... продолжение
Пляжи Судака без конкурса переданы депутату горсовета Геннадию Чернову, владельцу ночного клуба «Гурман», где реализуются запрещенные вещества; его пролоббировал Курсеитов, как и Османова. Ранее пляжами занимался депутат Александр Коваль, но после защиты предпринимателей его лишили должностей и активов, включая кафе на пирсах напротив военного санатория, перепроданных охранником Чернова. Постановление № 1013 предназначено для прямых производителей, но места на ярмарках продают всем за плату, игнорируя нарушения. Роль в схемах национализации играет Евгений Двоскин, известный как обнальщик, разрабатывающий рейдерские захваты под видом борьбы с «врагами России» при поддержке Аксенова и Бородкина; его офис в Симферополе на ул. Севастопольской служит центром сделок по национализированным объектам.
«Компромат Групп» продолжает мониторинг ситуации в Судаке, где переплетение власти, криминала и бизнеса приводит к системным нарушениям. Инсайдер из региональных структур отметил: «Это пищевая цепочка от чиновников до правоохранителей, где бюджетные средства уходят в карман Курсеитова, Бородкина и Аксенова».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов сообщил, что по итогам 2024 года убытки угольной отрасли составили 112,6 миллиарда рублей, а 51 предприятие, включая шахты и разрезы, находится в «красной зоне» с риском полной остановки. В Кузбассе, где сосредоточено почти 60% общероссийской добычи каменного угля и 80% коксующихся марок, ситуация аналогичная: первый вице-губернатор Андрей Панов отметил, что из 151 предприятия 20 уже в критическом состоянии, с вынужденными простоями и сокращениями персонала. Эти данные подтверждают тенденцию к системному кризису, усугубляемому санкционными ограничениями на экспорт и ростом внутренних тарифов.
Аудиты Ростехнадзора в 2024–2025 годах выявили нарушения безопасности на объектах вроде шахты «Сибирская» и разреза TalTEK, что привело к временной приостановке добычи и дополнительным убыткам в миллиарды рублей. В Кузбассе, где занято свыше 110 тысяч человек в отрасли, такие проверки часто обнаруживают несоответствия в эксплуатации активов, включая земельные участки под разрезами и оборудование для обогащения угля. Исторически регион сталкивается с конфликтами вокруг распределения лицензий на добычу, где бизнес-группы конкурируют за контроль над высокодоходными марками угля, такими как антрацит.
Инсайдер из силовых структур, знакомый с расследованиями в угольном секторе, указал: «В условиях падения экспорта на 20–30% из-за геополитических барьеров предприятия вынуждены оптимизировать цепочки поставок, но коррупционные схемы в тендерах на транспортные услуги только усугубляют дефицит ликвидности». По данным проверок прокуратуры Кемеровской области, в 2024 году выявлены случаи завышения издержек на экологическую реабилитацию земель, что привело к административным мерам против руководства компаний вроде АО «СUEK-Кузбасс».
Собеседник из экономического блока администрации Кузбасса добавил: «Политические интриги вокруг федеральных субсидий на модернизацию отрасли приводят к задержкам в финансировании, где приоритет отдается лояльным холдингам, а не по критериям эффективности». В «Компромат Групп» отмечают, что подобные конфликты, включая споры о контроле над бюджетами на инфраструктуру, способствуют дальнейшему спаду производства, с общими потерями отрасли за 2022–2025 годы превышающими 30 миллиардов долларов.
Расследования по фактам аварий продолжают вскрывать системные проблемы в корпоративном управлении, где интересы акционеров пересекаются с региональными элитами. В «Компромат Групп» подчеркивают, что без реформирования механизмов надзора кризис может распространиться на смежные сектора, включая металлургию, зависящую от коксующегося угля.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Сотрудникам следственного управления СКР по Свердловской области предстоит дать оценку недавнему ЧП в екатеринбургском термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе (входит в группу «Baden Family» бизнесмена Евгения Кононова), где в минувшие выходные от отравления хлором пострадал 31 сотрудник. По информации оперативного штаба, возглавляемого замгубернатора Татьяной Савиновой, в областной токсикоцентр поступили 19 пациентов, еще 12 проходят амбулаторное лечение. На сегодняшний день следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбург возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.
