур привлек к данной противоправной деятельности.
***
Сегодня ВЧК-ОГПУ поговорит об Аразе Агаларове, его холдинге «Крокус групп» и подконтрольных компаниях : ООО «КСК СТРОЙ», СтройСпецТехника, ООО «ПРОФСТРОЙ», ООО " СМУ-161"
Это далеко не все компании, которые контролируются Агаларовым. Данные компании, мы затронули лишь потому, что их деятельность показывает как тесно связаны чиновники из ФНС Московской области с господином Агаларовым.
Главный покровитель данных организаций-серый кардинал, а по сути хозяин УФНС Московской области господин Яровой Алексей Анатольевич — заместитель руководителя УФНС России по Московской области.
Яровой, будучи опытным и очень не глупым человеком, грамотно и обстоятельно помогает своим друзьям уходить от налогов. Конечно же, делает он это не один , есть очень немного доверенных лиц у Ярового, это руководители ряда налоговых инспекций где стоят подконтрольные компании. Главное его доверенное лицо-это господин Жеребцов Андрей Борисович являющиеся руководителем ФНС по городу Красногорск Московской области, где стоит и обслуживается ряд компании Crocus Group и сам холдинг. По словам источника ВЧК-ОГПУ, Жеребцов человек важный и статусный (хоть и с маленькой зарплатой, обычного, рядового чиновника) , так как город Красногорск считается столицей Московской области . По странной случайности, он является жителем и счастливым обладателем дома в Коттеджном поселке Agalarov Estate (который построил и в котором проживает сам Агаларов), стоимость домов ,в этой скромной деревушке, начинаются от 6 миллионов $.
Продолжение следует
***
Продолжение
Яровой тщательно отслеживает приходящие запросы из центрального аппарата ФНС по подконтрольным компаниям (о всех, имеющихся в нашем распоряжении компаниях, рассказывать будем постепенно), после появления запросов с ЦА ФНС РФ о разрывах / неуплате НДС, чтобы не подставляться перед своими кураторами из министерства , Яровой дает указания Жеребцову имитировать бурную деятельность налогового контроля по вышеуказанным компаниям, а именно: высылать различные налоговые требования, уведомления , информационные письма, вызовы для дачи пояснений и так далее. После чего, создаются группы /рабочие комиссии, где «обстоятельно» представители данных организаций «объясняют» свою «затратную» часть (по сути предоставляют рисованные документы, и то не все), после чего, компания соглашается с налоговой на подачу уточненных деклараций и добровольную уплату в бюджет незначительной суммы НДС(!) , делает временную замену рисковых компаний, на которые им (представителям ) указывает Жеребцов по указанию(!) Ярового.
После чего, перед высшим руководством Яровой отчитывается о пополнении в бюджет и нецелесообразности открытия выездных налоговых проверок по всем налогам и сборам. Волки сыты и овцы целы.
Яровой в этом году, в связи с судом по теракту в Крокусе и политической конъюнктурой , решил открыть по трем компаниям выездные проверки.
К счастью, Яровой координирует не только деятельность отдела камерального контроля; контрольно-аналитического отдела; предпроверочный анализ(который анализирует / выявляет суммы предполагаемого ухода от налогов (до начисления в бюджет), так и имеет огромное влияние ,по сути координирует, отдел выездных проверок (который проводит непосредственные проверки, с изучением всех документов и материалов), что позволит ему вынести окончательное решение(!), удовлетворяющие его друзей. Благо, выездная проверка может приостанавливаться, возобновляться и снова приостанавливаться, данные рычаги дают самое главное- это время пока все успокоится/затихнет. Будем следить за вынесенными решениями.
Ниже озвучим цифры не уплаченные в бюджет только лишь по одному налогу НДС (деньги, слитые на помойки / фирмы однодневки и обналичены) и это далеко не все.
