Кацыв Денис

Кацыв Денис Петрович (родился 29 апреля 1977 года, Химки, Московская область, РСФСР, СССР) — скандальный российский бизнесмен, сын бывшего министра транспорта Московской области и вице-президента РЖД одиозного Петра Кацыва. Владелец офшорной компании Prevezon Holding, засветившейся в громком скандале в США с отмыванием "грязных" денег.

В 1999 году закончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ).

В 2000 году при поддержке отца создал транспортную компанию «Мега-транс». Благодаря его административной поддержке Денис Кацыв в 2000-е годы стал совладельцем (30%) компании «Инавто» — одного из основных поставщиков транспорта для пассажирского перевозчика «Мострансавто», а также компании «Агро» (40%).

В 2006 году Денис Кацыв стал акционером (37,5%) компании «Технострой», выступавшей оператором высокотехнологичного складского комплекса в подмосковном городе Фрязино, открытого в 2007 году, а также компании «Глобал Транс Логистик». Все бизнес-успехи Дениса Кацыва шли только там и в тех областях (транспорт), где поддержку ему мог оказать его отец.

Скандальную известность Денису Кацыву принес судебный процесс в США против него. В 2013 году владелец фонда Hermitage Уильям Браудер передал в прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Prevezon Holding (принадлежала Денису Кацыву) и ее дочерние предприятия в «отмывании» денег, ведении «грязной» налоговой политики (неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода).

По версии Браудера, юрист Сергей Магнитский разоблачил преступную группу, похитившую при участии российских чиновников около 5,4 миллиарда рублей под видом возврата налогов, но сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО.

Иск к Prevezon стал первым случаем применения "закона Магнитского" на практике. Власти США полагали, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009-2013 годах.

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила с властями США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России. По условиям соглашения Prevezon заплатил США 5,9 миллиона долларов. Это втрое больше объема отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы (1,96 миллиона долларов) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счет конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около 582 тысячи долларов).

Несмотря на уплату такого штрафа, Денис Кацыв все равно попал в списки персон нот-грата в США, куда ему запрещен въезд.

 


Материалы

Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»
6 января в США начинается первый процесс по «закону Магнитского». Обвинение попробует доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва участвовали в отмывании денег, украденных из российского бюджета.
Деньги оказались мечеными
Подробности ареста во Франции активов по «делу Магнитского».