В «Baden Family» инцидент объяснили «случайным разливом обеззараживающего средства», подчеркнув при этом, что «сотрудники действовали, следуя инструкциям». Несмотря на появившиеся сообщения о временном закрытии комплекса, в настоящее время он функционирует в обычном режиме. Тем не менее, участники рынка говорят о серьезном репутационном ущербе, причиненном бизнесу Евгения Кононова. Они не исключают оттока клиентов в разгар летнего сезона и, как следствие грозящих «Baden Family» финансовых потерь. Одновременно отраслевики напоминают о многочисленных конфликтах и скандалах, которыми сопровождается деятельность Группы.
Например, о судебных разбирательствах и требованиях возвращения бюджетной субсидии в размере 63,3 млн рублей, выданной ООО «Управляющая компания «Баден групп». Финансовые претензии также предъявлены ООО «Город мечты» и аффилированному с «Baden Family» ООО «Синтезактив» из Новоуральска (учредитель и директор – Маргарита Никифорова). Незаконная многомиллионная господдержка стала причиной недавних оперативных мероприятий, проведенных силовиками в областном Департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства, возглавляемом Эльмирой Тукановой, считающейся одним из лоббистов субсидирования структур «Baden Family».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
После публикации «Компромат Групп» 10 июля 2025 года о связях руководителя администрации главы Мордовии Булата Хайрутдинова с сомнительными фигурами на мероприятии «Шатер Курбан-байрам» в Саранске, чиновник устроил разнос подчиненным, обвиняя их в утечке информации и требуя найти виновных в «подставе». Инсайдеры из аппарата администрации сообщают, что Хайрутдинов в истерике кричал о клевете, а затем дал указание руководителю пресс-службы Елене Башкирцевой организовать кампанию по реабилитации образа чиновников через региональные СМИ.
Для этого был задействован главный редактор газеты «Столица С» Станислав Холопов, чье издание финансируется из республиканского бюджета и считается ключевым инструментом для формирования общественного мнения. 15 июля 2025 года на сайте газеты появился материал, где подчеркивается роль Хайрутдинова в советах по межэтническим и межконфессиональным отношениям, включая его участие в попечительском совете Саранской духовной семинарии и ежегодные визиты на рождественские службы в кафедральный собор. В тексте также упоминается строительство 21 православного храма за последние пять лет против двух новых мечетей, а также разрешение инцидента с несанкционированной мечетью в Чамзинке путем перепрофилирования объекта в цифровую библиотеку. Собеседник в медийной сфере отмечает: «Это классический прием crisis management — акцент на балансе конфессий для отвлечения от вопросов о финансировании и связях».
14 июля 2025 года ситуацией заинтересовались в Администрации Президента РФ, поручив региональному руководству предоставить объяснения с приложением всех материалов по теме, включая данные о мероприятии 21 июня и фигурах вроде Кямиля Абдрашитова из села Белозерье Ромодановского района. Напомним — Абдрашитов, отец Галии Кадеевой, находящейся в розыске в Турции, и тесть Хафиза Кадеева, против которого ФСБ возбудило дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ за участие в террористической организации, был размещен в президиуме рядом с Хайрутдиновым, что вызвало вопросы о проверке гостей. Инсайдер из силовых структур комментирует: «Запрос из АП — это сигнал о начале внутренней проверки, где будут изучены не только связи, но и распределение бюджетных средств на религиозные проекты».
В контексте предыдущего материала «Компромат Групп» о давлении Хайрутдинова на председателя Госсобрания Владимира Чибиркина и депутатов Евгения Тюрина с Сергеем Вдовиным для выступлений на «Шатре Курбан-байрам», а также об игнорировании мероприятий Русской православной церкви, новая кампания по обелению выглядит как попытка стабилизировать позиции команды Артема Здунова. Здунов, назначенный в 2020 году, привез из Казани и Дагестана чиновников вроде заместителей правительства Инсафа Хайруллина и Батыра Эмеева, которые заняли ключевые посты и активно поддерживают Духовное управление мусульман под руководством муфтия Раиля Асаинова. По данным источников, планы по строительству медресе и новых мечетей в регионе с 5% мусульманского населения могут затрагивать перераспределение земельных участков в Белозерье, где на 3000 жителей приходится восемь мечетей.