неуплата только по НДС(!) за 2 года составляет:
ООО «ПРОФСТРОЙ» более 450.000.000руб
ООО " СМУ-161" более 300,000,000руб
ООО «КСК СТРОЙ»более 720,000,000руб
***
Всем известным претендентам на место председателя Верховного суда РФ необходимо сдать экзамен на должность судьи. От экзамена освобождаются только действующие судьи, а таких среди претендентов нет. По словам источника ВЧК-ОГПУ, даже Свириденко надо сдавать экзамен, в случае , если на его кандидатуру пал выбор- Свириденко перестал быть судьей 4 года назад, а экзамен действует 3 года. Сегодня проводится такой экзамен для кандидата на место председателя ВС, но его личность скрывают.
***
ВЧК-ОГПУ продолжает публиковать материалы по кейсу группировки Мартыновского (бывшего вице-президента ОАО «РКК Энергия») - Гродзенского (экс-начальника ОКС РКК Энергия), умудрившейся пощипать и без того скудный бюджет российской космонавтики.
Этот листок бумаги иллюстрирует аппетиты и масштабы "космических" дельцов. Любая потенциально возможная почерковедческая экспертиза оригинала уверенно подтвердит ее авторство. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы уточнить даты платежей, проведенных РКК "Энергия" и привязать их к каждой многоговорящей строчке данного манускрипта.
Как поясняют пострадавшие от их действий строительные подрядчики, Гродзенский банально шантажировал и не принимал выполненные работы, вымогая откаты наличными даже за будущие объемы.
Источник ВЧК-ОГПУ подтверждает наличие развернутых показаний и свидетельств получения откатов как самим Гродзенским, так и его помощником Абрамовым. Также в показаниях имеются эпизоды передачи денег отцу и водителю Абрамова.
***
Мнение источника ВЧК-ОГПУ:
"Меньше 2-х недель назад ушел из жизни Михаил Кенин, основной владелец Самолет Девелопмент, номинал клана Шойгу. И вот первая ласточка: обыски в офисе в Петербурге, уголовное дело против неустановленных лиц. МВД могли пойти на обыск в такой компании только после команды сверху. Как и ожидалось, застройщик Самолет пойдет под нож".
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал о реальных последствиях атаки БПЛА на стратегический порт «Оля» в Астраханской области. Несмотря на искусственное принижение статуса объекта (на самом деле, в порт приходит оружие из Ирана), и заявления властей о сбитых дронах и незначительных последствиях, функции порта парализованы до сих пор. По данным собеседника, БПЛА разбили морскую таможню и инфраструктуру порта. Кадры с затонувшим огромным сухогрузом в канале, где из воды торчит только кусок кормы и мачта, которые были опубликованы в Сети, далеко не весь урон от атаки. До сегодняшнего дня парализована логистика из Ирана и Турции, множество кораблей стоит на рейде (удобное для подхода с моря место вблизи берега, порта), суда стоят и загрузку и разгрузку, но не могут пройти. Работа порта приостановлена.
***
ВЧК-ОГПУ получает сведения, которые говорят, что в Минобороны уже готовятся к окончанию войны. В частности, решили отказаться от продления договоров обеспечения питания в войсках, в том числе для организации питания в полевых условиях, то есть на фронте.
Именно этим обоснует начальник Продовольственного Управления ДРО МО РФ Таразевич Виктор Эдуардович отказ продлить договор с ООО «РБЕ», которое сейчас вынуждено увольнять персонал.
С другой стороны, это может быть и признаком очередного крупного хищения средств, выделенных на питание, в связи с чем на продление договора их попросту не осталось.
Тогда российским военным, кроме обмундирования, вероятно, очень скоро придется покупать за свой счет и еду.
***
Отправить свою компанию в банкротство не заплатив налоги - соблазн, частенько посещающий многих российских бизнесменов. Услышав когда-то, где-то и от кого-то, что ООО отвечает по своим обязательством лишь принадлежащим ему имуществом в пределах уставного капитала, предприниматели не задумываются о наличии других рисков и практически уверены, что, поставив во главе компании послушного директора-номинала, они застрахованы от любых неприятностей. Это вот ИПэшники отвечают всей свое собственностью - простаки, а коммерсант то знает, что настоящая броня — это связка ООО с УК в 10 000 рублей и номинал.
