Ванчугов Максим

Ванчугов Максим Анатольевич (родился в 1975 году, Потсдам, ГДР) — российский криминальный бизнесмен, бывший совладелец ГК «Город» — крупного застройщика жилья в Санкт-Петербурге, бывший владелец банка «Фининвест».

Фигурант уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также незаконного образования юрлица по предварительному сговору (п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ).

Брат криминального девелопера Руслана Ванчугова и одиозного депутата Госдумы РФ Романа Ванчугова,

В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Кандидат экономических наук.

В 2010 году его брат Руслан Ванчугов учредил ГК «Город». В это время Максим Ванчугов через несколько юридических лиц контролировал банк «Фининвест». Владельцами ООО «Банк Фининвест» являлись компании ООО «Фининвест» и ООО «Капитал». Собственниками ООО «Фининвест» выступали ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал». Гендиректором и собственником последнего ЗАО был Максим Ванчугов.

В июне 2014 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Фининвест», в августе решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области кредитная организация была признана банкротом. По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тысяч человек на общую сумму 10,7 миллиардов рублей.

В 2015 году Максим Ванчугов выкупил компанию «Город» у своего брата Руслана и занял пост ее председателя совета директоров.

В октябре 2015 года он был арестован по обвинению в хищении средств дольщиков и помещен в СИЗО. Сумма ущерба оценивалась правоохранительными органами в 1,2 миллиарда рублей.

В ноябре 2018 года налоговая служба подала на банкротство  «Города». В январе 2019 года в предбанкротном состоянии оказался и Максим Ванчугов. В конце февраля 2019 года Максим Ванчугов был выпущен из СИЗО под домашний арест.

В сентябре 2019 года в отношении Максима Ванчугова и Руслана Ванчугова, которые обвинялись в хищении 1,2 миллиарда рублей дольщиков ГК «Город», был начат судебный процесс. По версии следствия, братья вывели полученные от дольщиков деньги через банк «Фининвест» на счета-компаний-однодневок. Найти людей, согласившихся выступить руководителями этих организаций, помог бывший глава совета директоров «Фининвеста» Сергей Гавриш.

Фигурантам уголовного дела инкриминировались три статьи УК РФ — мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и незаконное образование юрлица по предварительному сговору (п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ). Помимо этого в деле был заявлен иск от Агентства по страхованию вкладов на сумму 850 миллионов рублей.

 


Материалы