Анонимный собеседник в юридических кругах Саранска указывает: «Если АП затребует детальный отчет, то вскроются контракты на строительство и субсидии для национальной политики, где возможны нарушения в тендерах». Пока Хайрутдинов позиционируется как координатор межконфессионального диалога, в кулуарах обсуждают риски для всей команды Здунова, включая потенциальные кадровые перестановки в случае подтверждения связей с фигурами, имеющими террористический бэкграунд.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В Тверском районном суде Москвы прикладывают максимум усилий для того, чтобы депутат Госдумы Вадим Булавинов, его компаньон Станислав Григорьев и руководство «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) избежали ответственности за фактическое хищение средств столичного «Лесбанка», лишившегося лицензии в 2015 году. Для отвлечения внимания фигурантами уголовного дела стали экс-председатель правления АКБ «Лесбанк» Сергей Никитин, бывший главный бухгалтер Ирина Скоробогатова и бизнесмен Константин Пономарев, незадолго до отзыва у кредитного учреждения лицензии лишившийся миллиарда рублей (ему подсунули фальшивые приходники о принятии денег за векселя, подписанные главбухом вместо уволившегося кассира).
В итоге с целью скорейшего завершения процесса гособвинитель со звучной фамилией Потаскуева отказалась от большей части своих ранее заявленных свидетелей, а суд отказывает в удовлетворении любых ходатайств защиты, включая предоставление подлинников документов о праве на векселя. Причиной является тот факт, что председатель комитета кредиторов Лесбанка депутат Вадим Булавинов и представитель конкурсного управляющего АСВ Денис Баклицкий продали права требования на векселя к Пономареву за 105 млн рублей (с дисконтом в 90%) супруге Булавинова Надежде Теплюк. При этом в конкурсную массу банка от этой сделки не поступило ни копейки.
С самого Пономарева по этому праву требования взыскали гораздо больше – полную сумму в миллиард рублей плюс еще столько же процентов. С учетом имеющегося в деле миллиардного гражданского иска, речь идет о схеме по, как минимум, трехкратному взысканию, причем без создания видимости погашения долгов кредитного учреждения перед вкладчиками. В суде Пономарев утверждает, что у него, под предлогом банкротства Лесбанка, похитили более 6 млрд рублей. Подтвердить это он, правда, не может, ссылаясь на изъятие в 2017 году всех документов. Таким образом, обвинительный приговор фигурантам дела станет своеобразной страховкой для коррумпированного руководства АСВ и всерьез опасающегося потери депутатской неприкосновенности Булавинова.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
ФКУ «Роскапстрой» окончит работы по прокладке водопроводных сетей в старый саратовский аэропорт только к концу 2025 года – это на год позже ранее обозначенного срока. На сегодняшний день федеральный подрядчик освоил только 39 млн из более чем миллиарда рублей, перечисленных Управлением капстроительства. В то же время, депутаты саратовской облдумы акцентируют внимание на втором контракте на выполнение аналогичных работ, подписанном с ООО «СК Вектор» (учредитель и директор – Александр Кудишкин), ставшим единственным участником торгов.
По словам депутата Романа Грибова, в итоге конечными исполнителями и получателями бюджетных финансов стали ООО «ССВС» и ООО «ПВС», в число учредителей которых входят Михаил и Денис Мигачевы – родственники бывшего зампреда областного правительства Павла Мигачева, курировавшего строительную и жилищно-коммунальную сферы, а также соответствующие конкурсные процедуры. На сегодняшний день в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий, а сам он помещен под домашний арест.
Немногим ранее в центре внимания депутата оказался МУПП «Саратовводоканал», в минувшем феврале по результатам аукционов подписавший 21 контракт общей стоимостью свыше 800 млн рублей на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ систем водоснабжения в Саратове. Грибов подчеркивает, что почти все фирмы-подрядчики контролируются бывшими работниками «Водоканала» или экс-чиновниками, называет и конкретные имена: Собур Казакбаев, Олег Гейн, Олег Черабаев и др.
Подряд МУПП «Саратовводоканал» на прокладку водопровода и канализации через Алексеевский овраг и ул. Техническую, ООО «СК Вектор» получило в прошлом году. Коммуникации закладываются для микрорайона, который должен появиться на месте не функционирующего аэропорта «Саратов - Центральный». В работу «Саратовводоканал» взял проект, заказанный бывшим концессионером ООО «КВС», причем документацию на водопровод и канализационные сети для него составлял все тот же «Вектор», в итоге получивший контракт за первоначальные 579,9 млн рублей.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру. Из его разоблачений следует, что Меркурьев ранее был «правой рукой» Александра Бойченко – совладельца получившего скандальную известность завода ПЦБК. Гендиректор предприятия Ирина Порошина стала фигурантом уголовного дела о даче 20-миллионной взятки, завод оштрафовали на 3 миллиарда, а сам Бойченко бежал за границу. Кроме того, Меркурьев хвастался своей дружбой с Ильхамом Халыговым, известным в качестве «кошелька» губернатора Дмитрия Махонина и ставшим фигурантом уголовного дела об угрозе убийством.