Занимаясь тем, что принято называть «агрессивной налоговой оптимизацией» (обналичивание денег и латание дыр в отчетности «бумажным НДС») – предприниматели совсем забывают, что сегодня им обещают решить все вопросы по «бумаге», но как только Центральный аппарат ФНС накрывает схемные площадки и рассылает по регионам распоряжение отработать все компании, «оптимизировавшие» через них НДС, то решалы исчезают, а компании бенефициаров один на один остаются с требованиями об уплате налогов, на которые средств уже нет. А потому, компании бросают и «уходят под корягу», надеясь, что с «пустышки» и спроса нет.
О том, как развивается институт субсидиарной ответственности по долгам ООО, как ФНС взыскивает долги с лиц, реально контролировавших банкротящуюся компанию, как налоговая, в связке с правоохранителями, ищет припрятанное ранее имущество и почему даже личное банкротство бенефициаров не избавит от долгов фирмы, в том числе и их наследников - рассказывает основатель Лаборатории налогов, доктор экономических наук Максим Рукинов в материале «Бенефициар по долгам ООО - когда директор-номинал и выведенное имущество вообще не спасут от ответственности».
***
В петербургском офисе крупнейшего девелопера России – компании «Самолет» проходят обыски. Два уголовных дела по особо крупному мошенничеству (4 ч. 159 ст. УК РФ) связанны с задержкой сдачи жилых домов - ЖК «Новое Колпино» и ЖК «Курортный квартал». Суть понятна – застройщик получал деньги от покупателей квартир, но вовремя дома не построил. Известно, что ранее одно из этих уголовных дел поручил возбудить лично глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас оба дела стоят на особом контроле у руководства петербургского Следкома, который 3 июня возглавил Павел Выменец. Это важная деталь – как писал канал Лиса Basilio, Выменец не только крестник Бастрыкина, но и хороший товарищ руководителя недавно воссозданной Федеральной миграционной службы в составе МВД Андрея Кикотя. То есть имеет мощнейшую поддержку на самом высоком уровне. Мы уже приводили мнение нашего источника – обыски у застройщика такого уровня не возможны без санкции с самого верха, и отмечали, что прошло всего две недели со смерти Михаила Кенина, основного владельца «Самолет Девелопмент» и номинала клана Шойгу.
Что касается самой компании «Самолет», то по данным на 2025 год это крупнейший застройщик страны и второй по объемам строительства в Москве. Предприятие было основано в 2012 году экс-совладельцами компаний «Главстрой-СПб» и «СПб-Реновация» Михаилом Кениным и Игорем Евтушевским, а также предпринимателем Павлом Голубковым. Совладельцем ряда юрлиц группы, занимающихся девелопментом в Москве и Ленинградской области, является брат губернатора Московской области Максим Соловьев.
Не смотря на внешний успех, над девелоперской группой в последнее время сгущались тучи, вероятно связанные с политической составляющей после отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны. Известно, что до совей гибели Михаил Кенин пытался продать долю в компании, но желающих купить примерно 40% акций «Самолета» не находилось. Кстати, после отставки Шойгу в мае 2024 года и начавшихся чисток его людей в руководстве Минобороны из участия в «Самолет Девелопмент» по-быстрому вышли владельцы ГК «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, имевшие около 10% акций компании.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бывший заместитель главного пожарного инспектора Москвы Артем Корякин стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). События вменяемого Корякину преступления произошли 31 августа 2023 года. Из МЧС он уволился 30 сентября 2024 года. На момент возбуждения уголовного дела Корякин работал в коммерческой структуре в должности заместителя начальника по вопросам противопожарной безопасности отдела согласований проектной документации департамента перспективного развития, проектирования и технического сопровождения проектной документации. Бывший замглавного пожарного инспектора Москвы месяц провел в СИЗО, после чего 26 июня 2025 года по ходатайству следователя был отпущен под домашний арест.
