Шпаков Роман Валерьевич (родился 12 октября 1988 года, Северодвинск, Архангельская область, РСФСР, СССР) — российский финансист, соучредитель и председатель совета директоров финансовой группы QBF, являвшейся финансовой пирамидой. Фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. С октября 2021 года находится в международном розыске.
По собственной информации, якобы закончил Московский государственный лингвистический университет по специальности «Психология», а также Московский государственный юридический университет по специальности «Юриспруденция».
В 2008 году в Москве стал соучредителем компании QBF, в которой занял позицию коммерческого директора. С 2014 года Шпаков возглавил совет директоров финансовой группы QBF. Откуда им был получен стартовый капитал и кто «крышевал» компанию, умалчивается. В декабре 2020 года правоохранительные органы начали расследование в отношении QBF и Романа Шпакова.
В апреле 2021 года в отношении Шпакова и его коллег было возбуждено уголовное дело. Первыми в рамках расследования в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети компании Владимира Пахомова.
В ходе следствия было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане.
При этом основной упор делался на состоятельных клиентов, которые имели доступ к бюджетным деньгам. Как полагали участники пирамиды, последние в случае потери денег обращаться в правоохранительные органы вряд ли бы стали из-за невозможности доказать легальность их происхождения. Среди клиентов QBF были люди, переведшие компании по 200–300 миллионов рублей, а один из бывших екатеринбургских чиновников и вовсе отдал в «доверительное управление» предполагаемым мошенникам 1 миллиардов рублей.
Клиентов менеджеры QBF завлекали возможностью заработать на инвестировании порядка 20%. Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но исключительно за счет средств последующих вкладчиков.
При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.
С проблемами же сталкивались практически все, кто решил вывести из QBF вложенные средства. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку дорогостоящих автомобилей и недвижимости, акции и прочее.
При этом часть средств весьма активно легализовывалась в России через девелоперские проекты.
Одним из них, как установило следствие, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «Симон Джессо», но в интернете можно найти данные и о другом застройщике этого объекта — «М1 Девелопмент». Впрочем, учредителем обоих являлся Роман Шпаков.
В июле 2021 года деятельность QBF в РФ была прекращена, а в октябре 2021 года Роман Шпаков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По косвенной информации известно, что создатель финансовой пирамиды скрылся в ОАЭ.