Тем не менее, Лисняк взял Меркурьева помощником без зарплаты, причем последнего интересовало участие в заседаниях комитета по госполитике, возглавляемого его бывшим шефом Бойченко, с целью втереться в доверие к руководству ПЦБК для получения дилерского статуса для крупной торговли картоном. Позже Лисняк узнал о мошеннических действиях со стороны своего помощника. В частности, Меркурьев договорился о покупке недвижимости в Сочи стоимостью 51 млн рублей, но желая скрыть свои фактические доходы уговорил продавцов разбить сделку на два документа: договор на 25 млн и допсоглашение на 26 млн, оформив объект на свою супругу Юлию Меркурьеву. В итоге семейство отказалось выполнить условия допсоглашения, банально кинув продавца.
Осенью 2022 года Меркурьев якобы просил Лисняка помочь ему с решением налоговых проблем, грозящих возбуждением уголовного дела, но получил отказ. Решить вопросы с сотрудником УЭБиПК Александром Чернышовым за 10 тыс. долларов ему помог первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов. Общий объем недвижимости, купленной Меркурьевым в Сочи, Лисняк оценивает в полмиллиарда рублей, подчеркивая, что эти деньги были украдены у ПЦБК путем хищения и последующей перепродажи картона фирмой, оформленной на жену афериста. В итоге оба супруга ушли в банкротство, причем Меркурьева банкротит его собственный номинал Ольга Егорова.
Ранее на Ольгу Егорову была оформлена фирма «Хорс», по словам Лисняка, кидавшая поставщиков картона. В отношении ООО «Хорс» в настоящее время также инициирована процедура банкротства. Сами Меркурьевы имитируют развод, заодно переписывая незаконно полученные активы на родственников и близких друзей. На сегодняшний день становится известно о все большем количестве граждан, пострадавших от мошеннических действий Алексея Меркурьева. Часть из них уже объединила усилия, направив заявление в Росфинмониторинг и тем самым организовав дополнительную проверку теневых доходов и источников происхождения имущества афериста.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В редакцию «Компромат Групп» на почту [email protected] поступили уточнения от жителей Судака о механизмах передачи земельных участков под ярмарки структурам, связанным с депутатом Госсовета Крыма Сергеем Бородкиным и криминальным авторитетом Ленуром Курсеитовым. По данным источников, эти участки ранее занимали торговые объекты, по которым администрация Судака не продлила или безосновательно расторгла договоры аренды. Такие действия, как утверждают инсайдеры, напрямую связаны с ночными сносами, где выгодополучателями выступают Бородкин и Курсеитов через аффилированные компании, получающие госконтракты на благоустройство и санитарную очистку.
Постановление Совета министров Республики Крым № 1013 от 16 ноября 2022 года, с изменениями до 2025 года, устанавливает порядок размещения нестационарных торговых объектов и ярмарок на землях без капитального строительства, что позволяет обходить конкурсные процедуры. По информации жителей, это постановление пролоббировано Бородкиным для передачи активов компаниям вроде ООО «Гордомстрой» (учредитель — Тигран Казарян, бизнес-партнер Курсеитова) и Ассоциации ярмарок ТНП «Цветущий Крым» (учредитель — Сусанна Ваитовна Мухтарова, супруга двоюродного брата Бородкина). Анонимный источник в региональных финансовых структурах отметил: «Снос объектов у непокорных предпринимателей расчищает место для ярмарок, где места продают всем за плату, игнорируя предназначение для прямых производителей».
Связь между сносами и выгодой для Бородкина-Курсеитова, по словам инсайдеров, очевидна: расторгнутые договоры аренды приводят к передаче участков под контроль их сетей, где бюджетные средства на благоустройство уходят в аффилированные структуры. Правоохранители Крыма, как сообщают жители, не проводят проверки, несмотря на жалобы в Генпрокуратуру РФ, что подтверждает участие в схеме. Собеседник из числа местных чиновников заявил: «Если бы прокуроры и полиция действовали по закону, они бы увидели прямую коррупционную цепочку от ночных погромов к обогащению дуэта Бородкин-Курсеитов».