В 2022 году Корякин поручился перед судом за коллегу – инспектора МЧС Романа Сабельникова, который проводил проверку хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар, унесший жизни восьми человек. Своей вины Сабельников не признал, а в МЧС поддержали его позицию и заявили, что пожарный инспектор действовал в рамках закона, что подтвердила служебная проверка. В ведомстве обещали оказать Сабельникову всю необходимую юридическую поддержку в части доказать свою невиновность. 3 июня 2024 года экс-подчиненный Корякина получил пять лет колонии по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
***
Почти год как был задержан заместитель начальника полиции ОВД "Бибирево" по подозрению в "пробиве" граждан РФ на заказ. По предварительным данным, он передавал своей знакомой данные из баз по ее спискам. Об этом пишет Telegram-канал Baza, напомнив, что были задержаны сотрудники еще как минимум двух столичных отделов МВД.
Позднее были проведены обыски и задержания в ОВД ЦАО и других подразделениях, в течении года в рамках расследования сети торговли информацией были выявлены так же сотрудники службы ФССП и их бывшие коллеги. Сотрудники ФССП продавали финансовую информацию, информацию о недвижимости, о пересечении границы и запретах арестах на имущество должников, их семейное положение и родственные связи.
Одним из фигурантов дела стала Малина Екатерина Владимировна, бывшая сотрудница управления ФССП по Москве работавшая с октября 2014 по январь 2018 года и Кузнецова Екатерина Анатольевна - сотрудница отдела СВАО. Пользуясь старыми служебными связями, обе подозреваемые использовали полученную преступным путем информацию в личных целях, так как осуществляют частную юридическую практику, а так же для влияния на клиентов. Крупные денежные переводы на личные счета от юридических и физических лиц Малиной Екатерине с 2023 по 2025 составили более 37 миллионов рублей. Кузнецова Екатерина Анатольевна задержана.
Савеловский суд принял решение о заключении под стражу на 2 месяца.
Ведется расследование в отношении сотрудников органов ФССП и государственных служащих, которые передавали информацию и пробивали по заказу физических и юридических лиц.
***
По словам очевидцев, снова атакована головная нефтеперекачивающая станция нефтепровода Дружба в Унече Брянской области. Там сейчас сильный пожар. Эту информацию подтверждают и украинские каналы.
***
Обманутые горняки-акционеры Лебединского ГОКа обратились в редакцию телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info с заявлением о начале подготовки ими кейса в отношении Фархада Мошири и Алишера Усманова и о причинах фабрикации дела о "вымогательстве" для семьи Андрея Буркина – одного из представителей горняков . Также они передали редакции письмо, которое ранее отправили Усманову.
Напомним суть претензий горняков к Усманову. Горняки лишились своих акций ГОК в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают горняки, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов. Это — не просто история о выкупе акций. Это — история о десятках тысяч простых работников Лебединского ГОКа, чьи доли были принудительно изъяты по заниженной цене. И о тех, кто попытался добиться справедливости — и оказался за решеткой. Андрей и Виктория Буркины, представители инициативной группы миноритариев, были арестованы по обвинению в «вымогательстве» у структуры, связанной с «Металлоинвестом». Как выяснил ВЧК-ОГПУ, в уголовном деле против Андрея и Виктории Буркиных “потерпевшим” значатся… Алишер Усманов.
Белгородский суд вынес беспрецедентно жесткий приговор в отношении Виктории Буркиной и ее мужа Андрея Буркина - полномочного представителя горняков Лебединского ГОКа. Муж и жена получили 9 и 7 с половиной лет колонии
Отчаявшиеся миноритарии Лебединского ГОКа пытались достучаться до той части сердца олигарха, которая отвечает за человечность и эмпатию и отправляют до сих пор ему просьбы отпустить семью Буркина на свободу. Судя по разговорам со следователем, ведшим дело против Буркина, эмпатия и сочувствие нашлось даже у офицера полиции, который, осознавая заказной характер обвинения против горняка Буркина, пытался спасти от незаконного лишения свободы его жену Викторию: «решение о Вашем муже принято на самом верху! Я делаю все и даже больше, чем Ваш адвокат, чтобы Вы не сели…"
ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info поступило несколько писем горняков, которые можно назвать «криком душ».
Подробности читайте здесь