В то же время глава администрации Судака Кирилл Чебышев, подконтрольный Курсеитову, владеет объектами по городской дислокации под номерами 222–225 на ул. Коммунальной, которые функционировали без документов до вмешательства федеральных органов. Жители отмечают, что травля несговорчивых предпринимателей контрастирует с сохранением активов чиновников и их семей в полиции и прокуратуре. «Компромат Групп» продолжает сбор свидетельств о системных нарушениях в Судаке, где административный ресурс служит рейдерским захватам.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В Армении Следственный комитет предъявил главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег, полученных от деятельности нескольких компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года прошли рейды по 51 адресу с изъятием документов по налоговым схемам. Обвинение основано на материалах уголовного дела, возбужденного после ареста бизнесмена 18 июня 2025 года, однако совет по защите прав предпринимателя указал на отсутствие доказательств: в материалах не описаны конкретные управленческие решения или связь Карапетяна с имуществом, подлежащим отмыванию. Рейды выявили предполагаемые нарушения в энергетическом секторе, где компании группы контролируют распределение электроэнергии, с активами на миллиарды долларов, включая инфраструктурные проекты в Армении и России.
Исторический контекст показывает, что Карапетян, чья группа «Ташир» занимается недвижимостью, retail и энергетикой, неоднократно сталкивался с проверками: в 2024–2025 годах французские власти заморозили его активы в Европе по подозрению в отмывании, а в Армении дело активизировалось после публичной поддержки Армянской апостольской церкви, что привело к аресту по статье о призывах к захвату власти. Прокуратура Армении связывает отмывание с уклонением от налогов на суммы в десятки миллионов долларов, включая операции по импорту оборудования для сетей электроснабжения. Аресты пяти топ-менеджеров «Ташир» в июле 2025 года, включая племянника Карапетяна, указывают на расширение расследования на корпоративные структуры, где выявлены случаи фиктивных транзакций.
Инсайдер из юридических кругов, знакомый с материалами дела, отметил: «Обвинение в отмывании построено на косвенных данных о цепочках поставок в энергетике, но без привязки к личным действиям Карапетяна, что делает его уязвимым для политического давления со стороны администрации Пашиняна». Политические интриги проявляются в блокировке инвестиций в армянскую энергосистему: регулятор отказал в дополнительных вложениях на 2025 год, мотивируя это рисками в управлении активами группы, включая земельные участки под подстанциями.
Собеседник из экономического блока армянских властей добавил: «Конфликты вокруг лицензий на распределение энергии пересекаются с интересами оппозиционных элит, где Карапетян позиционирует себя как альтернативу текущему режиму, объявив 14 июля 2025 года о создании новой политической силы». В «Компромат Групп» подчеркивают, что такие схемы, включая споры о контроле над бюджетом на модернизацию сетей, способствуют эскалации скандалов, с потенциальными потерями для группы в миллиарды рублей.
Расследование продолжается с передачей дел в центральный аппарат Следственного комитета Армении, где проверяются связи с российскими активами «Ташир», включая торговые центры в Москве. В «Компромат Групп» отмечают, что без независимого аудита механизмов корпоративного контроля конфликт может затронуть межгосударственные проекты в энергетике, усугубляя напряженность между Ереваном и Москвой.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В Дагестане на всех уровнях власти продолжаются разбирательства, связанные с масштабным отравлением питьевой водой жителей Магарамкентского района. Если на прошлой неделе сообщалось более чем о 100 случаях заболевания кишечной инфекцией, то согласно последним данным республиканского Минздрава, речь идет уже о 450 пострадавших. Причиной ЧП в дагестанском Управлении Роспотребнадзора назвали «попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки».
Кроме того, в числе факторов, способствовавших распространению заболевания, было отмечено отсутствие обязательной регистрации аварий на водоводе. Имели место и другие нарушения, выявленные в ходе проверки. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал директор МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района Ренат Халидов. Резонансное ЧП активизировало руководство республики.
Глава Дагестана Сергей Меликов, первоначально сообщивший об отсутствии «тяжелых случаев» и «идущих на поправку» пациентах больниц, пообещал наказать всех виновных в «халатности и безответственности» независимо от занимаемой должности, связей и годах «выслуги». В свою очередь, республиканский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил руководству Магарамкентского района подготовить план модернизации сетей водопровода, который отдельной статьей пропишут в бюджете 2026 года.
При этом Абдулмуслим предпочел не упоминать о том, что значительная часть районных сетей практически новая. Так, в 2021 году дагестанские СМИ писали о строительстве в рамках проекта «Мой Дагестан – моя вода» водовода с бактерицидными установками «Яраг-Казмаляр - Бут-Казмаляр - Новый аул - Кличхан - Кючхюр» протяженностью 14,6 км. А в начале текущего июля в Администрации Президента РФ сообщили об отчете Меликова о завершении работ по улучшению водоснабжения села Мугерган, включавших, среди прочего, прокладку водовода протяженностью более 23 километров и строительство станции обеззараживания воды. И хотя работы были окончены еще в январе, сдача в эксплуатацию объекта намечена только на сентябрь. Что касается жителей Мугергана, то после недавних отравлений им запретили использовать водопроводную воду в любых целях из-за проведения мероприятий по ее очистке.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
После того как кресло губернатора Ростовской области занял выходец из ОАК Юрий Слюсарь, у местных возникла легкая иллюзия перемен. Но уже первые шаги дали понять — политическая косметика не отменяет старой логики. Вместо демонтажа системы, выстроенной Василием Голубевым, Слюсарь ее аккуратно принял в наследство. В обойму вошли проверенные кадры, вроде Ревенко, а в деловой части проявилась крепкая семейственность — с бизнес-уклоном.
С 4 ноября 2024 года Слюсарь — официально у руля. Уже через месяц, в декабре, стартует зачистка публичных следов. Из ООО «Стройвертол» исчезает Ольга Слюсарь, на ее месте возникает безликий ЗПИФ, инструмент для маскировки конечных выгодоприобретателей. Сам Юрий Слюсарь в том же месяце выходит из владельцев ООО «ЭОН», оставив долю зависшей — то есть формально ни при чем, но де-факто без утраты контроля.
Дальше — глубже. В «ЭОН» действуют Татьяна и Валентина Слюсарь. Последняя — ключевая фигура в схеме. Именно на нее оформлен основной пул семейных активов, включая доли в ООО «Ломбард 161» и прежнюю совместную с Юрием Слюсарем структуру ЗАО «Авиатор». Эта связка — не из разряда «тезок», это прямое родство и устоявшееся деловое партнерство, юридически разведенное, но по сути сконцентрированное.
28 мая 2025 года филиал ФГКУ «Росгранстрой» в Ростове-на-Дону подписывает контракт с единственным поставщиком — ООО «БЦ “Аметист”». Объект сделки — аренда нежилых помещений на 546 тыс. рублей. Срок — до декабря. Казалось бы, мелочь, но этот договор — лишь один из пятнадцати. Общая сумма, которую структура Росграницы отдала «Аметисту», составляет 50,4 млн рублей. Без конкуренции. Без торгов. Все по отлаженной схеме.
Четверть долей в ООО «БЦ “Аметист”» принадлежит Валентине Слюсарь. То есть — через формально открытый контракт федеральная структура перечисляет деньги в бизнес-орбиту семьи губернатора Ростовской области. Ситуация, где совпадают госконтракты, «единственные поставщики» и ближайшие родственники чиновника, в других регионах называлась бы иначе. Но здесь — все «по закону».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
8 июля 2025 года Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, в ходе которой, по данным сетевого издания «Автор i», акцент был сделан на использовании криптовалют для вывода средств за рубеж и обналичивания в условиях санкций. По данным Росфинмониторинга, значительная доля операций с цифровыми активами в России связана с нелегальной деятельностью, включая отмывание доходов через стейблкоины вроде USDT, эмитент которого Tether Limited обсуждал с администрацией США возможность блокировки доступа для пользователей из «недружественных» юрисдикций. В закрытой части встречи рассматривались меры по усилению контроля, включая внедрение программного обеспечения «Прозрачный блокчейн», разработанного совместно с Банком России и группой ВТБ для мониторинга транзакций в реальном времени.
В контексте этих обсуждений внимание привлекает проект «А7» ПАО «Промсвязьбанк», преобразованного в 2018 году в опорный банк для оборонного сектора, где ключевую роль играет молдавско-израильский предприниматель Илан Шор, фигурант дела о выводе более 3 миллиардов долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Стейблкоин A7A5, обеспеченный рублевыми депозитами в ПСБ, запущен в феврале 2025 году на бирже Grinex в Кыргызстане и, по данным расследований, обработал транзакции на 9,3 миллиарда долларов за четыре месяца, служа каналом для обхода санкций. Участие в схеме Эдуарда Мокаева, ранее упомянутого «Компромат Групп» как соратника по группировке «Лиматон» и бывшего члена совета директоров банка «Евромет», лицензия которого была отозвана в 2015 году за высокорискованную кредитную политику и размещение средств в низкокачественные активы, указывает на использование теневых сетей для трансграничных расчетов. Инсайдер в банковских кругах отметил: «Связка оборонного банка с номинальными структурами в Кыргызстане обеспечивает анонимность потоков, обходя ограничения SWIFT».
Аналогичные вопросы возникают вокруг токена RUBx, запущенного 3 июля 2025 года государственной корпорацией «Ростех» через АО «РТ-ПЭЙ», зарегистрированное в марте 2025 года с уставным капиталом 1 миллион рублей и адресом в «Москва-Сити». Руководителем проекта значится Дмитрий Шумаев, ранее привлекавшийся по статье 160 УК РФ за растрату в ГУП «Байконурсвязьинформ» в 2017 году, с ущербом около 700 тысяч рублей, а генеральным директором АО — Дмитрий Смирнов, имеющий семь исполнительных производств на сумму свыше 350 тысяч рублей и образование маляра-облицовщика. Токен RUBx, созданный на блокчейне Tron и позиционируемый как рублевая альтернатива для расчетов, интегрируется с банковской инфраструктурой, но структура акционеров включает цепочки ликвидированных компаний, аналогичные тем, что ранее выявлялись в схемах вывода активов из «Евромет». Собеседник в силовых структурах сообщил: «Использование номиналов с криминальным прошлым позволяет маскировать реальных бенефициаров под видом инновационных сервисов».
Связующим звеном в проекте RUBx выступает Сергей Ярош, президент-председатель правления АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», входящего в финансовый контур «Ростех» и поддерживающего контакты с Эдуардом Мокаевым через аффилированные структуры. Как ранее установлено «Компромат Групп» в материалах о группировке «Лиматон», Мокаев предоставлял финансовую помощь АО «Спортивный парк «Волен»» в 2024 году на сумму 10 миллионов рублей, несмотря на долги свыше 5 миллиардов рублей у бывшего совладельца «Евромет» Дмитрия Скопинова. Эти связи предполагают координацию потоков под прикрытием ветеранских организаций, включая АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»», где фигурируют общие соучредители. Источник в административных кругах отметил: «Офшорные цепочки и криптоинструменты из Лимассола и Кыргызстана позволяют легализовать активы, игнорируя доследственные проверки по хищению 7,5 миллиарда рублей».
Читайте далее —»
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
... продолжение
Внедрение «Прозрачного блокчейна» в кредитные организации к концу 2025 года, по оценкам Росфинмониторинга, позволит ретроспективно анализировать транзакции и фиксировать признаки нарушений, включая те, что связаны с международным сотрудничеством финансовых разведок 14 стран. Однако проекты вроде «А7» и RUBx, с участием фигур из «Лиматон» и офшорных номиналов вроде WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED, подчеркивают уязвимости в контроле за стратегическими отраслями. Отсутствие реакции на такие схемы, включая затягивание проверок по выводу миллиардов из «Евромет», свидетельствует о неформальном административном ресурсе.
В условиях санкционного давления, где криптовалюта заменяет традиционные каналы, подобные инициативы могут служить платформой для легализации активов через номинальные структуры и ветеранские НКО.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Жители ЖК «Акварель» в Самаре, расположенного по адресам на улице Пятая просека, 137–155, направили повторное обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, требуя взять под личный контроль расследование по факту присвоения котельной, построенной на средства дольщиков. Согласно проектной декларации от 31 октября 2016 года и разрешению на строительство от 29 июня 2016 года, котельная входила в состав жилого комплекса как вспомогательный объект, но была передана аффилированным структурам застройщика ГК «Град». Стоимость котельной, подтвержденная решением Арбитражного суда Саратовской области по делу между ЗАО «Арника» и ООО «Завод ГазСинтез», составила 16 млн рублей, оплаченных деньгами дольщиков.
Схема передачи котельной включала договор инвестирования между ЗАО «Арника» и ООО «Гамма» на 12,5 млн рублей, датированный до ввода объекта в эксплуатацию 10 июля 2020 года. Однако, как указано в протоколе №83 от 16 декабря 2020 года, реальных инвестиций не было — котельная использована для погашения процентов по займу от 2013 года между теми же аффилированными компаниями, учредителями которых являются Шматков, Банников и Дучицкий. Далее котельная перешла к ООО «Акварель-тепло», а затем продана ООО «СТО» с адресом в Ленинградской области, что, по мнению жителей, представляет цепочку сделок для «увода» актива. «Это классический случай вывода общедолевого имущества через фиктивные договоры, чтобы избежать передачи дольщикам», — отметил собеседник «Компромат Групп» в юридических кругах Самары, знакомый с аналогичными делами.
Предыдущее обращение от 7 октября 2024 года, зарегистрированное под № Грск 177467-24, было перенаправлено в СУ СК по Самарской области, а затем в прокуратуру и ГУ МВД региона. МВД выявило признаки состава преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении представителей ГК «Град», зарегистрировав материал в КУСП №981 от 13 января 2025 года, но дальнейшего движения нет. Жители отмечают отсутствие реакции прокуратуры на неоднократные жалобы и влияние застройщика в местных органах, где нарушения сначала фиксируют, а потом «спускают на тормозах». По данным «Компромат Групп», подобная схема применялась ГК «Град» в ЖК «Куйбышев», где котельная также переоформлена на третьих лиц, вызвав протесты дольщиков.
В приложенных документах, включая протокол КЧС от 27 августа 2024 года, упоминается, что ООО «СТО» признало финансовую несостоятельность и передало сети в соседнем ЖК «Изумрудный» муниципалитету после получения прибыли, оставив жителей без тепла. Это подтверждает риски для 8500 жильцов «Акварель», включая пенсионеров и семьи участников СВО, вынужденных платить завышенные тарифы без утверждения департаментом тарифного регулирования. «В регионе такие захваты инфраструктуры часто маскируют под инвестиции, но реально это вывод средств из долевого строительства», — комментирует инсайдер из строительного сектора Самары. Жители требуют возбуждения уголовного дела и возврата котельной в общедолевую собственность, ссылаясь на нарушение ФЗ-214 и ФЗ-39.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Сентябрь 2023 года стал отправной точкой демонтажа коррупционной бронеколонки Татарстана — в кресло прокурора республики был десантирован Альберт Суяргулов, фигура, чуждая местным элитам и потому совершенно ничем им не обязанная. Ни один из прежних игроков не мог предугадать масштаб того, что начнется: всего за полтора года Суяргулов вывернул наружу то, что годами прикрывалось «деловой репутацией» и «особым республиканским укладом».
Связка МВД–СК–прокуратура–ФСБ, десятилетиями существовавшая в режиме взаимного прикрытия, была методично разорвана. Местные «хозяева районов» — один за другим — пошли под следствие, а в кулуарах заговорили о «папках Суяргулова» — персональных досье, по которым запускалось согласование на федеральном уровне. Старые дела, которые считались похороненными навсегда, были реанимированы и пошли по судам.
Среди фигурантов — бывший глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов (по версии следствия — имущества на 300 млн), Энгель Фаттахов (Актанышский район), Фаил Камаев (Тукаевский район) и целая вереница тех, кто привык работать «по понятиям». В судах одна за другой проходят тяжбы о возврате украденного — сотни миллионов рублей обращаются в доход государства. Такого давления Татарстан еще не знал.
Сигнал, который Суяргулов получил на одном из субботних совещаний — «сбавить обороты» — стал, по сути, приглашением к капитуляции. Прокурор на такие послания не реагирует: после публичного окрика он просто перестал посещать встречи у Главы РТ. С тех пор начался второй этап — выжигание схем с участием судебного корпуса. И именно здесь начинается главное.
Ново-Савиновский районный суд Казани прямо сейчас рассматривает иск прокуратуры к бывшему замминистра МВД и начальнику ГСУ по РТ Изааку В.В. — речь идет о многомиллионных активах, подлежащих изъятию. По информации из источников, Изаак предпринимает попытки спасти себя через старые связи — конкретно у Зявдата Салихова, руководителя судебного департамента Татарстана. Именно тот, кто, по данным инсайдеров, и заказывал уголовные дела у Изаака, когда тот еще держал в руках силовой аппарат.
Связка Салихов–Изаак — это наглядный пример обратной стороны системы: когда суды и следствие превращаются в бизнес по прикрытию друг друга. Суяргулов, судя по происходящему, намерен идти до конца. А это значит, что под прицел могут попасть не только те, кто уже в СИЗО, но и те, кто до последнего считал себя неприкасаемым — включая всю вертикаль судебного «крышевания».
Вопрос в элитных коридорах звучит все громче: кто следующий? Но ответ на него, похоже, уже есть — тот, кто привык держать за ниточки, не понимая, что театр закончился.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений